Bitcoin Forum
December 16, 2018, 11:43:31 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.17.0 [Torrent].
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 365586 times)
MaRSe
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 964
Merit: 1000


https://www.keepkey.io


View Profile WWW
March 27, 2014, 07:15:54 PM
 #121

pm-znaki у нас на форуме - мошенники

https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=303425

https://bitcointalk.org/index.php?topic=539859.0


[Куплю/Продам] [BTC/ETH/LTC/DASH] [Аппаратные кошельки Bitcoin]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=417067.0    https://bitcointalk.org/index.php?topic=1675382
https://t.me/MaRSe007 !!!ВНИМАТЕЛЬНО проверяйте username!!! Есть клоны с username типа @MaRSe00 или @MaRSe007bot и именем @MaRSe007!!!
Рекомендации по защите Telegram'a: https://lifehacker.ru/2016/05/03/kak-zashhitit-telegram/
PLAY NOW
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1545003811
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1545003811

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1545003811
Reply with quote  #2

1545003811
Report to moderator
1545003811
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1545003811

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1545003811
Reply with quote  #2

1545003811
Report to moderator
1545003811
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1545003811

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1545003811
Reply with quote  #2

1545003811
Report to moderator
MaRSe
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 964
Merit: 1000


https://www.keepkey.io


View Profile WWW
March 27, 2014, 07:23:44 PM
 #122



ЭТО НЕ Я





[Куплю/Продам] [BTC/ETH/LTC/DASH] [Аппаратные кошельки Bitcoin]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=417067.0    https://bitcointalk.org/index.php?topic=1675382
https://t.me/MaRSe007 !!!ВНИМАТЕЛЬНО проверяйте username!!! Есть клоны с username типа @MaRSe00 или @MaRSe007bot и именем @MaRSe007!!!
Рекомендации по защите Telegram'a: https://lifehacker.ru/2016/05/03/kak-zashhitit-telegram/
Exdeath
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 500


Upiter


View Profile WWW
March 28, 2014, 06:48:29 AM
 #123

Mt.gox мошенники, вот пруф:
http://www.xakep.ru/post/62275/

MaRSe
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 964
Merit: 1000


https://www.keepkey.io


View Profile WWW
March 29, 2014, 02:54:44 PM
 #124

monay
Это мошенник

https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=253840


https://bitcointalk.org/index.php?topic=524935.msg5822094#msg5822094
https://forum.btcsec.com/index.php?/topic/6877-prodam-067-bitkoina/
https://forum.btcsec.com/index.php?/topic/1992-ostorozhno-moshenniki/page-8


[Куплю/Продам] [BTC/ETH/LTC/DASH] [Аппаратные кошельки Bitcoin]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=417067.0    https://bitcointalk.org/index.php?topic=1675382
https://t.me/MaRSe007 !!!ВНИМАТЕЛЬНО проверяйте username!!! Есть клоны с username типа @MaRSe00 или @MaRSe007bot и именем @MaRSe007!!!
Рекомендации по защите Telegram'a: https://lifehacker.ru/2016/05/03/kak-zashhitit-telegram/
BigBobo
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 679
Merit: 522



View Profile
April 03, 2014, 08:43:39 PM
 #125

Мошенник который перекидал очень многих
bomzak_  в конце id добавлено нижнее подчеркивание,живет в Одессе, если у кого то есть желание навестить и *поговорить*  пишем в лс
Будет время сами навестим
Brut
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 32
Merit: 0


View Profile
April 16, 2014, 06:44:21 PM
 #126

Еще один мошенник - продавал BTC-E коды за Киви
его скайп - cryptosale, даже сайт есть http://cryptosale.net/
t309
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1932
Merit: 1000


View Profile
April 18, 2014, 04:47:20 PM
 #127

скайп t309 не мой, будте осторожни!!!!!
vladimirushev
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 895
Merit: 1000


View Profile
May 09, 2014, 12:28:19 PM
 #128

Что-то везет сегодня на мошенников.
Skype: moonstarp  (имя: Sergey)  Прислал фальшивое СМС от КИВИ и сделал неподтвержденный перевод с номера 79068785827.
В отчете КИВИ перевод видать, а деньги не зачисляются


тоже самое сегодня со мной произошло, можно что то сделать?

не понимаю как так что в отчетах видать, а деньги не зачисляются, в первый раз с таким сталкиваюсь

писала он мне на аську с fusper@mail.ru, так что осторожней

служба поддержки киви говорит - Отправитель не подтвердил платеж кодом из SMS. Обратитесь к отправителю по данному вопросу.

может хоть кто то подсказать что можно сделать с такой неподтвержденной транзакцией?

еще раз данные кидалы
ICQ: fusper@mail.ru (писал в аську отсюда)
QIWI: +79684429386

avl
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 191
Merit: 100


View Profile
May 17, 2014, 05:09:35 PM
 #129

Двойники множаться как грибы, даже фото спиздили. За это если поймаю отымею по полной.

Еще одно ЧМО зарегистрировало скайп с логином l2144714. (в отличии от оригинала в конце стоит точка) под именем Aleksand Larin
Кроме того на этом скайпе есть мое фото,  
На моем оригинальном скайпе на фото нет надписи Фамилии и инициалов
Просьба быть внимательнее.


R.S. Я по видеозвонку без проблем свой фейс могу предъявить.

MaRSe
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 964
Merit: 1000


https://www.keepkey.io


View Profile WWW
June 01, 2014, 06:16:47 PM
 #130

WMID: 217918652988
Номер ICQ1828909  Ник1828909
он же
Номер ICQfusper@mail.ru  Полное имя Юлия Заворохина Ник Юльчик

Вместо WMZ пытается впарить WMR
С одного акка узнаёт WMZ с другого WMR

[Куплю/Продам] [BTC/ETH/LTC/DASH] [Аппаратные кошельки Bitcoin]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=417067.0    https://bitcointalk.org/index.php?topic=1675382
https://t.me/MaRSe007 !!!ВНИМАТЕЛЬНО проверяйте username!!! Есть клоны с username типа @MaRSe00 или @MaRSe007bot и именем @MaRSe007!!!
Рекомендации по защите Telegram'a: https://lifehacker.ru/2016/05/03/kak-zashhitit-telegram/
avl
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 191
Merit: 100


View Profile
June 03, 2014, 12:11:51 PM
 #131

WMID: 217918652988
Номер ICQ1828909  Ник1828909
он же
Номер ICQfusper@mail.ru  Полное имя Юлия Заворохина Ник Юльчик

Вместо WMZ пытается впарить WMR
С одного акка узнаёт WMZ с другого WMR

То же самое пытались провернуть только что со мной.
Юлия узнает рублевый кошелек, а через некоторое время с другой аськи договариваются о WMZ
ICQ 1423549 имя 720790 (Adv8).

присланные 300 WMR конфисковал, за потраченное на жуликов время

Balthazar
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2478
Merit: 1012


Terran Emperor


View Profile WWW
June 12, 2014, 11:00:28 AM
 #132

присланные 300 WMR конфисковал, за потраченное на жуликов время
Кстати, если реализовать подобную конфискацию в массовом порядке, это может ударить "Юльке" по карману достаточно для прекращения подобных действий.

cruelbob
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 18
Merit: 0


View Profile
June 24, 2014, 07:36:40 PM
 #133

skype: p2pobmen
http://p2pobmen.com/

Получил btc-e код на 400$ и перестал отвечать. Я свои деньги не дождался.

http://moneygroup.com.ua/index.php?topic=688.0     
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1717232&page=2
Стужук Роман Валерьевич
перекидал кучу народу, 1234a или p2pobmen он же http://p2pobmen.com
BigBobo
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 679
Merit: 522



View Profile
June 26, 2014, 06:11:24 PM
 #134

аська 345301807 мошенник опять активизировался
предлагает сладкие варианты
Будьте бдительны !!!
daref
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 11
Merit: 0


View Profile
June 30, 2014, 11:02:27 AM
 #135

Всем привет.Хочу всем сообщить и предупредить о пользователе-мошеннике Seasoul
вот ссылка на его профиль https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=259158

Этот человек два месяца назад взял у меня 42500 и не дал мне код до сих пор, в скайпе и на форуме он ничего не отвечает, хоть и появляется. Перед этим обменом я провел серию успешных обменов через него.

Вот все его данные
скайп:  liberty_seasoul
Яндекс кошелек:410011204826036
Номер карты в альфа -банке :  5486 7327 7745 2343
Номера телефонов и киви кошельков: +79228344664     , +79225557775


Просьба ко всем, не связывайтесь с этим человеком и посоветуйте что сделать чтобы его хотя бы забанили на этом форуме
igorokkk
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1890
Merit: 1003



View Profile
June 30, 2014, 09:06:37 PM
 #136

Нужно создать ветку для сбора средств киллеру на самых активных кидал  Grin

                 ▄███▄
                ███████░
               █████████▄
              ████████████
             ███████████▓▓▓░
            ███████████▓▓▓▓▓
          ░███████████▓▓▓▓▓░░░
         ░███████████▓▓▓▓▓░░░░░
        ░███████████▓▓▓▓▓░░░░░░░
       ░███████████▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░
      ░███████████▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░
    ░░███████████▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░
    ░███████████▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░
██
██
██
██
██
██
██
.............PayPal  of   Cryptocurrencies ...........
  Blockchain Protocol + 12 Working Modules - Use Crypto as Cash
██
██
██
██
██
██
██
...........Invest Now...........
     ▄████████████████████████▄
    ███████████████████████████▌
    ████████████████▀▀ ---¬█████
    ███████████████        █████
    ██████████████    ▄▄▄▄▄█████
    ██████████████    ▀█████████
    ██████████▌            █████
    ██████████▌            █████
    ██████████████    ██████████
    ██████████████    ██████████
    ██████████████    ██████████
    ▐█████████████    █████████
      ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀    ▀▀▀▀▀▀▀
▄▓█████████████████████▓▓▄
▓██████████████████████████▌
███████████████████▓▓▀  ▓██▌
██████████████▓▀▀       ▓██▌
████████▓▀▀      ▄█    ▐███▌
███▓▀        ▄▄▓▀      ▓███▌
███▓▄▄▄   ▄▓█▓         ████▌
████████▓ ▓▌          ▓████▌
█████████▓    ▄       █████▌
██████████▌ ▄▓██▓▄   ▐█████▌
███████████████████▓▓██████▌
▐██████████████████████████
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▄███████████████████▄
██████████████████████▌
██████████████████████▌
████████████     █▀███▌
███   █████        ▐██▌
███               ▐███▌
███               ████▌
████             █████▌
█████▄▄         ██████▌
████         ▄████████▌
██████████████████████▌
██████████████████████▌

    ██▄▄             ▄███▄
    ███████▄        ▄████████▄▄
    ██████████     ████████████▌
    ███████████▄ ▄████████████░░
    ████████████████████████░░░░
    ███████████████████████░░░░░
    █████████████████████░░░░░░░
    █████████   ▀▀███████░░░░░░░
    █████████        ▀░░░░░░░░░░
       ▀▀████             ░░░░░░
           ▀▀                 ░░
tvskit
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1372
Merit: 1001



View Profile
July 01, 2014, 01:34:49 AM
 #137

Нужно создать ветку для сбора средств киллеру на самых активных кидал  Grin

Ну что вы, все таки, мы живем в цивилизованном обществе. Предлагаю нанять вышибалу-качка евро гея, чтоб поймал и затрахал.   Roll Eyes

MaRSe
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 964
Merit: 1000


https://www.keepkey.io


View Profile WWW
July 01, 2014, 06:48:09 PM
 #138

Вот еще один
Номер ICQ 690691945
Qiwi +79067746717

и этот:
Номер ICQ: fusper@mail.ru

Пытается неподтвержденную киви представить как подтвержденную

[Куплю/Продам] [BTC/ETH/LTC/DASH] [Аппаратные кошельки Bitcoin]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=417067.0    https://bitcointalk.org/index.php?topic=1675382
https://t.me/MaRSe007 !!!ВНИМАТЕЛЬНО проверяйте username!!! Есть клоны с username типа @MaRSe00 или @MaRSe007bot и именем @MaRSe007!!!
Рекомендации по защите Telegram'a: https://lifehacker.ru/2016/05/03/kak-zashhitit-telegram/
Dervish
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 716
Merit: 502



View Profile
July 04, 2014, 02:42:31 PM
 #139

ICQ#: 677750283 выдаёт себя за пользователя Werosim в аське у него стоит имя с номером аськи Werosima
upd: Оказывается раньше уже тут засветился:
Еще один охотник за халявой - http://www.icq.com/people/677750283
Договорились о сумме сделки, пришла смска типа ваш баланс на киви пополнился на сумму хххх, только отправитель не киви, а smsski.ru Smiley
Внимательно читайте от кого приходит информирование на сотик, а лучше ждите полного пополнения баланса на самом сайте и только потом отдавайте.

ICQ#: fusper@mail.ru выдаёт себя за покупателя которого только, что обманули.
upd: Оказывается и он тоже тут засветился:
писала он мне на аську с fusper@mail.ru, так что осторожней

служба поддержки киви говорит - Отправитель не подтвердил платеж кодом из SMS. Обратитесь к отправителю по данному вопросу.

может хоть кто то подсказать что можно сделать с такой неподтвержденной транзакцией?

еще раз данные кидалы
ICQ: fusper@mail.ru (писал в аську отсюда)
QIWI: +79684429386
Ozoddd
Member
**
Offline Offline

Activity: 69
Merit: 10


View Profile WWW
July 06, 2014, 01:13:39 PM
 #140

Сегодня была предотвращена попытка мошенничества клоуном, которому даже лень сменить ICQ.

Принцип кидалова следующий. Получил у меня номер кошелька Liqpay. После чего прислал фейковое сообщение на указанный номер.

Проверив счёт Liqpay на сайте, денег я не обнаружил. Саппорт сайта так же подтвердил, что переводов с указанного номера не было.

Выдал ему липовый код, который сам придумал. Можно прочесть убрав цифры Grin После чего "бедолага" расстроился.

Переписка ниже



Будьте осторожны и не попадитесь на этого мошенника!
Pages: « 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!