Вы имеете в виду адрес, который вам выдал Бинанс для зачисления биткойнов? В таком случае, исходящие транзакции с этого адреса вас не касаются - это внутренняя кухня биржи. Средствами на депозитных адресах централизованных бирж распоряжаются биржи, а не пользователи. Ваши биткойны ушли в общий котёл биржи и использовались для вывода средств другим пользователям.

Возможно, в списке транзакций они будут отмечены каким-либо особым значком. Кошелёк, которым вы пользуетесь, как называется?

11 sat/vB - слишком низкая комиссия даже на сегодняшний день. Может, в эти выходные транзакции подтвердятся, но не факт.

В вашем кошельке в списке транзакций должны быть неподтверждённые транзакции на эти суммы, пусть даже и даты у них другие. Если они есть, тогда всё сходится: ваш кошелёк считает их отправленными, хотя и неподтверждёнными, и показывает вам нулевой баланс с учётом этих отправленных транзакций.

А эксплореры - наоборот показывают баланс без учёта неподтверждённых транзакций.

Софтфорк Taproot позволил размещать большой объём произвольных данных в поле witness транзакции. До Taproot типичным местом для размещения произвольных данных был выход типа OP_RETURN, но в нём разрешено размещать не более 80 байт - сильно не развернёшься. И тут начинает играет роль важный экономический фактор: в поле witness байт стоит в 4 раза дешевле, чем в прочих элементах транзакции.

То есть, благодаря Taproot появилась возможность размещать картинки в блокчейне в 4 раза дешевле, чем это было возможно до этого софтфорка. Тут разрабы Биткойна лоханулись. Они заранее не предусмотрели этот побочный эффект. Witness с его 4-кратной скидкой определённо не предназначался для хранения произвольных данных. Данная фича стала нещадно эксплуатироваться NFT-стандартом Ordinals, что мы и наблюдали в 2023 году.

Свежий стандарт токенов - Runes хранит информацию о токене в выходе OP_RETURN, и тут вроде бы всё нормально, эта информация занимает мало места - несколько десятков байт и оплачивается на общих основаниях. Но этот стандарт позволяет прикрепить к токену картинку и эта картинка опять же размещается в witness и занимает большую часть транзакции.

Пример транзакции Runes. Хранение картинки-логотипа New York Giants внутри транзакции с 4-х кратной скидкой - это и есть, на мой взгляд, уязвимость, с которой теперь непонятно что и делать.

Изначально, в 2017 году, Bitcoin Cash действительно использовал формат адресов Bitcoin и отличить адреса друг от друга было принципиально невозможно. Но уже несколько лет Bitcoin Cash использует свой собственный формат адресов - CashAddr (пример: qpknqqnx6avnlmahxtmtymgw9effer8v2gyw0zhs88) и спутать такие адреса с адресами Bitcoin никак невозможно.

Только учтите, что эта железяка шумит как пылесос.

В РФ при помощи регулярно проводимых выборов власть создаёт видимость волеизъявления народа, видимость демократии. А у нас уже даже и не пытаются никакую видимость создавать: выборов просто не будет - нерабы схавают. Такая позиция государства несёт репутационные риски для Украины. Теперь любая Северная Корея сможет свысока смотреть на Украину, мол, и вот это вы называете свободным демократическим государством? Это там, где выборы отменили?

Эта "стабильность" может длиться сколь угодно долго, ведь такая ситуация власть целиком и полностью устраивает, а население никто не спрашивает. Проблема в том, что власть не даёт населению никаких перспектив завершения войны. Даёт только перспективу умереть за Украину: если Запад поможет - погибнет меньше народа, если не поможет - погибнет больше. Вот и вся перспектива. Откуда тут оптимизму взяться?

Ясно: и "верхи" не хотят легализации и "низы" - не хотят. Раз всех всё устраивает, тему о легализации крипты в Украине можно закрывать до лучших времён.

Я рассказывал не вам - жителю Украины, который и так в курсе, а гражданину другой воюющей страны, в которой, несмотря на это, границы для мужчин определённого возраста открыты, ТЦК-шники не устраивают облавы по маршруткам и торговым центрам и ритуал выборов Путина не отменяется. Дабы гражданин этой воюющей страны не стоил иллюзий по поводу уровня прав и свобод граждан Украины.

Три десятилетия у нас работал механизм смены власти, который хоть как-то мог сдерживать государственных коррупционеров. Этот механизм был естественен и привычен для жителей Украины, мы им даже гордились: мол, у вас один и тот же Путин уже 20 лет, а у нас за это же время было 5 разных президентов.

Но теперь этот механизм заблокирован и разблокировать его может Президент, который в этом не заинтересован, ибо выборы грозят ему потерей власти. Конфликт интересов. Клинч. Вывести Президента из этого устойчивого состояния могли бы живительные пинки Запада, но увы, похоже там Зеленский пока всех устраивает.

Мне кажется, что в этой ситуации никто вообще не будет заморачиваться выводом статуса крипты из серой зоны, не на часі, власть и так устраивает текущий статус крипты, а другой власти у нас теперь не будет.

Из ваших слов я понял, что вы можете свободно перемещаться по дорогам Украины, не боясь, что вас загребут ТЦК-шники на блок-постах и, к тому же, имеете возможность выехать за пределы в Украины. В таком случае - поздравляю, вы обладаете привилегиями, недоступными большинству мужчин-граждан Украины.

Но обладая привилегиями, вы при этом, поддерживаете ограничение прав граждан, такими привилегиями не обладающими. Ограничения на граждан накладывает государство, таким образом, вы ставите интересы государства выше прав и свобод граждан. Вам ближе тоталитаризм: государство превыше всего, мне ближе либерализм: права и свободы граждан превыше всего, и в этом вопросе у нас с вами принципиальное расхождение во взглядах.

Украина - это государство, в котором Комитет по вопросам свободы слова хочет запретить Телеграм. Типично европейский тип мышления в духе европейского писателя Джорджа Оруэлла.

Украина - это государство, которое уже два года не выпускает мужчин возраста от 18 до 60 лет за пределы страны, не имея на это законных оснований.

Украина - это государство, в котором отныне не будет выборов, ведь военное положение можно продлевать бесконечно. Зеленский - это навсегда.

Украина - это государство, в котором военкомы похищают людей и пытают их, вынуждая пройти медкомиссию, совершая тем самым тяжкие преступления, при попустительстве правоохранительных органов.

И что вы думаете, у власти с таким государственным менталитетом есть желание сделать приятно населению в области криптовалют? Да, щаз! У них теперь карт бланш. Они могут творить внутри страны любой беззаконие и Запад им на это слова плохого не скажет. В очередной раз приедет Урсула фон дер Ляйен, будет хлопать в ладоши и писять кипятком, приговаривая: Ах, какие реформы! Ух, какая Украина молодец!

Да, под дескрипторным кошельком я подразумеваю хранилище дескрипторов. В случае с Bitcoin Core, это файл в формате БД SQLite, содержащий один или более дескрипторов. При создании непустого дескрипторного кошелька, Bitcoin Core создаёт 8 дескрипторов: 4 дескриптора типов pkh, sh(wpkh), wpkh и tr для основных адресов и 4 дскриптора тех же типов для адресов сдачи.

Осталась. Дескрипторные кошельки очень гибкие. В один дескрипторный кошелёк можно запихать сразу несколько HD-дескрипторов разных типов с разными путями деривации, да ещё и добавить к ним не-HD-дескрипторы.

Голый приватник в дескрипторный кошелёк импортировать невозможно, но если приватный ключ завернуть в дескриптор, то в Bitcoin Core он импортируется без проблем как-то так:

importdescriptors '[{ "desc":"pkh(Kxvy7tyo9FgP9iKq9PxAe7JaK1PD457VRhZxcjcVcHk8kZBxfFPr)#6pwm5zxd", "timestamp":0}]'

При обсуждении миксеров традиционно обходится вниманием вопрос: что потом делать с биткойнами, прошедшими через миксер? Вот как оценивает Crystalblockchain эту транзакцию:



Какой сервис примет битки из такой транзакции?

Если вы в данный момент даёте в лендинг USDT, не делайте Redeem без крайней необходимости, ибо снова дать в лендинг USDT вы уже не сможете. Эти демоны установили минимальный порог лендинга - 700 000 USDT, так что, теперь эти аномально высокие проценты по USDT доступны не всем.

Upd.: На USDC ограничение на минимальную сумму лендинга не распространяется, а проценты такие же высокие, поэтому можно конвертировать USDT в USDC и наслаждаться высокими процентами дальше. Где логика?

Конкретно в вашем примере смысл в том, чтобы запихнуть в транзакцию HTML-код, реализующий это анимированное изображение.

Докажу подписью произвольного сообщения, проверить которую можно при помощи публичного ключа. Это доказательство технического владения, владения по факту.

В случае, когда мы с Иван Иванычем обладаем одним и тем же приватным ключом, мы имеем дело с технической коллизией. О том, как разрешить эту техническую коллизию в юридической плоскости, пусть думают люди с юридическим образованием, я для этого не обладаю необходимым уровнем компетенции.

Если этот Ревин захочет отправить мне транзакцию, он будет вынужден в своей транзакции использовать хеш моего публичного ключа. Этот хеш является средством индивидуализации и подпадает под определение интеллектуальной собственности. Так что, тут ещё вопрос кто кому и чем обязан.

Приглашаю всех желающих прикоснуться к таинству очищения стопроцентно грязных биткойнов до состояния кристальной чистоты на примере сервиса crystalblockchain.com. Все дальнейшие скриншоты сделаны с интерфейса Crystal Lite вышеупомянутого сервиса.



Итак, рассмотрим прохождение биткойнов через три адреса посредством двух транзакций. Начнём с первого адреса - bc1q8gwcht07asvyptux00lmq025uxg48gakh5fzv0. Этот адрес обозначен специальным значком - циклическими стрелочками, что означает принадлежность адреса миксеру. Вот так оценивает этот адрес Crystalblockchain:


Crystalblockchain считает, что этот адрес принадлежит Wasabi wallet и это адрес с уровнем риска 100%. Как раз, то что надо, с этого адреса должны исходить грязнючие битки. Нас будет интересовать одна транзакция с этого адреса - 80855f67598c7525a952db2fe5d44aaf768bd6732bc4b1172b073ba261bdf447. Как её оценивает Crystalblockchain?


100% биткойнов в этой транзакции принадлежат миксеру. Предсказуемо. Грязнее не бывает. А куда приходят эти битки? А приходят они на адрес 3MXoFBWjZxi7fjRD99gEs1Ed97ysfVyGcx, обозначенный символом лицензированной биржи:


Мне не известно на каких основаниях Crystalblockchain определяет принадлежность этого адреса бирже OKX. С этим адресом связаны всего две транзакции: входящая и исходящая. Это мог бы быть депозитный адрес биржи, если бы дальше биткойны с этого адреса попадали на котловой адрес биржи, но нет, следующий адрес Crystalblockchain идентифицировать не может. Ну да и ладно, главное здесь то, что сервис оценки рисков считает, что этот адрес принадлежит лицензированной бирже.

Но смотрите, как интересно получается: на адрес попали стопроцентно грязные битки, а сам адрес остался незапятнанным. 10% риска - это фактически чистый адрес. Ну хорошо, на этот биржевой адрес пришли грязные биткойны, а ушли они с этого адреса с каким процентом риска? А вот вам исходящая транзакция da07a73b1bd95fc3826639c730accdba3d2d29df0026d388082d7ee18e50a320 и её оценка:


Получили на выходе чистую, как слеза комсомолки, транзакцию. А дальше эти чистейшие битки, смешиваясь с другими, поступают на неидентифицированный адрес bc1q9z82prqdknpv4ku3haargeu7c0h67yrpree6v2:


Этот адрес также считается чистым, что после произошедшего на предыдущем шаге уже не удивительно. Дальше уже ловить нечего.

Братия и сестры! Мы только что стали свидетелями Чуда, которое сотворил для нас Crystalblockchain, ибо то, что невозможно обычному
человеку, для сервиса оценки рисков, как два пальца обоссать. Проведение грязных биткойнов через адрес биржи расценивается сервисом оценки рисков, как легализация этих биткойнов. Мотайте на ус.

Похоже, эти сервисы отличаются ограничениями на объём мемпула. У первого, в данный момент, мемпул заполнен на 294 МБ, а у второго - на 1.64 ГБ. Соответственно, у кого мемпул больше, у того и больше неподтверждённых транзакций.

15 бесплатных проверок в сутки. Никакого KYC, нужен только реальный e-mail, остальные данные можно ввести от фонаря.