Bitcoin Forum
June 27, 2017, 05:43:14 PM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.14.2  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 »  All
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 289078 times)
Balthazar
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2170


BTC-e Divine Overlord, ask cryptodevil for details


View Profile WWW
December 17, 2015, 04:07:49 PM
 #361

Админы видят все балансы и операции, так что сомнительно, потому что логиниться в пустые аккаунты было бы странным занятием. Собственно, им и логиниться-то вообще незачем, даже если там есть что. Видимый нами интерфейс - это для юзеров, админам он не нужен.

Пароль как-то уперли, других разумных вариантов нет. Из неразумных вариантов, из разряда предположений - сработала защита от брута по спискам... Насколько я помню, при обнаружении брута по спискам интерфейс имитирует успешный вход 1 раз на 50-100 попыток. Делается это для того, чтобы создать брутеру геморрой с отсеиванием ложных совпадений.

novaco.in | Transparent Etherium mining pool (80 GH/s, DGM)
฿: 1QJ8RFiRKsJKmY8ZAjxfCUeBZXmjthK4Pk: 4RgnHWtnJWEyMhqhDdazW3Hdr7cx5ybF6i ETH: 0x5B475Febb3018f41d0Ac3C2f1A864bd102ab5a2E
1498585394
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1498585394

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1498585394
Reply with quote  #2

1498585394
Report to moderator
1498585394
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1498585394

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1498585394
Reply with quote  #2

1498585394
Report to moderator
Goat says: "Bitcoin is NOT Illegal in Thailand. There is no law against Bitcoin in Thailand!"
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1498585394
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1498585394

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1498585394
Reply with quote  #2

1498585394
Report to moderator
Pivo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1498



View Profile
December 17, 2015, 04:34:20 PM
 #362

Пароль как-то уперли, других разумных вариантов нет.

Тут не поспоришь. Вполне возможно.

Quote
В связи со взломом форума bitcointalk.org необходимо произвести смену пароля на вашем аккаунте если у вас был аккаунт на форуме bitcointalk.org с таким же паролем.

https://btc-e.com/news/181

Но блять, это было два года назад!  Grin
Balthazar
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2170


BTC-e Divine Overlord, ask cryptodevil for details


View Profile WWW
December 17, 2015, 05:39:44 PM
 #363

Ну, мои мыло и пароль с того времени регулярно светятся в логах на самых разных криптовалютных ресурсах. Так что эта песня будет если и не вечной, то очень долгой... Ибо купившим очередную "свежую базу" брутерам не занимать упорства в нежелании принимать тот факт, что их в очередной раз наипали.

novaco.in | Transparent Etherium mining pool (80 GH/s, DGM)
฿: 1QJ8RFiRKsJKmY8ZAjxfCUeBZXmjthK4Pk: 4RgnHWtnJWEyMhqhDdazW3Hdr7cx5ybF6i ETH: 0x5B475Febb3018f41d0Ac3C2f1A864bd102ab5a2E
Kubrick
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 47


View Profile
December 17, 2015, 07:18:26 PM
 #364

Неоднозначная ситуация с обменкой e-btc.com.ua . Отправил им код ВТС-Е на 15$ для обмена на гривну приват24, через 1.5 часа ожидания сапорт сказал, что моего кода в ихней базе нет и обвинил меня в обмане. После того, как отписался в чате биржи ВТС-Е о кидальной обменке, пришло письмо от сапорта обменки о том, типа они вручную проверили мой код и он оказался действительным, хотя я минут через 10-15 после отправки им я проверил и он уже был погашен. Попросили номер моей карты куда прислать гривну, хотя номер я указывал при регистрации и он указан в личном кабинете.
В итоге деньги на карту пришли, но как-то все мутно получилось. Будьте аккуратны.

Никаких параллелей между биржей ВТС-Е и обменкой Е-ВТС не провожу, потому то знаю, если назвать спортивный костюм Abibas, то торговля пойдет немного лучше.
GreatCoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 15


View Profile
December 19, 2015, 09:47:18 AM
 #365

Добрый день.
Проблема возникла с BTC-E. Существуют  такие проблемы  в этом секторе, которые фактически подрывают доверие людей к данным технологиям и идее крипто-валют в целом.
 Около месяца назад я сделал регистрацию там, ознакомился подробно с их общими условиями и точнее с п.2.  Выполнил все их требования - регистрация с почты от Gmail, надежный пароль (более 10 символов (мал и бол буквы и числа) и т.п. Стоит упомянуть, что при регистрации на Coinbase я отправлял фото, фото мой паспорт и т.д. Для меня не являются проблемой выполнять все требования, при  любой регистрации.  Вкратце ситуация такова:
 30.11.2015  в 22:15 я с моего аккаунта завел средства через БТС-е коды на собственный кошелек на биржу. Сразу же приобрел  ВТС по текущей цене и около 23:30 сделал ордер на покупку по цене 371+ на остальную сумму. Все это было сделано через мой статичный  IP адрес, через который я изначально был зарегистрирован.
Около 00:10 я на несколько минут отошел от компьютера и меня видимо автоматически выбросило с моего аккаунта.
В 00:30 я обнаружил, что не могу войти в свой аккаунт  и сразу же отправил тикет в службу поддержки.  И, как уже вчера понял, за эти 20 минут кто-то зашел с совершенно другого IP адреса 37.57.110.103(адрес является статическим и принадлежит на некой Бокоревой Светлане Валериевне, гр. Киев, ул. Гришко Михаила 10, кв.88, тел: 0935726805) и вывел все мои средства!!!! О данной операции я узнал  самостоятельно, хотя неоднократно просил предоставить мне детальную выписку по аккаунту.
Сразу после моего обращения в техподдержку, в 01:27 с того же IP адреса (37.57.110.103)

кто-то забанил мой настоящий IP адрес и включил 2ФА на непонятно какой номер.
К сожалению 14 дневная переписка с техподдержкой дала мне минимум информации о случившейся ситуации.
Из всего вышеизложенного пользователь может прийти только к одному выводу: что за 20-30 минут после того как я не был за компьютером - кто-то срочным образом, с другого IP адреса производит вывод средств. Хотя, про завод средств не приходили никакие сообщения на мою почту. Следовательно, человек, который их вывел - четко видел, что они у меня есть на бирже. А затем заметает следы и банит мой аккаунт (белый лист и 2ФА).
После 7 дневного молчания я написал на форум (https://bitcointalk.org/index.php?topic=1279672.0)  и меня сразу убрали из белого листа, хотя запрос от службы поддержки на предоставление БТС-Е код для верификации аккаунта я увидел позднее, когда мне на почту в удаленные вернулись 3 письма с запросами и больше ни чего. А коды отправил  только вечером 21:18...!
Все эти факты говорят о том, что это мог сделать только сотрудник биржи, который владел всей информацией, мог четко и оперативно среагировать, а так же злоупотребляет служебным положением! Далее последовала переписка уж с их СБ (но не факт, что отвечает именно СБ), которые, к сожелению, даже не посмотрели очевидные вещи! Ниже моя переписка с ними и мои ответы напротив каждого пункта:
Добрый день!
Ниже я привел мои пояснения по каждому пункту.
17 декабря 2015 г., 16:26 пользователь compliance btc-e <compliance@btc-e.com> написал:
Добрый день
Мы провели расследование относительно вашего аккаунта результаты описаны ниже:
Логи аккаунта
10 logout logout use logout button 37.57.110.103
01.12.15
01:27
9 edit otp key edited #138973 set 1:1:1:1 37.57.110.103
01.12.15
01:27
8 edit otp key confirmed #138973 37.57.110.103
01.12.15
01:27
7 ip_whitelist add 37.57.110.103 37.57.110.103
01.12.15
01:25
6 login success login мой белый IP адрес
30.11.15
19:48
5 login success login мой белый IP адрес
27.11.15
15:35
4 login success login мой белый IP адрес
27.11.15
11:48
3 login success login мой белый IP адрес
27.11.15
02:43
2 edit email confirmed gmail.... мой белый IP адрес
17.11.15
15:58
1 site_reg success registration мой белый IP адрес
17.11.15
15:57
 
По ним видно, что 01.12.2015 был вами внесен IP в белый список, а так же в дальнейшем была включена 2фа на аккаунте.– не, это не верно. Внесение было с чужого IP адреса.
Далее был произведен вывод средств – Этого не может быть, согласно Вашим правилам Money hold (ограничения на вывод средств) и конкретно п.3 и 5 не возможно вывести средства на протяжении 2х дней, п.6 – 1-7 дней!!! На каком основании Вы тогда произвели вывод средств  после внесения в белый список
#1922174793 -5.12412045 BTC Вывод BTC на адрес 1M9anbGcZWLrRQXYseKr4x4PuAYvTrD9oz 01.12.15
01:24:36
 
Если вы не производили этих операций то вероятные причины произошедшего:
1. Вы попали на фишинговый сайт и ввели данные доступа в аккаунт на нем тем самым они попали к злоумышленнику.
-  Данные не передавал, и не сохранял на сторонних сайтах. Пароль не хранится в электронном виде. Перед входом на Ваш сайт проверял наличие сертификата SSL (выданный btc-e.com подписанный сервисом GoDaddy)
2. У вас могли увести сессию аккаунта использую вирус или троян.
- Невозможно т.к. на ПК установлена антивирусная система широко известного разработчика с последними обновлениями, также сеть защищена фаерволом, сетевым антивирусом и IPS. На телефоне также установлен антивирус.
3. Судя по IP и сети с которой входил злоумышленник, то она совпадает с вашей подсетью и страной входа в аккаунт, что говорит о том, что ваши данные мог использовать кто то из людей которые имели доступ к данному компьютеру.
- Доступ к моему компьютеру никто кроме меня не имеет. Повторюсь, сеть защищена межсетевым экраном, сетевым антивирусом, IPS.
 
Далее смотрим на логи! Очень странные логи!
7 ip_whitelist add 37.57.110.103 37.57.110.103
01.12.15
01:25
6 login success login мой белый IP адрес
в 6м логируюсь на сайт я с адресом мой белый IP адрес, а вот изменения в 7м уже делаются с адреса 37,57,110,103 как это вообще возможно!!!!!  Далее не указано что я завершил сессию, а со второго адреса кто-то подключился. Абсурд получается. Как вывод -  Ваша система совершенно не корректно логирует! И это получается можно с такими ошибками работать с деньгами?!!  Или логи умышленно откорректированы? Где вообще Ваша защита от злоумышленников и СБ? Куда вы смотрите?
Я точно с СБ контактирую? И если да, то Вы это называете,  „Мы провели расследование относительно Вашего аккаунта результаты описаны ниже:“?
Объясните, пожалуйста, как у Вас все это смогло произойти?!Описание: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

К сожалению, практика показывает, что нужно иметь четкие процедуры для людей, которые администрируют персональные данные и их правомочия. В противном случае некоторые из них превращаются в финансовых террористов и ни как ни отличаются от людей, которые воруют деньги с кредитных/дебитных карточек и банковских счетов. Пока все не будет автоматизировано, данные люди являются лицом этих ресурсов.
Жалоб на мошенничество на этой бирже довольно много, случаи почти идентичные и все склоняются к тем же выводам, к которым и я пришел. Я лично до сих пор не понимаю, почему такое большое количество людей не подняли этот вопрос в СМИ, и контролирующие органы, всевозможные фондации, организации  и т.д., и не подали коллективные жалобы.
Как обычный пользователь я знаю, что в этом сегменте и, в частности, на данной бирже есть много людей таких как я, которые не имеют ни какой вины в случившемся. Не хочу делать антирекламу на нечто столь хорошее, я бы даже сказал перфектное, как блокчейн и в частности биткоин. Для меня это близкое будущее в мире финансов. К сожалению не добросовестность  и не контролируемые правомочия отдельных людей в цепочке могут быстро разрушить хрупкое доверие, заработанное большим трудом и временем.  Лично я не думаю, что сама биржа имеет отношения к воровству моих денег. Но скорей всего есть отдельные работники , которые не единожды и не только со мной так поступили. И доказательством этого являются многочисленные посты и в русско-, и в англо- язычных ветках.
Прошу руководство биржи и СБ биржи оперативно разобраться  - что у Вас твориться!!!

С уважением,
Pivo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1498



View Profile
December 24, 2015, 12:49:36 PM
 #366


BTC-E

Successful authorization.

Login: *****
IP: 112.135.51.0
Date and time: 24.12.15 15:45
hazarun
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1414

роботы Биткоин бирж


View Profile
December 25, 2015, 06:40:18 AM
 #367

Есть подозрение, что админы протряхивают заброшенные аккаунты. Не знаю как Асатур, но я около года на эту биржу не заходил.

Я последний раз перед этими "успешными входами" был в сентябре, но залогинился почти случайно, а так уже тоже с 2014 года там не торгую и средств не держу.

что то, как то, накапливаются фактики, для таких подозрений. Печально это.

Игра на большие дистанции - не терпит суеты.
Balthazar
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2170


BTC-e Divine Overlord, ask cryptodevil for details


View Profile WWW
December 25, 2015, 07:43:47 AM
 #368

Админы видят все балансы и операции, так что сомнительно, потому что логиниться в пустые аккаунты было бы странным занятием. Собственно, им и логиниться-то вообще незачем, даже если там есть что. Видимый нами интерфейс - это для юзеров, админам он не нужен.

novaco.in | Transparent Etherium mining pool (80 GH/s, DGM)
฿: 1QJ8RFiRKsJKmY8ZAjxfCUeBZXmjthK4Pk: 4RgnHWtnJWEyMhqhDdazW3Hdr7cx5ybF6i ETH: 0x5B475Febb3018f41d0Ac3C2f1A864bd102ab5a2E
Asatur
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 952



View Profile
December 25, 2015, 11:29:46 AM
 #369

Не думаю, что это админы, т.к. для них было бы странно сидеть одновременно с разных айпишников из разных стран, половина из которых - впны или анонимные прокси или что там... Вопрос не в том кто это делает, вопрос в том как они туда попадают, не ломая почту.
Pivo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1498



View Profile
December 25, 2015, 01:49:14 PM
 #370

Вопрос не в том кто это делает, вопрос в том как они туда попадают, не ломая почту.

Я же кажется написал как это было, вначале страницы. Точнее не я, а админы, два года назад. Осталось проверить, так это или нет.

У меня например пароль на форуме такой же, как и на бирже на данный момент. Не меняю потому, что хочется понаблюдать.

Кстати, когда-то там был очень сложный пароль, хер просто так взбрутишь. Так что, Бальт скорее прав...
wonko86
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784



View Profile
December 25, 2015, 03:26:13 PM
 #371

Вопрос не в том кто это делает, вопрос в том как они туда попадают, не ломая почту.

Я же кажется написал как это было, вначале страницы. Точнее не я, а админы, два года назад. Осталось проверить, так это или нет.

У меня например пароль на форуме такой же, как и на бирже на данный момент. Не меняю потому, что хочется понаблюдать.

Кстати, когда-то там был очень сложный пароль, хер просто так взбрутишь. Так что, Бальт скорее прав...
Вот у меня раньше был один сложный пароль на несколько форковых бирж, на почте был и есть уникальный.
Потом начали приходить уведомления на почту что был вход в акаунт.
Откуда узнали пароль? Все очень просто, мой пароль был в свододном доступе в интернете, а опубликовала его майнинговая скам кантора cloudminr.io, она же недавно продавала базу своих пользователей (по их словах злые хакеры увели базу, которая даже не была зашифрована)
Вывод: не нужно ломать почту чтоб получить пароли, достаточно зарегистрироваться на хорошем сервисе Smiley

Pivo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1498



View Profile
December 26, 2015, 03:37:18 PM
 #372

Откуда узнали пароль? Все очень просто, мой пароль был в свододном доступе в интернете, а опубликовала его майнинговая скам кантора cloudminr.io, она же недавно продавала базу своих пользователей...

Когда это было?
wonko86
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784



View Profile
December 26, 2015, 03:54:11 PM
 #373

Откуда узнали пароль? Все очень просто, мой пароль был в свододном доступе в интернете, а опубликовала его майнинговая скам кантора cloudminr.io, она же недавно продавала базу своих пользователей...

Когда это было?
В середине лета.

McKane
Member
**
Offline Offline

Activity: 90


View Profile
December 26, 2015, 08:20:12 PM
 #374

Вот тоже самое, кто-то добыл базы почт, интересно откуда?

Successful authorization.

Login: *****
IP: 91.7.175.67
Date and time: 22.12.15 22:39
slesar21
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 644


"*ICO 13th/ June/ 2017* www.fundyourselfnow.com".


View Profile
December 27, 2015, 07:36:26 AM
 #375

Господа! Ну вы что? Мы же с деньгами имеем дело, пароли на почты, биржи, и всякую хрень должны быть Разные...

.FundYourselfNow.
██▀
██
██
██
██
██
██
██▄
Revolutionizing Crowdfunding
.
.★★ J O I N  I C O  N O W ! ★★.
▀██
██
██
██
██
██
██
▄██
Pivo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1498



View Profile
December 27, 2015, 07:47:51 AM
 #376

Господа! Ну вы что? Мы же с деньгами имеем дело, пароли на почты, биржи, и всякую хрень должны быть Разные...

+
wonko86
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784



View Profile
December 27, 2015, 09:20:47 AM
 #377

Господа! Ну вы что? Мы же с деньгами имеем дело, пароли на почты, биржи, и всякую хрень должны быть Разные...
теперь разные Cheesy

GreatCoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 15


View Profile
January 05, 2016, 05:36:31 PM
 #378

Час назад последний раз написал там https://bitcointalk.org/index.php?topic=396629.new#new и они опять все удалили! Пишут мне какие-то глупости,а толку никакого! Деньги украли, доступ в аккаунту месяц не было, типа их СБ что то расследует, а это все вранье!
С уважением,

Vadi2323
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 714


💰🎮⚽


View Profile
January 31, 2016, 05:21:40 AM
 #379

Пользователь transferpool2 делает попытку https://bitcointalk.org/index.php?topic=1345487.0:

продам 8к бтсе $
icq 4158158


 
 
           ▄████▄
         ▄████████▄
       ▄████████████▄
     ▄████████████████▄
    ████████████████████      ▄█▄                 ▄███▄                 ▄███▄                 ▄████████████████▀   ▄██████████

  ▄▄▄▀█████▀▄▄▄▄▀█████▀▄▄▄     ▀██▄             ▄██▀ ▀██▄             ▄██▀ ▀██▄             ▄██▀                   ██
▄█████▄▀▀▀▄██████▄▀▀▀▄█████▄     ▀██▄         ▄██▀     ▀██▄         ▄██▀     ▀██▄         ▄██▀        ▄█▄          ▀██████████████▄
████████████████████████████       ▀██▄     ▄██▀         ▀██▄     ▄██▀         ▀██▄     ▄██▀          ▀█▀                        ██
 ▀████████████████████████▀          ▀██▄ ▄██▀             ▀██▄ ▄██▀     ▄█▄     ▀██▄ ▄██▀                                       ██
   ▀████████████████████▀              ▀███▀                 ▀███▀       ▀█▀       ▀███▀      ▄███████████████████████████████████▀
     ▀████████████████▀
       ▀████████████▀
         ▀████████▀
           ▀████▀
║║


║║
.
.

║║
██
║║
.
.

║║
██
║║
.
║║


║║
konvertr
Member
**
Offline Offline

Activity: 86


View Profile WWW
February 02, 2016, 10:34:30 AM
 #380

jabber: skripach@jabber.ua

Пытается продать код на 1.004 USD вместо 1004 USD.

Будьте внимательны при заключении такого типа сделок.

KONVERT.IM  - автоматический обменник 24x7
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!