Bitcoin Forum
December 09, 2016, 12:18:12 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.13.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »  All
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 214069 times)
UserCoin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 257



View Profile
January 27, 2014, 04:04:56 PM
 #61

Хоть бы пальцем пошевели, напиши тикет. Такую сумму сразу не выведут.
Я тебе еще в обед бросал ответ btc-e. Что за цирк? Говорю еще раз, я сделал все что мог!
Полную переписку скинул в ЛС. Хотя там всего на 3 строчки больше того что тут выложил.

Ну так и выложи всю переписку. И скажи, откуда 2 раза по 3500 появилось. Ты ему дал 3500, не дождался расчёта за них и ещё раз 3500 дал?

По поводу ответа btc-e. Лично знаю случай, когда блокировали счёт мошенника, одного из двойников.
1481242692
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1481242692

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1481242692
Reply with quote  #2

1481242692
Report to moderator
1481242692
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1481242692

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1481242692
Reply with quote  #2

1481242692
Report to moderator
1481242692
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1481242692

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1481242692
Reply with quote  #2

1481242692
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1481242692
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1481242692

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1481242692
Reply with quote  #2

1481242692
Report to moderator
1481242692
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1481242692

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1481242692
Reply with quote  #2

1481242692
Report to moderator
johnyquest
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 175



View Profile WWW
January 27, 2014, 04:08:09 PM
 #62

Quote
Мне написал человек в скайп, с просбой об обмене (его icq 57474341 JohnyQwest   скайп не помню, т.к доступа нет, контакты icq все сохранились, но доступа тоже нет), но у меня не было резервов и я ему отказал. Мошенник через некоторое время добавился к ниму с липового скайпа двойника, с предложением об обмене. JohnyQwest  проверил его логин и понял что это мошенник (его недавно обманул двойник aistto) Затем JohnyQwest написал мне всё как было. Но он написал в скайп, и мошенник тоже это увидел. Мы с JohnyQwest некоторое время переписывались в аське. Затем я увидел уведомление "ваш номер icq используется на другом устройстве" После этого доступ к icq пропал, мошенник изменил пароль.

Да, так всё и было, скриншот с перепиской кидалы я выкладывал выше.
Но я думал, что это просто двойник. А оказалось всё намного серьёзнее.
Komonec
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1001


25btc.ru


View Profile
January 27, 2014, 09:08:29 PM
 #63

Да уж. От такого никто не застрахован. Но если уж имеешь дело с большими суммами, то можно уж быть поаккуратней и выделить под работу со скайпом/аськой/почтой виртуалку, не из дома ходить на нее через vpn используя vnc/rdp + юзать keepass в связке с юбикеем (для параноиков экранную клаву), сюда же добавить truecrypt, и уж тем более не пользоваться не своими машинами.

L3n1n, ты деньги кодом отсылал или наоборот покупал?

L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 275



View Profile
January 27, 2014, 09:22:25 PM
 #64

L3n1n, ты деньги кодом отсылал или наоборот покупал?
Кодом.
medvezonok
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4


View Profile
January 27, 2014, 11:32:38 PM
 #65

Человек кинул только что на 2к

вот кошель обменника через который выводит...

Z262840838169

все логи есть, предоставлю... не ведитесь

подал иск в арбитраж... Арбитражный сбор по иску №31639

Не берусь судить, угнали или нет, но у чела и скайп и аська... полный набор, Я ХЗ как так можно таких людей подставлять как обычный покупатель - пусть даже в моем лице... И так все на доверии, а тут еще такие подставы, что продавец якобы не может позаботиться о личной безопасности и ловит троянов ... Всяко возможно, но сам кидос в аське и скайпе рассылает еще ТРОЯНЦа, осторожно ребята... хитрый кровосос...

от возмездия еще никто не уходил, пусть земля будет пухом!

щитхаппенз 8(
in4
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 10


View Profile
January 28, 2014, 01:50:03 AM
 #66

Человек кинул на 1,641 битка.
Отправлял биток кодом.

Создал тикет
Ticket ID   #EDP-633-69094
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 275



View Profile
January 28, 2014, 11:05:33 AM
 #67

UserCoin,   Я не пойму еще одного. Вы говорите доступа к спайпу нет, но какого хрена вы ничего не делаете?? Кидки продолжаются, и что бы вернуть долги скоро Вам придется кредиты брать!

Неужели так сложно поднять локальную копию контактов и разослать всем клиентам в скайпе/аське предупреждение?? Зачем.. Правда?
UserCoin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 257



View Profile
January 28, 2014, 01:34:19 PM
 #68

UserCoin,   Я не пойму еще одного. Вы говорите доступа к спайпу нет, но какого хрена вы ничего не делаете?? Кидки продолжаются, и что бы вернуть долги скоро Вам придется кредиты брать!

Неужели так сложно поднять локальную копию контактов и разослать всем клиентам в скайпе/аське предупреждение?? Зачем.. Правда?

Спасибо за совет, вчера рассылал предупреждения в icq, но не все его увидели из-за настройки своего антиспама.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=217462.0  взломали меня. Зачем ты на левый кошель деньги гасил, мы же с тобой менялись раньше. Я тебе 2,5 часа назад с другого icq писал, чтобы не менялся с этим отморозком, который взломал меня

Quote
Запрос авторизации (1:31) :
Повторный запрос авторизации отправлен

Олег (1:31) :
Ни в коем случае не меняйтесь с UserCoin через скайп или аську, меня взломали. Связь только через форум
bitcointalk.org/index.php?topic=28470.40


Базу скайп контактов нашёл только сегодня, нужно было меньше прессовать, а помочь чем-нибудь
kkNft
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 147


View Profile
January 28, 2014, 04:58:32 PM
 #69

Новый "кидала" - скайп "firomo" он же "fabbioo 1988"
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 275



View Profile
January 28, 2014, 06:38:27 PM
 #70

вот кошель обменника через который выводит...

Z262840838169
Кто то связывался с этим человеком? Что говорит?
Второй которого наверное тоже подставили ищет логи..
medvezonok
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4


View Profile
January 28, 2014, 07:36:49 PM
 #71

Ну по сути от будет открещиваться так как у него аттестат продавца и BL Нормальный Cool Но в арбитраж я на него маляву накатал, что не получил товар за который заплатил... По сути если человек выплачивал нал ( что конечно же нет ) он это должен сделать только по паспорту того человека который придет... Он как и многие обменял кидале на что то нужное кидале и все...

Основная проблема что тот человек за которого себя выдает кидала - не предупредил никого лично по списку контактов, я менялся с ним 4-5 дней назад и все гуд, он порядочный человек, но так безответственно подойти к делу и причинить косвенный ущерб своей репутацией можно лишь раз. Где гарантия что в последующем у реального USerCoin не уведут снова все его контакты с аськами и прочими делами? Опять же можно налететь на такой гемор, где зарабатывает кидала а мы просто разводим руками.....

Usercoin'у реальному либо нужно возместить ущерб чтоб сохранить ответственность за свое честное имя и исправить личный косяк по безопасности, что наврядли он сделает ( так как никаких намеков нет ), либо просто отвернутся и сказать что мол парни - это ваши проблемы - сами виноваты... Неужели если ко мне в аську пришла вовремя мессага о том что кого то взломали и что то угнали и не иметь дела, я возьму и сделаю обратное.... А по другому выглядит как сговор Cool)

Вообщем такие дела...
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 275



View Profile
January 28, 2014, 08:00:56 PM
 #72

medvezonok, солидарен.. О чем и писал ранее.
Да что там оповестить/возместить, он даже отвечать толком не хочет.
Вышел сейчас на один из обменников который подставил кидала, человек требует дополнительной информации, а UserCoin конечно же игнор по всем фронтам.
aoops
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 14


View Profile
January 29, 2014, 04:47:39 AM
 #73

Человек с форума kupidon1985, skype Fabbioo1988, и его же icq возможно 1111867
ЛС
Code:
Вечер добрый! Если 2% доплатите - готов купить кодов на 130т.р.
Вы пользуетесь скайпом? (аси нет)

-Здравствуйте. Скаип есть (давно не пользовался, надо клиент поставить), но в данный момент  нет микрофона, + сейчас на киви осталось до лимита около 70тыс на кошельке. Возможно для Вас на утро перенести сделку? В любом случае сейчас можно 70к перекинуть, остальные как вам удобнее.

Понятно.
Скайп можно использовать в качестве мессенжера, очень удобно.
Ну давайте разобьем сумму на части что ли, сегодня 70т.р., завтра 60т.р., но завтра я смогу только после полудня.
Дайте свой логин скайп, не удобно общаться здесь.

Напишите свой, я Вас добавлю

-Fabbioo1988
Далее skype
Code:
[2:06:31] Михаил Басистый: 70т.р., у вас есть код?
[2:07:41] Валентин Валентин: сумма на бирже есть. Коды я пока еще не делал. В любом случае через киви Вы больше, чем 15т руб за  1 раз не отправите, соот-но коды мои будут по 15300р максимум
[2:08:49] Михаил Басистый: Ок
[2:10:10] Михаил Басистый: Ушло
[2:10:23] Валентин Валентин: мин
[2:10:47] Михаил Басистый: 15т.р.
[2:11:00] Михаил Басистый: Жду код на такую сумму, дальше продолжим по такой же схеме
[2:11:27] Михаил Басистый: Ну что?
[2:12:10] Михаил Басистый: Вы тут?
[2:12:12] Валентин Валентин: Деньги не пришли.
[2:12:20] Михаил Басистый: ?
[2:12:24] Михаил Басистый: Хм
[2:12:25] Михаил Басистый: Стоп
[2:12:58] Михаил Басистый: То есть не пришли?
[2:13:15] Валентин Валентин: Вы 2й человек, который отправляет смс, но при этом деньги не приходят. Пустая трата времени...
[2:13:27] Михаил Басистый: Я отправил 15т.р., будьте добры, либо код либо верните деньги
[2:14:41] Валентин Валентин: Михаил, я напишу еще раз, что не буду вестись на смс. Денег нет в ЛК qiwi. Либо у них проблемы, либо вы такой же мошенник.
[2:14:41] Михаил Басистый: Может скоро придут, бывает ни сразу появляются на балансе
[2:15:02] Валентин Валентин: может быь, ждем. Я сегодня 90к обменля, деньги шли 1 минуту макс
greatreal7777
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 33


View Profile
January 29, 2014, 07:53:46 AM
 #74

По поводу UserCoin. Ко мне тоже по ICQ пытались обмен сделать (уже со взломанного акка, как потом понял), время 16:20 27.01.2014. Но у меня закрались сомнения и я сделал поиск по форумам и увидел предупреждение от L3n1n. Потом уже увидел предупреждение о взломе в начале самой темы обмена. Еще у Usercoin был взломан аккаунт на btcsec - там сначала было предупреждение о взломе, но в течении часа пропало (т.е. 27-го числа после 17 часов в теме на btcsec уже не было предупреждения) - сейчас удалили там тему. Предупреждение с другого логина в ICQ я получил, но уже ночью 28-го. Т.е. фактически почти все каналы связи были у мошенника... Что-то надо думать о безопасности связи.
deebosch
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 358


View Profile WWW
January 29, 2014, 12:06:44 PM
 #75

BBCSpeed, он же Роман Жуковский, мыло zhukovskiy.2015@mail.ru, skype: moonstarp
https://bitcointalk.org/index.php?topic=172259.new

aoops
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 14


View Profile
January 29, 2014, 01:03:45 PM
 #76

Как же такHuh? Клон имеет доступ к вашей личке?
Личка  форума

Code:
[b]Я[/b]
привет. btc-e коды покупаешь, какие условия?

[b]deebosch[/b]
Привет. Покупаю.
Кэш 5%
Альфа и прочие банки 4%
Электронщина 3%.

[b]Я[/b]Я написал Вам в skype, тишина

[b]deebosch[/b]
Не мне значит, проверяйте. login: deebosch
Далее в скаипе прошу написать в личку на форуме сообщение ...

Code:
[16:06:00] Валентин Валентин: Привет. aoops с биттолка на счет btc-e, хотел на киви обменять. напишите ожалуйста мне в личку "1234s" для соот-ия скаипа и аккаунта на форуме.
[16:12:42] *** deebosch отправил контактные данные Валентин Валентин. ***
[16:16:34] deebosch: Написал
[16:17:58] Валентин Валентин: процитируйте сюда ваше предыдущее сообщение, которое в  ЛС было) что-то меня смутило оно. Вы, не Вы
[16:19:13] Валентин Валентин: btc-e на qiwi надо обменять, будет объем ~100k?
[16:20:01] deebosch: Да есть
[16:20:10] deebosch: Не мне значит, проверяйте. login: deebocsh

Опять личка форума
Code:
[b]Я[/b]
"Не мне значит, проверяйте. login: deebosch"
Точно не Вам?

[b]deebosch[/b]
1234s

[b]deebosch[/b]
Теперь мне)

skype
Code:
[16:06:00] Валентин Валентин: Привет. aoops с биттолка на счет btc-e, хотел на киви обменять. напишите ожалуйста мне в личку "1234s" для соот-ия скаипа и аккаунта на форуме.
[16:12:42] *** deebosch отправил контактные данные Валентин Валентин. ***
[16:16:34] deebosch: Написал
[16:17:58] Валентин Валентин: процитируйте сюда ваше предыдущее сообщение, которое в  ЛС было) что-то меня смутило оно. Вы, не Вы
[16:19:13] Валентин Валентин: btc-e на qiwi надо обменять, будет объем ~100k?
[16:20:01] deebosch: Да есть
[16:20:10] deebosch: Не мне значит, проверяйте. login: deebocsh
[16:20:37] deebosch: Готов обменять, сейчас есть резервы
[16:22:01] Валентин Валентин: ok. Как будем проводить. Для начала по 5тыс коды буду отправлять, пойдет?
[16:22:33] deebosch: Ок
[16:22:42] deebosch: Пишите кож и номер киви
[16:23:22] deebosch: Код и номер
[16:25:07] Валентин Валентин: номер 89170813332
[16:25:10] Валентин Валентин: BTCE-RUR-UOHBLE6L-SDL408S1-XWUPFJWZ-UKJX01UY-66A8WBFX
[16:28:38] deebosch: Ок
[16:28:40] deebosch: Но
[16:28:44] deebosch: Там 5к только
[16:29:01] deebosch: На киви я работаю с мин. платежами 15к
[16:29:26] deebosch: Перевожу с карты, оплата доп.комиссий не в моих интересах
[16:29:38] deebosch: Давайте код на 10к, этот на 5к ок
[16:29:57] deebosch: Сразу 15к перевод будет
[16:31:02] Валентин Валентин: Почему не предупредили? Я написал, что коды будут по 5 тыс. Вы ответили ок. Давайте придем к компромису, вы отправляете сейчас 5тыс - 3%, остальные коды делаю по 15к.
[16:31:56] deebosch: Нет, я так не работаю, у меня есть свои правила, нести убытки из-за ваших привилегий я не намерен
[16:32:09] deebosch: Делаете код на 10т.р - получаете перевод на 15к
[16:32:16] deebosch: Только так
[16:32:27] deebosch: Продолжаем дальше по 15к
[16:33:22] deebosch: А по 1 тыс, разбить переводы мне не интересно, я плачу доп. комиссию за каждый перевод...
[16:33:51] Валентин Валентин: Вашу позицию я понял. Вы должны были предупредить о своих правилах, вместо этого Вы написали "Ок". Пишу отзыв на форуме, не готов потерять 15к.
[16:34:12] deebosch: Вы говорили 100к, я сказал
[16:34:20] deebosch: Ок
[16:35:44] deebosch: Давайте решим проблему как я описал выше
[16:35:51] deebosch: Сделаю скидку в 1.5%
[16:36:34] Валентин Валентин: [16:19:13] Валентин Валентин: btc-e на qiwi надо обменять, будет объем ~100k?
[16:20:01] deebosch: Да есть
[16:37:14] Валентин Валентин: Ок- Я считал ответ на вопрос о окде в 5 тыс. При этом я написал
[16:37:14] deebosch: Верно
[16:37:17] Валентин Валентин: [16:22] Валентин Валентин:

<<<  Как будем проводить.
[16:37:47] Валентин Валентин: Далее Вы
[16:22:33] deebosch: Ок
[16:22:42] deebosch: Пишите кож и номер киви
[16:23:22] deebosch: Код и номер
[16:38:17] deebosch: Ага
[16:38:20] deebosch: Ошибся
[16:38:46] deebosch: Признаю, извините, за день обменов уже в глазах двоится
[16:39:28] deebosch: Но все же я не готов нести убытки, как сказал ранее
[16:39:37] deebosch: Могу снизить % до 1.5
[16:41:11] deebosch: ?
[16:43:29] deebosch: Код будет?
deebosch
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 358


View Profile WWW
January 29, 2014, 03:28:33 PM
 #77

Будьте внимательнее. Вот мой лог с тем, кто вами прикинулся:

[16:15:48] Махмуд азис Али: Привет. Я aoops с биттолка на счет btc-e, хотел на киви обменять. напишите ожалуйста мне в личку "1234s" на форуме.
[16:16:29] Я: Написал
[16:18:16] Я: Какая сумма?
[16:18:49] Махмуд азис Али: процитируйте сюда ваше предыдущее сообщение, которое в  ЛС было) что-то меня смутило оно. Вы, не Вы
[16:19:37] Я: Не мне значит, проверяйте. login: deebosch
 Это?
[16:19:53] Я: Есть просто двойники у которых имя deebosch, а не логин
[16:20:02] Я: иногда к ним добавляются по ошибке
[16:21:07] Махмуд азис Али: мне на киви 100к надо обменять
[16:21:39] Махмуд азис Али: есть резервы?
[16:22:07] Я: надо по разным кошелькам посмотреть.. боюсь столько не будет
[16:32:25] Я: 75000 есть
[16:40:51] Я: ау?
[16:40:59] Махмуд азис Али: Да
[16:53:24] Я: Так надо меняться или нет?)
[16:53:58] Махмуд азис Али: Да, я сейчас с другим человеком обменяюсь и как раз убедт 75к и вам отпишу

1) Вы на время посмотрите, он секунд через 20 Вам перепечатывал, то что я ему писал
2) Он общался и со мной и с вами

А проблема вся в том, что

3) Вы не смотрите кого добавляете

Мой логин deebosch   а не deebocsh

К моим ЛС и скайпу ни у кого кроме меня доступа нет. Просто Ваша невнимательность.

aoops
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 14


View Profile
January 29, 2014, 03:36:39 PM
 #78

Теперь понятно, каким образом Вы меня процитировали. Вопрос снят.
yurabond
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 14


View Profile
January 31, 2014, 02:15:45 PM
 #79

Известный мошенник под ником moonstar сегодня добавился в скайп и попытался меня кинуть cо своими смсками.
Может кому из пострадавших понадобится-

Его скайп: moonstarp
Его IP: 5.167.255.9:39782

Hostname : 5x167x255x9.dynamic.perm.ertelecom.ru
ISP : CJSC ER-Telecom Holding

City : Chelny
Region : Tatarstan
Country Name : Russian Federation
Country Code : RU
Longitude : 50.054901
Latitude : 55.003799

https://localbitcoins.com/accounts/profile/yurabond/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=440594.msg4841213#msg4841213
deebosch
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 358


View Profile WWW
January 31, 2014, 02:18:43 PM
 #80

Его ник тут Bbcspeed

Pages: « 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!