Bitcoin Forum
December 03, 2016, 07:56:36 PM *
News: To be able to use the next phase of the beta forum software, please ensure that your email address is correct/functional.
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »  All
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 212379 times)
deebosch
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 358


View Profile WWW
February 10, 2014, 02:51:21 PM
 #101

На сколько и как вас kalel, якобы, кинул? Просто неоднократно на большие суммы менялся и меняюсь с ним. Все ок.

1480794996
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1480794996

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1480794996
Reply with quote  #2

1480794996
Report to moderator
1480794996
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1480794996

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1480794996
Reply with quote  #2

1480794996
Report to moderator
There are several different types of Bitcoin clients. Header-only clients like MultiBit trust that the majority of mining power is honest for the purposes of enforcing network rules such as the 21 million BTC limit. Full clients do not trust miners in this way.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
Kalel
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350


View Profile
February 10, 2014, 04:31:15 PM
 #102

Kalel ник на форуме,кинул на рубли (повелся на его профиль с репутацией,и не прочитал последняю страницу в его теме где уже народ писал что он скамер)


Обыкновенный лгунишка!
fsb4000
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1358



View Profile
February 11, 2014, 07:11:47 PM
 #103

https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=154180
очередное доверительное управление провалилось  Grin
https://bitcointalk.org/index.php?topic=319549.0
Bitcoin Trade - trust managment in the financial markets electronic currency Bitcoin

Investment environment:

- Minimal deposit: 50 USD / 0.3 BTC
- Appropriation of profit: investor 50%, trader 50%
- Trading period: 1 week
- The minimum investment period: 2 weeks
- Drawdown of the system: max 10%
- Reinvestment: 0-100 %
- Withdrawal: for 72 hours
- Trading: 7 days per week

Site: https://bitcoin-trade.biz
Support: http://help.bitcoin-trade.biz
Сайты не открываются.
Вы всё ещё думаете что отсутсвие регуляторов это плюс? Кидал будет всё больше!!
Queeq
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 426



View Profile
February 11, 2014, 07:37:19 PM
 #104

Зато лопухов всё меньше.

Python backtesting and bot script at Github
Development halted due to other priorities.
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 275



View Profile
February 11, 2014, 10:10:02 PM
 #105

На Олега Гингерсона (UserCoin) подано заявление в управление "К" МВД Беларуси.

Проводить Вам с ним сделки или нет - дело каждого.. Но вижу он все еще продолжает обменную деятельность.
Komonec
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 996


25btc.ru


View Profile
February 12, 2014, 07:31:53 PM
 #106

Стукнулся ко мне в скайп usercoin:

хотел код купить
Написал, что отправил денег на счет в сбере и скинул "типа скрин" в формате .scr
Как ни странно, но НОД32 ничего не увидел в нем, зато помог вирустотал:
https://www.virustotal.com/ru/file/cfb594365df23a516b0fa10027a023e0b432d0f23969b38df773432a1cbfbca1/analysis/

Сколько времени уже со взлома прошло? Недели 2? Я не верю, что за это время нельзя было вернуть доступ к аккаунту или хотя бы что-то предпринять.

avl
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 196


View Profile
February 13, 2014, 02:44:49 AM
 #107

Еще один мошенник - skype: login btc.pool  имя BTC Pool
предлагает Яндекс с формальных кошельков:
41001794855623
41001896240110
41001937013122
41001195251006
41001886327922
41001869531332
41001885475768
41001884225386
410011955611107
410012080291992
410012060094917
410012078789703
410012081119613
410012062426548

deebosch
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 358


View Profile WWW
February 13, 2014, 08:42:08 AM
 #108

Что там с этим UserCoin? Стучится в скайп, сберовский перевод предлагает) Трояны шлет?

UserCoin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 257



View Profile
February 13, 2014, 09:48:42 PM
 #109

Komonec

Доступ к icq восстановлен. Правда долго они отвечали, раз в 4-5 дней. Потом задавали уточняющие вопросы и опять 5 дней. Со скайпом оказалось сложнее разговаривать. Тех поддержка на английском, отвечают по шаблону. С чата поддержки говорят пишите тикет. Ответ в тикете опять стандартный, вам нужно верифицироваться бла-бла, и ссылка, на которой новый тикет, хотя данные, которые были, уже в предыдущем тикете указаны. Плохо, что не пользовался их платными услугами.
Ross_ua
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 812



View Profile
February 14, 2014, 11:42:39 AM
 #110

ещё один василий продаёт воздух
его объявления вот такие http://ilichyevsk.od.slando.ua/obyavlenie/asic-bitcoin-miner-knc-jupiter-680-720-gh-s-ID8tPzP.html#f7604b2f94
на письма о готовности купить прямо сейчас не отвечает
я уверен, что он есть на этом сайте,
Будьте осторожны, полюбасу попросит полную предоплату в битках  Grin
hedgefinance.ru
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 7


View Profile
February 15, 2014, 12:01:21 PM
 #111

BitToCash с localbitcoins.com, связался с ним через скайп, отправил ему 0.05 биткоина, он обещал опалтить через Qiwi, пришла известная левая смс Qiwi, естественно в кошельке ничего не появилось, после чего стал уговаривать провести ещё транзакции, тысяч на 15, типа, давай ещё попробуем может придёт
deebosch
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 358


View Profile WWW
February 15, 2014, 01:51:53 PM
 #112

А зачем в обход локалбиткоинз было отправлять? Так только скаммеры и просят сделать. Плюс репутация у BitToCash, судя по отзывам, хреновая.

promankirov
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 180


View Profile
February 15, 2014, 05:25:39 PM
 #113

Carlos-e-spectra ник мошенника на форуме
схема:
просит произвести обмен Киви на код btc-e
приходит смс клон который никоим образом к Киви не относится, будьте бдительны
Komonec
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 996


25btc.ru


View Profile
February 17, 2014, 02:40:25 PM
 #114

Осторожно - это daneliya мошенник!
Связался с ним в скайпе daneliya.obmen, так же написал в аську 833-439, которая указана в его теме http://mmgp.ru/showthread.php?t=142977, он потвердил, что покупает.
Просил еще написать в ЛС на mmgp.ru, но так как акк у меня там новый, в ЛС писать еще нельзя.

Отправил код на 25375р.
Пришла смс якобы от киви, что потравлен перевод на 25к, смс отличается от тех что получал ранее. Деньги так и не пришли. Далее игнор.

Xantrax
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 442



View Profile
February 17, 2014, 06:01:24 PM
 #115

Осторожно - это daneliya мошенник!
Связался с ним в скайпе daneliya.obmen, так же написал в аську 833-439, которая указана в его теме http://mmgp.ru/showthread.php?t=142977, он потвердил, что покупает.
Просил еще написать в ЛС на mmgp.ru, но так как акк у меня там новый, в ЛС писать еще нельзя.

Отправил код на 25375р.
Пришла смс якобы от киви, что потравлен перевод на 25к, смс отличается от тех что получал ранее. Деньги так и не пришли. Далее игнор.

Косвенно Xantrax, можно тоже считать связанным с мошенникоми.
И с чего вдруг такие выводы? Вы лоханулись...ТС мне сделал обмен без комсы за отзыв, высылал частями, было все ок. Ваши проблемы, разбирайтесь сами, не стоит меня приплетать и писать в таких темах, не имея на то оснований.
Komonec
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 996


25btc.ru


View Profile
February 17, 2014, 06:05:25 PM
 #116

И с чего вдруг такие выводы? Вы лоханулись...ТС мне сделал обмен без комсы за отзыв, высылал частями, было все ок. Ваши проблемы, разбирайтесь сами, не стоит меня приплетать и писать в таких темах, не имея на то оснований.
Сорри. Удалил. Интересно теперь работают мошенники, набирают даже положительные отзывы.

avl
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 196


View Profile
March 13, 2014, 09:24:11 AM
 #117

Обменник http://btc24.cc/ меняет биткоины на всякую валюту. Решил протестировать - сразу кинули. Даже на копейки польстились. Я бы второй раз больше завел.
Написал им в отзыве все что о них думаю, в результате их модерации появился прекрасный отзыв: "13.03.2014 Александр
отправил вчера 50000 руб Яндекса, поменял на биткоины за 10мин" в котором верно только мое имя и названия валют.
Прошу обходить стороной
 

avl
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 196


View Profile
March 13, 2014, 11:04:07 AM
 #118

Что-то везет сегодня на мошенников.
Skype: moonstarp  (имя: Sergey)  Прислал фальшивое СМС от КИВИ и сделал неподтвержденный перевод с номера 79068785827.
В отчете КИВИ перевод видать, а деньги не зачисляются

itogo
Member
**
Offline Offline

Activity: 93


View Profile
March 13, 2014, 01:53:04 PM
 #119

На Олега Гингерсона (UserCoin) подано заявление в управление "К" МВД Беларуси.

Проводить Вам с ним сделки или нет - дело каждого.. Но вижу он все еще продолжает обменную деятельность.

У меня с UserCoin нормально сделки прошли.
johio
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 25


View Profile
March 21, 2014, 04:45:00 PM
 #120

Осторожно Мошенники.
                        Matrix has You,
Или как CryptoRush ворует Ваши деньги.

Скажу сразу, что работой с различными биржами – в основном площадками форекс занимаюсь не первый год, поэтому хотел бы поделиться опытом работы с относительно новой площадкой CryptoRush.
До этого я уже обменивал свои активы на биржах BTC-E, BitStamp, Poloniex, SwissCex. В целом я нашел эти торговые системы приемлемыми, а системы поддержки и руководство конструктивным и вменяемым.
Теперь к делу.
Недавно товарищ попросил продать имевшиеся у него монеты TRL и LYC, которые торговались на бирже CryptoRush. В результате мы произвели некоторые тесты, с результатами которых я хочу вас познакомить.
Первое, что бросилось в глаза – наличие на одном листе котировок сразу трех кнопочек обновления – для каждого из балансов (допустим LTC и BTC) отдельно плюс обновления стакана котировок.
Мне как человеку немного знакомому с JS это сразу стало удивительно – сравните например работу интерфейса CryptoRush с BitcoinWisdom, где несколько раз в секунду обновляются и графики и массивы котировок и много чего еще.
Цель отсутствия автообновления балансов и котировок мне стала сразу подозрительна – дальше больше.
На странице балансов CryptoRush – каждая валюта обновляется отдельной кнопочкой – так что клиент, чтобы узнать свой баланс должен переобновлять каждую валюту отдельно. Зная работу других площадок и то, как легко делается автообновление у меня сразу закралась мысль о подвохе.
Проскальзывание.
Достаточно большое число брокеров так или иначе для повышения своей прибыли использует проскальзывание – суть которого заключается в следующем: Брокер может на доли секунды!!! задерживать или ускорять проведение клиентской сделки задним числом для того, что чтобы извлечь из этого для себя небольшую маржу. Скажу сразу, этот метод является не вполне законным, и многие биржевые брокеры вынуждены в случае доказанного случая проскальзывания – выплачивать своим клиентам компенсацию. Существует достаточно большое количество брокеров - принципиально не использующих проскальзывание и декларирующих это для своих клиентов.
Что же мы видим в случае с CryptoRush???
Сделки в стакане сами то обновляются, то не обновляются, задержки обновления носят гипертрофированный характер отнюдь не долей секунд!!!
Когда я это увидел – то попросил товарища поставить эксперимент: Мы взяли два абсолютно разных аккаунта, с заведомо разными IP. Один человек ставил ставку, а другой наблюдал за ее появлением на другом терминале. Что же мы увиделиHuh
Ставки приходили с гипертрофированными задержками, достигая порой отнюдь не секунд, а иногда нескольких минут. Рекордом была достаточно привлекательная сделка, которая прожила 21!!!!!!! МИНУТУ и закрылась, так и не отразившись, на другом терминале - несмотря на постоянные попытки обновления!!!!!!!!!!!!!!!
Ах – о чем это яHuh? Я господа о том, что ставки в CryptoRush являются не более чем картинкой – от Вас принимаются ставки, которые вы ставите в соответствие с картинкой, которую они вам решили показать, а закрывают они их так, что берут от Вас отнюдь не комиссию, а выступают посредником - покупая ставку по одной цене и перепродавая ee по совершенно другой. При этом доля забираемой CryptoRush прибыли иногда достигала 90 и более процентов от стоимости ставки!!!! Вот они где – рекордные декларированные 0.18% от сделки)))))
Неоднократные попытки связаться с руководством, для прояснения результатов, требование перекрестных распечаток между клиентами ни к чему не привели. Доходило до того, что я как-то с другого терминала купил сам у себя свою же ставку с 50% дисконтом – ушедшим CryptoRush в качестве комиссии!!!!!
Но и это еще не все. Терминал время от времени при наборе цены ставки стремится ”перескочить” на предлагаемую CryptoRush цену. И это опять же, совсем не случайный ”Баг”. Часто так получается, что в момент такой подмены количество нулей в курсе покупки и продажи – разное, и вы машинально вбиваете цифры забыв стереть лишний ноль. )))))))
Если Вы думаете, что в CriptoRush есть подтверждение сделки, как например в SwissCex – вы ошибаетесь.
Если Вы думаете, что в результате такой сделки ее продадут по максимальной цене предложения другой стороны, как это проверено делается на всех других биржах – вы почти угадали, но не совсем.
В результате такой сделки – через какое-то время Вы увидите, что количество ваших монет действительно вычли из максимальной ставки предложения, НО….
В отличие от всех других перечисленных и не перечисленных бирж – Вы не увидите на балансе денег, за которые только что была продана Ваша ставка – будет хорошо, если на ваш счет упадет 10-15% - все остальное заберет себе CryptoRush.
Вы скажете это фантастика? Нет – это CryptoRush с заявленной комиссией 0.18% РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС.
Увидев подобные ”чудеса” мы решили присмотреться к CryptoRush поближе. Мы стали оценивать время пересылки тяжелых монет, таких как Aur в зависимости от ситуации на рынке. Мы выяснили, что за 1,5 – 2 часа монеты на кошельке имеют в среднем не менее 6 подтверждений, что подтверждается более – менее одинаковым временем зачисления монет на другие биржи.
Что же мы увидели на CryptoRush???
В случае спокойной ситуации монеты доходили за 1.5 часа, как и положено. Однако при падении рынка ситуация резко менялась. При наличии массы подтверждений в кошельке – монеты зачислялись 3, 4, а один раз 6.5часов!!!
Мы не можем отнести этот факт к доказанному ”криминалу”, но набранная статистика из 10 случаев свидетельствует об этом.
Выводы.
Исходя из произведенных тестов, можно гарантированно заключить следующее:
1.   CryptoRush подтасовывает и манипулирует списками покупки/продажи, имеет ряд специально подстроенных технических багов, позволяющих вести нечестную игру.
2.   CryptoRush не занимается и не стремится заниматься честной работой по совершению сделок между продавцом и покупателем за объявленную комиссию 0.18%.
3.   Основную маржу CryptoRush получает от манипуляций со списком предложений, несвоевременного отображения заявок и сделок, специально созданными “багами” в системе, задержками зачисления, несвоевременным отображением балансов.
4.   CryptoRush постоянно занимается перехватом и перепродажей клиентских сделок, иногда удерживая 50 или более процентов от цены сделки.
Итого:
Если вы майнер, желающий один раз продать свои монеты – делайте это трижды осторожно, заранее выяснив курс на других биржах. – Не дайте нечестным дельцам из CryptoRush себя обмануть.
Если вы решили заняться трейдингом монет – семь раз подумайте, прежде чем работать с CryptoRush. Со 100% вероятностью Ваша сделка будет перехвачена CryptoRush и с 50% вероятностью перепродана клиенту за другую цену. Без крайней необходимости не играйте в наперстки с мошенниками – ибо есть немало проверенно честных бирж криптовалют.
Johio
Pages: « 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!