Bitcoin Forum
July 17, 2018, 02:42:39 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.16.1  [Torrent]. (New!)
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 364168 times)
Vadi2323
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1078
Merit: 1022


💰🎮⚽


View Profile
May 23, 2016, 05:21:52 PM
 #421

Внимание мошенник!!! Трейдер Биткоин...

К такому серьёзному заявлению с именем-фамилией положено пруфы прикладывать. Тем более постеру с нубовским рангом. Иначе это всё сомнительно выглядит.

1531795360
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1531795360

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1531795360
Reply with quote  #2

1531795360
Report to moderator
MORE CRYPTO, LESS NOISE
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1531795360
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1531795360

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1531795360
Reply with quote  #2

1531795360
Report to moderator
1531795360
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1531795360

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1531795360
Reply with quote  #2

1531795360
Report to moderator
1531795360
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1531795360

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1531795360
Reply with quote  #2

1531795360
Report to moderator
Pertor
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 378
Merit: 103



View Profile
June 04, 2016, 10:49:36 AM
 #422

https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=853871 - мошенник. В личку предложил обмен 60203 рублевых кодов. Прислал вместо этого код на в 1000 раз меньшую сумму. На мои уточняющие вопросы обиделся и заявил, что уже подал на меня жалобу.

tema
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 701
Merit: 500



View Profile WWW
June 16, 2016, 05:05:50 PM
 #423

https://btc-change.ru/  - мошенники, 6 часов назад оправил с Яденег 10000р. в общем пришлось в СБ Яндекса писать по поводу мошенничества, ответ к сожалению для меня печальный:  Здравствуйте.

Платёж, совершённый Вами и зачисленный на счёт 410014262444180, потрачен для приобретения товаров и услуг в  «Яндекс.Деньгах». Мы провели расследование и приняли необходимые меры, однако, к сожалению, не смогли вернуть Ваш платёж.

Чтобы постараться вернуть Ваши деньги и чтобы злоумышленники понесли заслуженное наказание, Вам следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении Вас противоправных действий.

Для этого Вам необходимо: ....
и перечисляются разные необходимые документы



Вот какие письма приходили из обменника:

Статус заявки: оплаченная
Ссылка на заявку: https://btc-change.ru/exchangestep/hst_78pPoldGi3j1GOaaaqVx23ihsRoXDPjS3mG/

Информация о заявке
ID 40 от 2016-06-16 13:51:26
Курс обмена: 1 Яндекс.Деньги RUB -> 0.0154 Okpay USD
Сумма обмена: 9950 Яндекс.Деньги RUB со счета 410011211022776 -> 152.4639 Okpay USD на счет OK117732483


и  

Статус заявки: ожидаем подтверждения статуса транзакции от платежной системы
Ссылка на заявку: https://btc-change.ru/exchangestep/hst_78pPoldGi3j1GOaaaqVx23ihsRoXDPjS3mG/

Информация о заявке
ID 40 от 2016-06-16 13:51:26
Курс обмена: 1 Яндекс.Деньги RUB -> 0.0154 Okpay USD
Сумма обмена: 9950 Яндекс.Деньги RUB со счета 410011211022776 -> 152.4639 Okpay USD на счет OK117732483

так и висит теперь ожидание. Блин, было же хорошее настроение, биток растет, хотел еще крипты докупить и так вляпался..((

✔ Freedom ✔ Reliability ✔ Global accessibility BITCOIN ✔ Trust and Integrity ✔ Independence
irontrader
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 565
Merit: 500



View Profile
June 16, 2016, 06:14:04 PM
 #424

Пиши заявление, разберутся. И держи в курсе.

BitSend ◢◤Clients | Source
www.bitsend.info
█▄
█████▄
████████▄
███████████▄
██████████████
███████████▀
████████▀
█████▀
█▀












Segwit | Core 0.14 | Masternodes
XEVAN | DK3 | Electrum soon
Bitcore - BTX/BTC -Project












BSD -USDT | Bittrex | C.Gather | S.Exchange
Cryptopia | NovaExchange | Livecoin
Litebit.eu | Faucet | Bitsend Airdrop













████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████

████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████
Vadi2323
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1078
Merit: 1022


💰🎮⚽


View Profile
June 18, 2016, 02:56:27 PM
 #425

В чате Эксмо орудует мошенник. Договаривается об обмене рублёвого кода на вывод на карту (предпочитает Киви, но возможны варианты). Использует методы социальной инженерии. В лоб обмен не предлагает, добивается того, что жертва сама предлагает обмен.

Использует следующие приёмы:

Интересуется, "как тут вывести рубли", либо жалуется, что хочет ввести рубли, но ввод закрыт.

Договаривается об обмене крупной суммы, например 50000 руб., согласен платить первый, но ставит условие, что обмен должен идти по частям по 100 руб. Рассчитывает, что жертве надоест и она согласится первая перевести более крупными частями.

Представляется девушкой, жалуется, что обманули с обменом. Давит на жалость.

Может написать в личку, закинуть удочку типа: "у меня карты нет сбера если я скину деньги на карту мне можно как то завести?"

Для мошенничества ему достаточно 5000 рублей и он сорвётся.

Использует мультиаккаунты или сообщников, которые в чате могут начать утверждать, что знают этот ник давно. Или заводят разговор типа "давно тебя не видел", якобы это старый аккаунт.

Показывает скриншоты с якобы большим балансом (легко подделывается). Я сделал для примера:



Будьте внимательны!

PS Его предполагаемое фото:


transferpool2
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 18
Merit: 0


View Profile
June 22, 2016, 03:50:03 PM
 #426

в знак оправдания данной страницы человека я могу сказать о том что Константин оплачивает все счета клиентов , по словам Константина с помощью добавления по контакту персонально в интернете данному лицу он оплачивает все счета по поводу поступивших жалоб и не причастен к обману, можете добавить его страницу по контактам в сайтах контакт или твитер и лично решить проблемы о переводах - он вернет вам все с доплатой - я знаю
cacucacok91
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 742
Merit: 500


Tokenize Fantasy Sports


View Profile
June 24, 2016, 07:42:30 AM
 #427

Внимание мошенник!!! Трейдер Биткоин - Гайдай Владислав Сергеевич
Карточка сбербанка 5469 5500 2199 1903

Гайдай Владислав Сергеевич, совершил мошеннические действия при торговле bitcoin обманул порядочного человека на сумму 195000 рублей.
Предложил по выгодному курсу обменять 10 BTC
после получения суммы, скрылся!

Внимание розыск! Мошенник, преступник, вор!
Будьте внимательны!!
Гайдай Владислав Сергеевич
Никнейм на localbitcoins - bitcoinbuyst
Номера карточек сбербанка мошенника
5469 5500 2199 1903
6761 9600 0088 8295 52

Информацию по местонахождению, данным, телефоне, адресе, другим сведениям присылайте на почту ptim30@mail.ru   
Прошу предоставить любую информацию за вознаграждение!

Помогите разыскать мошенника!

Я в шоке с вас ребята, думайте прежде чем такие суммы переводить не знакомым людям.......

▄▄▄███████▄▄▄
▄▄████▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▄▄
▄███▒▒▒▒█████████▒▒▒▒███▄
▄██▒▒▒█████████████████▒▒▒██▄
██▒▒████████████████████▒▒██
██▒▒████████▄▄███▄▄████████▒▒██
██▒▒███████████████████████████▒▒██
██▒▒███████████████████████████▒▒██
██▒▒██████████▀▀▀▀▀▀▀█▀▀█████████▒▒██
██▒▒████████████████████████████▒▒██
██▒▒████████▄███████▄████████████▒▒██
██▒▒████████▀███▀▀▀▀▀████████████▒▒██
██▒▒███████▄███████▄███████████▒▒██
██▒▒███████▀▀███▀▀▀▀███████████▒▒██
██▒▒██████████████▄██████████▒▒██
██▒▒███████████▀▀▀█████████▒▒██
▀██▒▒▒█████▄████▄██████▒▒▒██▀
▀███▒▒▒▒█████████▒▒▒▒███▀
▀▀████▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▀▀
▀▀▀███████▀▀▀
.STRYKZ     THE TOKEN FOR ALL FOOTBALL FANS.
..TOKENISING FANTASY SPORTS▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬....











█████████████▄
██   ▄▄   ██▀██▄
██ ▄█▀▀█▄ ██▒▒▀██▄
██ ▀█▄▄█▀ ██▒▒▒▒▀██
██   ▀▀   █████████
██  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄  ██
██  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄  ██
██  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄  ██
██  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄  ██
██  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄  ██
██               ██
███████████████████
Whitelist
WHITELIST
BOUNTIES












▄▄████████▄▄
▄████████████████▄
▄████████████████████▄
▄████████████████████████▄
▄██████████████████▀▀▀█████▄
█████████████▀▀▀      ██████
████████▀▀▀       ▄    ███████
█████▄         ▄█▀    ████████
████████▄    ▄█▀      ████████
███████████▄█▀       █████████
████████████  ▄     ████████
▀███████████ ███▄  ████████▀
▀████████████████████████▀
▀████████████████████▀
▀████████████████▀
▀▀████████▀▀
MEDIUM
FACEBOOK
YOUTUBE
[                      █     █     █
                      ██▄ ▄███▄ ▄██
                       ███████████
                       ███████████
                        ▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄
                       ████████ ██
                      ▄███████▀ ███
                      ████▄▄▄▄▄ ███
                      ▀███████▀  ██
                      █████▄▄▄▄▄
                      ▀████████▀
                       ▀████▄▄▄▄
                         ▀█████▀
STRYKING
]
MaRSe
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 965
Merit: 1000


https://www.keepkey.io


View Profile WWW
June 24, 2016, 09:35:05 AM
 #428

Слежу за темой
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1503638.msg15343891
Интересно, когда же кто нить клюнет?

[Куплю/Продам] [BTC/ETH/LTC/DASH] [Аппаратные кошельки Bitcoin]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=417067.0    https://bitcointalk.org/index.php?topic=1675382
https://t.me/MaRSe007 !!!ВНИМАТЕЛЬНО проверяйте username!!! Есть клоны с username типа @MaRSe00 или @MaRSe007bot и именем @MaRSe007!!!
Рекомендации по защите Telegram'a: https://lifehacker.ru/2016/05/03/kak-zashhitit-telegram/
LuNet
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 12
Merit: 0


View Profile
June 26, 2016, 01:14:00 PM
 #429

Новые контакты старого мошенника:
ronyz@jabberon.ru
Полное имя: Zen
Псевдоним: Ronyz
Имя: Rony
Фамилия: Heijd
Дата рождения: 05-09-1992
Email: rhejd@yandex.ru
Телефон: +37369707297
ICQ 4158158
Больше информации можно найти по яндекс почте или по ICQ...

Ещё один мошенник, я буду называть его 1 009 $:
Максим Шилов maxshilovs@gmail.com
xmpp:
- skripаch@jabber.ua
- purposeful@jabbim.sk
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1537765.msg15602873#msg15602873
кошелёк: Z110647621980

подарил мне 1.009 $, видимо следующий пост о нём же

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1874412
0n0t0le
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1148
Merit: 1053


RuDEX.org


View Profile WWW
July 04, 2016, 09:57:15 AM
 #430

Сегодня какой то блаженный постучал в телеграм, предложил продать 40 203 BTC-E RUR CODE, дальше думаю уже понятно что он скинул=))


Я был в хорошем настроении, пожелал ему хорошего дня, жаль конечно что не долларовый код на 4.08 долл, так было бы веселее=)


Логин в телеграм: @birders
Ник там же max max1
Данные сбера которы он засветил: 4276 3100 3823 7022 получатель Алина Евгеньевна А.
UPDATE: а вот и его киви от товарища подъехал: +79663633853

Будьте внимательны при обмене, не забывайте перепроверять номинал кода.

█▀▀▄  █    █  █▀▀▄  █▀▀▀  ▀▄▄▀
█▄▄▀  █    █  █    █  █▀▀▀     █                ⚫ НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ ⚫
█    █  ▀▄▄▀  █▄▄▀  █▄▄▄  ▄▀▀▄     Децентрализованная торговая платформа
kmu
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 5
Merit: 0


View Profile
July 19, 2016, 04:47:00 PM
 #431

Мошенник ник на этом форуме FeelTheBeat. Ссылка на профиль https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=353885

Обмен проводил обмен BTC-e RUB с его стороны на мои QIWI. Деньги в размере 5150 рублей были отправлены на его qiwi-кошелек +79653137083 взамен был прислан CODE BTC-e RUB на сумму 5.001 (пять рублей). После чего человек скрылся.

Сам виноват, аккаунт его был продан. Он всех скамит. Я попался на этой площадке.
John.Deal
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6
Merit: 0


View Profile
July 25, 2016, 01:58:04 PM
 #432

Аккаунт FeelTheBeat 100% мошенник. Я проявил инициативу переводить первый средства ему на киви. Но маленьким суммам он отказался. Желая получить хотя бы 5-10к на киви, начал "уговаривать" меня провести с ним сделку по его условиям, ссылаясь на свой ранг. В результате, когда я вежливо с ним попрощался, он пообещал меня внести в свои "блэк лист". Обиделся видимо( Grin
0n0t0le
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1148
Merit: 1053


RuDEX.org


View Profile WWW
July 27, 2016, 08:01:37 AM
 #433



Логин в телеграм: @birders
Ник там же max max1
Данные сбера которы он засветил: 4276 3100 3823 7022 получатель Алина Евгеньевна А.
UPDATE: а вот и его киви от товарища подъехал: +79663633853

Будьте внимательны при обмене, не забывайте перепроверять номинал кода.

Когда же люди научатся думать головой, уже на трех форумах отписали про этого чела в ТГ, он даже ник не меняет. В итоге вчера снова кинул кого то на 150 тыс. рублей. Люди если вам не нужны деньги отдайте их на благотворительность, больше пользы будет, раз не хотите учиться на чужих ошибках.

█▀▀▄  █    █  █▀▀▄  █▀▀▀  ▀▄▄▀
█▄▄▀  █    █  █    █  █▀▀▀     █                ⚫ НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ ⚫
█    █  ▀▄▄▀  █▄▄▀  █▄▄▄  ▄▀▀▄     Децентрализованная торговая платформа
Vadi2323
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1078
Merit: 1022


💰🎮⚽


View Profile
July 27, 2016, 08:12:17 AM
 #434



Логин в телеграм: @birders
Ник там же max max1
Данные сбера которы он засветил: 4276 3100 3823 7022 получатель Алина Евгеньевна А.
UPDATE: а вот и его киви от товарища подъехал: +79663633853

Будьте внимательны при обмене, не забывайте перепроверять номинал кода.

Когда же люди научатся думать головой, уже на трех форумах отписали про этого чела в ТГ, он даже ник не меняет. В итоге вчера снова кинул кого то на 150 тыс. рублей. Люди если вам не нужны деньги отдайте их на благотворительность, больше пользы будет, раз не хотите учиться на чужих ошибках.

Дай ка ссылочку на инцидент.

tvskit
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1372
Merit: 1001



View Profile
August 10, 2016, 08:08:49 PM
 #435

Постоянно просматриваю эту тему. Но вот, что интересно, кто-то систематизировал учёт мошенников, т.е. составил их список в порядке, ну можно и ссылкой на описание?

Может подобное организовать на первой странице в первом-втором сообщении?

monsterr
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 193
Merit: 100


Byteball Rules!


View Profile WWW
August 15, 2016, 07:00:25 PM
 #436

Постоянно просматриваю эту тему. Но вот, что интересно, кто-то систематизировал учёт мошенников, т.е. составил их список в порядке, ну можно и ссылкой на описание?

Может подобное организовать на первой странице в первом-втором сообщении?
Организуй. Все тебе спасибо скажут.

Только бедняги все равно будут на грабли наступать, это они уже потом этот топик находят.

Ну хоть кому-то может поможет.

t309
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1932
Merit: 1000


View Profile
August 21, 2016, 04:40:31 PM
 #437



Номер карты: 5168 7556 3023 6095
Пасінчук Дмитро
логин на олх dragon120394
380982731465

отправил нерабочую видеокарту, деньги не вернул, не связивайтесь.
darslander
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 250



View Profile
August 22, 2016, 07:09:21 PM
 #438

я в шоке с вас ,есть официальные сайты по обмену и никто вас не кинет , вы как маленькии хотите быстро да чтобы за вас все сделали.
Меняйте на сайтах провереных и будет все путем

Inchain.io
Member
**
Offline Offline

Activity: 87
Merit: 10


View Profile
August 22, 2016, 07:19:18 PM
 #439

я в шоке с вас ,есть официальные сайты по обмену и никто вас не кинет , вы как маленькии хотите быстро да чтобы за вас все сделали.
Меняйте на сайтах провереных и будет все путем

Да уж, это все печально и поучительно
gri0
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 254
Merit: 250



View Profile
August 26, 2016, 02:04:17 PM
 #440

ОСТОРОЖНО! Кидалы через Telegram!
Схема такая:
Если вы опубликовали заявку на покупку битков на ChangeBot,
злоумышленники связываются с вами через Telegram
и предлагают сделку. Они вам коды BTCe-RUR, а вы им рубли на карту.
Курс дают хороший, так что вы соглашаетесь.
Далее всё происходит быстро.
Вы ждёте, к примеру 50 тысяч рублей.
Мошенник присылает вам код BTC-E нарочно с некруглой суммой, которая выглядит, как 51.84829
И тут же начинаете вас торопить с переводом.
Если вы торопитесь, то не замечаете, что к вам на счёт поступило не 50 тысяч, а только 50 рублей с копейками
и делаете перевод на карту мошеннику.
Поторопились? Поздравляю. Вы только что поменяли 50 тысяч рублей на 51 рубль BTC-E с копейками.

Ну и на сладкое.
Имя и ник мошенника в Telegram: max max1
Реквизиты, на которые он хочет получить деньги:
Никитиных Андрей Владимирович
карта : 4038968271626050

Другие его реквизиты:
бик : 044525311
Touch Bank по ФИО:
Фаттахов Азамат Рамилевич
и номеру счета: 40817810300950094398

Если кто знает, как наказать мошенника - велкам. Скрины переписки могу предоставить.
Скорее всего он читает эту ветку, так что пользуясь случаем передаю привет и благодарность за 60 рублей на BTCE.

PS
Доп информация и обсуждение здесь: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1597837.msg16047037#msg16047037

br,
Grio.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!