Список мошенников

[Vadi2323]

В связи с тем, что мошенники с недавнего времени научились звонить и посылать смс с любых номеров (но не принимать), в частности с номера Сбербанка 900, хочу предупредить о том, что нужно быть внимательным со звонками и смс.

Кстати, отсюда ноги растут у объявлений на форуме о покупке аккаунтов с репутацией на localbitcoins, которые наши модераторы стесняются удалять. Застенчивые.
Схема кидка:

Всем привет!
Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале.
У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый.
На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил.
Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер.
Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда.
Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение.
Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву.
Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много.
Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.

Повнимательнее, ебалом забралом не щёлкаем!

Мошенники научились «подделывать» любые телефонные номера через VoIP

С локалом самый тупой пример. Схемы со звонком с номера 900 могут быть намного изощрённее, особенно когда вас по имени-отчеству начинают приветствовать.

[KTChampions]

В связи с тем, что мошенники с недавнего времени научились звонить и посылать смс с любых номеров (но не принимать), в частности с номера Сбербанка 900, хочу предупредить о том, что нужно быть внимательным со звонками и смс.

Кстати, отсюда ноги растут у объявлений на форуме о покупке аккаунтов с репутацией на localbitcoins, которые наши модераторы стесняются удалять. Застенчивые.
~
Повнимательнее, ебалом забралом не щёлкаем!

Мошенники научились «подделывать» любые телефонные номера через VoIP

С локалом самый тупой пример. Схемы со звонком с номера 900 могут быть намного изощрённее, особенно когда вас по имени-отчеству начинают приветствовать.

Далеко ходить не надо за примерами:

 Подмена номера телефона. Бесплатное подк

- Анонимные звонки с любого номера телефона.
- Бесплатное подключение, нет платы за соединение.
- Нет ограничений на смену номера, номер меняете мгновенно и бесплатно, без его верификации.
-При подключении к нашим серверам мы не отслеживаем Ваши звонки и логи.
Если нас спросят, мы просто не сможем ответить.
- Звонить можно с любого устройства, ОС: Windows, macOS, Linux, Android, iOS
Это SIP телефония, используйте любой бесплатный SIP клиент
- Вы можете позвонить мобильному оператору с подменой номера и он сам не увидит подмены.
В распечатке звонков будет указан тот номер, который Вы указали.

Дружелюбная поддержка на сайте всегда поможет Вам
E-Mail: sip@xho.ru
Telegram: https://t.me/xhoru
WebSite: https://xho.ru

[Xal0lex]

Кстати, отсюда ноги растут у объявлений на форуме о покупке аккаунтов с репутацией на localbitcoins, которые наши модераторы стесняются удалять. Застенчивые.

Мля, странный вы человек. "Миллион" раз на форуме говорилось, повторю "миллион первый" раз: мошенничество на форуме не модерируется (пункт 19). С каких хуёв делов мы должны удалять эти темы? Какие правила они нарушают?

Хотите что-то поменять в этом плане, пишите theymos`у и предложите ему изменить свою точку зрения по отношению к мошенникам и мошенничеству на форуме. Модераторы при чём?

[Vadi2323]

Кстати, отсюда ноги растут у объявлений на форуме о покупке аккаунтов с репутацией на localbitcoins, которые наши модераторы стесняются удалять. Застенчивые.

Мля, странный вы человек. "Миллион" раз на форуме говорилось, повторю "миллион первый" раз: мошенничество на форуме не модерируется. С каких хуёв делов мы должны удалять эти темы? Какие правила они нарушают?

Хотите что-то поменять в этом плане, пишите theymos`у и предложите ему изменить свою точку зрения по отношению к мошенникам и мошенничеству на форуме. Модераторы при чём?

Модераторы тут при том, что эти объявы про локал можно удалять как оффтоп, коим они и являются.

[Xal0lex]

Модераторы тут при том, что эти объявы про локал можно удалять как оффтоп, коим они и являются.

О каком оффтопе вы говорите?

Возьмём, например, тему Localbitcoins партнерство, чтобы заработать много деl. Человек ищет партнёра, размещена в правильном подразделе. Оффтоп? Нет. Мошенничество? Может быть. Но это модераторов НЕ касается.

Или такая тема Продам аккаунт LocalBitcoins. Человек продаёт аккаунт LocalBitcoins, неверифицированный, тема в правильном подразделе.

Какие правила эти темы нарушают? Никаких. Почему модераторы должны их удалять? И даже если какая-либо тема и является оффтопом, но для неё есть подходящий раздел, то она не удаляется, а переносится модераторами в такой раздел. Тема удаляется в крайнем случае.

Если вы встречали подобные темы, которые нарушают какие-либо правила, отправляйте репорты на них. Или покажите примеры здесь. А если такого рода темы не нравятся лично вам или кому-либо ещё, это не является нарушением правил.

[FontSeli]

В связи с тем, что мошенники с недавнего времени научились звонить и посылать смс с любых номеров (но не принимать), в частности с номера Сбербанка 900, хочу предупредить о том, что нужно быть внимательным со звонками и смс.

Кстати, отсюда ноги растут у объявлений на форуме о покупке аккаунтов с репутацией на localbitcoins, которые наши модераторы стесняются удалять. Застенчивые.
Схема кидка:


Повнимательнее, ебалом забралом не щёлкаем!

Мошенники научились «подделывать» любые телефонные номера через VoIP

С локалом самый тупой пример. Схемы со звонком с номера 900 могут быть намного изощрённее, особенно когда вас по имени-отчеству начинают приветствовать.

Чем доходнее рынок тем больше мошенников. С развитием технологий они становятся все изощреннее.
Расскажу случай который со мной произошел в начале августа. Собрался продать одну монету на ОТС, которая еще не торгуется ни на одной бирже и залочена на кошельках инвесторов, но я её получил как участник тестирования майнета. В итоге на мой запрос о продаже в одном из специализированных телеграмм каналов (в котором есть рейтинги как продавцов/покупателей так и посредников) откликнулся человек, меня удивило сразу что он не торговался, в итоге решили совершать сделку с помощью одного из посредников, создали канал на троих, ник посредника внешне был похож на ник из таблицы, но вот Эфириум пошел не на кошелек указанный как кошелек посредника в таблице, я сразу понял что меня хотят обмануть. Хз как так удается сделать ник в телеграмме похожим, возможно что-то мудрят с различными языками или символами, но вот адрес кошелька уж точно никак не подделать.

Только осторожность и внимательность спасла меня от потери денег.

[bitmiss]

Очередные мошенники, использующие мои фото в телеге, ник очень схожий с моим, но другие буквы!
Будьте аккуратны!

Канал мошенников https://t.me/superrmarya
На канале есть ссылка, которая так же ведет на фэйк и клон моего реального аккаунта! https://t.me/superrnary

Предлагают крипту за безнал РФ! Ничего им не отправляйте!

[Vadi2323]

Модераторы тут при том, что эти объявы про локал можно удалять как оффтоп, коим они и являются.

О каком оффтопе вы говорите?

Возьмём, например, тему Localbitcoins партнерство, чтобы заработать много деl. Человек ищет партнёра, размещена в правильном подразделе. Оффтоп? Нет. Мошенничество? Может быть. Но это модераторов НЕ касается.

Или такая тема Продам аккаунт LocalBitcoins. Человек продаёт аккаунт LocalBitcoins, неверифицированный, тема в правильном подразделе.

Какие правила эти темы нарушают? Никаких. Почему модераторы должны их удалять? И даже если какая-либо тема и является оффтопом, но для неё есть подходящий раздел, то она не удаляется, а переносится модераторами в такой раздел. Тема удаляется в крайнем случае.

Если вы встречали подобные темы, которые нарушают какие-либо правила, отправляйте репорты на них. Или покажите примеры здесь. А если такого рода темы не нравятся лично вам или кому-либо ещё, это не является нарушением правил.

Вышинский А. Я., март 1938 г.: "Был бы человечек, а статья найдётся".

Нет худа без добра - они мозолили глаза, чем вызвали то, что таки разобрались, как они кидают и предупредили народ.

[BunnyBank]

  ВНИМАНИЕ! В сети объявился мошенник, прикрывающийся нашим именем. В данный момент он производит обмен через телеграм @bunnybank. Логотип и цветовая схема полностью скопированы с нашего сайта и даже указана ссылка на наш сайт.

https://t.me/bunnybank - СКАМ!!! МОШЕННИК!

Повторяю, телеграм @bunnybank не имеет никакого отношения к нашему обменнику! Все обмены производится либо через сайт, либо через личные контакты нашего оператора, которые вы можете узнать у самого оператора в чате на сайте bunnybank24.com

Будьте бдительны и внимательны по отношению к своим деньгам.

[Vington]

Если кому то будет полезно, вот:

и так есть вот такой вот человек
forum.bits.media/index.php?/topic/140600-куплюпродам-btc-за-приват-и-за-wmz/

Контакты: https://t.me/v_ovchi_k     @v_ovchi_k
вайбер 0950507083
Ник на форуме vovchik

Может быть когда  то он был и нормальным, но сейчас он видимо решил изменить свою стратегию. И записаться в большущий список кидал.
Если рассказать вкратце я ему выслал 7000 дол на вебмани
Взамен не получил ничего. Человек не идет на диалог отвечает крайне борзо и как бы это помягче сказать с неким оттенком быдловатости.
Все детали сделки и пруфы имеются, более подробно все изложено в его теме.

Вывод:
Не ведите с ним дела! Крайне не рекомендую! В зависимости от его настроения может попросту кинуть !

[365cash]

Промышляют 365cash.cc и 365cash.vip сейчас. Косят под наш сервис, взяли элементы дизайна и занимаются кидаловом.

[kursexpert]

btc-echange.site
и тема даже тут.

[neolexx]

Промышляют 365cash.cc и 365cash.vip сейчас. Косят под наш сервис, взяли элементы дизайна и занимаются кидаловом.

По второму адресу даже Chrome красит экран в красный цвет. А у первого счетчик стоит с целыми 2 заходами за целый день.

[Kostyateplov1983]

http://www.socialnobmenik.net.ru не попадайтесь! Я перевел им эфира на 50000

[KOPHEP]

ChangeHero - СКАМ. Не попадайтесь

Украли 21010 USDT у клиента
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5219259

[edijs_1978]

Забавный замес между моником и лжеобменником BestChange & WealthPay, почитать можно по ссылке https://searchengines.guru/showthread.php?t=1030383
Обменник
https://kurs.expert/ru/obmennik/simplypay/feedbacks.html#reputation
https://kurs.expert/ru/obmennik/wealthpay/feedbacks.html#reputation

Насколько понял, речь об аферисте
https://mmgp.com/showthread.php?t=626375
https://mmgp.com/showthread.php?t=156080

Бестчендже там конечно отжигает знатно.

[MobiDick]

Обменный пункт Ex-Bank (https://ex-bank.cc) - https://www.bestchange.net/ex-bank-exchanger.html

сегодня замечен в воровстве - удержание средств клиента под видом дубля.
Возврат делать не хотят! Просто требуют видео, как я захожу в свой аккаунт и отправляю платеж!
Это ж надо такое придумать! Кто будет платить за эти фокусы (комиссия, сам платеж им повторно)?....

ЗЫ. здесь они давно в бане https://kurs.expert/ru/obmennik/ex-bank-cc/feedbacks.html
 
ЗЫЫ. https://www.mywot.com/ru/scorecard/ тут тоже не жалуют (мало отзывов, правда).

[MobiDick]

Обменный пункт Ex-Bank (https://ex-bank.cc) - https://www.bestchange.net/ex-bank-exchanger.html
ЗЫ. здесь они давно в бане https://kurs.expert/ru/obmennik/ex-bank-cc/feedbacks.html
ЗЫЫ. https://www.mywot.com/ru/scorecard/ тут тоже не жалуют (мало отзывов, правда).

Когда пользуетесь каким-то ноу-нейм обменником, то вот эти ваши "ЗЫ" надо искать в интернете ДО отправления средств, а не ПОСЛЕ этого. Это как бы логично и безопасно. kurs.expert создал целую базу подобных скамных обменников, но всё до одного места, как попадались, так и продолжают на них попадаться.

Да, это понятно. У меня до этого было две заявки с этим обменником в 2019 году. А смотреть, оказывается, нужно не только отзывы, а еще и адрес, куда нужно переводить средства по заявке. Потому что у этого адреса 200 с чем-то транзакций! Он ОДИН на все заявки! Обменник ПРОФАН в техническом смысле (и не париться, так проще воровать).

[1BIT0]

Мошенники используют имя обменника и создали на домене Rubitok.casa (ВНИМАНИЕ! Фейк)  - фейковый аналог обменника RuBitok.com даже не особо заморачивались с копированием стиля.

Остерегайтесь подобных клонов и всегда проверяйте перед обменом отзывы на популярных мониторингах и в поисковых системах!

Всем приятных и выгодных обменов...

[limukp]

Обменный пункт Ex-Bank (https://ex-bank.cc) - https://www.bestchange.net/ex-bank-exchanger.html
ЗЫ. здесь они давно в бане https://kurs.expert/ru/obmennik/ex-bank-cc/feedbacks.html
ЗЫЫ. https://www.mywot.com/ru/scorecard/ тут тоже не жалуют (мало отзывов, правда).

Когда пользуетесь каким-то ноу-нейм обменником, то вот эти ваши "ЗЫ" надо искать в интернете ДО отправления средств, а не ПОСЛЕ этого. Это как бы логично и безопасно. kurs.expert создал целую базу подобных скамных обменников, но всё до одного места, как попадались, так и продолжают на них попадаться.

Да, это понятно. У меня до этого было две заявки с этим обменником в 2019 году. А смотреть, оказывается, нужно не только отзывы, а еще и адрес, куда нужно переводить средства по заявке. Потому что у этого адреса 200 с чем-то транзакций! Он ОДИН на все заявки! Обменник ПРОФАН в техническом смысле (и не париться, так проще воровать).

а чего на бесте не пишете претензию? там вроде как пару претензий и обменник отключен...
конечно пока он оттуда берет клиентов - ему на то что пишут на форумах совсем до лампочки, но все таки не понимаю почему претензий на мониторинге нет и почему у двух мониторингов кардинально различные показатели... где объективность?

передайте информацию друг другу и примите решение (я про мониторинги курс и бест)