Bitcoin Forum
March 28, 2024, 01:57:44 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 26.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 »
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 795508 times)
fsb4000
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1400
Merit: 1000



View Profile
February 11, 2014, 07:11:47 PM
 #101

https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=154180
очередное доверительное управление провалилось  Grin
https://bitcointalk.org/index.php?topic=319549.0
Bitcoin Trade - trust managment in the financial markets electronic currency Bitcoin

Investment environment:

- Minimal deposit: 50 USD / 0.3 BTC
- Appropriation of profit: investor 50%, trader 50%
- Trading period: 1 week
- The minimum investment period: 2 weeks
- Drawdown of the system: max 10%
- Reinvestment: 0-100 %
- Withdrawal: for 72 hours
- Trading: 7 days per week

Site: https://bitcoin-trade.biz
Support: http://help.bitcoin-trade.biz
Сайты не открываются.
Вы всё ещё думаете что отсутсвие регуляторов это плюс? Кидал будет всё больше!!
1711634264
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1711634264

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1711634264
Reply with quote  #2

1711634264
Report to moderator
1711634264
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1711634264

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1711634264
Reply with quote  #2

1711634264
Report to moderator
"Your bitcoin is secured in a way that is physically impossible for others to access, no matter for what reason, no matter how good the excuse, no matter a majority of miners, no matter what." -- Greg Maxwell
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
1711634264
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1711634264

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1711634264
Reply with quote  #2

1711634264
Report to moderator
1711634264
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1711634264

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1711634264
Reply with quote  #2

1711634264
Report to moderator
1711634264
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1711634264

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1711634264
Reply with quote  #2

1711634264
Report to moderator
Queeq
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 427
Merit: 250



View Profile
February 11, 2014, 07:37:19 PM
 #102

Зато лопухов всё меньше.
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 262
Merit: 252


View Profile
February 11, 2014, 10:10:02 PM
 #103

На Олега Гингерсона (UserCoin) подано заявление в управление "К" МВД Беларуси.

Проводить Вам с ним сделки или нет - дело каждого.. Но вижу он все еще продолжает обменную деятельность.
Komonec
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 985
Merit: 1000


25btc.ru


View Profile WWW
February 12, 2014, 07:31:53 PM
 #104

Стукнулся ко мне в скайп usercoin:

хотел код купить
Написал, что отправил денег на счет в сбере и скинул "типа скрин" в формате .scr
Как ни странно, но НОД32 ничего не увидел в нем, зато помог вирустотал:
https://www.virustotal.com/ru/file/cfb594365df23a516b0fa10027a023e0b432d0f23969b38df773432a1cbfbca1/analysis/

Сколько времени уже со взлома прошло? Недели 2? Я не верю, что за это время нельзя было вернуть доступ к аккаунту или хотя бы что-то предпринять.

avl
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 164
Merit: 100


View Profile
February 13, 2014, 02:44:49 AM
 #105

Еще один мошенник - skype: login btc.pool  имя BTC Pool
предлагает Яндекс с формальных кошельков:
41001794855623
41001896240110
41001937013122
41001195251006
41001886327922
41001869531332
41001885475768
41001884225386
410011955611107
410012080291992
410012060094917
410012078789703
410012081119613
410012062426548

deebosch
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 544
Merit: 250


Evil Pool


View Profile WWW
February 13, 2014, 08:42:08 AM
 #106

Что там с этим UserCoin? Стучится в скайп, сберовский перевод предлагает) Трояны шлет?

UserCoin
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 226
Merit: 251



View Profile
February 13, 2014, 09:48:42 PM
 #107

Komonec

Доступ к icq восстановлен. Правда долго они отвечали, раз в 4-5 дней. Потом задавали уточняющие вопросы и опять 5 дней. Со скайпом оказалось сложнее разговаривать. Тех поддержка на английском, отвечают по шаблону. С чата поддержки говорят пишите тикет. Ответ в тикете опять стандартный, вам нужно верифицироваться бла-бла, и ссылка, на которой новый тикет, хотя данные, которые были, уже в предыдущем тикете указаны. Плохо, что не пользовался их платными услугами.
Ross_ua
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 840
Merit: 1000



View Profile
February 14, 2014, 11:42:39 AM
 #108

ещё один василий продаёт воздух
его объявления вот такие http://ilichyevsk.od.slando.ua/obyavlenie/asic-bitcoin-miner-knc-jupiter-680-720-gh-s-ID8tPzP.html#f7604b2f94
на письма о готовности купить прямо сейчас не отвечает
я уверен, что он есть на этом сайте,
Будьте осторожны, полюбасу попросит полную предоплату в битках  Grin
hedgefinance.ru
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6
Merit: 0


View Profile
February 15, 2014, 12:01:21 PM
 #109

BitToCash с localbitcoins.com, связался с ним через скайп, отправил ему 0.05 биткоина, он обещал опалтить через Qiwi, пришла известная левая смс Qiwi, естественно в кошельке ничего не появилось, после чего стал уговаривать провести ещё транзакции, тысяч на 15, типа, давай ещё попробуем может придёт
deebosch
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 544
Merit: 250


Evil Pool


View Profile WWW
February 15, 2014, 01:51:53 PM
 #110

А зачем в обход локалбиткоинз было отправлять? Так только скаммеры и просят сделать. Плюс репутация у BitToCash, судя по отзывам, хреновая.

promankirov
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 181
Merit: 101


View Profile
February 15, 2014, 05:25:39 PM
 #111

Carlos-e-spectra ник мошенника на форуме
схема:
просит произвести обмен Киви на код btc-e
приходит смс клон который никоим образом к Киви не относится, будьте бдительны
Komonec
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 985
Merit: 1000


25btc.ru


View Profile WWW
February 17, 2014, 02:40:25 PM
Last edit: February 17, 2014, 06:04:34 PM by Komonec
 #112

Осторожно - это daneliya мошенник!
Связался с ним в скайпе daneliya.obmen, так же написал в аську 833-439, которая указана в его теме http://mmgp.ru/showthread.php?t=142977, он потвердил, что покупает.
Просил еще написать в ЛС на mmgp.ru, но так как акк у меня там новый, в ЛС писать еще нельзя.

Отправил код на 25375р.
Пришла смс якобы от киви, что потравлен перевод на 25к, смс отличается от тех что получал ранее. Деньги так и не пришли. Далее игнор.

Xantrax
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 827
Merit: 502



View Profile
February 17, 2014, 06:01:24 PM
 #113

Осторожно - это daneliya мошенник!
Связался с ним в скайпе daneliya.obmen, так же написал в аську 833-439, которая указана в его теме http://mmgp.ru/showthread.php?t=142977, он потвердил, что покупает.
Просил еще написать в ЛС на mmgp.ru, но так как акк у меня там новый, в ЛС писать еще нельзя.

Отправил код на 25375р.
Пришла смс якобы от киви, что потравлен перевод на 25к, смс отличается от тех что получал ранее. Деньги так и не пришли. Далее игнор.

Косвенно Xantrax, можно тоже считать связанным с мошенникоми.
И с чего вдруг такие выводы? Вы лоханулись...ТС мне сделал обмен без комсы за отзыв, высылал частями, было все ок. Ваши проблемы, разбирайтесь сами, не стоит меня приплетать и писать в таких темах, не имея на то оснований.
Komonec
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 985
Merit: 1000


25btc.ru


View Profile WWW
February 17, 2014, 06:05:25 PM
 #114

И с чего вдруг такие выводы? Вы лоханулись...ТС мне сделал обмен без комсы за отзыв, высылал частями, было все ок. Ваши проблемы, разбирайтесь сами, не стоит меня приплетать и писать в таких темах, не имея на то оснований.
Сорри. Удалил. Интересно теперь работают мошенники, набирают даже положительные отзывы.

avl
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 164
Merit: 100


View Profile
March 13, 2014, 09:24:11 AM
 #115

Обменник http://btc24.cc/ меняет биткоины на всякую валюту. Решил протестировать - сразу кинули. Даже на копейки польстились. Я бы второй раз больше завел.
Написал им в отзыве все что о них думаю, в результате их модерации появился прекрасный отзыв: "13.03.2014 Александр
отправил вчера 50000 руб Яндекса, поменял на биткоины за 10мин" в котором верно только мое имя и названия валют.
Прошу обходить стороной
 

avl
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 164
Merit: 100


View Profile
March 13, 2014, 11:04:07 AM
 #116

Что-то везет сегодня на мошенников.
Skype: moonstarp  (имя: Sergey)  Прислал фальшивое СМС от КИВИ и сделал неподтвержденный перевод с номера 79068785827.
В отчете КИВИ перевод видать, а деньги не зачисляются

itogo
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 141
Merit: 100


View Profile
March 13, 2014, 01:53:04 PM
 #117

На Олега Гингерсона (UserCoin) подано заявление в управление "К" МВД Беларуси.

Проводить Вам с ним сделки или нет - дело каждого.. Но вижу он все еще продолжает обменную деятельность.

У меня с UserCoin нормально сделки прошли.
johio
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 25
Merit: 0


View Profile
March 21, 2014, 04:45:00 PM
 #118

Осторожно Мошенники.
                        Matrix has You,
Или как CryptoRush ворует Ваши деньги.

Скажу сразу, что работой с различными биржами – в основном площадками форекс занимаюсь не первый год, поэтому хотел бы поделиться опытом работы с относительно новой площадкой CryptoRush.
До этого я уже обменивал свои активы на биржах BTC-E, BitStamp, Poloniex, SwissCex. В целом я нашел эти торговые системы приемлемыми, а системы поддержки и руководство конструктивным и вменяемым.
Теперь к делу.
Недавно товарищ попросил продать имевшиеся у него монеты TRL и LYC, которые торговались на бирже CryptoRush. В результате мы произвели некоторые тесты, с результатами которых я хочу вас познакомить.
Первое, что бросилось в глаза – наличие на одном листе котировок сразу трех кнопочек обновления – для каждого из балансов (допустим LTC и BTC) отдельно плюс обновления стакана котировок.
Мне как человеку немного знакомому с JS это сразу стало удивительно – сравните например работу интерфейса CryptoRush с BitcoinWisdom, где несколько раз в секунду обновляются и графики и массивы котировок и много чего еще.
Цель отсутствия автообновления балансов и котировок мне стала сразу подозрительна – дальше больше.
На странице балансов CryptoRush – каждая валюта обновляется отдельной кнопочкой – так что клиент, чтобы узнать свой баланс должен переобновлять каждую валюту отдельно. Зная работу других площадок и то, как легко делается автообновление у меня сразу закралась мысль о подвохе.
Проскальзывание.
Достаточно большое число брокеров так или иначе для повышения своей прибыли использует проскальзывание – суть которого заключается в следующем: Брокер может на доли секунды!!! задерживать или ускорять проведение клиентской сделки задним числом для того, что чтобы извлечь из этого для себя небольшую маржу. Скажу сразу, этот метод является не вполне законным, и многие биржевые брокеры вынуждены в случае доказанного случая проскальзывания – выплачивать своим клиентам компенсацию. Существует достаточно большое количество брокеров - принципиально не использующих проскальзывание и декларирующих это для своих клиентов.
Что же мы видим в случае с CryptoRush???
Сделки в стакане сами то обновляются, то не обновляются, задержки обновления носят гипертрофированный характер отнюдь не долей секунд!!!
Когда я это увидел – то попросил товарища поставить эксперимент: Мы взяли два абсолютно разных аккаунта, с заведомо разными IP. Один человек ставил ставку, а другой наблюдал за ее появлением на другом терминале. Что же мы увиделиHuh
Ставки приходили с гипертрофированными задержками, достигая порой отнюдь не секунд, а иногда нескольких минут. Рекордом была достаточно привлекательная сделка, которая прожила 21!!!!!!! МИНУТУ и закрылась, так и не отразившись, на другом терминале - несмотря на постоянные попытки обновления!!!!!!!!!!!!!!!
Ах – о чем это яHuh? Я господа о том, что ставки в CryptoRush являются не более чем картинкой – от Вас принимаются ставки, которые вы ставите в соответствие с картинкой, которую они вам решили показать, а закрывают они их так, что берут от Вас отнюдь не комиссию, а выступают посредником - покупая ставку по одной цене и перепродавая ee по совершенно другой. При этом доля забираемой CryptoRush прибыли иногда достигала 90 и более процентов от стоимости ставки!!!! Вот они где – рекордные декларированные 0.18% от сделки)))))
Неоднократные попытки связаться с руководством, для прояснения результатов, требование перекрестных распечаток между клиентами ни к чему не привели. Доходило до того, что я как-то с другого терминала купил сам у себя свою же ставку с 50% дисконтом – ушедшим CryptoRush в качестве комиссии!!!!!
Но и это еще не все. Терминал время от времени при наборе цены ставки стремится ”перескочить” на предлагаемую CryptoRush цену. И это опять же, совсем не случайный ”Баг”. Часто так получается, что в момент такой подмены количество нулей в курсе покупки и продажи – разное, и вы машинально вбиваете цифры забыв стереть лишний ноль. )))))))
Если Вы думаете, что в CriptoRush есть подтверждение сделки, как например в SwissCex – вы ошибаетесь.
Если Вы думаете, что в результате такой сделки ее продадут по максимальной цене предложения другой стороны, как это проверено делается на всех других биржах – вы почти угадали, но не совсем.
В результате такой сделки – через какое-то время Вы увидите, что количество ваших монет действительно вычли из максимальной ставки предложения, НО….
В отличие от всех других перечисленных и не перечисленных бирж – Вы не увидите на балансе денег, за которые только что была продана Ваша ставка – будет хорошо, если на ваш счет упадет 10-15% - все остальное заберет себе CryptoRush.
Вы скажете это фантастика? Нет – это CryptoRush с заявленной комиссией 0.18% РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС.
Увидев подобные ”чудеса” мы решили присмотреться к CryptoRush поближе. Мы стали оценивать время пересылки тяжелых монет, таких как Aur в зависимости от ситуации на рынке. Мы выяснили, что за 1,5 – 2 часа монеты на кошельке имеют в среднем не менее 6 подтверждений, что подтверждается более – менее одинаковым временем зачисления монет на другие биржи.
Что же мы увидели на CryptoRush???
В случае спокойной ситуации монеты доходили за 1.5 часа, как и положено. Однако при падении рынка ситуация резко менялась. При наличии массы подтверждений в кошельке – монеты зачислялись 3, 4, а один раз 6.5часов!!!
Мы не можем отнести этот факт к доказанному ”криминалу”, но набранная статистика из 10 случаев свидетельствует об этом.
Выводы.
Исходя из произведенных тестов, можно гарантированно заключить следующее:
1.   CryptoRush подтасовывает и манипулирует списками покупки/продажи, имеет ряд специально подстроенных технических багов, позволяющих вести нечестную игру.
2.   CryptoRush не занимается и не стремится заниматься честной работой по совершению сделок между продавцом и покупателем за объявленную комиссию 0.18%.
3.   Основную маржу CryptoRush получает от манипуляций со списком предложений, несвоевременного отображения заявок и сделок, специально созданными “багами” в системе, задержками зачисления, несвоевременным отображением балансов.
4.   CryptoRush постоянно занимается перехватом и перепродажей клиентских сделок, иногда удерживая 50 или более процентов от цены сделки.
Итого:
Если вы майнер, желающий один раз продать свои монеты – делайте это трижды осторожно, заранее выяснив курс на других биржах. – Не дайте нечестным дельцам из CryptoRush себя обмануть.
Если вы решили заняться трейдингом монет – семь раз подумайте, прежде чем работать с CryptoRush. Со 100% вероятностью Ваша сделка будет перехвачена CryptoRush и с 50% вероятностью перепродана клиенту за другую цену. Без крайней необходимости не играйте в наперстки с мошенниками – ибо есть немало проверенно честных бирж криптовалют.
Johio
izlevinv
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 277
Merit: 250



View Profile
March 23, 2014, 05:00:09 PM
 #119

Клоны отаке!!!
Это клон честного менялы, списывайтесь предварительно в ЛС форума.
deebosch
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 544
Merit: 250


Evil Pool


View Profile WWW
March 23, 2014, 07:32:36 PM
 #120

Специально во всех моих постах написано, что через скайп я не работаю.

Pages: « 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 »
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!