При выводе с метабанка на Сбербанк можно отправлять несколько переводов в месяц не более 15 тысяч рублей. И быть уверенным, что тобой не заинтересуются? Кто нибудь просветит?
вот что нашёл на банковских форумах:
два физических лица переводят друг другу деньги посредством интернет банкинга с карточного счета на карточный счет. с какой суммы одномоментного перевода (или может в расчет берется оборотная сумма за период) у ФНС возникнут вопросы о таких переводах
ответ
ФНС пофиг.
Финмониторинг однозначно интересуется всем, что выше 600 тысяч одномоментно. Ну и есть еще кучи дополнительных критериев - частота, характер, обоснованность...
Мое имхо - потому что не знаю, что у банка в Правилах прописано - что интересоваться начинают от 150 тыщ при регулярных платежах
В своё время когда активно играл на PokerStars интересовался подобным вопросом( Сколько можно в месяц выводить с рума на карточку,чтобы не было интереса у налоговой). Тогда знающие покеристы ответили, если меньше 300 000 рублей в месяц, то никто интересоваться не будет.
