Bitcoin Forum
December 11, 2016, 06:16:40 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.13.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »  All
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 214859 times)
Exmoney
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 217

https://exmo.com/


View Profile WWW
November 04, 2014, 10:07:53 PM
 #181

Странно конечно, сумма не велика, чтоб банить за один ордер, да и вообще н их дело. А можно подробнее, предоставте переписку с ними и вообще с чего начилось, т.е. от куда деньги посьупили на биржу?   Shocked
Если вы не против, то выслушайте и другую сторону конфликта: https://bitcointalk.org/index.php?topic=486617.msg9439447#msg9439447

Exmo.com - one of the most famous market of cryptocurrencies. BTC, LTC, DOGE.
1481437000
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1481437000

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1481437000
Reply with quote  #2

1481437000
Report to moderator
1481437000
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1481437000

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1481437000
Reply with quote  #2

1481437000
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1481437000
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1481437000

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1481437000
Reply with quote  #2

1481437000
Report to moderator
1481437000
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1481437000

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1481437000
Reply with quote  #2

1481437000
Report to moderator
wakawaka
Member
**
Offline Offline

Activity: 96


View Profile
November 14, 2014, 09:05:14 AM
 #182

Заношу сюда следующих мошенников:
1) icbtrade.com - мошенники, открутили чат, чтобы его не модерировать от жалоб клиентов
2) icbpay.com - мошенники, выводы с вышеупомянутой биржи так и не обработали с конца октября

alex_gmx67
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 51


View Profile
November 20, 2014, 10:35:28 PM
 #183

skype nekrasov.maxim1
+79272474181

Не подтверждает перевод по смс и требует код, тупой разводило, который не знаю на что надеется
LiteExchange
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 20


View Profile
November 21, 2014, 11:41:12 AM
 #184

skype nekrasov.maxim1
+79272474181

Не подтверждает перевод по смс и требует код, тупой разводило, который не знаю на что надеется

Стукнул с icq 672813956. Номер киви этот же, схема такая же.
UserCoin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 257



View Profile
November 27, 2014, 04:29:09 PM
 #185

Мошенник, Роман, логин в скайпе svoll. Пытается переслать файл, в котором якобы содержится бтц-код. Самое интересное в том, что скайп определяет формат файла как .txt  Теперь мошенники шлют файлы с любым расширением, txt, png, jpg и т.д.
paladin281978
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 728



View Profile
December 09, 2014, 04:52:38 PM
 #186

Мошенник, Роман, логин в скайпе svoll. Пытается переслать файл, в котором якобы содержится бтц-код. Самое интересное в том, что скайп определяет формат файла как .txt  Теперь мошенники шлют файлы с любым расширением, txt, png, jpg и т.д.
к txt файлу в догонку шлют графический файл. только txt файл имеет такой вид например - 1 txt.ink. исполняемый файл короче. открыл я его редактором. посмотрел на программулину и удалил Smiley  а графический файл нужен чтобы развернуть окно с вымоганием бабла. ломают скайп и от друга-знакомого такую ерунду шлют. так что будьте внимательны.
причём заготовки трояна и для мак оси имеют.

Rotorblade
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 316


View Profile
December 09, 2014, 05:05:22 PM
 #187

Мошенник, Роман, логин в скайпе svoll. Пытается переслать файл, в котором якобы содержится бтц-код. Самое интересное в том, что скайп определяет формат файла как .txt  Теперь мошенники шлют файлы с любым расширением, txt, png, jpg и т.д.

Давненько Борька не появлялся. Многих я вижу взбодрил -)
BigBobo
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 619



View Profile
December 10, 2014, 02:38:27 AM
 #188

Настоятельно рекомендуем всем пользователям серверов
1) jabbim.cz
2) jabbim.com
3) jabbim.pl
4) jabbim.sk
5) jabber.cz
6) njs.netlab.cz
7) jabster.pl
8 )  jabber.root.cz
Срочно перейти на более безопасные серверы. Зломышленники завладели дампами и смена пароля не поможет.

http://pinky.jabb.im/2014/12/jabbim-bezpecnostni-problem-security.html

выше ссылка на официальный источник
CaliforniaCoin
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 32


View Profile
December 13, 2014, 05:30:31 AM
 #189

Стукнул ко мне чел с жабы btc-cаsh@jabber.ru (красная русская буква) и предложил купить у него CAC

Ссылался на топики
https://bitcointalk.org/index.php?topic=769561
https://bitcointalk.org/index.php?topic=777180
https://bitcointalk.org/index.php?topic=769551
и сайт btc-cash.me
Сразу не заметил что есть в жабе русская буква и чуть не обвинил хозяина данных топиков. Далее скидываю весь пост, который собирался постить автору топиков, хотя оказалось что он не виноват, но лень редактировать, да и может кто чего поучительного найдет для себя.

Меня он не кинул, так как меня сразу напрягли следующие моменты:
1. Кидала стукнул ко мне сам, стал предлагать btc-c коды, хотя я работаю только с CAC, только когда я ему это сообщил, сказал что есть у него и CAC.
2. Кидала сообщил что у него имеется 8 000 000 000 CAC, но такого количества еще не существует (так как CAC стоит очень дешево, кидала видать решил, что надо не мелочится, но не удосужился узнать сколько монет существует на данный момент).
3. Кидала сразу начал с вранья, я его прямо спросил на бирже ли у него монеты, на что он ответил утвердительно, позже же он начал утверждать что монеты у него в кошельке.
4. Кидала отказался от проведения сделки через биржу, куда уж проще и безопасней - выставил ордер на оговоренное количество, я все купил (даже если бы не успел сам все купить и кто то другой купил часть, кидала ничего не теряет, потерять могу только я, точней недополучить).
5. Ну ладно, я готов был пойти на встречу и поверить в бред, что ему не нужны доги и лайты, а только ВМ и киви, согласился оплатить ВМ или киви, но попросил кидалу выставить всю сумму на бирже, дабы я смог убедится, что у него есть такая нереальная сумма. Если кидала боялся, что у него кто то купит немного монет за такие не нужные ему доги и лайты, я предложил ему выставить ордер с огромным курсом, просто чтобы я мог убедится что монеты у него есть. Однако кидала начал оправдываться что деньги у него не на бирже, хотя сначала утверждал другое. Что он супер админ супер обменика, и вообще не собирается делать лишних телодвижений. По частям согласен был только если сумму разбить не более чем в 2-3 платежа (а это 400-600 баков за платеж, как то не хотелось даже их терять).

Поражает меня то, что я поверил что этот кидала является автором топиков и не удосужился проверить контакт на русские буквы, хорошо хоть он сразу во мне подозрения вызвал, да и кинуть меня не реально, так как работаю только через биржу. Но может кому полезно будет, наверняка он ко всем подряд стучит.

В общем рекомендую всем обращать внимания на русские буквы в контактах, ну и конечно конкретно на этот контакт с русской буквой "а" косящий под админа btc-cash.me
BTC-Cash
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 252


View Profile
December 13, 2014, 09:40:23 AM
 #190

Стукнул ко мне чел с жабы btc-cаsh@jabber.ru (красная русская буква) и предложил купить у него CAC

Ссылался на топики
https://bitcointalk.org/index.php?topic=769561
https://bitcointalk.org/index.php?topic=777180
https://bitcointalk.org/index.php?topic=769551
и сайт btc-cash.me
Сразу не заметил что есть в жабе русская буква и чуть не обвинил хозяина данных топиков. Далее скидываю весь пост, который собирался постить автору топиков, хотя оказалось что он не виноват, но лень редактировать, да и может кто чего поучительного найдет для себя.

Меня он не кинул, так как меня сразу напрягли следующие моменты:
1. Кидала стукнул ко мне сам, стал предлагать btc-c коды, хотя я работаю только с CAC, только когда я ему это сообщил, сказал что есть у него и CAC.
2. Кидала сообщил что у него имеется 8 000 000 000 CAC, но такого количества еще не существует (так как CAC стоит очень дешево, кидала видать решил, что надо не мелочится, но не удосужился узнать сколько монет существует на данный момент).
3. Кидала сразу начал с вранья, я его прямо спросил на бирже ли у него монеты, на что он ответил утвердительно, позже же он начал утверждать что монеты у него в кошельке.
4. Кидала отказался от проведения сделки через биржу, куда уж проще и безопасней - выставил ордер на оговоренное количество, я все купил (даже если бы не успел сам все купить и кто то другой купил часть, автор ничего не теряет, потерять могу только я, точней недополучить).
5. Ну ладно, я готов был пойти на встречу и поверить в бред, что ему не нужны доги и лайты, а только ВМ и киви, согласился оплатить ВМ или киви, но попросил кидалу выставить всю сумму на бирже, дабы я смог убедится, что у него есть такая нереальная сумма. Если кидала боялся, что у него кто то купит немного монет за такие не нужные ему доги и лайты, я предложил ему выставить ордер с огромным курсом, просто чтобы я мог убедится что монеты у него есть. Однако автор начал оправдываться что деньги у него не на бирже, хотя сначала утверждал другое. Что он супер админ супер обменика, и вообще не собирается делать лишних телодвижений. По частям согласен был только если сумму разбить не более чем в 2-3 платежа (а это 400-600 баков за платеж, как то не хотелось даже их терять).

Поражает меня то, что я поверил что этот кидала является автором топиков и не удосужился проверить контакт на русские буквы, хорошо хоть он сразу во мне подозрения вызвал, да и кинуть меня не реально, так как работаю только через биржу. Но может кому полезно будет, наверняка он ко всем подряд стучит.

В общем рекомендую всем обращать внимания на русские буквы в контактах, ну и конечно конкретно на этот контакт с русской буквой "а" косящий под админа btc-cash.me
Большое спасибо за вашу внимательность и комментарий. Действительно, мы никогда самостоятельно первыми не пишем к людям (лишь оповещая о резервах на сайте), более того, торгуем исключительно btc-e кодами.

Покупаем и продаем BTC-E и EXMO коды.
https://btc-cash.me/
an5400
Member
**
Offline Offline

Activity: 105


View Profile
December 14, 2014, 12:22:01 PM
 #191

добрый день. хочу добавить не честного действующего форумчанина данного сайта.

ник ImCoin  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=338536

почта -Andrey Fomin
fominandrey24@gmail.com

киви кошелек +380934242983 украина.

и топик, где данный персонаж, "кинул " еще несколько людей. https://bitcointalk.org/index.php?topic=812970.0

перевел 13.12.2014 данному человеку 5000р. за код и с тех пор тишина. на почту не отвечает, здесь на сообщения не отвечает, хотя находится онлайн. будьте осторожны!
Rotorblade
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 316


View Profile
December 17, 2014, 11:00:08 AM
 #192

En1ken и сервис https://alfa-trades.com/

08/12/2014 получили 10к qiwi на номер +79031697965, который предлагал сервис, в счет оплаты 10к кодов exmo .  По настоящее время на связь не выходят.



Вот такие вот пироги.

qs.lab
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 125


View Profile WWW
December 17, 2014, 11:20:16 AM
 #193

Кругом одно жулье. Как жить ?
НЕ воровать!

Бюро прикладной экономики.
qs.lab
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 125


View Profile WWW
December 17, 2014, 11:24:27 AM
 #194

Стукнул ко мне чел с жабы btc-cаsh@jabber.ru (красная русская буква) и предложил купить у него CAC

Ссылался на топики
https://bitcointalk.org/index.php?topic=769561
https://bitcointalk.org/index.php?topic=777180
https://bitcointalk.org/index.php?topic=769551
и сайт btc-cash.me
Сразу не заметил что есть в жабе русская буква и чуть не обвинил хозяина данных топиков. Далее скидываю весь пост, который собирался постить автору топиков, хотя оказалось что он не виноват, но лень редактировать, да и может кто чего поучительного найдет для себя.

Меня он не кинул, так как меня сразу напрягли следующие моменты:
1. Кидала стукнул ко мне сам, стал предлагать btc-c коды, хотя я работаю только с CAC, только когда я ему это сообщил, сказал что есть у него и CAC.
2. Кидала сообщил что у него имеется 8 000 000 000 CAC, но такого количества еще не существует (так как CAC стоит очень дешево, кидала видать решил, что надо не мелочится, но не удосужился узнать сколько монет существует на данный момент).
3. Кидала сразу начал с вранья, я его прямо спросил на бирже ли у него монеты, на что он ответил утвердительно, позже же он начал утверждать что монеты у него в кошельке.
4. Кидала отказался от проведения сделки через биржу, куда уж проще и безопасней - выставил ордер на оговоренное количество, я все купил (даже если бы не успел сам все купить и кто то другой купил часть, кидала ничего не теряет, потерять могу только я, точней недополучить).
5. Ну ладно, я готов был пойти на встречу и поверить в бред, что ему не нужны доги и лайты, а только ВМ и киви, согласился оплатить ВМ или киви, но попросил кидалу выставить всю сумму на бирже, дабы я смог убедится, что у него есть такая нереальная сумма. Если кидала боялся, что у него кто то купит немного монет за такие не нужные ему доги и лайты, я предложил ему выставить ордер с огромным курсом, просто чтобы я мог убедится что монеты у него есть. Однако кидала начал оправдываться что деньги у него не на бирже, хотя сначала утверждал другое. Что он супер админ супер обменика, и вообще не собирается делать лишних телодвижений. По частям согласен был только если сумму разбить не более чем в 2-3 платежа (а это 400-600 баков за платеж, как то не хотелось даже их терять).

Поражает меня то, что я поверил что этот кидала является автором топиков и не удосужился проверить контакт на русские буквы, хорошо хоть он сразу во мне подозрения вызвал, да и кинуть меня не реально, так как работаю только через биржу. Но может кому полезно будет, наверняка он ко всем подряд стучит.

В общем рекомендую всем обращать внимания на русские буквы в контактах, ну и конечно конкретно на этот контакт с русской буквой "а" косящий под админа btc-cash.me
вот удот

Бюро прикладной экономики.
avl
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 196


View Profile
December 17, 2014, 03:38:37 PM
 #195

Мошенник, Роман, логин в скайпе svoll. Пытается переслать файл, в котором якобы содержится бтц-код. Самое интересное в том, что скайп определяет формат файла как .txt  Теперь мошенники шлют файлы с любым расширением, txt, png, jpg и т.д.
к txt файлу в догонку шлют графический файл. только txt файл имеет такой вид например - 1 txt.ink. исполняемый файл короче. открыл я его редактором. посмотрел на программулину и удалил Smiley  а графический файл нужен чтобы развернуть окно с вымоганием бабла. ломают скайп и от друга-знакомого такую ерунду шлют. так что будьте внимательны.
причём заготовки трояна и для мак оси имеют.

Получил тоже такие файлы от Ляпуновой Виктории с таким же логином в скайпе shvoll
Обленились жулики даже скайп новый зарегать западло, только имя меняют.


alpet
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1535


View Profile WWW
December 22, 2014, 03:26:54 PM
 #196

Аналогично:

Cryptsy, BFL and Bitsyncom - scammers, don't work with them!
Плавайте поездами Аэрофлота.
BitcoinLady
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 319


Prima Inter Pares


View Profile
December 23, 2014, 12:53:49 PM
 #197

Привет,
Меня тоже shvoll пытался обмануть,  на скеипе прикидывался девченкой по имени  Виктория из Калининграда, но все указывает на Сочи. Она/Он тоже прислал фаиль .scr но к сожалению  не заработал под  Linux Grin Grin Grin

фаиль- это скорее всего malware
Я нашла там стринга " fud vano 2" может кому нибудь понадобится
Co следующих стрингов которые я нашла - 'Free file storage service. Share files with your friends and colleagues, access your account' истекает что этот фаиль инсталирует измененную версию диска Yandex
Тот же самый фаиль я нашла здесь http://www.isthisfilesafe.com/product/DecemberCalender_details.aspx

Дорогая Виктория Ляпунова или shvoll посылает людям программу шпиона, посмотрите здесь https://www.virustotal.com/en/file/34d303d6163ccba1bbe629a23d78ddf31598cb862209e7efa17a130aa44feed2/analysis/

Судя по этому фаилу этот человек очень усердно работает создавая новые и новые версии, не так давно была версия .........44, а мой подарок имеет .......98

Если кто-то из вас имеет знакомого у оператора http://www.yota.ru  то внутренный IP мошенника это - 10.0.2.15
мне уже не хочется играться дальше

другой день разговора-фрагмент

[kl. 09:38:58] Ляпунова Виктория: Здравствуйте
[kl. 09:43:12] Ляпунова Виктория: Вы здесь?
[kl. 11:06:45] BitcoinWomanMagazine: Привет, я работаю, спраси если есть вопрос, потом отвечу
[kl. 11:07:12] Ляпунова Виктория: ок
[kl. 11:08:41]  Ляпунова Виктория sent file Динамика курса биткоин.scr.
[kl. 11:08:44] Ляпунова Виктория: прочитай
[kl. 11:26:33] Ляпунова Виктория: читаешь?
[kl. 11:33:35] BitcoinWomanMagazine: Не повезло, у меня есть Linux, a w Linux screen saver инсталируется по другомуSmiley
[kl. 11:34:01] Ляпунова Виктория: понятно
[kl. 11:42:24] BitcoinWomanMagazine: мои муж анализирует сейчас этот фаил, он спец по IT безопасностиSmiley
[kl. 11:44:49] BitcoinWomanMagazine: наверно найдет что-то интересное
[kl. 12:10:09] BitcoinWomanMagazine: то что ты мне прислала это написанaя b visual basic prograмма, которая имитирует screen saver о названии december calender, мы его уже декомпиловали и послали  b Symantec и другие
[kl. 12:13:10] BitcoinWomanMagazine: ты должна поступать более осторожно а то твой компутер может заразиться
[kl. 12:13:19] Ляпунова Виктория: Я поняла
[kl. 12:13:21] Ляпунова Виктория: спасибо
[kl. 12:14:32] BitcoinWomanMagazine: пожалуйста
[kl. 12:15:28] BitcoinWomanMagazine: то что интересно, кто то из России написал это
[kl. 12:15:43] Ляпунова Виктория: мне скинули
[kl. 12:16:51] BitcoinWomanMagazine: конечно, все ясно, как же могло бы быть по другому
[kl. 12:17:20] BitcoinWomanMagazine: Smiley
[kl. 13:05:13] BitcoinWomanMagazine: знаешь?
[kl. 13:10:45] BitcoinWomanMagazine: еще одна очень интересная вещь, когда мы с тобой ведем беседы, коммуникация как то странно ведет раз через Сочи раз через Иркуцк, никогда ближе Калининграда, что то в России с этими Рутерами не так...

 Когда в конце я 'Виктории' написала что она стала очень популарной в последнее время и послала еи ссылку сюда сразу исчезла Wink

Dervish
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 675



View Profile
December 24, 2014, 04:50:09 AM
 #198

icq: 691201506 - пытается подсунуть scr файл под видом статьи
его киви: +7905736539
bere3kin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 353


[КУПЛЮ] bitcoin


View Profile
January 06, 2015, 08:22:08 AM
 #199

Нужен ли отдельный раздел "Черный Список" на форуме?
Прошу принять всех участие в обсуждении. В теме все мотивировано изложил.

bere3kin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 353


[КУПЛЮ] bitcoin


View Profile
January 06, 2015, 06:02:42 PM
 #200

Мошенник abramovich, опасно переводить даже небольшие суммы. Предлагает перевести на qiwi +380675938325
Скорее всего он же investt1
Мошеннические сервисы:
сайт: btcobmen.su, пользователь btcobmen.su тот же номер киви +380675938325
сайт: обмен24.com, пользователь obmen24 тот же сервис, вид сбоку Smiley

Прочилал это и почти расстроился Smiley Но, обнадежил найденый ранее в другой ветке пост:
Вчера проводил серию обменов бтц-е кодов на киви. Начал с 3 т.р. и в несколько приемов увеличил до 8 т.р. Пришло все нормально. Но последний перевод на 7249 р. завис уже больше суток, причем мой код обменник уже активировал. По электронке вчера обещали перевести попозже в этот же день. Сегодня ни на почту, ни на скайп не отвечают. Резервы есть, оператор онлайн.
Не хочется думать плохое, но пока похоже на то.
UPD 30.07.14 До сих пор жду, хотя уже есть другие переводы. На скайп и почту не отвечает.
UPD 31.07.14 Связался по скайпу, проблема решена, деньги перечислены даже с небольшим бонусом за задержку.
Мой совет: если будете менять большую сумму, разбивайте ее на небольшие части.
Обнадеживает то, что в итоге деньги вернулись. В принципе работал с товарищем abramovich пару дней и все ровно было. начал с 500р. и раскачал до 8000р. Сейчас завис 12700, пока офлайн только сутки. Надеюсь, что праздники и человек банально загулял, забухал. В целом, работать с ним приятно. Предупреждал заранее, кстати, что до среды (завтра) особо не на связи будет. На это и надеюсь. Завтра отпишусь.

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!