Bitcoin Forum
December 10, 2016, 03:03:49 AM *
News: To be able to use the next phase of the beta forum software, please ensure that your email address is correct/functional.
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 »  All
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 214452 times)
FAN
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1750



View Profile
April 11, 2016, 01:59:33 PM
 #421

нет чтобы собраться, кофику покурить, потрындень (не на бирже потрейдить) а онлайн (в живую) пообщаться, заодно сделки провести...

FAN а ка тебе это видится, если покупатель находится в одном конце страны а продавец в другом ? и я вот например вообще бы не хотел, что бы в моём небольшом городе хоть кто то знал, что я BTC занимаюсь. х.з. что за законы нас ждут этим летом, а у нас народ гнилой - сдадут за бутылку и глазом не моргнут

да легко... не хотишь свой город светить - едь сам в гости в другую страну... в чем проблема?
чумодан факсов, самолет, чумадан битков, обратно... романтика  Grin тебя посядют а ты не воруй

а заодно и новые страны, города, континенты посмотреть... это ведь будет все равно дешевле нежели под 10% менять  через банкии прочие стремные канторы...

а так встретились, обменялись, покофеничали с перекуром, пообщались...

ну каждому канашна свое - можно сидеть в болоте порости мхом и не квакать...  Grin

             ▄▄▄▄██████████▄▄▄▄
         ▄▄██▀▀▀               ▀▀▄▄
      ▄▄█▀                         ▀▀▄
    ▄█▀                        ▄▄▀▀▀▀▀█
  ▄██                     ▄▄█▀▀     ▄▀
 ██▀                 ▄▄██████▄    ▄▀
███               ▄▄██████████▄  ▀
██             ▄▄█████████████▀
██          ▄▄█████████████▀
██        ▄ ▀██████████████
██▄    ▄██▀▀  ▀▀████████▀
 ██   ██▀        ▀▀████▀
  ██ █▀
   ▀█
  █▄ ▀▄
 ▄▀    ▀▄
 
SatoshiGames.io
██████

█████

████

████

█████

██████
               ▄▀▀▀▀▀▄▄▄▄
           ▄▄▄▄█  ▄█     ▀▀▀▀▄▄▄▄
▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀   █  ▀ █            ▀▀▀▀▄
█  █▄        ▄▀                    ▄▀
▀▄ █ ▀       █         ▄           █
 █          █        ▄██▄         ▄▀
 █         ▄▀     ▄██████▄       ▄▀
 ▀▄        █    ▄█████████▄      █
  █       █      ██████████▄    ▄▀
  █      ▄▀        ▀████████   ▄▀
  ▀▄     █        ▄████▀▀▀▀    █
   █    █          ▀▀▀█       ▄▀
   █   ▄▀                    ▄▀
   ▀▄  █                     █
    █  ▀▄▄              █ ▄ ▄▀
    █     ▀▀▀▀▄▄▄       █▀ ▄▀
    ▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄█


▄▄▄▄██████▄▄█▄▄██████▄▄▄▄
███████████████████████████████
▄▀▄           █           ▄▀▄
█   █         ▄█▄         █   █
█     █        ███        █     █
█       █       ███       █       █
█         █     █████     █         █
█           █    █████    █           █
█             █   █████   █             █
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█   █████   █▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
▀███████████▀    █████    ▀███████████▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀       ███       ▀▀▀▀▀▀▀▀▀

▄███▄
▄▄▄█████████████▄▄▄
BTC
██████

█████

████

████

█████

██████
1481339029
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1481339029

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1481339029
Reply with quote  #2

1481339029
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1481339029
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1481339029

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1481339029
Reply with quote  #2

1481339029
Report to moderator
pavelnovak
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 1


View Profile
May 23, 2016, 09:55:54 AM
 #422

Внимание мошенник!!! Трейдер Биткоин - Гайдай Владислав Сергеевич
Карточка сбербанка 5469 5500 2199 1903

Гайдай Владислав Сергеевич, совершил мошеннические действия при торговле bitcoin обманул порядочного человека на сумму 195000 рублей.
Предложил по выгодному курсу обменять 10 BTC
после получения суммы, скрылся!

Внимание розыск! Мошенник, преступник, вор!
Будьте внимательны!!
Гайдай Владислав Сергеевич
Никнейм на localbitcoins - bitcoinbuyst
Номера карточек сбербанка мошенника
5469 5500 2199 1903
6761 9600 0088 8295 52

Информацию по местонахождению, данным, телефоне, адресе, другим сведениям присылайте на почту ptim30@mail.ru   
Прошу предоставить любую информацию за вознаграждение!

Помогите разыскать мошенника!
Vadi2323
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 518


💰🎮⚽


View Profile
May 23, 2016, 05:21:52 PM
 #423

Внимание мошенник!!! Трейдер Биткоин...

К такому серьёзному заявлению с именем-фамилией положено пруфы прикладывать. Тем более постеру с нубовским рангом. Иначе это всё сомнительно выглядит.

Dmitriovas
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4


View Profile
June 02, 2016, 08:54:46 PM
 #424

Не думал что и мне придется тут отписаться, но как то недавно я создал объявление о покупке BTCe кода и написал мне свое предложение какой то человек в скайпе с логином: nekrasov.maxim1 (я думаю скайп явно у него одноразовый) !
Все было более чем адекватно до, того момента пока не дошло дело до реализации сделки!
Он попросил мне перевести ему через Золотую Корону 2800$ на данные реквизиты, при этом обмен 1 к одному: Иванов Евгений Григорьевич,РФ,Саратов,+79179871834 и при том сказал, что код отправит он ПЕРВЫМ (возможно только поэтому я и остался при своих деньгах)!
Но, как только он прислал мне код я его активировал и что же я увидел....в графе баланса на бирже btc-e.com появились цифры 2.800 $ ! Казалось бы, на первый взгляд вроде сумма та что надо, если не обратить внимание на ТОЧКУ , и оказалось что это 2.8$ за которые данный недочеловек хотел получить ПРИЛИЧНЫЙ процент  Grin

И кстати , пробил его по номеру телефона, реальное имя(ну или интернет псефдоним, так как реальные данные скорее всего были в реквизитах на перевод): Евгений Инушкин
Его страница в ВК: https://vk.com/id105025360
И кстати нашел его на ммгп, он себя там позиционирует как ЧЕСТНЫЙ обменник: http://mmgp.ru/showthread.php?t=198069
Вот так бывает, что даже с хорошей репутацией люди тоже иногда хотят урвать на халяву!

Обратите внимание на данный способ мошенничества, я думаю многие и ведутся, и даже я не совсем новичок, но просто имею привычку все перепроверять, и то чуть бы не повелся, если бы потом при открытии экспериментальной сделки на бирже не заметил что у меня на балансе и 3 баксов то нет )

Благодарю за внимание!
Pertor
Member
**
Offline Offline

Activity: 72


View Profile
June 04, 2016, 10:49:36 AM
 #425

https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=853871 - мошенник. В личку предложил обмен 60203 рублевых кодов. Прислал вместо этого код на в 1000 раз меньшую сумму. На мои уточняющие вопросы обиделся и заявил, что уже подал на меня жалобу.
tema
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 494



View Profile
June 16, 2016, 05:05:50 PM
 #426

https://btc-change.ru/  - мошенники, 6 часов назад оправил с Яденег 10000р. в общем пришлось в СБ Яндекса писать по поводу мошенничества, ответ к сожалению для меня печальный:  Здравствуйте.

Платёж, совершённый Вами и зачисленный на счёт 410014262444180, потрачен для приобретения товаров и услуг в  «Яндекс.Деньгах». Мы провели расследование и приняли необходимые меры, однако, к сожалению, не смогли вернуть Ваш платёж.

Чтобы постараться вернуть Ваши деньги и чтобы злоумышленники понесли заслуженное наказание, Вам следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении Вас противоправных действий.

Для этого Вам необходимо: ....
и перечисляются разные необходимые документы



Вот какие письма приходили из обменника:

Статус заявки: оплаченная
Ссылка на заявку: https://btc-change.ru/exchangestep/hst_78pPoldGi3j1GOaaaqVx23ihsRoXDPjS3mG/

Информация о заявке
ID 40 от 2016-06-16 13:51:26
Курс обмена: 1 Яндекс.Деньги RUB -> 0.0154 Okpay USD
Сумма обмена: 9950 Яндекс.Деньги RUB со счета 410011211022776 -> 152.4639 Okpay USD на счет OK117732483


и  

Статус заявки: ожидаем подтверждения статуса транзакции от платежной системы
Ссылка на заявку: https://btc-change.ru/exchangestep/hst_78pPoldGi3j1GOaaaqVx23ihsRoXDPjS3mG/

Информация о заявке
ID 40 от 2016-06-16 13:51:26
Курс обмена: 1 Яндекс.Деньги RUB -> 0.0154 Okpay USD
Сумма обмена: 9950 Яндекс.Деньги RUB со счета 410011211022776 -> 152.4639 Okpay USD на счет OK117732483

так и висит теперь ожидание. Блин, было же хорошее настроение, биток растет, хотел еще крипты докупить и так вляпался..((

irontrader
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 224



View Profile
June 16, 2016, 06:14:04 PM
 #427

Пиши заявление, разберутся. И держи в курсе.

Vadi2323
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 518


💰🎮⚽


View Profile
June 18, 2016, 02:56:27 PM
 #428

В чате Эксмо орудует мошенник. Договаривается об обмене рублёвого кода на вывод на карту (предпочитает Киви, но возможны варианты). Использует методы социальной инженерии. В лоб обмен не предлагает, добивается того, что жертва сама предлагает обмен.

Использует следующие приёмы:

Интересуется, "как тут вывести рубли", либо жалуется, что хочет ввести рубли, но ввод закрыт.

Договаривается об обмене крупной суммы, например 50000 руб., согласен платить первый, но ставит условие, что обмен должен идти по частям по 100 руб. Рассчитывает, что жертве надоест и она согласится первая перевести более крупными частями.

Представляется девушкой, жалуется, что обманули с обменом. Давит на жалость.

Может написать в личку, закинуть удочку типа: "у меня карты нет сбера если я скину деньги на карту мне можно как то завести?"

Для мошенничества ему достаточно 5000 рублей и он сорвётся.

Использует мультиаккаунты или сообщников, которые в чате могут начать утверждать, что знают этот ник давно. Или заводят разговор типа "давно тебя не видел", якобы это старый аккаунт.

Показывает скриншоты с якобы большим балансом (легко подделывается). Я сделал для примера:



Будьте внимательны!

PS Его предполагаемое фото:


transferpool2
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 8


View Profile
June 22, 2016, 03:50:03 PM
 #429

в знак оправдания данной страницы человека я могу сказать о том что Константин оплачивает все счета клиентов , по словам Константина с помощью добавления по контакту персонально в интернете данному лицу он оплачивает все счета по поводу поступивших жалоб и не причастен к обману, можете добавить его страницу по контактам в сайтах контакт или твитер и лично решить проблемы о переводах - он вернет вам все с доплатой - я знаю
cacucacok91
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 210



View Profile
June 24, 2016, 07:42:30 AM
 #430

Внимание мошенник!!! Трейдер Биткоин - Гайдай Владислав Сергеевич
Карточка сбербанка 5469 5500 2199 1903

Гайдай Владислав Сергеевич, совершил мошеннические действия при торговле bitcoin обманул порядочного человека на сумму 195000 рублей.
Предложил по выгодному курсу обменять 10 BTC
после получения суммы, скрылся!

Внимание розыск! Мошенник, преступник, вор!
Будьте внимательны!!
Гайдай Владислав Сергеевич
Никнейм на localbitcoins - bitcoinbuyst
Номера карточек сбербанка мошенника
5469 5500 2199 1903
6761 9600 0088 8295 52

Информацию по местонахождению, данным, телефоне, адресе, другим сведениям присылайте на почту ptim30@mail.ru   
Прошу предоставить любую информацию за вознаграждение!

Помогите разыскать мошенника!

Я в шоке с вас ребята, думайте прежде чем такие суммы переводить не знакомым людям.......

MaRSe
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 896


www.101btc.com


View Profile WWW
June 24, 2016, 09:35:05 AM
 #431

Слежу за темой
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1503638.msg15343891
Интересно, когда же кто нить клюнет?

[Куплю/Продам] [BTC/BTC-e code]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=417067.0
CEX.io promo: https://cex.io/r/0/MaRSe/0/
WTS Bitfury Chips: http://101btc.com
LuNet
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 8


View Profile
June 26, 2016, 01:14:00 PM
 #432

Новые контакты старого мошенника:
ronyz@jabberon.ru
Полное имя: Zen
Псевдоним: Ronyz
Имя: Rony
Фамилия: Heijd
Дата рождения: 05-09-1992
Email: rhejd@yandex.ru
Телефон: +37369707297
ICQ 4158158
Больше информации можно найти по яндекс почте или по ICQ...

Ещё один мошенник, я буду называть его 1 009 $:
Максим Шилов maxshilovs@gmail.com
xmpp:
- skripаch@jabber.ua
- purposeful@jabbim.sk
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1537765.msg15602873#msg15602873
кошелёк: Z110647621980

подарил мне 1.009 $, видимо следующий пост о нём же

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1525182.0
0n0t0le
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 588


https://telegram.me/BTC_CHANGE_BOT p2p exchange


View Profile WWW
July 04, 2016, 09:57:15 AM
 #433

Сегодня какой то блаженный постучал в телеграм, предложил продать 40 203 BTC-E RUR CODE, дальше думаю уже понятно что он скинул=))


Я был в хорошем настроении, пожелал ему хорошего дня, жаль конечно что не долларовый код на 4.08 долл, так было бы веселее=)


Логин в телеграм: @birders
Ник там же max max1
Данные сбера которы он засветил: 4276 3100 3823 7022 получатель Алина Евгеньевна А.
UPDATE: а вот и его киви от товарища подъехал: +79663633853

Будьте внимательны при обмене, не забывайте перепроверять номинал кода.

██████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
███████████████████████
█████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
██████████████████████
██████████████████████
███████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
███████████████████████
██████████████████████
|
WINGS           
Where DAO Unicorns are born
|
.
1st Bitcoin & Ethereum DAO for DAOs
1st Decentralized Chatbot to Smart Contracts Interaction System

|
.
Wings Bounties Earn Eggs
X-Blockchain DAO

kmu
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 5


View Profile
July 19, 2016, 04:47:00 PM
 #434

Мошенник ник на этом форуме FeelTheBeat. Ссылка на профиль https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=353885

Обмен проводил обмен BTC-e RUB с его стороны на мои QIWI. Деньги в размере 5150 рублей были отправлены на его qiwi-кошелек +79653137083 взамен был прислан CODE BTC-e RUB на сумму 5.001 (пять рублей). После чего человек скрылся.

Сам виноват, аккаунт его был продан. Он всех скамит. Я попался на этой площадке.
John.Deal
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 7


View Profile
July 25, 2016, 01:58:04 PM
 #435

Аккаунт FeelTheBeat 100% мошенник. Я проявил инициативу переводить первый средства ему на киви. Но маленьким суммам он отказался. Желая получить хотя бы 5-10к на киви, начал "уговаривать" меня провести с ним сделку по его условиям, ссылаясь на свой ранг. В результате, когда я вежливо с ним попрощался, он пообещал меня внести в свои "блэк лист". Обиделся видимо( Grin
0n0t0le
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 588


https://telegram.me/BTC_CHANGE_BOT p2p exchange


View Profile WWW
July 27, 2016, 08:01:37 AM
 #436



Логин в телеграм: @birders
Ник там же max max1
Данные сбера которы он засветил: 4276 3100 3823 7022 получатель Алина Евгеньевна А.
UPDATE: а вот и его киви от товарища подъехал: +79663633853

Будьте внимательны при обмене, не забывайте перепроверять номинал кода.

Когда же люди научатся думать головой, уже на трех форумах отписали про этого чела в ТГ, он даже ник не меняет. В итоге вчера снова кинул кого то на 150 тыс. рублей. Люди если вам не нужны деньги отдайте их на благотворительность, больше пользы будет, раз не хотите учиться на чужих ошибках.

██████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
███████████████████████
█████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
██████████████████████
██████████████████████
███████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
███████████████████████
██████████████████████
|
WINGS           
Where DAO Unicorns are born
|
.
1st Bitcoin & Ethereum DAO for DAOs
1st Decentralized Chatbot to Smart Contracts Interaction System

|
.
Wings Bounties Earn Eggs
X-Blockchain DAO

Vadi2323
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 518


💰🎮⚽


View Profile
July 27, 2016, 08:12:17 AM
 #437



Логин в телеграм: @birders
Ник там же max max1
Данные сбера которы он засветил: 4276 3100 3823 7022 получатель Алина Евгеньевна А.
UPDATE: а вот и его киви от товарища подъехал: +79663633853

Будьте внимательны при обмене, не забывайте перепроверять номинал кода.

Когда же люди научатся думать головой, уже на трех форумах отписали про этого чела в ТГ, он даже ник не меняет. В итоге вчера снова кинул кого то на 150 тыс. рублей. Люди если вам не нужны деньги отдайте их на благотворительность, больше пользы будет, раз не хотите учиться на чужих ошибках.

Дай ка ссылочку на инцидент.

tvskit
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1064



View Profile
August 10, 2016, 08:08:49 PM
 #438

Постоянно просматриваю эту тему. Но вот, что интересно, кто-то систематизировал учёт мошенников, т.е. составил их список в порядке, ну можно и ссылкой на описание?

Может подобное организовать на первой странице в первом-втором сообщении?

monsterr
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 9


View Profile WWW
August 15, 2016, 07:00:25 PM
 #439

Постоянно просматриваю эту тему. Но вот, что интересно, кто-то систематизировал учёт мошенников, т.е. составил их список в порядке, ну можно и ссылкой на описание?

Может подобное организовать на первой странице в первом-втором сообщении?
Организуй. Все тебе спасибо скажут.

Только бедняги все равно будут на грабли наступать, это они уже потом этот топик находят.

Ну хоть кому-то может поможет.
t309
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1610



View Profile
August 21, 2016, 04:40:31 PM
 #440



Номер карты: 5168 7556 3023 6095
Пасінчук Дмитро
логин на олх dragon120394
380982731465

отправил нерабочую видеокарту, деньги не вернул, не связивайтесь.


                ,╓▄▄▄▄▄▄▄▄▄╓                 
            ╓▄█████████████████▄╖           
         ╓▄█████▀▀'▒,,,,,╠'▀▀█████▄,         
       ,▓███▀╜,▄▄███████████▄▄,╙▀████╖       
      ▄███▀ ▄█████▀▀"``╙"▀▀█████▄ ▀███▄     
     ▓███╜╓████▀ ,▄▄█████▄▄, ▀████,╙███▌     
    ▓███`╔███▀ ╓▓███▀▀▀▀▀████╖ ▀███@"███▌   
   ]███▌┌███▌ ▐███         ███▄ ▐███ ▐███,   
   ▐███ ▐███ .███           ███  ███▌ ███▌   
   ▐███ ▐███ '███           ███  ███▌ ███▌   
   ]███@╙███@ ▀██▌        ,▄██▌ ▐███ ▐███`   
    ▓███ ▐███▄ ╙██▀╩     9███╜ ╔███▀,███▌   
     ████,╙███▌               ▓███╜,████     
      ▀███▄ ▀╜                 ▀▀ ▄███▌     
       ╙████▄,                 ╓▄████╜       
         ╙█████▄▄╓,       ,╓▄▄█████▀         
            ▀▀█████████████████▀▀           
                '▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀'

CloakCoin |  Trustless Anonymous Cryptocurrency |  PoSA3
Forum | Bitcointalk |  Twitter |  Facebook |  VK |  Reddit |  CloakTV |  Instagram |  IRC-Chat |  Faucet
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!