Bitcoin Forum
November 23, 2017, 05:12:59 PM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.15.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 351890 times)
UserCoin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 257



View Profile
January 27, 2014, 04:04:56 PM
 #61

Хоть бы пальцем пошевели, напиши тикет. Такую сумму сразу не выведут.
Я тебе еще в обед бросал ответ btc-e. Что за цирк? Говорю еще раз, я сделал все что мог!
Полную переписку скинул в ЛС. Хотя там всего на 3 строчки больше того что тут выложил.

Ну так и выложи всю переписку. И скажи, откуда 2 раза по 3500 появилось. Ты ему дал 3500, не дождался расчёта за них и ещё раз 3500 дал?

По поводу ответа btc-e. Лично знаю случай, когда блокировали счёт мошенника, одного из двойников.
1511457179
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511457179

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511457179
Reply with quote  #2

1511457179
Report to moderator
1511457179
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511457179

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511457179
Reply with quote  #2

1511457179
Report to moderator
Join ICO Now Coinlancer is Disrupting the Freelance marketplace!
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1511457179
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1511457179

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1511457179
Reply with quote  #2

1511457179
Report to moderator
johnyquest
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 175



View Profile WWW
January 27, 2014, 04:08:09 PM
 #62

Quote
Мне написал человек в скайп, с просбой об обмене (его icq 57474341 JohnyQwest   скайп не помню, т.к доступа нет, контакты icq все сохранились, но доступа тоже нет), но у меня не было резервов и я ему отказал. Мошенник через некоторое время добавился к ниму с липового скайпа двойника, с предложением об обмене. JohnyQwest  проверил его логин и понял что это мошенник (его недавно обманул двойник aistto) Затем JohnyQwest написал мне всё как было. Но он написал в скайп, и мошенник тоже это увидел. Мы с JohnyQwest некоторое время переписывались в аське. Затем я увидел уведомление "ваш номер icq используется на другом устройстве" После этого доступ к icq пропал, мошенник изменил пароль.

Да, так всё и было, скриншот с перепиской кидалы я выкладывал выше.
Но я думал, что это просто двойник. А оказалось всё намного серьёзнее.
Komonec
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1008


25btc.ru


View Profile WWW
January 27, 2014, 09:08:29 PM
 #63

Да уж. От такого никто не застрахован. Но если уж имеешь дело с большими суммами, то можно уж быть поаккуратней и выделить под работу со скайпом/аськой/почтой виртуалку, не из дома ходить на нее через vpn используя vnc/rdp + юзать keepass в связке с юбикеем (для параноиков экранную клаву), сюда же добавить truecrypt, и уж тем более не пользоваться не своими машинами.

L3n1n, ты деньги кодом отсылал или наоборот покупал?

L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 274



View Profile
January 27, 2014, 09:22:25 PM
 #64

L3n1n, ты деньги кодом отсылал или наоборот покупал?
Кодом.
medvezonok
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4


View Profile
January 27, 2014, 11:32:38 PM
 #65

Человек кинул только что на 2к

вот кошель обменника через который выводит...

Z262840838169

все логи есть, предоставлю... не ведитесь

подал иск в арбитраж... Арбитражный сбор по иску №31639

Не берусь судить, угнали или нет, но у чела и скайп и аська... полный набор, Я ХЗ как так можно таких людей подставлять как обычный покупатель - пусть даже в моем лице... И так все на доверии, а тут еще такие подставы, что продавец якобы не может позаботиться о личной безопасности и ловит троянов ... Всяко возможно, но сам кидос в аське и скайпе рассылает еще ТРОЯНЦа, осторожно ребята... хитрый кровосос...

от возмездия еще никто не уходил, пусть земля будет пухом!

щитхаппенз 8(
in4
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 10


View Profile
January 28, 2014, 01:50:03 AM
 #66

Человек кинул на 1,641 битка.
Отправлял биток кодом.

Создал тикет
Ticket ID   #EDP-633-69094
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 274



View Profile
January 28, 2014, 11:05:33 AM
 #67

UserCoin,   Я не пойму еще одного. Вы говорите доступа к спайпу нет, но какого хрена вы ничего не делаете?? Кидки продолжаются, и что бы вернуть долги скоро Вам придется кредиты брать!

Неужели так сложно поднять локальную копию контактов и разослать всем клиентам в скайпе/аське предупреждение?? Зачем.. Правда?
UserCoin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 257



View Profile
January 28, 2014, 01:34:19 PM
 #68

UserCoin,   Я не пойму еще одного. Вы говорите доступа к спайпу нет, но какого хрена вы ничего не делаете?? Кидки продолжаются, и что бы вернуть долги скоро Вам придется кредиты брать!

Неужели так сложно поднять локальную копию контактов и разослать всем клиентам в скайпе/аське предупреждение?? Зачем.. Правда?

Спасибо за совет, вчера рассылал предупреждения в icq, но не все его увидели из-за настройки своего антиспама.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=217462.0  взломали меня. Зачем ты на левый кошель деньги гасил, мы же с тобой менялись раньше. Я тебе 2,5 часа назад с другого icq писал, чтобы не менялся с этим отморозком, который взломал меня

Quote
Запрос авторизации (1:31) :
Повторный запрос авторизации отправлен

Олег (1:31) :
Ни в коем случае не меняйтесь с UserCoin через скайп или аську, меня взломали. Связь только через форум
bitcointalk.org/index.php?topic=28470.40


Базу скайп контактов нашёл только сегодня, нужно было меньше прессовать, а помочь чем-нибудь
kkNft
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 177


View Profile
January 28, 2014, 04:58:32 PM
 #69

Новый "кидала" - скайп "firomo" он же "fabbioo 1988"
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 274



View Profile
January 28, 2014, 06:38:27 PM
 #70

вот кошель обменника через который выводит...

Z262840838169
Кто то связывался с этим человеком? Что говорит?
Второй которого наверное тоже подставили ищет логи..
medvezonok
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4


View Profile
January 28, 2014, 07:36:49 PM
 #71

Ну по сути от будет открещиваться так как у него аттестат продавца и BL Нормальный Cool Но в арбитраж я на него маляву накатал, что не получил товар за который заплатил... По сути если человек выплачивал нал ( что конечно же нет ) он это должен сделать только по паспорту того человека который придет... Он как и многие обменял кидале на что то нужное кидале и все...

Основная проблема что тот человек за которого себя выдает кидала - не предупредил никого лично по списку контактов, я менялся с ним 4-5 дней назад и все гуд, он порядочный человек, но так безответственно подойти к делу и причинить косвенный ущерб своей репутацией можно лишь раз. Где гарантия что в последующем у реального USerCoin не уведут снова все его контакты с аськами и прочими делами? Опять же можно налететь на такой гемор, где зарабатывает кидала а мы просто разводим руками.....

Usercoin'у реальному либо нужно возместить ущерб чтоб сохранить ответственность за свое честное имя и исправить личный косяк по безопасности, что наврядли он сделает ( так как никаких намеков нет ), либо просто отвернутся и сказать что мол парни - это ваши проблемы - сами виноваты... Неужели если ко мне в аську пришла вовремя мессага о том что кого то взломали и что то угнали и не иметь дела, я возьму и сделаю обратное.... А по другому выглядит как сговор Cool)

Вообщем такие дела...
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 274



View Profile
January 28, 2014, 08:00:56 PM
 #72

medvezonok, солидарен.. О чем и писал ранее.
Да что там оповестить/возместить, он даже отвечать толком не хочет.
Вышел сейчас на один из обменников который подставил кидала, человек требует дополнительной информации, а UserCoin конечно же игнор по всем фронтам.
aoops
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 18


View Profile
January 29, 2014, 04:47:39 AM
 #73

Человек с форума kupidon1985, skype Fabbioo1988, и его же icq возможно 1111867
ЛС
Code:
Вечер добрый! Если 2% доплатите - готов купить кодов на 130т.р.
Вы пользуетесь скайпом? (аси нет)

-Здравствуйте. Скаип есть (давно не пользовался, надо клиент поставить), но в данный момент  нет микрофона, + сейчас на киви осталось до лимита около 70тыс на кошельке. Возможно для Вас на утро перенести сделку? В любом случае сейчас можно 70к перекинуть, остальные как вам удобнее.

Понятно.
Скайп можно использовать в качестве мессенжера, очень удобно.
Ну давайте разобьем сумму на части что ли, сегодня 70т.р., завтра 60т.р., но завтра я смогу только после полудня.
Дайте свой логин скайп, не удобно общаться здесь.

Напишите свой, я Вас добавлю

-Fabbioo1988
Далее skype
Code:
[2:06:31] Михаил Басистый: 70т.р., у вас есть код?
[2:07:41] Валентин Валентин: сумма на бирже есть. Коды я пока еще не делал. В любом случае через киви Вы больше, чем 15т руб за  1 раз не отправите, соот-но коды мои будут по 15300р максимум
[2:08:49] Михаил Басистый: Ок
[2:10:10] Михаил Басистый: Ушло
[2:10:23] Валентин Валентин: мин
[2:10:47] Михаил Басистый: 15т.р.
[2:11:00] Михаил Басистый: Жду код на такую сумму, дальше продолжим по такой же схеме
[2:11:27] Михаил Басистый: Ну что?
[2:12:10] Михаил Басистый: Вы тут?
[2:12:12] Валентин Валентин: Деньги не пришли.
[2:12:20] Михаил Басистый: ?
[2:12:24] Михаил Басистый: Хм
[2:12:25] Михаил Басистый: Стоп
[2:12:58] Михаил Басистый: То есть не пришли?
[2:13:15] Валентин Валентин: Вы 2й человек, который отправляет смс, но при этом деньги не приходят. Пустая трата времени...
[2:13:27] Михаил Басистый: Я отправил 15т.р., будьте добры, либо код либо верните деньги
[2:14:41] Валентин Валентин: Михаил, я напишу еще раз, что не буду вестись на смс. Денег нет в ЛК qiwi. Либо у них проблемы, либо вы такой же мошенник.
[2:14:41] Михаил Басистый: Может скоро придут, бывает ни сразу появляются на балансе
[2:15:02] Валентин Валентин: может быь, ждем. Я сегодня 90к обменля, деньги шли 1 минуту макс
greatreal7777
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 33


View Profile
January 29, 2014, 07:53:46 AM
 #74

По поводу UserCoin. Ко мне тоже по ICQ пытались обмен сделать (уже со взломанного акка, как потом понял), время 16:20 27.01.2014. Но у меня закрались сомнения и я сделал поиск по форумам и увидел предупреждение от L3n1n. Потом уже увидел предупреждение о взломе в начале самой темы обмена. Еще у Usercoin был взломан аккаунт на btcsec - там сначала было предупреждение о взломе, но в течении часа пропало (т.е. 27-го числа после 17 часов в теме на btcsec уже не было предупреждения) - сейчас удалили там тему. Предупреждение с другого логина в ICQ я получил, но уже ночью 28-го. Т.е. фактически почти все каналы связи были у мошенника... Что-то надо думать о безопасности связи.
deebosch
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 374


View Profile WWW
January 29, 2014, 12:06:44 PM
 #75

BBCSpeed, он же Роман Жуковский, мыло zhukovskiy.2015@mail.ru, skype: moonstarp
https://bitcointalk.org/index.php?topic=172259.new

aoops
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 18


View Profile
January 29, 2014, 01:03:45 PM
 #76

Как же такHuh? Клон имеет доступ к вашей личке?
Личка  форума

Code:
[b]Я[/b]
привет. btc-e коды покупаешь, какие условия?

[b]deebosch[/b]
Привет. Покупаю.
Кэш 5%
Альфа и прочие банки 4%
Электронщина 3%.

[b]Я[/b]Я написал Вам в skype, тишина

[b]deebosch[/b]
Не мне значит, проверяйте. login: deebosch
Далее в скаипе прошу написать в личку на форуме сообщение ...

Code:
[16:06:00] Валентин Валентин: Привет. aoops с биттолка на счет btc-e, хотел на киви обменять. напишите ожалуйста мне в личку "1234s" для соот-ия скаипа и аккаунта на форуме.
[16:12:42] *** deebosch отправил контактные данные Валентин Валентин. ***
[16:16:34] deebosch: Написал
[16:17:58] Валентин Валентин: процитируйте сюда ваше предыдущее сообщение, которое в  ЛС было) что-то меня смутило оно. Вы, не Вы
[16:19:13] Валентин Валентин: btc-e на qiwi надо обменять, будет объем ~100k?
[16:20:01] deebosch: Да есть
[16:20:10] deebosch: Не мне значит, проверяйте. login: deebocsh

Опять личка форума
Code:
[b]Я[/b]
"Не мне значит, проверяйте. login: deebosch"
Точно не Вам?

[b]deebosch[/b]
1234s

[b]deebosch[/b]
Теперь мне)

skype
Code:
[16:06:00] Валентин Валентин: Привет. aoops с биттолка на счет btc-e, хотел на киви обменять. напишите ожалуйста мне в личку "1234s" для соот-ия скаипа и аккаунта на форуме.
[16:12:42] *** deebosch отправил контактные данные Валентин Валентин. ***
[16:16:34] deebosch: Написал
[16:17:58] Валентин Валентин: процитируйте сюда ваше предыдущее сообщение, которое в  ЛС было) что-то меня смутило оно. Вы, не Вы
[16:19:13] Валентин Валентин: btc-e на qiwi надо обменять, будет объем ~100k?
[16:20:01] deebosch: Да есть
[16:20:10] deebosch: Не мне значит, проверяйте. login: deebocsh
[16:20:37] deebosch: Готов обменять, сейчас есть резервы
[16:22:01] Валентин Валентин: ok. Как будем проводить. Для начала по 5тыс коды буду отправлять, пойдет?
[16:22:33] deebosch: Ок
[16:22:42] deebosch: Пишите кож и номер киви
[16:23:22] deebosch: Код и номер
[16:25:07] Валентин Валентин: номер 89170813332
[16:25:10] Валентин Валентин: BTCE-RUR-UOHBLE6L-SDL408S1-XWUPFJWZ-UKJX01UY-66A8WBFX
[16:28:38] deebosch: Ок
[16:28:40] deebosch: Но
[16:28:44] deebosch: Там 5к только
[16:29:01] deebosch: На киви я работаю с мин. платежами 15к
[16:29:26] deebosch: Перевожу с карты, оплата доп.комиссий не в моих интересах
[16:29:38] deebosch: Давайте код на 10к, этот на 5к ок
[16:29:57] deebosch: Сразу 15к перевод будет
[16:31:02] Валентин Валентин: Почему не предупредили? Я написал, что коды будут по 5 тыс. Вы ответили ок. Давайте придем к компромису, вы отправляете сейчас 5тыс - 3%, остальные коды делаю по 15к.
[16:31:56] deebosch: Нет, я так не работаю, у меня есть свои правила, нести убытки из-за ваших привилегий я не намерен
[16:32:09] deebosch: Делаете код на 10т.р - получаете перевод на 15к
[16:32:16] deebosch: Только так
[16:32:27] deebosch: Продолжаем дальше по 15к
[16:33:22] deebosch: А по 1 тыс, разбить переводы мне не интересно, я плачу доп. комиссию за каждый перевод...
[16:33:51] Валентин Валентин: Вашу позицию я понял. Вы должны были предупредить о своих правилах, вместо этого Вы написали "Ок". Пишу отзыв на форуме, не готов потерять 15к.
[16:34:12] deebosch: Вы говорили 100к, я сказал
[16:34:20] deebosch: Ок
[16:35:44] deebosch: Давайте решим проблему как я описал выше
[16:35:51] deebosch: Сделаю скидку в 1.5%
[16:36:34] Валентин Валентин: [16:19:13] Валентин Валентин: btc-e на qiwi надо обменять, будет объем ~100k?
[16:20:01] deebosch: Да есть
[16:37:14] Валентин Валентин: Ок- Я считал ответ на вопрос о окде в 5 тыс. При этом я написал
[16:37:14] deebosch: Верно
[16:37:17] Валентин Валентин: [16:22] Валентин Валентин:

<<<  Как будем проводить.
[16:37:47] Валентин Валентин: Далее Вы
[16:22:33] deebosch: Ок
[16:22:42] deebosch: Пишите кож и номер киви
[16:23:22] deebosch: Код и номер
[16:38:17] deebosch: Ага
[16:38:20] deebosch: Ошибся
[16:38:46] deebosch: Признаю, извините, за день обменов уже в глазах двоится
[16:39:28] deebosch: Но все же я не готов нести убытки, как сказал ранее
[16:39:37] deebosch: Могу снизить % до 1.5
[16:41:11] deebosch: ?
[16:43:29] deebosch: Код будет?
deebosch
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 374


View Profile WWW
January 29, 2014, 03:28:33 PM
 #77

Будьте внимательнее. Вот мой лог с тем, кто вами прикинулся:

[16:15:48] Махмуд азис Али: Привет. Я aoops с биттолка на счет btc-e, хотел на киви обменять. напишите ожалуйста мне в личку "1234s" на форуме.
[16:16:29] Я: Написал
[16:18:16] Я: Какая сумма?
[16:18:49] Махмуд азис Али: процитируйте сюда ваше предыдущее сообщение, которое в  ЛС было) что-то меня смутило оно. Вы, не Вы
[16:19:37] Я: Не мне значит, проверяйте. login: deebosch
 Это?
[16:19:53] Я: Есть просто двойники у которых имя deebosch, а не логин
[16:20:02] Я: иногда к ним добавляются по ошибке
[16:21:07] Махмуд азис Али: мне на киви 100к надо обменять
[16:21:39] Махмуд азис Али: есть резервы?
[16:22:07] Я: надо по разным кошелькам посмотреть.. боюсь столько не будет
[16:32:25] Я: 75000 есть
[16:40:51] Я: ау?
[16:40:59] Махмуд азис Али: Да
[16:53:24] Я: Так надо меняться или нет?)
[16:53:58] Махмуд азис Али: Да, я сейчас с другим человеком обменяюсь и как раз убедт 75к и вам отпишу

1) Вы на время посмотрите, он секунд через 20 Вам перепечатывал, то что я ему писал
2) Он общался и со мной и с вами

А проблема вся в том, что

3) Вы не смотрите кого добавляете

Мой логин deebosch   а не deebocsh

К моим ЛС и скайпу ни у кого кроме меня доступа нет. Просто Ваша невнимательность.

aoops
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 18


View Profile
January 29, 2014, 03:36:39 PM
 #78

Теперь понятно, каким образом Вы меня процитировали. Вопрос снят.
yurabond
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 12


View Profile
January 31, 2014, 02:15:45 PM
 #79

Известный мошенник под ником moonstar сегодня добавился в скайп и попытался меня кинуть cо своими смсками.
Может кому из пострадавших понадобится-

Его скайп: moonstarp
Его IP: 5.167.255.9:39782

Hostname : 5x167x255x9.dynamic.perm.ertelecom.ru
ISP : CJSC ER-Telecom Holding

City : Chelny
Region : Tatarstan
Country Name : Russian Federation
Country Code : RU
Longitude : 50.054901
Latitude : 55.003799

https://localbitcoins.com/accounts/profile/yurabond/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=440594.msg4841213#msg4841213
deebosch
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 374


View Profile WWW
January 31, 2014, 02:18:43 PM
 #80

Его ник тут Bbcspeed

Pages: « 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!