বাংলা (Bengali)

[Bd officer]

সাতোশি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে, সম্ভবত এটি সাতোশি গ্যালারি দ্বারা নির্মিত ৬ষ্ট সাতোশি মূর্তি।

এর আগে সম্ভবত এখানে অনেকটি শেয়ার করেছিলাম লুগানো সুইজারল্যান্ডে একটি বসানো হয়েছে, হ্যানয় ভিয়েতনাম এল জোন্তে এল সালভাদর, নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র, টোকিও জাপান, এবার নতুন করে ভিয়েনাতে সাতোশির মুর্তী উন্মোচন করা হয়েছে।

এইটা হওয়ার পেছনে কি কি কারণ থাকতে পারে? মানে জরুরি বিষয় না কিন্তু কিউরিসিটি থেকে জানার জন্য জিজ্ঞাসা করতেছি। আমি এটা নিয়ে গ্লোবালেও একটি পোস্ট করেছি, তারপরেও লোকালে আবার করতেছি, আপনাদের থেকে জানার জন্য।

ভাই যদিও এটা খোলা বাজারের মতোই মনে করতে পারেন, আর বৈধ অবৈধ বলে একটা কথা। আর অনেক জুয়ারী এই ধরনের প্লাটফর্ম থেকে usdt ক্রয় করে জুয়ার সাইটে ডিপোজিট করে, মুলত ডলার তারল্য সংকটের কারনেই এটি ঘটে।

বিদেশ থেকে টাকা আনার ক্ষেত্রেও এটি ঘটে, যদি টাকা হুন্ডিতে আনেন তাহলে ১-২ টাকা রেট বেশি পাবেন, গতকাল আমার রিলেটিব একজনে পিন নাম্বারে টাকা পাঠাইছে, এনে মালায়শিয়ার রেট ১২৯ টাকা দিছে, কিন্তু হুন্ডিতে দিকে ঠিকই ৩১ টাকার মতো পাওয়া যেতো।

[Crypto Library]

কিছু প্রয়োজনীয়  AML চেক করার সাইট

সম্প্রতি এমন অনেক ইউজার  মিক্সার থেকে সিগনেচার পেমেন্ট এবং ইনস্ট্যান্ট এক্সচেঞ্জার থেকে তাদের সেন্ট্রালাইজ এক্সচেঞ্জার এ ফান্ড ট্রান্সফার করতে গিয়ে একাউন্ট  ফ্রিজের সম্মুখীন হয়েছে। এবং আমি মনে করি, আপনি যদি আপনার ননকাস্টোডিয়াল ওয়ালেট এ পেমেন্ট অথবা ইনস্ট্যান্ট এক্সচেঞ্জার  থেকে ফান্ড ট্রান্সফার করেন এবং পরে সেখান থেকে cex এ পাঠানোর  পূর্বে  এই AML চেকার গুলি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে আপনার ওয়ালেট এর পরিস্থিতি জানার জন্য।

আমি এখানে দুই ক্যাটাগরিতে  টেবিল তৈরি করলাম আশা করি হেল্পফুল হবে।
এবং একই সাথে এইটা কন্টিনিউয়াসলি আপডেট করা হবে নতুন সোর্স পেলে সে ক্ষেত্রে আপনারাও সোর্স দিয়ে সাহায্য করতে পারেন


টেলিগ্রাম AML বট

ক্রঃ নং	নাম	লিংক	ধরনসমূহ	সাইনআপ বাধ্যতামূলক?	সাপোর্টেড নেটওয়ার্ক	ফ্রি চেক	মূল্য
________	____________________	____________________	______________	____________________	____________________	____________	____________
1	Bitcoin AML Checker	https://t.me/btc_aml_bot	Telegram bot	No	Bitcoin	1time	0.30$/Check
2	Green Stage AML Bot	https://t.me/green_stage_bot	Telegram bot	No	BTC, ETH, TRON	4time	0.05$/Check
3	CoinKYT AML Bot	https://t.me/CoinKYT_AML_bot	Telegram bot	No	BTC, ETH, TRON,USDT(ERC,TRC-20),USDC(erc-20)	3times	0.50$/Check
4	Quppy AML Bot	https://t.me/QuppyAMLBot	Telegram bot	No	Multiple networks(11)	5times	0.45$/Check
5	AMLBot Telegram	https://t.me/cryptoaml_bot	Telegram bot	No	Multiple networks(9)	1time	0.35$/Check

ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম AML  চেকার

ক্রঃ নং	নাম	লিংক	ধরনসমূহ	সাইনআপ বাধ্যতামূলক?	সাপোর্টেড নেটওয়ার্ক	ফ্রি চেক	মূল্য
________	____________________	____________________	____________	____________________	____________________	____________	____________
1	BitMixList AML	https://bitmixlist.org/aml/	Website checker/API	Yes(no need gmail)	BTC, ETH, TRON, LTC,BNB	No	0.70$/Check
2	CryptoAML.ai	https://cryptoaml.ai/	Website / Bot	No need for tele	Multiple networks (17)	Limited Info	$1.00 / Check
3	AML.legal	https://aml.legal/	Website checker	No	Multiple networks(9)	Yes	0
4	AMLBot	https://amlbot.com/	Website / API	Yes	Multi-Chain	1 time	Yes
5	Scorechain	https://www.scorechain.com/	Enterprise / API/bot	Yes/(no need for tele)	Multi-Chain	5 time	$2.41/check
6	Chainalysis	https://www.chainalysis.com/	Enterprise	Yes	Multi-Chain	Demo(but long procedure)	Yes
7	Elliptic	https://www.elliptic.co/	Enterprise / API	Yes	To verify	Demo(but long procedure)	Yes
8	TRM Labs	https://www.trmlabs.com/	Enterprise / API	Yes	To verify	Demo(but long procedure)	Yes
9	Crystal Intelligence	https://crystalintelligence.com/	Analytics / Compliance	Yes	To verify	Demo(but long procedure)	Yes
10	MistTrack	https://misttrack.io/	Website / API	Yes	USDT(TRON,ETH,BSC)	Limited Info	Yes
11	Match Systems	https://matchsystems.com/	AML / Investigation/bot	No need for tele	BTC, ETH and ERC20 tokens, TRX and TRC20 tokens.	No	0.40$/Check
12	Kytme	https://kytme.com/	Multi-provider comparison	Yes	Multiple networks	No	Yes
13	PublicAML	https://publicaml.org/	Website / API	Yes	BTC, ETH, TRON,BNB	Limited Info	Yes
14	Detect.is	https://detect.is/	Website checker	Yes	Multiple networks	No	0.49$/Check
15	TronTrace	https://trontrace.com/	Web checker	Yes	TRON	3time	0.10$/Check

[N.B.- সকল ডাটা আমি পার্সোনালি ভেরিফাই করে উঠিয়েছি তারপরও যদি কোন ভুল থাকে দেখাবেন। আমি টেবিলের ভেতরে আর ট্রান্সলেশন করিনি, বিষয়গুলা অড লাগবে  ]

Other Languages-

• বাংলা
• Pyccкий (Russian)

[Z_MBFM]

যাইহোক মেইন প্রশ্নে আসি অনেক জায়গায় দেখলাম অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন এর প্রসেস সম্পর্কে কি আপনার কোন আইডিয়া আছে?
আর অ্যাপ্লিকেশন টা কি অনলাইনে করার রাস্তা আছে নাকি অফলাইনে ওই ব্রাঞ্চ এ গিয়ে করতে হবে?
কারণ আমি বর্তমানে আমার নিজ জেলায় নেই যেখানে একাউন্ট খুলেছিলাম.

আপনার যে ব্রান্স এ একাউন্ট খোলা সেই ব্রাঞ্চে যাবেন সেখানে কথা বলবেন যে আপনি টাকা তুলবেন আপনাকে একটা এপ্লিকেশন ফর্ম দিবে সেই ফরম ফিলাপ করবেন আপনার চাহিদা জানাবেন যে আপনার কত টাকা প্রয়োজন। টাকার পরিমাণ কম হলে তখনই টাকা পেতে পারেন আর যদি টাকার পরিমাণ বেশি হয় তাহলে ২-৩ দিন সময় নিবে আপনার টাকা দিয়ে দিবে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনি আপনার সেভিংস একাউন্ট এর টাকা তুলতে পারবেন কিন্তু যদি FDR থাকে তাহলে সেগুলো সম্ভবত এখন ভাঙতে পারবেন না খুব বেশি ইমারজেন্সি রিজন দেখাতে না পারলে। আপনি আপনার সেভিংস এর টাকা আর আপনার FDR এর লাভ সবগুলো তুলতে পারবেন একবারে একদিনেই। আমি আজকে আমার এক পরিচিত ভাই এর সাথে কথা বলছি সে NBL এর হেড অফিসে আছে। বললো যে ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক হবে পর্যাপ্ত টাকা নিয়ে ব্যাংক নামছে টাকা দিতে। তবে মানুষ প্যানিক আছে তাই শুরুতে একটু প্রবলেম থাকতে পারে। তবে বললো আশা করা যায় ২-৩ মাসের মধ্যে সব একবারে স্বাভাবিক হবে।

[DYING_S0UL]

কিছু প্রয়োজনীয়  AML চেক করার সাইট

সম্প্রতি এমন অনেক ইউজার  মিক্সার থেকে সিগনেচার পেমেন্ট এবং ইনস্ট্যান্ট এক্সচেঞ্জার থেকে তাদের সেন্ট্রালাইজ এক্সচেঞ্জার এ ফান্ড ট্রান্সফার করতে গিয়ে একাউন্ট  ফ্রিজের সম্মুখীন হয়েছে। এবং আমি মনে করি, আপনি যদি আপনার ননকাস্টোডিয়াল ওয়ালেট এ পেমেন্ট অথবা ইনস্ট্যান্ট এক্সচেঞ্জার  থেকে ফান্ড ট্রান্সফার করেন এবং পরে সেখান থেকে cex এ পাঠানোর  পূর্বে  এই AML চেকার গুলি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে আপনার ওয়ালেট এর পরিস্থিতি জানার জন্য।

আমি এখানে দুই ক্যাটাগরিতে  টেবিল তৈরি করলাম আশা করি হেল্পফুল হবে।
এবং একই সাথে এইটা কন্টিনিউয়াসলি আপডেট করা হবে নতুন সোর্স পেলে সে ক্ষেত্রে আপনারাও সোর্স দিয়ে সাহায্য করতে পারেন

...

এই সাইট/বটগুলো কই দিয়ে সোর্সিং করছো এটা বললে একটু ভালো হতো, এন্ড এই বটগুলো কি সেইফ? আমি শুূধুমাত্র ১ নম্বরে থাকা বটটাই ইউজ করছি কারন ফোরামে তাদের রিপ্রেজেন্টটেটিভ আছে। আর বাকিগুলো এলাও করার সাহস হলো না।

এনিওয়ে আমি কয়েকটা ফ্রি চেকার (black & Bitcoin AML bot)  দিয়ে আমার এড্রেস চেক দিছিলাম কয়েকবার। রেজাল্ট আছে মিডিয়াম রিস্ক, যেখানে বেশিরভাগ বিটিসি ঢুকছে সিগ্নেচার পেমেন্ট থেকে, এন্ড কিছু ফোরাম মেম্বারদের থেকে। এটা নিয়ে কি চিন্তা করবো? আমাদের বেশিরভাগই নগন্য এমাউন্ট লেনদেন, এতো ছোট ছোট এমাউন্টে CEX এ একাউন্ট ব্লক করার রেকর্ড আছে? আমি সচারাচর ১০০-২০০ ডলারের বেশি cex এ চুকাই না। আমি যা জানি বুঝি বড় এমাউন্ট ফ্লাগ হয় বেশি।