|
extremegym
|
 |
July 31, 2017, 03:04:54 AM |
|
Кошелёк, на который полтора дня назад уехал весь эфир - https://etherscan.io/txs?a=0x8eb3fa7907ad2ef4c7e3ba4b1d2f2aac6f4b5ae6Дальше пока движений нет. Ну, какие варианты существуют: 1. Если это была отправка на обнал - то ведь рано или поздно эти 500К эфира начнут двигаться по другим кошелькам, и опять же какие то зацепки по-любому рано или поздно будут по этим транзакциям 2. Поэтому надеюсь на второй вариант, что это btc-e правильно сменяют всю структуру юрлиц, серверов и кошельков, чтобы снова заработать Интересно, что это за кошелек, 6 часов назад туда ещё 50 эфиров приехало с полоникса. ФБР выводит со всех бирж свои кровные?))Мелковат масштаб для такой конторы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
You get merit points when someone likes your post enough to give you some. And for every 2 merit points you receive, you can send 1 merit point to someone else!
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
|
|
|
|
|
|
Steply
|
|
July 31, 2017, 03:35:17 AM |
|
И что тут на копано, почти вся инфа и так известна, ни чего нового там нет кроме 1 имени. Ну это уже знаете, просто кто-то знает чуть больше, кто-то чуть меньше. А вот инфа о которой надо копать, находится под грифом "информация отсутствует". |
GBot trader: https://gbot-trader.herokuapp.com | Community ChatExchange: Wex | Poloniex | Bittrex | Exmo | Bitfinex | Liqui | Dsx | Binance | Cex | Cryptopia | Kraken | Yobit | Huobi | Kucoin | Hitbtc | Okex | Bleutrade | Bibox | Bithouse | Bitmax | Btcalpha | Coinex | Fcoin | Graviex | Stex |
|
|
|
uservalera
|
|
July 31, 2017, 04:20:39 AM |
|
А русские там откуда?
Там же все русские. на эксмо русские только в русском сегменте тех.подержки
(на старой версии сайта были их фото, дергаем кеш из вебархива)
http://web.archive.org/web/20160309020353/https://exmo.com/en/about_us
http://web.archive.org/web/20160309014936/https://exmo.com/en/contacts
Есть данные об офисе где они расположены
calle Bac de Roda 120, local 2
08019 Barcelona, Spain
причем реально (кто-то посещал их и делал фото отчет, ресурс уже не помню)
ФБР выводит со всех бирж свои кровные?)) В этот бред сложно поверить даже по обкурке... Скорее этим занимаются админы биржи... Помните что на бтц-е был заниженный курс крипты? (потому что вывод был тепличный и там продавали) Так что они делали? Закупали монеты на своей бирже и продавали на других... |
|
|
|
|
IIpeBeD_MeDBeD
Legendary
 Offline
Activity: 1386
Merit: 1002
|
|
July 31, 2017, 04:45:31 AM |
|
Ночью аккаунт Btc-e был активен. Но без сообщений  |
|
|
|
|
amaclin1
|
|
July 31, 2017, 04:53:47 AM |
|
Прочитал всю тему и не заметил самого главного момента: агентам не в
малой степени нужны были БД биржи. Там же столько говна проходило.
Эта бд может стоить половину от всей крипты биржи. А теперь прочитайте ещё раз всю тему и задумайтесь - на на хуя агентам база данных биржи? Задача правоохранительных структур не в том, чтобы найти 100500 койнов и продать их на аукционе получив миллион денег. Деньги государство и так напечатать может. Важно 1) найти концы и наказать участников 2) найти банк, через который ходил фиат и наказать участников, заодно оштрафовать (именно что оштрафовать, а не конфисковать бабло со счета) А базы данных нужны не для того чтобы поживиться криптой, нах им ваши фантики? Разве что для того, чтобы копать дальше. |
|
|
|
|
FPG
|
|
July 31, 2017, 05:06:24 AM |
|
Прочитал всю тему и не заметил самого главного момента: агентам не в
малой степени нужны были БД биржи. Там же столько говна проходило.
Эта бд может стоить половину от всей крипты биржи. А теперь прочитайте ещё раз всю тему и задумайтесь - на на хуя агентам база данных биржи? Задача правоохранительных структур не в том, чтобы найти 100500 койнов и продать их на аукционе получив миллион денег. Деньги государство и так напечатать может. Важно 1) найти концы и наказать участников 2) найти банк, через который ходил фиат и наказать участников, заодно оштрафовать (именно что оштрафовать, а не конфисковать бабло со счета) А базы данных нужны не для того чтобы поживиться криптой, нах им ваши фантики? Разве что для того, чтобы копать дальше. Зачем им копать дальше? Найден человек на которого можно все повесить. Им похоже этот гокс сидел как кость в горле, и надо было дело закрыть. Если начать копать дальше это еще на несколько лет растянется. |
|
|
|
|
3s2trade
Member
Offline
Activity: 80
Merit: 10
|
|
July 31, 2017, 06:05:10 AM |
|
сегодня биржа откроется, как только банки заработают (с) чудик с этой ветки  |
sasha ivanov - used toilet bowl salesman and scammer
|
|
|
poptop
Legendary
Offline
Activity: 1512
Merit: 1246
|
|
July 31, 2017, 06:06:56 AM |
|
одна проблема не убирает другой
те, кто делал анализ расследования и заявления от фбр, кто может сказать за этот преступный форум, которым руководил Винник? Ведь, там отмыв грязи через бтк-е и взлом мтгокса идет параллельно с тем, что он держал преступный форум.
Я не понял, что ты хотел сказать. Сформулируй понятнее, пожалуйста. Но в эти дни не слышно никаких заявлений о закрытии каких-то форумов и площадок.
Ты плохо осведомлен. Во-первых, были проблемы у некоторых площадок и начались они как раз в тот момент, когда бтц-е начали вводить свои верификации. Это было очень странно, учитывая их контингент. Во-вторых, это процесс и он занимает время. Все еще впереди, если, конечно, бд с нужной инфой достались парням в кепках. Я думаю, что они вначале свои площадки пошуршат, а потом уже продадут какому-нибудь товарищу майору инфу, чтоб навариться еще больше. А базы данных нужны не для того чтобы поживиться криптой, нах им ваши фантики?
Разве что для того, чтобы копать дальше.
Задач там целый фронт. В том числе личное обогащение. Но местные Иваны в теме почему-то не улавливают, что все только начинается и их угрозы смотрятся жалко. Зачем им копать дальше? Найден человек на которого можно все повесить. Им похоже этот гокс сидел как кость в горле, и надо было дело закрыть. Если начать копать дальше это еще на несколько лет растянется.
Ты похоже плохо знаешь, как работают правоохранительные органы. Я думаю, что гокс их волновал меньше всего и прилепили его исключительно из-за того, что за столько времени он стал громким брендом. Ты серьезно думаешь, что только бтц-е отмывал битки с гокса? Да там у всех бирж рыльце в пуху и не трогают тех, у кого крыша больше и кто сговорчивее и сливает всю инфу. Никому до влошенцев с гокса дела нет, но они очень хороший предлог/щит/поставщик рекламы. Пока все выглядит так, что крипта не сидит у них в печенках, а наоборот им с ней очень даже удобно работать. Главной целью были, имхо, рабочие площадки из дарквеба. И только ребенок не знает, что 90% из них проходят через бтц-е. Соответственно и цель была БД, чтобы хоть как-то деанонимизировать крупную рыбу. А Винник и история с незаконной работой с долларом на территории это только предлог и красивая вывеска, которая к целям не имеет отношения. Только ощущение, что они обосрались и схватили менялу с серверами мт4, потому что не могут владельцы такой ценной инфы хранить инфу на серверах в США. В любом случае, на государственной похлебке и желании обогатиться они еще очень долго будут копаться в найденном. Если, конечно, там есть в чем копаться. И у них не то, что несколько есть, у них вся жизнь впереди. Работать с криптой это одно из самых перспективных направлений. А потом можно будет продать часть инфы какому-нибудь товарищу майору из стран СНГ, чтоб тот школьников себе на погоны пересажал и отчитался, что у них этот самый блокчейн под контролем. |
Может ли домашка восьмиклассника стоить 1 биток?  Рынок крипты перегрет, но перегрет ли рынок головоломок с криптой? Как можно прятать свои биточки от посторонних глаз? Разгадываем недавние давние головоломки Энди Бауча вместе |
|
|
Lite-coin
Newbie
Offline
Activity: 13
Merit: 0
|
|
July 31, 2017, 06:07:30 AM
Last edit: July 31, 2017, 06:19:49 AM by Lite-coin |
|
http://btce-info.do.am/Упс... сорри, уже было...
|
|
|
|
|
|
AlexSG
|
|
July 31, 2017, 06:27:42 AM |
|
Мля, всё что нажито непосильным майнингом... Все 4,5 битка, намайненные в далёком 2013, а в 2016 отвоёваные у злобных хакеров, укравших однажды моё мыло (какая ирония). Отвоёванное не без помощи сверхнеторопливого саппорта btc-e (пришлось даже деанонимизироваться, бугага).... И тут пришли доблестные блюстители закона, и всё пошло прахом... :-/ Мдя.
Add: не понимаю почему не готовят групповой иск к этому же тов. Виннику? Когда рассыпалась криптси, были подобные движения, возможно сейчас с раскулачиванием нашей биржи те кто тогда подписались под иском получат какие-то компенсации?
Add2: почему до сих пор никакой escrow не формирует фонд для выплаты премии за лучшее видео с участием остальных персонажей (ведь часть из них известна) и утюгами? Или я что-то пропустил?
|
|
|
|
|
|
alinka
|
|
July 31, 2017, 06:36:09 AM |
|
И тут пришли доблестные блюстители закона, и всё пошло прахом... :-/ Мдя.
Блюстители американского закона они такие. У негра в Африке последнюю палку заберут, если она нажита в противоречии с американским финансовым законодательством |
|
|
|
|
|
AlexSG
|
|
July 31, 2017, 06:39:59 AM |
|
И тут пришли доблестные блюстители закона, и всё пошло прахом... :-/ Мдя.
Блюстители американского закона они такие. У негра в Африке последнюю палку заберут, если она нажита в противоречии с американским финансовым законодательством Та да. Это я, старый дурак, просто с ними ранее не сталкивался, наивно восхищался тем, что когда-то, "на заре коммунизма", btc-e компенсировали юзерам потери от взлома. Думал вот какие честные ребята... А оказалось что бояться надо было угроз немного с другой стороны, мдя. |
|
|
|
|
SDFG
Newbie
Offline
Activity: 94
Merit: 0
|
|
July 31, 2017, 06:46:13 AM |
|
Мда.. уж.. Какого бреда тута не начтёшся )) А где же предложения по запуску ICO под депозиты ВТС-е  |
|
|
|
|
sahkari
Newbie
Offline
Activity: 14
Merit: 0
|
|
July 31, 2017, 06:56:34 AM |
|
Это получается, что если какой-нибудь мягко выражаясь ублюдок (хакер, вор, преступник) прогонит крипту через биржу, то уже есть повод закрывать биржу и все конфисковывать? А как же остальные пользователи, которые вполне законно занимались трейдингом? Причем тут они? Не может быть такого. Если так размышлять, то нужно сажать в тюрьму водителя автобуса, а автобус конфисковывать и закрывать автопарк, за то, что в нем проехал вор с наварованным.
Если это так, то это самое страшное, ведь такие же претензии можно предъявить к любой платежке. Наверняка найдется какой-нибудь урод, который провел грязные миллиарды через Perfect, Okpay или Advcash. Я еще удивляюсь, как это до Perfecta не добрались, по этой причине я и опасаюсь его.
|
|
|
|
|
|
AlexSG
|
|
July 31, 2017, 06:58:39 AM |
|
Мда.. уж.. Какого бреда тута не начтёшся )) А где же предложения по запуску ICO под депозиты ВТС-е Ну нервы у людей, нервы)) В т.ч. у меня) |
|
|
|
|
SDFG
Newbie
Offline
Activity: 94
Merit: 0
|
|
July 31, 2017, 07:01:33 AM |
|
Мда.. уж.. Какого бреда тута не начтёшся )) А где же предложения по запуску ICO под депозиты ВТС-е Ну нервы у людей, нервы)) В т.ч. у меня) А ты думаеш я тута из за празднАга интереса ? ) |
|
|
|
|
|
AlexSG
|
|
July 31, 2017, 07:05:05 AM |
|
Это получается, что если какой-нибудь мягко выражаясь ублюдок (хакер, вор, преступник) прогонит крипту через биржу, то уже есть повод закрывать биржу и все конфисковывать? А как же остальные пользователи, которые вполне законно занимались трейдингом? Причем тут они? Не может быть такого. Если так размышлять, то нужно сажать в тюрьму водителя автобуса, а автобус конфисковывать и закрывать автопарк, за то, что в нем проехал вор с наварованным.
Если это так, то это самое страшное, ведь такие же претензии можно предъявить к любой платежке. Наверняка найдется какой-нибудь урод, который провел грязные миллиарды через Perfect, Okpay или Advcash. Я еще удивляюсь, как это до Perfecta не добрались, по этой причине я и опасаюсь его.
Да плевать им на нас. Как показал опыт пользователей Liberty Reserve, в своё время точно также кинутых американскими властями, в очередном порыве к справедливости. Жаль, я к стыду своему, об этой истории узнал лишь сейчас. Мда.. уж.. Какого бреда тута не начтёшся )) А где же предложения по запуску ICO под депозиты ВТС-е Ну нервы у людей, нервы)) В т.ч. у меня) А ты думаеш я тута из за празднАга интереса ? ) Все мы тут пострадавшие в одной лодке, да)) |
|
|
|
|
|
LowBrain
|
|
July 31, 2017, 07:07:06 AM |
|
Наверняка найдется какой-нибудь урод, который провел грязные миллиарды через Perfect, Okpay или Advcash. Я еще удивляюсь, как это до Perfecta не добрались, по этой причине я и опасаюсь его.
С Liberty Reserve именно так и проищошло несколько лет назад. Сервера изъяты, домен арестован. Тоже были русские владельцы кажется. Так что хранить деньги на любых ресурсах стремно уже давно. А что делать. |
|
|
|
|
|
|
|
AlexSG
|
|
July 31, 2017, 07:13:16 AM |
|
Наверняка найдется какой-нибудь урод, который провел грязные миллиарды через Perfect, Okpay или Advcash. Я еще удивляюсь, как это до Perfecta не добрались, по этой причине я и опасаюсь его.
С Liberty Reserve именно так и проищошло несколько лет назад. Сервера изъяты, домен арестован. Тоже были русские владельцы кажется. Так что хранить деньги на любых ресурсах стремно уже давно. А что делать. Что делать? Децентрализовывать. Пусть сразу блокчейн изымают, муха-ха-ха... |
|
|
|
|
|
