Bitcoin Forum
September 23, 2017, 06:38:52 PM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.15.0.1  [Torrent]. (New!)
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 325610 times)
evilgeniy
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 148



View Profile
December 07, 2015, 02:19:13 PM
 #341

ICQ 3862471
 
QIWI +79631258458
 
32.827 BTC-E RUR пытался выдать за 32 тыс рублей

1506191932
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1506191932

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1506191932
Reply with quote  #2

1506191932
Report to moderator
1506191932
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1506191932

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1506191932
Reply with quote  #2

1506191932
Report to moderator
The forum strives to allow free discussion of any ideas. All policies are built around this principle. This doesn't mean you can post garbage, though: posts should actually contain ideas, and these ideas should be argued reasonably.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
konvertr
Member
**
Offline Offline

Activity: 89


View Profile WWW
December 11, 2015, 03:31:19 PM
 #342

Ну и мерзкий форум, мне так же писал Xantrax, хотя он тоже тут значится кидалой. Форум который не следит за своими пользователями, сам является кидалой.
То, что вы прочитали обо мне - наглая ложь и клевета от новорегов пытавшихся, простите, меня на*бать.
Xantrax кидала, провели с ним пару сделок, я высылал деньги ему первым.
На 3-юю сделку кинул, перевод ему сделал, а код выслал не верный!
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ!!

Менялись несколько раз с Bit Buy, деньги я высылал первым. Вполне адекватный человек, суммы обменов выше 100 круб.

Xantrax - мутный, довелось с ним общаться. Всем рассказывает про свою запятнанную репутацию, видимо тырит по мелочи у всех кто повелся на рассказы.

KONVERT.IM  - автоматический обменник 24x7
konvertr
Member
**
Offline Offline

Activity: 89


View Profile WWW
December 11, 2015, 03:44:51 PM
 #343

Yarius мошенник

Сейчас попытались совершить сделку через ICQ. Меняться договорились по частям. Я выслал 1000 руб вперед на Киви, получил нерабочий код. Человек пропал из онлайна.
Зашел в тему - увидел сообщение об угоне аськи. Сообщение судя по всему появилось в момент когда мы совершали "обмен".
Всё время что мы пытались договориться об обмене, стиль общения человека в аське не менялся.

Смотрите скрины:
http://imgur.com/DZs4oJl
http://imgur.com/Jaq2dKZ

Время последней активности профиля Yarius точно совпадает с временем кидка.

Кинуть человека и заявить об угоне аськи. Ловкий ход, падла, можно будет еще порыбачить тут да?

KONVERT.IM  - автоматический обменник 24x7
btc_exchange
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 8

Вывод BTC


View Profile
December 11, 2015, 05:33:07 PM
 #344

Кидала Bangert https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=247147
Кидала Xantrax https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=84968
Либо сообщники, либо профиля клоны.

Создал тему о покупке кодов https://bitcointalk.org/index.php?topic=1284373.msg13214401#msg13214401 почти сразу в гости постучался некий Xantrax.

16:01:20 Xantrax
Здравствуй! Могу продавать до 300к в неделю за сбер. 1к1 за отзыв сделаешь?
Сейчас 160к могу обменять

Поискал персонажа на форуме, нашел в этой теме неблагоприятные сообщения, ответил:
16:20:54 btc_exchange
Добрый вечер. Репутация у вас неоднозначная, хотя я со свежим профилем вряд ли побеждаю в битве доверия. Обмен частями,  вас устроит? Высылаю первым, принимаю код, ввожу код на биржу, высылаю вновь. На сегодня резервы небольшие, на сбербанке есть *к.

Дальнейший диалог не имеет значения, сделка не была совершена, а персонаж прознал о имеющейся сумме на сбебранке. После чего в ЛС постучался некий Bangert и предложил обмен именно на эту сумму.
Беглая проверка профиля не дала отрицательных результатов. Совпадение сумм не вызвало подозрений, к сожалению.

Bangert 17:36:14
Ну давайте попробуем, бонус у вас привлекательный. За код на * тыс.руб, на сбер должно упасть * тыс. руб.
Сбер: 4276400018713132
Как придёт перевод, дам код.
btc_exchange 18:05:05
Ожидаю код на почту.
Bangert 18:44:18
Ок, сейчас не дома, через час проверю и дам код на почту. Перевод от кого?
btc_exchange 9:18:00
Имя Отчество Ф, комментарий btc_exchange

После чего Bangert заблокировал обмен личными сообщениями.

Да, тут я ЛОХ, повелся на унизительно слабую социальную инженерию в связи с тем что очень спешил. Проверил реквизиты которые выслал мне Bangert только после того как отправил средства, обнаружил что они не впервые используются для мошенничества. Через час после сделки уже приняли заявление в сбербанке и в полиции. Можно мне не рассказывать о том на сколько это бесполезно..

Не повторяйте моих ошибок.

Куплю BTC-e code бонус 0.5
btc-exchange@jabber.ru
midvidyk
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 798


🌟 COMSA ICO: 10/02/17 🌟


View Profile
December 11, 2015, 06:05:51 PM
 #345

Кидала Bangert https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=247147
Кидала Xantrax https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=84968
Либо сообщники, либо профиля клоны.

Создал тему о покупке кодов https://bitcointalk.org/index.php?topic=1284373.msg13214401#msg13214401 почти сразу в гости постучался некий Xantrax.

16:01:20 Xantrax
Здравствуй! Могу продавать до 300к в неделю за сбер. 1к1 за отзыв сделаешь?
Сейчас 160к могу обменять

Поискал персонажа на форуме, нашел в этой теме неблагоприятные сообщения, ответил:
16:20:54 btc_exchange
Добрый вечер. Репутация у вас неоднозначная, хотя я со свежим профилем вряд ли побеждаю в битве доверия. Обмен частями,  вас устроит? Высылаю первым, принимаю код, ввожу код на биржу, высылаю вновь. На сегодня резервы небольшие, на сбербанке есть *к.

Дальнейший диалог не имеет значения, сделка не была совершена, а персонаж прознал о имеющейся сумме на сбебранке. После чего в ЛС постучался некий Bangert и предложил обмен именно на эту сумму.
Беглая проверка профиля не дала отрицательных результатов. Совпадение сумм не вызвало подозрений, к сожалению.

Bangert 17:36:14
Ну давайте попробуем, бонус у вас привлекательный. За код на * тыс.руб, на сбер должно упасть * тыс. руб.
Сбер: 4276400018713132
Как придёт перевод, дам код.
btc_exchange 18:05:05
Ожидаю код на почту.
Bangert 18:44:18
Ок, сейчас не дома, через час проверю и дам код на почту. Перевод от кого?
btc_exchange 9:18:00
Имя Отчество Ф, комментарий btc_exchange

После чего Bangert заблокировал обмен личными сообщениями.

Да, тут я ЛОХ, повелся на унизительно слабую социальную инженерию в связи с тем что очень спешил. Проверил реквизиты которые выслал мне Bangert только после того как отправил средства, обнаружил что они не впервые используются для мошенничества. Через час после сделки уже приняли заявление в сбербанке и в полиции. Можно мне не рассказывать о том на сколько это бесполезно..

Не повторяйте моих ошибок.


ну так на сколько кинули?


                               ,,,,╓╖µpp╖╖,,,,
                         ,╓g▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄µ╖          ,╖
                     ,╓@▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓Ñ╖    ,@▓▌
                  ,á▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓µ╫▓▓▓▌
                ╓@▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▀╜╙            '╙▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
              ╓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▀`                       ╙▀▓▓▓███████▌
             @▓▓▓▓▓▓▓█▀`            ,,,,,         ,g▓███████▀`
           ╓▓▓▓▓▓▓██▀         ,µ▄▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▄@, ,@▓███████▀
          ]▓▓▓▓███▓`       ╓▄▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████▓╜
         ]▓▓▓▓█▓█╝       ╓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▀╜
         ▓▓▓▓███▌       ╙▓███████▓▒       "▀▓██████▀`
        ╫▓▓▓███▌          "▀████████▄        '▓██▀
        ▓█▓███▓▒            `▀████████▄,       `
       ]▓█████▌                ╙████████▓,
       ]▓█████▌                  ╙▓█▓█▓▓▓█▓╖
       ]▓█████▌                    ╙▀█▓▓▓▓▓▓▓╖
        ▓█████▓[            ,,       `▀▓▓▓▓▓▓▓▓▄
        ▓██████[            ╓@        ╙▓▓▓▓▓▓▓▓▓╖
        ╠██████▓          ╓▓▓▓▓m        ╙▓█▓▓▓▓▓█▓@
         ▓█████╜       ,g▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄╖╖,,,╓╖▓▓██▓▓▓▓▓▓
         └▓█▓╜       ,@▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓█▀
          '"       ╓@▓▓▓▓▓▓▓▓▀▓▓▓▓█████████████▀╙        ,
                 ╓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╜    ╙▀▀▀▀▓▓▓▀▀▀▀╜          ╓▓▓▓╖
               g▓█▓▓▓▓▓▓▓`                          ,g▓▓▓▓▓▓▓w
            ,g▓██████████▓▄,                    ,╓@▓▓█▓▓▓█▓██╜
            ▓████████████████▓▄▄p╖,,     ,,╓µ▄▄▓██████████▓╜
            ▓█████╜╙▀███████████████████████████████████▀`
            ▓██▓╜     "▀▀███████████████████████████▀╜`
            ▓▀`            ╙▀▀▀███████████████▀▀▀"
. COMSA
ICO: Oct 2 - Nov 6
█████
▄▄▄
███
███
▀▀▀
███
███
███
▀▀▀
███
███
███
█████
█████
▄▄▄▄▄
█████
█████
▀▀▀▀▀
█████
█████
█████
▀▀▀▀▀
█████
█████
█████
█████
Ivan-russian
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 317



View Profile
December 13, 2015, 06:44:10 AM
 #346

Сайт ruchange.net Деньги принимают, но в ответ ничего не отправляют, указанные на сайте контакты не отвечают. Потерял 1200 рублей, написал заявление в полицию.
stragaw
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 411



View Profile
December 13, 2015, 08:02:33 AM
 #347

Сайт ruchange.net Деньги принимают, но в ответ ничего не отправляют, указанные на сайте контакты не отвечают. Потерял 1200 рублей, написал заявление в полицию.

сумма маленькая, думаю даже чесаться не будут  Grin

₦: 4R2Ff2c81hrngKBL8YoJaAZ9VckgfRoVXU
BTC: 14Yu7En3wLDmvs7HJmscVhxsw4SG1M3kB5
NXT: 16935700566418059530
Vadi2323
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 798


💰🎮⚽


View Profile
December 14, 2015, 09:59:49 AM
 #348

Сайт ruchange.net Деньги принимают, но в ответ ничего не отправляют, указанные на сайте контакты не отвечают. Потерял 1200 рублей, написал заявление в полицию.

сумма маленькая, думаю даже чесаться не будут  Grin

Не будут чесаться - жалобу на них, что бездействуют.

Balthazar
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2184


BTC-e Divine Overlord, ask cryptodevil for details


View Profile WWW
December 14, 2015, 11:11:35 AM
 #349

Ivan-russian

http://www.9111.ru/questions/q6047378-1-kakaya-minimalnaya-summa-ushcherba-pri-podache-zayavleniya-v-po.html

novaco.in | EtherMine.ru (65 GH/s, DGM 0.5%) | EtherDig.Net (6GH/s, PPS 1.5%)
฿: 1QJ8RFiRKsJKmY8ZAjxfCUeBZXmjthK4Pk: 4RgnHWtnJWEyMhqhDdazW3Hdr7cx5ybF6i ETH: 0x5B475Febb3018f41d0Ac3C2f1A864bd102ab5a2E
anatolio.pro
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 12


View Profile
December 15, 2015, 07:01:23 AM
 #350

Взято с соседнего форума, на этом форуме он тоже обитает.

Ждать уже нет сил. Выкладываю товарища который меня кормит завтраками больше месяца. Долг 9 тысяч рублей. Блоки питания им получены 29.10.2015 http://www.dellin.ru/tracker/?mode=search&rwID=15-00753035929
Justicemaxx
Тамбов
Косых Сергей Викторович
паспорт - только номер и серия: 6807 409240
сотовый: 89107588352
То у него одни проблемы, то другие, то третьи. Большая просьба к тем кто с ним ведёт дела или у кого он покупает оборудование. Вышлите мне это оборудование. Я ему пару месяцев тоже буду ухо пинать о своей трудной судьбе.
Конечно мой косяк, выслал без оплаты.

http://imgur.com/wsKtsXG
Balthazar
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2184


BTC-e Divine Overlord, ask cryptodevil for details


View Profile WWW
December 15, 2015, 08:44:25 AM
 #351

То у него одни проблемы, то другие, то третьи. Большая просьба к тем кто с ним ведёт дела или у кого он покупает оборудование. Вышлите мне это оборудование. Я ему пару месяцев тоже буду ухо пинать о своей трудной судьбе.
Конечно мой косяк, выслал без оплаты.
Это же мошенничество в чистом виде, надо в милицию идти, а не по форумам бегать. Тем более, что за выкладывание персональных данных теперь уже он может заявление написать.

novaco.in | EtherMine.ru (65 GH/s, DGM 0.5%) | EtherDig.Net (6GH/s, PPS 1.5%)
฿: 1QJ8RFiRKsJKmY8ZAjxfCUeBZXmjthK4Pk: 4RgnHWtnJWEyMhqhDdazW3Hdr7cx5ybF6i ETH: 0x5B475Febb3018f41d0Ac3C2f1A864bd102ab5a2E
Pivo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1568



View Profile
December 15, 2015, 06:30:11 PM
 #352


Информирую на всякий случай тех, у кого деньги лежат на бирже.

Пришло письмо на почту об успешной авторизации.

Quote
BTC-E <no_reply@btc-e.com>

Successful authorization.

Login: *******
IP: 187.175.110.140
Date and time: 15.12.15 21:18

Asatur
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1022



View Profile
December 16, 2015, 02:15:19 AM
 #353


Информирую на всякий случай тех, у кого деньги лежат на бирже.
Пришло письмо на почту об успешной авторизации.
Quote
BTC-E <no_reply@btc-e.com>
Successful authorization.
Login: *******
IP: 187.175.110.140
Date and time: 15.12.15 21:18
У меня несколько дней назад то же самое было. Пришло уведомление на почту, зашёл на биржу, а там уже сидят... Заходили с двух айпишников почти одновременно и обе сессии были открыты вместе:
10.12.15 17:12   95.95.235.1    Успешный вход
10.12.15 17:02   79.110.17.30 Успешный вход


▄████████████████████████████████████████████████████████████████▄
██████████████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████
███████                █████████     █████████         ███████████
███████                  ███████     ███████             █████████
███████     ████████      ██████     █████      █████      ███████
███████     ████████      ██████     █████     ███████     ███████
███████     ████████     ███████     █████     ███████     ███████
███████                 ████████     █████     ███████     ███████
███████                 ████████     █████     ███████     ███████
███████     ████████     ███████     █████     ███████     ███████
███████     ████████      ██████     █████     ███████     ███████
███████     ████████      ██████     █████      █████      ███████
███████                  ███████     ███████             █████████
███████                █████████     █████████         ███████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████
▀████████████████████████████████████████████████████████████████▀
Coin





● Website
● Facebook
● Telegram


PRESALE:
25 September, 2017
Balthazar
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2184


BTC-e Divine Overlord, ask cryptodevil for details


View Profile WWW
December 16, 2015, 02:46:32 AM
 #354

Наверно, кто-то в очередной раз раздобыл список эмейлов с этого форума, и брутит по нему.

novaco.in | EtherMine.ru (65 GH/s, DGM 0.5%) | EtherDig.Net (6GH/s, PPS 1.5%)
฿: 1QJ8RFiRKsJKmY8ZAjxfCUeBZXmjthK4Pk: 4RgnHWtnJWEyMhqhDdazW3Hdr7cx5ybF6i ETH: 0x5B475Febb3018f41d0Ac3C2f1A864bd102ab5a2E
slesar21
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 728


View Profile
December 16, 2015, 03:53:05 AM
 #355


Информирую на всякий случай тех, у кого деньги лежат на бирже.
Пришло письмо на почту об успешной авторизации.
Quote
BTC-E <no_reply@btc-e.com>
Successful authorization.
Login: *******
IP: 187.175.110.140
Date and time: 15.12.15 21:18
У меня несколько дней назад то же самое было. Пришло уведомление на почту, зашёл на биржу, а там уже сидят... Заходили с двух айпишников почти одновременно и обе сессии были открыты вместе:
10.12.15 17:12   95.95.235.1    Успешный вход
10.12.15 17:02   79.110.17.30 Успешный вход
А не успешный вход в безопасности отображается? Если брутят как я понимаю должно быть несколько неуспешных входов, или сразу зашли?
slesar21
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 728


View Profile
December 16, 2015, 03:57:04 AM
 #356

Наверно, кто-то в очередной раз раздобыл список эмейлов с этого форума, и брутит по нему.
Так эмейлы элементарно должны быть разные на форум и биржу! Этим не стоит пренебрегать.
Asatur
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1022



View Profile
December 16, 2015, 08:56:33 AM
 #357

А не успешный вход в безопасности отображается? Если брутят как я понимаю должно быть несколько неуспешных входов, или сразу зашли?
Не знаю, либо не отображается, либо все были успешными.


▄████████████████████████████████████████████████████████████████▄
██████████████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████
███████                █████████     █████████         ███████████
███████                  ███████     ███████             █████████
███████     ████████      ██████     █████      █████      ███████
███████     ████████      ██████     █████     ███████     ███████
███████     ████████     ███████     █████     ███████     ███████
███████                 ████████     █████     ███████     ███████
███████                 ████████     █████     ███████     ███████
███████     ████████     ███████     █████     ███████     ███████
███████     ████████      ██████     █████     ███████     ███████
███████     ████████      ██████     █████      █████      ███████
███████                  ███████     ███████             █████████
███████                █████████     █████████         ███████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████
▀████████████████████████████████████████████████████████████████▀
Coin





● Website
● Facebook
● Telegram


PRESALE:
25 September, 2017
lerton
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 378


View Profile
December 16, 2015, 11:16:19 PM
 #358

А не успешный вход в безопасности отображается? Если брутят как я понимаю должно быть несколько неуспешных входов, или сразу зашли?
Не знаю, либо не отображается, либо все были успешными.
Да, отображается и сообщение выделяется красным "Неуспешный вход" Так что скорее всего, если сообщений нет, то зашли с первой попытки.
Pivo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1568



View Profile
December 17, 2015, 03:07:38 AM
 #359

А не успешный вход в безопасности отображается? Если брутят как я понимаю должно быть несколько неуспешных входов, или сразу зашли?
Не знаю, либо не отображается, либо все были успешными.
Да, отображается и сообщение выделяется красным "Неуспешный вход" Так что скорее всего, если сообщений нет, то зашли с первой попытки.

Так и есть.

Quote
15.12.15 21:18   187.175.110.140   Успешный вход

Это значит, что к "раздобытому" списку эмейлов, прилагались пароли  Roll Eyes

Есть подозрение, что админы протряхивают заброшенные аккаунты. Не знаю как Асатур, но я около года на эту биржу не заходил.
Asatur
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1022



View Profile
December 17, 2015, 07:50:42 AM
 #360

Есть подозрение, что админы протряхивают заброшенные аккаунты. Не знаю как Асатур, но я около года на эту биржу не заходил.
Я последний раз перед этими "успешными входами" был в сентябре, но залогинился почти случайно, а так уже тоже с 2014 года там не торгую и средств не держу.


▄████████████████████████████████████████████████████████████████▄
██████████████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████
███████                █████████     █████████         ███████████
███████                  ███████     ███████             █████████
███████     ████████      ██████     █████      █████      ███████
███████     ████████      ██████     █████     ███████     ███████
███████     ████████     ███████     █████     ███████     ███████
███████                 ████████     █████     ███████     ███████
███████                 ████████     █████     ███████     ███████
███████     ████████     ███████     █████     ███████     ███████
███████     ████████      ██████     █████     ███████     ███████
███████     ████████      ██████     █████      █████      ███████
███████                  ███████     ███████             █████████
███████                █████████     █████████         ███████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████
▀████████████████████████████████████████████████████████████████▀
Coin





● Website
● Facebook
● Telegram


PRESALE:
25 September, 2017
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!