Bitcoin Forum
August 22, 2019, 10:51:20 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.18.0 [Torrent] (New!)
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37]
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 379819 times)
blader7
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 482
Merit: 258



View Profile
March 07, 2019, 10:20:58 AM
Last edit: March 12, 2019, 10:26:06 AM by blader7
Merited by chimk (3), Xal0lex (2)
 #721

payeer.net.ru - фишинговый сайт, ворующий пароли платёжной системы payeer. Подставляется рекламой Яндекса уже несколько дней, в приличных странах прокремлёвский хуяндекс за такое давно бы уже в*ебали и высушили.

Представители payeer просят помочь https://vk.com/feed?w=wall-53086019_2281 : Уже не надо, Яндекс убрал.

Quote
Уважаемые пользователи, нужна ваша помощь. В сети появился фишинговый сайт для сбора паролей пользователей payeer.net.ru. Нужно на него пожаловаться. Откройте новый браузер введите https://yandex.ru/search/?lr=11481&text=payeer или откройте Яндекс, введите в поиске "payeer" первая же строка это он. Обращаем Ваше внимание, что наш официальный сайт payeer.com. С уважением, служба поддержки клиентов PAYEER



Отредактировано.
Модератор.

BitSend ◢◤Clients | Source
www.bitsend.info
█▄
█████▄
████████▄
███████████▄
██████████████
███████████▀
████████▀
█████▀
█▀












Segwit | Core 0.14 | Masternodes
XEVAN | DK3 | Electrum soon
Bitcore - BTX/BTC -Project












BSD -USDT | Bittrex | C.Gather | S.Exchange
Cryptopia | NovaExchange | Livecoin
Litebit.eu | Faucet | Bitsend Airdrop













████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████

████
 ████
  ████
   ████
    ████
     ████
      ████
       ████
        ████
       ████
      ████
     ████
    ████
   ████
  ████
 ████
████
1566471080
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1566471080

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1566471080
Reply with quote  #2

1566471080
Report to moderator
1566471080
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1566471080

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1566471080
Reply with quote  #2

1566471080
Report to moderator
1566471080
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1566471080

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1566471080
Reply with quote  #2

1566471080
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1566471080
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1566471080

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1566471080
Reply with quote  #2

1566471080
Report to moderator
pavelcuc
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6
Merit: 0


View Profile
April 05, 2019, 07:18:32 AM
 #722

Кругом одно жулье. Как жить ?
Искать не жулье Grin
Вообще не понимаю зачем люди обманывают друг друга. Неужели деньги важнее совести?
neolexx
Member
**
Offline Offline

Activity: 108
Merit: 10

Trust in EscapeToken.com


View Profile WWW
April 25, 2019, 06:10:57 AM
Last edit: April 25, 2019, 06:21:18 AM by neolexx
 #723

trust-changer.online - Машеники. Вчера перевел им 0,04 BTC - денег не поступило.
Указанная почта для тех поддержки helpme@trust-exchange.online - письма не уходят туда.
Жива чат - отвечает сейчас проверим и дальше молчит часами. !!!
Ничего не отправляйте на https://trust-changer.online/
Есть скрины перевода для подтверждения
Заявка 4002

ESCAPETOKEN Escape games booking service powered by blockchain technology. web: www.escapetoken.com
topic (eng): https://bitcointalk.org/index.php?topic=2727487 topic (rus): https://bitcointalk.org/index.php?topic=2758172
bitmiss
Member
**
Offline Offline

Activity: 178
Merit: 10

Crypto OTC, Russia


View Profile WWW
May 04, 2019, 09:05:57 AM
 #724

Осторожно мошенники!
Появились очередные фэйки, которые подделывают мой ник и аватары в телеграмме с целью мошенничества. Будьте внимательны! Есть прецедент обмана по безналу.

https://t.me/SUPERRMARYl   FAKE SCAM!!!
https://t.me/SUPERRMAPY    FAKE SCAM!!!
https://t.me/SUPERRRMARY    FAKE SCAM!!!
https://t.me/SUPERRMARYT    FAKE SCAM!!!
https://t.me/SUPERRMARYS    FAKE SCAM!!!

Связь только через телеграм @SUPERRMARY (id профиля 698748723) ссылка https://t.me/superrmary, телеграм канал @SW_BTC
Пожалуйста, внимательно набирайте мой ник (вариации и комбинации букв), чтобы не нарваться на мошенников и фэйков. У меня только один рабочий аккаунт.
Ruzaf81
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 11
Merit: 0


View Profile
June 12, 2019, 05:57:03 AM
 #725

Cryptoda scam!!! https://bitcointalk.org/index.php?topic=5150774.0
Представились создателями localbitcoins не дав никаких подтверждений, что действительно являются командой localbitcoins. Вопросы подтвердить, что это действительно команда lbc игнорируют.
Далее, как оказалось, у cryptoda.org нет офисов и компании, то есть cryptoda обычный скам.

В английской ветке все пишут, что cryptoda.org scam:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5152254.msg51395033
Будьте осторожны, не используйте обменник cryptoda.org это мошенники!
titanic34
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 97
Merit: 0


View Profile
June 19, 2019, 09:12:09 AM
 #726

payeer.net.ru - фишинговый сайт, ворующий пароли платёжной системы payeer. Подставляется рекламой Яндекса уже несколько дней, в приличных странах прокремлёвский хуяндекс за такое давно бы уже в*ебали и высушили.

Представители payeer просят помочь https://vk.com/feed?w=wall-53086019_2281 : Уже не надо, Яндекс убрал.

Quote
Уважаемые пользователи, нужна ваша помощь. В сети появился фишинговый сайт для сбора паролей пользователей payeer.net.ru. Нужно на него пожаловаться. Откройте новый браузер введите https://yandex.ru/search/?lr=11481&text=payeer или откройте Яндекс, введите в поиске "payeer" первая же строка это он. Обращаем Ваше внимание, что наш официальный сайт payeer.com. С уважением, служба поддержки клиентов PAYEER

http://www.hostpic.org/images/1903071548510112.png

Отредактировано.
Модератор.

+
Коллега попался на этом
steklomoy
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 4


View Profile
June 20, 2019, 07:55:17 PM
Last edit: June 21, 2019, 09:12:16 AM by steklomoy
 #727

Схема стара как говно мамонта, но тем не менее.

1. Тебе дается 20$ по бонус коду.
2. Ты выигрываешь в рулетку.
3. Чтобы вывести выигрыш, тебе надо положить на депозит 0.0125BTC
 
Наивно думать, что если положишь деньги, то тебе вернут всю сумму. Естественно, все положенные деньги на счет скам-сервиса уйдут с концами.

Лоховоды через ЛС просят удалить все негативные отзывы о сайте, в обмен на частичную оплату. Чат с поддержкой работает. Кормят обещаниями, что вот-вот будет выплата.

В общем, типичные скамеры недоучки.

Есть скрины с пруфами вышесказанного. Так же могу предоставить смищную переписку с поддержкой.

https://starcoine.com

https://coineplay.com

Code:
Domain name: STARCOINE.COM
Domain idn name: STARCOINE.COM
Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.reg.com
Registrar URL: https://www.reg.com/
Registrar URL: https://www.reg.ru/
Registrar URL: https://www.reg.ua/
Updated Date: 2019-06-11
Creation Date: 2019-06-11T23:48:18Z
Registrar Registration Expiration Date: 2020-06-11
Registrar: Registrar of domain names REG.RU LLC
Registrar IANA ID: 1606
Registrar Abuse Contact Email: abuse@reg.ru
Registrar Abuse Contact Phone: +7.4955801111
Registrant ID:
Registrant Name: Protection of Private Person
Registrant Street: PO box 87, REG.RU Protection Service
Registrant City: Moscow
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 123007
Registrant Country: RU
Registrant Phone: +7.4955801111
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +7.4955801111
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: STARCOINE.COM@regprivate.ru
Admin ID:
Admin Name: Protection of Private Person
Admin Street: PO box 87, REG.RU Protection Service
Admin City: Moscow
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 123007
Admin Country: RU
Admin Phone: +7.4955801111
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +7.4955801111
Admin Fax Ext:
Admin Email: STARCOINE.COM@regprivate.ru
Tech ID:
Tech Name: Protection of Private Person
Tech Street: PO box 87, REG.RU Protection Service
Tech City: Moscow
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 123007
Tech Country: RU
Tech Phone: +7.4955801111
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +7.4955801111
Tech Fax Ext:
Tech Email: STARCOINE.COM@regprivate.ru
Name Server: buck.ns.cloudflare.com
Name Server: lara.ns.cloudflare.com
DNSSEC: Unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2019.06.18T13:45:40Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.

Code:
Domain Name: COINEPLAY.COM

Registry Domain ID: 2399203296_DOMAIN_COM-VRSN

Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com

Registrar URL: http://www.namecheap.com

Updated Date: 2019-06-06T12:09:21Z

Creation Date: 2019-06-06T12:07:49Z

Registry Expiry Date: 2020-06-06T12:07:49Z

Registrar: NameCheap, Inc.

Registrar IANA ID: 1068

Registrar Abuse Contact Email: abuse@namecheap.com

Registrar Abuse Contact Phone: +1.6613102107

bestexchangers
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 102
Merit: 0


View Profile WWW
June 28, 2019, 07:53:27 AM
 #728

Черный список мошеннических обменников электронных валют и криптовалют (3 года)

https://bestexchangers.ru/blacklist.html
farsky
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1022
Merit: 631



View Profile
July 30, 2019, 11:33:03 PM
Merited by chimk (2)
 #729

уставшим сидел в твиттере, попался на мошенничество
@YobitHelp_ обманом выкрал у меня 0.04 BTC, их адрес https://www.blockchain.com/btc/address/39DemWt4sUYMzGcponbF2e1RXmspVo6Cd7
вот моя история в картинках
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5170643

кратко: ответили мне в твитере под видом оф. аккаунта Йобита, дали контакт "поддержки", которая убедила меня "сохранить" монеты из биржевого кошелька в йобит-кода, и кода передать "йобиту" через гугл-форму.
Ска, понимаю что я олень.


     ██                         ██
     ██                         ██
     ██         ▄█████▄         ██
     ██        ▄█▀   ▀█▄        ██
     ██▄       ██     ██       ▄██
      ▀███▄    ██     ██    ▄███▀
         ▀███▄██       ██▄███▀
            ▀██         ██▀


▄████████████             ████████████▄
██         ██             ██         ██
██        ▐█▌             ▐█▌        ██
██    ▄▄████▌             ▐████▄▄    ██
██   ██▀   ██             ██   ▀██   ██
██    ██    ██▄         ▄██    ██    ██
██    ██     ▀██▄▄   ▄▄██▀     ██    ██
       ██      ▀▀█████▀▀      ██
       ██                     ██
        ██                   ██
   
kriptotrackers
   
   
|
   
|


           ▄▄█▄▄   ▄
█▄        ████████▀▄
███      █████████▀
▐███▄    ████████▌
▄▄█████▄▄▄███████▌
  ▀█████████████
  ▄▄██████████▀
    ▄████████▀
▀▀████████▀
    ▀▀▀
 

    ▄█▀▀ ▄▄▄▄▄▄ ▀▀█▄
   ▐█▄████████████▄█▌
  ▐██████████████████▌
  █████▀▀▀████▀▀▀█████
 █████     ██     █████
▐██████▄▄▄████▄▄▄██████▌
 ████▄▀▀▀██████▀▀▀▄████
  ▀▀████        ████▀▀
      ▀▀        ▀▀
   
 

█▀▀▀▀▀▀██▄
█      █ ▀█▄
█      █   ▀█
█      ▀▀▀▀▀█
█           █
█           █
█           █
█           █
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
Vadi2323
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1442
Merit: 1084


💰🎮⚽😏


View Profile
August 10, 2019, 08:15:01 PM
Last edit: August 10, 2019, 08:36:05 PM by Vadi2323
Merited by chimk (2)
 #730

В связи с тем, что мошенники с недавнего времени научились звонить и посылать смс с любых номеров (но не принимать), в частности с номера Сбербанка 900, хочу предупредить о том, что нужно быть внимательным со звонками и смс.

Кстати, отсюда ноги растут у объявлений на форуме о покупке аккаунтов с репутацией на localbitcoins, которые наши модераторы стесняются удалять. Застенчивые.
Схема кидка:

Всем привет!
Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале.
У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый.
На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил.
Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер.
Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда.
Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение.
Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву.
Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много.
Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.

Повнимательнее, ебалом забралом не щёлкаем!

Мошенники научились «подделывать» любые телефонные номера через VoIP

С локалом самый тупой пример. Схемы со звонком с номера 900 могут быть намного изощрённее, особенно когда вас по имени-отчеству начинают приветствовать.
KTChampions
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 602
Merit: 161


View Profile
August 10, 2019, 09:59:39 PM
Merited by Vadi2323 (1)
 #731

В связи с тем, что мошенники с недавнего времени научились звонить и посылать смс с любых номеров (но не принимать), в частности с номера Сбербанка 900, хочу предупредить о том, что нужно быть внимательным со звонками и смс.

Кстати, отсюда ноги растут у объявлений на форуме о покупке аккаунтов с репутацией на localbitcoins, которые наши модераторы стесняются удалять. Застенчивые.
~
Повнимательнее, ебалом забралом не щёлкаем!

Мошенники научились «подделывать» любые телефонные номера через VoIP

С локалом самый тупой пример. Схемы со звонком с номера 900 могут быть намного изощрённее, особенно когда вас по имени-отчеству начинают приветствовать.

Далеко ходить не надо за примерами:

 Подмена номера телефона. Бесплатное подк
- Анонимные звонки с любого номера телефона.
- Бесплатное подключение, нет платы за соединение.
- Нет ограничений на смену номера, номер меняете мгновенно и бесплатно, без его верификации.
-При подключении к нашим серверам мы не отслеживаем Ваши звонки и логи.
Если нас спросят, мы просто не сможем ответить.
- Звонить можно с любого устройства, ОС: Windows, macOS, Linux, Android, iOS
Это SIP телефония, используйте любой бесплатный SIP клиент
- Вы можете позвонить мобильному оператору с подменой номера и он сам не увидит подмены.
В распечатке звонков будет указан тот номер, который Вы указали.

Дружелюбная поддержка на сайте всегда поможет Вам
E-Mail: sip@xho.ru
Telegram: https://t.me/xhoru
WebSite: https://xho.ru

Xal0lex
Moderator
Hero Member
*
Offline Offline

Activity: 728
Merit: 846


View Profile
August 11, 2019, 01:46:25 AM
 #732

Кстати, отсюда ноги растут у объявлений на форуме о покупке аккаунтов с репутацией на localbitcoins, которые наши модераторы стесняются удалять. Застенчивые.

Мля, странный вы человек. "Миллион" раз на форуме говорилось, повторю "миллион первый" раз: мошенничество на форуме не модерируется (пункт 19). С каких хуёв делов мы должны удалять эти темы? Какие правила они нарушают?

Хотите что-то поменять в этом плане, пишите theymos`у и предложите ему изменить свою точку зрения по отношению к мошенникам и мошенничеству на форуме. Модераторы при чём?


                      ▄▄█████▄▄
                    ▐████████████▄
                   ▄█▀▀▀▀▀▀▀██████▌
             █▄  ▄█▀           ▀▀█
              ▀▀▀███▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄   █▄   ▄

               ▄▀▀         ▀▀▀▀▀▀▀██▀▀▀
         ▄▄▄▄▄█▄▄ ▄▀▀▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▄▄▄▄
         ████▒▒███    ████▒▒████▌
    ▀█▄ ▀
███████▄ ███▒▒███      ██▒▒█████       ▀█▄
 ███████ ▀█▒▒████     ▄█▒▒█████▀         ▀█ ▄  ▄▄
  ██████  ▌▀▀█████▄▄▄███████▀▀            ███▄███▌
 █████████  █████▀▀█▀▀██████▌             ██████▀
 ▀█████████ ███▄  ███   ▐███▌ ▄██       ▄█████▀
     ▀▀    ▀▀███████████████▄▄████▄▄▄▄█▀▀▀▀▀
               ▀▀▀███▀▀▀      ██████▄
                               ▀▀▀▀▀

▄█████████████████████████████▄
███████████████████████████████
███████████████████████████████
███████████████████████████████
█████████▀▀█████████▀▀█████████
███████ ▄▀▀         ▀▀▄ ███████
██████                   ██████
█████▌     ▄▄     ▄▄     ▐█████
█████     ████   ████     █████
█████      ▀▀     ▀▀      █████
█████▄   ▀▄▄▄     ▄▄▄▀   ▄█████
████████▄▄▄█████████▄▄▄████████
███████████████████████████████
███████████████████████████████
███████████████████████████████
 ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
Vadi2323
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1442
Merit: 1084


💰🎮⚽😏


View Profile
August 11, 2019, 01:49:39 AM
 #733

Кстати, отсюда ноги растут у объявлений на форуме о покупке аккаунтов с репутацией на localbitcoins, которые наши модераторы стесняются удалять. Застенчивые.

Мля, странный вы человек. "Миллион" раз на форуме говорилось, повторю "миллион первый" раз: мошенничество на форуме не модерируется. С каких хуёв делов мы должны удалять эти темы? Какие правила они нарушают?

Хотите что-то поменять в этом плане, пишите theymos`у и предложите ему изменить свою точку зрения по отношению к мошенникам и мошенничеству на форуме. Модераторы при чём?

Модераторы тут при том, что эти объявы про локал можно удалять как оффтоп, коим они и являются.
Xal0lex
Moderator
Hero Member
*
Offline Offline

Activity: 728
Merit: 846


View Profile
August 11, 2019, 03:42:41 PM
 #734

Модераторы тут при том, что эти объявы про локал можно удалять как оффтоп, коим они и являются.

О каком оффтопе вы говорите?

Возьмём, например, тему Localbitcoins партнерство, чтобы заработать много деl. Человек ищет партнёра, размещена в правильном подразделе. Оффтоп? Нет. Мошенничество? Может быть. Но это модераторов НЕ касается.

Или такая тема Продам аккаунт LocalBitcoins. Человек продаёт аккаунт LocalBitcoins, неверифицированный, тема в правильном подразделе.

Какие правила эти темы нарушают? Никаких. Почему модераторы должны их удалять? И даже если какая-либо тема и является оффтопом, но для неё есть подходящий раздел, то она не удаляется, а переносится модераторами в такой раздел. Тема удаляется в крайнем случае.

Если вы встречали подобные темы, которые нарушают какие-либо правила, отправляйте репорты на них. Или покажите примеры здесь. А если такого рода темы не нравятся лично вам или кому-либо ещё, это не является нарушением правил.


                      ▄▄█████▄▄
                    ▐████████████▄
                   ▄█▀▀▀▀▀▀▀██████▌
             █▄  ▄█▀           ▀▀█
              ▀▀▀███▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄   █▄   ▄

               ▄▀▀         ▀▀▀▀▀▀▀██▀▀▀
         ▄▄▄▄▄█▄▄ ▄▀▀▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▄▄▄▄
         ████▒▒███    ████▒▒████▌
    ▀█▄ ▀
███████▄ ███▒▒███      ██▒▒█████       ▀█▄
 ███████ ▀█▒▒████     ▄█▒▒█████▀         ▀█ ▄  ▄▄
  ██████  ▌▀▀█████▄▄▄███████▀▀            ███▄███▌
 █████████  █████▀▀█▀▀██████▌             ██████▀
 ▀█████████ ███▄  ███   ▐███▌ ▄██       ▄█████▀
     ▀▀    ▀▀███████████████▄▄████▄▄▄▄█▀▀▀▀▀
               ▀▀▀███▀▀▀      ██████▄
                               ▀▀▀▀▀

▄█████████████████████████████▄
███████████████████████████████
███████████████████████████████
███████████████████████████████
█████████▀▀█████████▀▀█████████
███████ ▄▀▀         ▀▀▄ ███████
██████                   ██████
█████▌     ▄▄     ▄▄     ▐█████
█████     ████   ████     █████
█████      ▀▀     ▀▀      █████
█████▄   ▀▄▄▄     ▄▄▄▀   ▄█████
████████▄▄▄█████████▄▄▄████████
███████████████████████████████
███████████████████████████████
███████████████████████████████
 ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
█ █
█ █
█ █
█ █
█ █
FontSeli
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 448
Merit: 307



View Profile
August 12, 2019, 08:58:10 PM
 #735

В связи с тем, что мошенники с недавнего времени научились звонить и посылать смс с любых номеров (но не принимать), в частности с номера Сбербанка 900, хочу предупредить о том, что нужно быть внимательным со звонками и смс.

Кстати, отсюда ноги растут у объявлений на форуме о покупке аккаунтов с репутацией на localbitcoins, которые наши модераторы стесняются удалять. Застенчивые.
Схема кидка:


Повнимательнее, ебалом забралом не щёлкаем!

Мошенники научились «подделывать» любые телефонные номера через VoIP

С локалом самый тупой пример. Схемы со звонком с номера 900 могут быть намного изощрённее, особенно когда вас по имени-отчеству начинают приветствовать.

Чем доходнее рынок тем больше мошенников. С развитием технологий они становятся все изощреннее.
Расскажу случай который со мной произошел в начале августа. Собрался продать одну монету на ОТС, которая еще не торгуется ни на одной бирже и залочена на кошельках инвесторов, но я её получил как участник тестирования майнета. В итоге на мой запрос о продаже в одном из специализированных телеграмм каналов (в котором есть рейтинги как продавцов/покупателей так и посредников) откликнулся человек, меня удивило сразу что он не торговался, в итоге решили совершать сделку с помощью одного из посредников, создали канал на троих, ник посредника внешне был похож на ник из таблицы, но вот Эфириум пошел не на кошелек указанный как кошелек посредника в таблице, я сразу понял что меня хотят обмануть. Хз как так удается сделать ник в телеграмме похожим, возможно что-то мудрят с различными языками или символами, но вот адрес кошелька уж точно никак не подделать.

Только осторожность и внимательность спасла меня от потери денег.

              ▄▄▄████▄▄▄
         ▄▄████████████████▄▄
       ▄██████████████████████▄
     ▄██████████████████████████▄
    ██████████████████████████████
   ████████▌████████▀  ▄█████▀   ██
  ██████▌██▌▐█████▀  ▄█████▀   ▄▄███
 ███▌███ ██▌ ███▀   ▄████▀   ▄███████
 ███ ██▌ ▐██ ▐█▀   ████▀   ▄█████████
███▌ ██▌ ▐██▌ ▀█  ███▀    ██████   ███
███▌ ▐█▌  ███  ▀████▀   ▄█████     ███
███▌ ▐██  ██    ▀██▀   ▄████     ▄████
 ██▌  ██▌     █  ▀█   █████     ▄████
 ███  ▀██    ███  ▀█▄████▀    ▄██████
  ███▄    ▄  ▀██▀    ▀▀    ▄████████
   █████████▄    ▄█▄    ▄██████████
    ██████████████████████████████
     ▀██████████████████████████▀
       ▀██████████████████████▀
         ▀▀████████████████▀▀
              ▀▀▀████▀▀▀


BitWings



PRIVATE SALE: UNTIL AUGUST 31



PUBLIC SALE: SEP 1 - NOV 30
Minephone
Whitepaper
Onepager
Linkedin
Twitter
ICO Presentation
bitmiss
Member
**
Offline Offline

Activity: 178
Merit: 10

Crypto OTC, Russia


View Profile WWW
August 14, 2019, 04:09:45 PM
 #736

Очередные мошенники, использующие мои фото в телеге, ник очень схожий с моим, но другие буквы!
Будьте аккуратны!

Канал мошенников https://t.me/superrmarya
На канале есть ссылка, которая так же ведет на фэйк и клон моего реального аккаунта! https://t.me/superrnary

Предлагают крипту за безнал РФ! Ничего им не отправляйте!

Связь только через телеграм @SUPERRMARY (id профиля 698748723) ссылка https://t.me/superrmary, телеграм канал @SW_BTC
Пожалуйста, внимательно набирайте мой ник (вариации и комбинации букв), чтобы не нарваться на мошенников и фэйков. У меня только один рабочий аккаунт.
Vadi2323
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1442
Merit: 1084


💰🎮⚽😏


View Profile
August 19, 2019, 01:33:18 AM
 #737

Модераторы тут при том, что эти объявы про локал можно удалять как оффтоп, коим они и являются.

О каком оффтопе вы говорите?

Возьмём, например, тему Localbitcoins партнерство, чтобы заработать много деl. Человек ищет партнёра, размещена в правильном подразделе. Оффтоп? Нет. Мошенничество? Может быть. Но это модераторов НЕ касается.

Или такая тема Продам аккаунт LocalBitcoins. Человек продаёт аккаунт LocalBitcoins, неверифицированный, тема в правильном подразделе.

Какие правила эти темы нарушают? Никаких. Почему модераторы должны их удалять? И даже если какая-либо тема и является оффтопом, но для неё есть подходящий раздел, то она не удаляется, а переносится модераторами в такой раздел. Тема удаляется в крайнем случае.

Если вы встречали подобные темы, которые нарушают какие-либо правила, отправляйте репорты на них. Или покажите примеры здесь. А если такого рода темы не нравятся лично вам или кому-либо ещё, это не является нарушением правил.

Вышинский А. Я., март 1938 г.: "Был бы человечек, а статья найдётся".

Нет худа без добра - они мозолили глаза, чем вызвали то, что таки разобрались, как они кидают и предупредили народ.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37]
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!