Bitcoin Forum
October 20, 2019, 12:59:20 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.18.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 382651 times)
MaRSe
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 953
Merit: 1000


https://www.keepkey.io


View Profile WWW
November 12, 2015, 09:42:03 AM
 #261

Отправляет со своего телефона фэйковые смс, как будто от Киви.
Имя: Fidelio fidel
ICQ#: 694-889-561
Телефон: +79631258458

[Куплю/Продам] [BTC/ETH/LTC/DASH] [Аппаратные кошельки Bitcoin]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=417067.0    https://bitcointalk.org/index.php?topic=1675382
https://t.me/MaRSe007 !!!ВНИМАТЕЛЬНО проверяйте username!!! Есть клоны с username типа @MaRSe00 или @MaRSe007bot и именем @MaRSe007!!!
Рекомендации по защите Telegram'a: https://lifehacker.ru/2016/05/03/kak-zashhitit-telegram/
1571576360
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1571576360

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1571576360
Reply with quote  #2

1571576360
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1571576360
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1571576360

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1571576360
Reply with quote  #2

1571576360
Report to moderator
1571576360
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1571576360

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1571576360
Reply with quote  #2

1571576360
Report to moderator
an5400
Member
**
Offline Offline

Activity: 87
Merit: 10


View Profile
November 16, 2015, 01:43:41 PM
 #262

ICQ 350-177-246 угнана у трейдера. сейчас на ней сидит мошенник, предлагает обмен, сумму берет специально не большую (5к), но первый не делает перевод.  
amath
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 1
Merit: 0


View Profile
November 16, 2015, 04:59:12 PM
 #263

- ник трейдера / название (адрес) биржи  или обменника:
Адрес: https://exchangeb1tcoin.com/
Адрес компании: 524 North Main Street, Альтурас, Калифорния 96125
- краткое описание случая (схемы) мошенничества;
Прочитала оплачиваемое письмо с Highmetodic.ru об "уникальной  методике" заработка от 7000 рублей в день и решила попробовать.  Вчера я оплатила заявку на сумму BTC обменнике Exchangeb1tcoin, я сразу оплатила заявку по обмену Bitcoin 0.0421042 BTC ($ 14.03)  на WebMoney WMR; но обменник остается в режиме ожидания "Ожидаем Вашей оплаты..."  Huh
Написала 3 письма администрации, ответа нет.
- размер потерь: 14$  Cry

Похожие обменники: http://lite-exchange.ru
http://exchangebitcoin.pe.hu/
http://profxchange.org
Страницы, завлекающие пользователей: http://bitco-obmen.ru/
http://highmetodic.ru/
an5400
Member
**
Offline Offline

Activity: 87
Merit: 10


View Profile
November 17, 2015, 09:01:05 AM
 #264

ICQ 694889561 https://bitcointalk.org/index.php?topic=1201698.0  мошенник. Продает 1,286 доллара , как 1286$
newlord
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 233
Merit: 250


View Profile
November 17, 2015, 11:42:01 AM
 #265

ICQ 694889561 https://bitcointalk.org/index.php?topic=1201698.0  мошенник. Продает 1,286 доллара , как 1286$
Сегодня этот тип тоже подарил мне 1,286 доллара, тоже не плохо....

0n0t0le
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1386
Merit: 1104


RuDEX.org


View Profile WWW
November 17, 2015, 12:05:07 PM
 #266

ICQ 694889561 https://bitcointalk.org/index.php?topic=1201698.0  мошенник. Продает 1,286 доллара , как 1286$
Сегодня этот тип тоже подарил мне 1,286 доллара, тоже не плохо....
рано вы его спалили, нужно было всем сообществом к нему на обмен, интересно на долго его долларов бы хватило))

█▀▀▄  █    █  █▀▀▄  █▀▀▀  ▀▄▄▀
█▄▄▀  █    █  █    █  █▀▀▀     █                ⚫ НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ ⚫
█    █  ▀▄▄▀  █▄▄▀  █▄▄▄  ▄▀▀▄     Децентрализованная торговая платформа
Bit Buy
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 55
Merit: 0


View Profile
November 17, 2015, 12:34:46 PM
 #267

xantraz провели с ним несколько сделок, а при совершении последней сделки указал неверный код и вышел из сети, так и не объявляется.
0n0t0le
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1386
Merit: 1104


RuDEX.org


View Profile WWW
November 17, 2015, 12:41:30 PM
 #268

xantraz провели с ним несколько сделок, а при совершении последней сделки указал неверный код и вышел из сети, так и не объявляется.

а зачем вы проводите сделки с кем попало?
ссылка есть на топик? это клон Xantrax- а чтоли?

█▀▀▄  █    █  █▀▀▄  █▀▀▀  ▀▄▄▀
█▄▄▀  █    █  █    █  █▀▀▀     █                ⚫ НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ ⚫
█    █  ▀▄▄▀  █▄▄▀  █▄▄▄  ▄▀▀▄     Децентрализованная торговая платформа
Bitr1
Member
**
Offline Offline

Activity: 116
Merit: 10


View Profile
November 17, 2015, 01:08:12 PM
 #269

ICQ 694889561 https://bitcointalk.org/index.php?topic=1201698.0  мошенник. Продает 1,286 доллара , как 1286$
Сегодня этот тип тоже подарил мне 1,286 доллара, тоже не плохо....
рано вы его спалили, нужно было всем сообществом к нему на обмен, интересно на долго его долларов бы хватило))

Мне тоже подарили 1,286 доллара интересно он хоть кого-то развел или это чудеса невиданной щедрости?
Bit Buy
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 55
Merit: 0


View Profile
November 17, 2015, 05:09:42 PM
 #270

xantraz провели с ним несколько сделок, а при совершении последней сделки указал неверный код и вышел из сети, так и не объявляется.

а зачем вы проводите сделки с кем попало?
ссылка есть на топик? это клон Xantrax- а чтоли?
Нет, это был не клон.
wonko86
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1498
Merit: 1017



View Profile
November 17, 2015, 07:38:00 PM
 #271

xantraz провели с ним несколько сделок, а при совершении последней сделки указал неверный код и вышел из сети, так и не объявляется.

а зачем вы проводите сделки с кем попало?
ссылка есть на топик? это клон Xantrax- а чтоли?
Нет, это был не клон.
и на какую сумму кинул?
хоть бы пруф выложил.
topman21
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 854
Merit: 1000


View Profile
November 17, 2015, 08:50:13 PM
 #272

ICQ 694889561 https://bitcointalk.org/index.php?topic=1201698.0  мошенник. Продает 1,286 доллара , как 1286$
Сегодня этот тип тоже подарил мне 1,286 доллара, тоже не плохо....

блин, а это интересно как ? типа он высылает вперёд 1,286 USD а перевести BTC предлагает на сумму 1286 USD ? и чего, он всем одинаково рассылает ?
Bangert
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 196
Merit: 100



View Profile
November 17, 2015, 08:57:35 PM
 #273

ICQ 694889561 https://bitcointalk.org/index.php?topic=1201698.0  мошенник. Продает 1,286 доллара , как 1286$
Сегодня этот тип тоже подарил мне 1,286 доллара, тоже не плохо....

блин, а это интересно как ? типа он высылает вперёд 1,286 USD а перевести BTC предлагает на сумму 1286 USD ? и чего, он всем одинаково рассылает ?
Думаю он даёт код на 1,286$ и просит оплатить киви etc. В прошлом году была похожая история.
Bitr1
Member
**
Offline Offline

Activity: 116
Merit: 10


View Profile
November 18, 2015, 08:17:02 AM
 #274

ICQ 694889561 https://bitcointalk.org/index.php?topic=1201698.0  мошенник. Продает 1,286 доллара , как 1286$
Сегодня этот тип тоже подарил мне 1,286 доллара, тоже не плохо....

блин, а это интересно как ? типа он высылает вперёд 1,286 USD а перевести BTC предлагает на сумму 1286 USD ? и чего, он всем одинаково рассылает ?
Думаю он даёт код на 1,286$ и просит оплатить киви etc. В прошлом году была похожая история.
Да именно так. сумма похоже у всех одинаковая.
bakdruak
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 9
Merit: 0


View Profile
November 21, 2015, 01:04:48 PM
 #275

Друзья, у меня такое чувство, что меня кинули, один персонаж FeelTheBeat предложил сделать карту для вывода, другой персонаж Mayuyu48 поручился за него. Первому персонажу FeelTheBeat скинул оплату за карту 350$. И как то подозрительно долго стали тянуться ответы от него, хотя по идее уже всё должно быть готово. Одно сообщение проигнорил выйдя тут онлайн и пропал.

Мне стоит беспокоиться или лучше подождать ещё? Может кто работает с ними?
Bangert
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 196
Merit: 100



View Profile
November 21, 2015, 04:29:51 PM
 #276

Друзья, у меня такое чувство, что меня кинули, один персонаж FeelTheBeat предложил сделать карту для вывода, другой персонаж Mayuyu48 поручился за него. Первому персонажу FeelTheBeat скинул оплату за карту 350$. И как то подозрительно долго стали тянуться ответы от него, хотя по идее уже всё должно быть готово. Одно сообщение проигнорил выйдя тут онлайн и пропал.

Мне стоит беспокоиться или лучше подождать ещё? Может кто работает с ними?
Не хотел тебя огорчать, но да, тебя кинули.
FeelTheBeat кидала
Mayuyu48 кидала
Это один и тот же мошенник:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=28470.msg12147974#msg12147974
Аккаунты скорее всего угнаны.
bakdruak
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 9
Merit: 0


View Profile
November 21, 2015, 07:48:30 PM
 #277

Bangert, вы меня нисколько не огорчили. Я больше удивляюсь этому форуму, что эти люди продолжают тут сидеть.

А этот форум потерял для меня репутацию, если тут с этим никак не борятся.

Тут вообще есть процедура занести людей в бан? Если это сложно, то считаю этот форум соучастником всех кидков.

С форума этого я уйду, правда пока не знаю надёжный форум по обмену биткойнов, может подскажите?
Balthazar
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2674
Merit: 1043


Worship the Eru


View Profile WWW
November 21, 2015, 08:05:40 PM
 #278

Большая часть подобных случаев легко могла бы быть предотвращена простым поиском по нику на форуме, попали бы в эту тему. Тут даже и сам BTC ни при чем, собственно, потому как подобное возможно даже в реальной жизни. Уход на другой форум ничего не поменяет, пока не измените шаблон поведения. Так и будут дурить все, начиная от сотового оператора и заканчивая продавцами на рынке, с подкрученными весами.

Eä developer (work in progress) | ETC.HVPPS.NET (100 GH/s, PoT) | EtherDig.Ru (DGM)
ETH: 0x8d35067233605bef6069191ae0922d134ff80d48
bakdruak
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 9
Merit: 0


View Profile
November 21, 2015, 08:10:00 PM
 #279

Ну и мерзкий форум, мне так же писал Xantrax, хотя он тоже тут значится кидалой. Форум который не следит за своими пользователями, сам является кидалой.
Balthazar
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2674
Merit: 1043


Worship the Eru


View Profile WWW
November 21, 2015, 08:13:25 PM
 #280

То, что вам это написал сам кидала, не делает это менее правдивым замечанием. Все равно, что на рынке после кражи кошелька начать бегать с криком "забаньте скамера" или "откатите транзакцию". Толку его банить, если у юзеров никакого инстинкта самосохранения нет? Зарегистрирует новый аккаунт и по второму кругу с ними же проделает то же самое. Если вы думаете, что для Xantrax его аккаунт представляет хоть какую-то ценность, то вы сильно ошибаетесь.

Eä developer (work in progress) | ETC.HVPPS.NET (100 GH/s, PoT) | EtherDig.Ru (DGM)
ETH: 0x8d35067233605bef6069191ae0922d134ff80d48
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!