Bitcoin Forum
May 30, 2017, 07:27:58 AM *
News: If the forum does not load normally for you, please send me a traceroute.
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 »  All
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 277171 times)
FAN
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1918



View Profile
April 11, 2016, 01:59:33 PM
 #421

нет чтобы собраться, кофику покурить, потрындень (не на бирже потрейдить) а онлайн (в живую) пообщаться, заодно сделки провести...

FAN а ка тебе это видится, если покупатель находится в одном конце страны а продавец в другом ? и я вот например вообще бы не хотел, что бы в моём небольшом городе хоть кто то знал, что я BTC занимаюсь. х.з. что за законы нас ждут этим летом, а у нас народ гнилой - сдадут за бутылку и глазом не моргнут

да легко... не хотишь свой город светить - едь сам в гости в другую страну... в чем проблема?
чумодан факсов, самолет, чумадан битков, обратно... романтика  Grin тебя посядют а ты не воруй

а заодно и новые страны, города, континенты посмотреть... это ведь будет все равно дешевле нежели под 10% менять  через банкии прочие стремные канторы...

а так встретились, обменялись, покофеничали с перекуром, пообщались...

ну каждому канашна свое - можно сидеть в болоте порости мхом и не квакать...  Grin
1496129278
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1496129278

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1496129278
Reply with quote  #2

1496129278
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
pavelnovak
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 1


View Profile
May 23, 2016, 09:55:54 AM
 #422

Внимание мошенник!!! Трейдер Биткоин - Гайдай Владислав Сергеевич
Карточка сбербанка 5469 5500 2199 1903

Гайдай Владислав Сергеевич, совершил мошеннические действия при торговле bitcoin обманул порядочного человека на сумму 195000 рублей.
Предложил по выгодному курсу обменять 10 BTC
после получения суммы, скрылся!

Внимание розыск! Мошенник, преступник, вор!
Будьте внимательны!!
Гайдай Владислав Сергеевич
Никнейм на localbitcoins - bitcoinbuyst
Номера карточек сбербанка мошенника
5469 5500 2199 1903
6761 9600 0088 8295 52

Информацию по местонахождению, данным, телефоне, адресе, другим сведениям присылайте на почту ptim30@mail.ru   
Прошу предоставить любую информацию за вознаграждение!

Помогите разыскать мошенника!
Vadi2323
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 686


💰🎮⚽


View Profile
May 23, 2016, 05:21:52 PM
 #423

Внимание мошенник!!! Трейдер Биткоин...

К такому серьёзному заявлению с именем-фамилией положено пруфы прикладывать. Тем более постеру с нубовским рангом. Иначе это всё сомнительно выглядит.

Pertor
Member
**
Offline Offline

Activity: 75


View Profile
June 04, 2016, 10:49:36 AM
 #424

https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=853871 - мошенник. В личку предложил обмен 60203 рублевых кодов. Прислал вместо этого код на в 1000 раз меньшую сумму. На мои уточняющие вопросы обиделся и заявил, что уже подал на меня жалобу.
tema
Hero Member
*****
Online Online

Activity: 573



View Profile WWW
June 16, 2016, 05:05:50 PM
 #425

https://btc-change.ru/  - мошенники, 6 часов назад оправил с Яденег 10000р. в общем пришлось в СБ Яндекса писать по поводу мошенничества, ответ к сожалению для меня печальный:  Здравствуйте.

Платёж, совершённый Вами и зачисленный на счёт 410014262444180, потрачен для приобретения товаров и услуг в  «Яндекс.Деньгах». Мы провели расследование и приняли необходимые меры, однако, к сожалению, не смогли вернуть Ваш платёж.

Чтобы постараться вернуть Ваши деньги и чтобы злоумышленники понесли заслуженное наказание, Вам следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении Вас противоправных действий.

Для этого Вам необходимо: ....
и перечисляются разные необходимые документы



Вот какие письма приходили из обменника:

Статус заявки: оплаченная
Ссылка на заявку: https://btc-change.ru/exchangestep/hst_78pPoldGi3j1GOaaaqVx23ihsRoXDPjS3mG/

Информация о заявке
ID 40 от 2016-06-16 13:51:26
Курс обмена: 1 Яндекс.Деньги RUB -> 0.0154 Okpay USD
Сумма обмена: 9950 Яндекс.Деньги RUB со счета 410011211022776 -> 152.4639 Okpay USD на счет OK117732483


и  

Статус заявки: ожидаем подтверждения статуса транзакции от платежной системы
Ссылка на заявку: https://btc-change.ru/exchangestep/hst_78pPoldGi3j1GOaaaqVx23ihsRoXDPjS3mG/

Информация о заявке
ID 40 от 2016-06-16 13:51:26
Курс обмена: 1 Яндекс.Деньги RUB -> 0.0154 Okpay USD
Сумма обмена: 9950 Яндекс.Деньги RUB со счета 410011211022776 -> 152.4639 Okpay USD на счет OK117732483

так и висит теперь ожидание. Блин, было же хорошее настроение, биток растет, хотел еще крипты докупить и так вляпался..((

✔ Freedom ✔ Reliability ✔ Global accessibility BITCOIN ✔ Trust and Integrity ✔ Independence
irontrader
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 378



View Profile
June 16, 2016, 06:14:04 PM
 #426

Пиши заявление, разберутся. И держи в курсе.

Vadi2323
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 686


💰🎮⚽


View Profile
June 18, 2016, 02:56:27 PM
 #427

В чате Эксмо орудует мошенник. Договаривается об обмене рублёвого кода на вывод на карту (предпочитает Киви, но возможны варианты). Использует методы социальной инженерии. В лоб обмен не предлагает, добивается того, что жертва сама предлагает обмен.

Использует следующие приёмы:

Интересуется, "как тут вывести рубли", либо жалуется, что хочет ввести рубли, но ввод закрыт.

Договаривается об обмене крупной суммы, например 50000 руб., согласен платить первый, но ставит условие, что обмен должен идти по частям по 100 руб. Рассчитывает, что жертве надоест и она согласится первая перевести более крупными частями.

Представляется девушкой, жалуется, что обманули с обменом. Давит на жалость.

Может написать в личку, закинуть удочку типа: "у меня карты нет сбера если я скину деньги на карту мне можно как то завести?"

Для мошенничества ему достаточно 5000 рублей и он сорвётся.

Использует мультиаккаунты или сообщников, которые в чате могут начать утверждать, что знают этот ник давно. Или заводят разговор типа "давно тебя не видел", якобы это старый аккаунт.

Показывает скриншоты с якобы большим балансом (легко подделывается). Я сделал для примера:



Будьте внимательны!

PS Его предполагаемое фото:


transferpool2
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 11


View Profile
June 22, 2016, 03:50:03 PM
 #428

в знак оправдания данной страницы человека я могу сказать о том что Константин оплачивает все счета клиентов , по словам Константина с помощью добавления по контакту персонально в интернете данному лицу он оплачивает все счета по поводу поступивших жалоб и не причастен к обману, можете добавить его страницу по контактам в сайтах контакт или твитер и лично решить проблемы о переводах - он вернет вам все с доплатой - я знаю
cacucacok91
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 350



View Profile
June 24, 2016, 07:42:30 AM
 #429

Внимание мошенник!!! Трейдер Биткоин - Гайдай Владислав Сергеевич
Карточка сбербанка 5469 5500 2199 1903

Гайдай Владислав Сергеевич, совершил мошеннические действия при торговле bitcoin обманул порядочного человека на сумму 195000 рублей.
Предложил по выгодному курсу обменять 10 BTC
после получения суммы, скрылся!

Внимание розыск! Мошенник, преступник, вор!
Будьте внимательны!!
Гайдай Владислав Сергеевич
Никнейм на localbitcoins - bitcoinbuyst
Номера карточек сбербанка мошенника
5469 5500 2199 1903
6761 9600 0088 8295 52

Информацию по местонахождению, данным, телефоне, адресе, другим сведениям присылайте на почту ptim30@mail.ru   
Прошу предоставить любую информацию за вознаграждение!

Помогите разыскать мошенника!

Я в шоке с вас ребята, думайте прежде чем такие суммы переводить не знакомым людям.......


▄████████████████████████████████▄
██████████████████████████████████
██████████████████████████████████
██████████████████████████████████
██████              ██████████████
██████              ██████████████
██████████████▀    ▄███▀▀██▀▀▀████
████████████▀    ▄█████  ▀    ████
██████████▀    ▄███████    ▄██████
████████▀    ▄█████████   ████████
██████▀    ▄███████████   ████████
██████              ███   ████████
██████              ███   ████████
██████████████████████████████████
██████████████████████████████████
██████████████████████████████████
▀████████████████████████████████▀
Coin

.WORLD'S  FIRST  COMMODITY-BACKED  BLOCKCHAIN  OPTION.
......▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀.......
HIGH PROFIT CASH BACK ON DEMAND REAL PRODUCTION


JOIN ICO
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
.BECOME AN INVESTOR.
MaRSe
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 931


https://www.keepkey.io


View Profile WWW
June 24, 2016, 09:35:05 AM
 #430

Слежу за темой
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1503638.msg15343891
Интересно, когда же кто нить клюнет?

[Куплю/Продам] [BTC/BTC-e code] [Аппаратные кошельки Bitocin]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=417067.0    https://bitcointalk.org/index.php?topic=1675382
!!!ВНИМАТЕЛЬНО проверяйте username!!! Есть клоны с username типа @MaRSe00 или @MaRSe007bot и именем @MaRSe007!!!
Рекомендации по защите Telegrama: https://lifehacker.ru/2016/05/03/kak-zashhitit-telegram/
LuNet
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 11


View Profile
June 26, 2016, 01:14:00 PM
 #431

Новые контакты старого мошенника:
ronyz@jabberon.ru
Полное имя: Zen
Псевдоним: Ronyz
Имя: Rony
Фамилия: Heijd
Дата рождения: 05-09-1992
Email: rhejd@yandex.ru
Телефон: +37369707297
ICQ 4158158
Больше информации можно найти по яндекс почте или по ICQ...

Ещё один мошенник, я буду называть его 1 009 $:
Максим Шилов maxshilovs@gmail.com
xmpp:
- skripаch@jabber.ua
- purposeful@jabbim.sk
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1537765.msg15602873#msg15602873
кошелёк: Z110647621980

подарил мне 1.009 $, видимо следующий пост о нём же

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1874412
0n0t0le
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 742


RuDEX.org


View Profile WWW
July 04, 2016, 09:57:15 AM
 #432

Сегодня какой то блаженный постучал в телеграм, предложил продать 40 203 BTC-E RUR CODE, дальше думаю уже понятно что он скинул=))


Я был в хорошем настроении, пожелал ему хорошего дня, жаль конечно что не долларовый код на 4.08 долл, так было бы веселее=)


Логин в телеграм: @birders
Ник там же max max1
Данные сбера которы он засветил: 4276 3100 3823 7022 получатель Алина Евгеньевна А.
UPDATE: а вот и его киви от товарища подъехал: +79663633853

Будьте внимательны при обмене, не забывайте перепроверять номинал кода.

█▀▀▄  █    █  █▀▀▄  █▀▀▀  ▀▄▄▀
█▄▄▀  █    █  █    █  █▀▀▀     █                ⚫ НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ ⚫
█    █  ▀▄▄▀  █▄▄▀  █▄▄▄  ▄▀▀▄     Децентрализованная торговая платформа
kmu
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 5


View Profile
July 19, 2016, 04:47:00 PM
 #433

Мошенник ник на этом форуме FeelTheBeat. Ссылка на профиль https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=353885

Обмен проводил обмен BTC-e RUB с его стороны на мои QIWI. Деньги в размере 5150 рублей были отправлены на его qiwi-кошелек +79653137083 взамен был прислан CODE BTC-e RUB на сумму 5.001 (пять рублей). После чего человек скрылся.

Сам виноват, аккаунт его был продан. Он всех скамит. Я попался на этой площадке.
John.Deal
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 7


View Profile
July 25, 2016, 01:58:04 PM
 #434

Аккаунт FeelTheBeat 100% мошенник. Я проявил инициативу переводить первый средства ему на киви. Но маленьким суммам он отказался. Желая получить хотя бы 5-10к на киви, начал "уговаривать" меня провести с ним сделку по его условиям, ссылаясь на свой ранг. В результате, когда я вежливо с ним попрощался, он пообещал меня внести в свои "блэк лист". Обиделся видимо( Grin
0n0t0le
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 742


RuDEX.org


View Profile WWW
July 27, 2016, 08:01:37 AM
 #435



Логин в телеграм: @birders
Ник там же max max1
Данные сбера которы он засветил: 4276 3100 3823 7022 получатель Алина Евгеньевна А.
UPDATE: а вот и его киви от товарища подъехал: +79663633853

Будьте внимательны при обмене, не забывайте перепроверять номинал кода.

Когда же люди научатся думать головой, уже на трех форумах отписали про этого чела в ТГ, он даже ник не меняет. В итоге вчера снова кинул кого то на 150 тыс. рублей. Люди если вам не нужны деньги отдайте их на благотворительность, больше пользы будет, раз не хотите учиться на чужих ошибках.

█▀▀▄  █    █  █▀▀▄  █▀▀▀  ▀▄▄▀
█▄▄▀  █    █  █    █  █▀▀▀     █                ⚫ НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ ⚫
█    █  ▀▄▄▀  █▄▄▀  █▄▄▄  ▄▀▀▄     Децентрализованная торговая платформа
Vadi2323
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 686


💰🎮⚽


View Profile
July 27, 2016, 08:12:17 AM
 #436



Логин в телеграм: @birders
Ник там же max max1
Данные сбера которы он засветил: 4276 3100 3823 7022 получатель Алина Евгеньевна А.
UPDATE: а вот и его киви от товарища подъехал: +79663633853

Будьте внимательны при обмене, не забывайте перепроверять номинал кода.

Когда же люди научатся думать головой, уже на трех форумах отписали про этого чела в ТГ, он даже ник не меняет. В итоге вчера снова кинул кого то на 150 тыс. рублей. Люди если вам не нужны деньги отдайте их на благотворительность, больше пользы будет, раз не хотите учиться на чужих ошибках.

Дай ка ссылочку на инцидент.

tvskit
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1204



View Profile
August 10, 2016, 08:08:49 PM
 #437

Постоянно просматриваю эту тему. Но вот, что интересно, кто-то систематизировал учёт мошенников, т.е. составил их список в порядке, ну можно и ссылкой на описание?

Может подобное организовать на первой странице в первом-втором сообщении?

monsterr
Member
**
Online Online

Activity: 81

Byteball Rules!


View Profile WWW
August 15, 2016, 07:00:25 PM
 #438

Постоянно просматриваю эту тему. Но вот, что интересно, кто-то систематизировал учёт мошенников, т.е. составил их список в порядке, ну можно и ссылкой на описание?

Может подобное организовать на первой странице в первом-втором сообщении?
Организуй. Все тебе спасибо скажут.

Только бедняги все равно будут на грабли наступать, это они уже потом этот топик находят.

Ну хоть кому-то может поможет.

● ● ● ● ● ● ● ● EncryptoTel ● ● ● ● ● ● ● ●
SECURE VoIP BLOCKCHAIN COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE
● ICO START FROM 24 APRIL / 1ST DAY 20% BONUS ●
t309
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1778


View Profile
August 21, 2016, 04:40:31 PM
 #439



Номер карты: 5168 7556 3023 6095
Пасінчук Дмитро
логин на олх dragon120394
380982731465

отправил нерабочую видеокарту, деньги не вернул, не связивайтесь.

darslander
Sr. Member
****
Online Online

Activity: 294



View Profile
August 22, 2016, 07:09:21 PM
 #440

я в шоке с вас ,есть официальные сайты по обмену и никто вас не кинет , вы как маленькии хотите быстро да чтобы за вас все сделали.
Меняйте на сайтах провереных и будет все путем

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!