Список мошенников

[SellerWEX]

Ребята, прежде чем обменивать валюту, просматривайте черный список обменников, меня недавно кинули, проверил, этот обменник в черном списке... Жалко, что сразу не посмотрел... В общем, лучше учиться на чужих ошибках.

Проверить можно, но и создать сайт за пару часов также можно ( если есть готовые скрипты). Самое главное не вестись на большие курсы для продажи или малые для покупки. Есть туча обменников проверенных - меняйте только в старых и проверенных.

Даже старым и проверенным доверять не стоит к сожалению. Был кинут на битс медиа как то таким «проверенным» . Лечение только одно , это - гарант  !

[Jimmi_Mangino]

Добрый день!
Возможно кто-нибудь сотрудничал с bitozonpro? Нигде не могу найти про него инфу. Ссылка на его услуги по обмену https://bitcointalk.org/index.php?topic=3771615.msg37144377#msg37144377.

[kursexpert]

Если у Вас есть данные о мошенническом обменнике, просьба добавлять также сюда. Данные оперативно проверяются и вносятся в список плюс создается отдельная страница обменника-мошенника и данные очень быстро попадают в индекс поисковых систем. Также есть браузерное расширение, которое позволяет обойти мошеннические обменники.

[Mila52]

будьте осторожны с аирдропами, некоторые в форме гугл просят указать приватный ключ от кошелька. новичкам особенно

Покажите пожалуйста хоть один пример такого аэрдропа, а то я много раз слышал про такое но никогда не видел чтоб приватный ключ просили ввести. нубы приват кей и в форму твиттера умудряются запихнуть

Мой ребенок нарвался на такой аирдроп.Ввел ключ кошелька в смс.Через пару дней с кошелька увели все значимые токены.
Я пробила их по адресу кошелька-они пасутся здесь,имеют по несколько акков.
Не стесняются донатить на комиссию при снятии токенов
Безнаказанность в реале,
Обладатель вот этого кошелька украл у меня почти все монеты
За MOZO(только на биржу вышел) баксов150-200взял.

1. 0x084a6a41de31de203e1f9926cf1b2f85470f16f3
a)профиль https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2094500
Nickname:nastyap
b) https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2005252
Nickname: EfremovArt
Telegram username: @efrart
                                 @Art_Efremov
2.Такой же умелец поживиться за чужой счет
0x5165b8304e7f5f90f298d11173e4da785963a12d

 https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2039525
Nickname: odeskrasel

[k0er]

https://bitcointalk.org/index.php?topic=4712700.0

ЛЮди помогите ! перевел 150 к  ! тема стоит в топе уже как месяц ! Админы куда вы смотрите  ? Отзывы у человека как я понял ботами написаны !  Помогите ! деньги были последними !

Покажи скрином с каким контактом вёл переписку в телеге. где пруфы то, хоть косвенные?

[k0er]

https://ibb.co/mQHRXp
https://ibb.co/ifHRXp
https://ibb.co/hJJ0sp
https://ibb.co/cVZZJU
https://ibb.co/b1DTdU
https://ibb.co/b0vkQ9


чек только сбера прикрепил еще 2 киви скидывал  , телеграм окончательно удален , со связи пропал , я вообще не пойму как тема месяц висит и как я понял одни боты там писали отзывы которые посты набивали месяцы так как у них чушь в сообщениях у большинства и не в сети они

а телеграм какой был?
тот что указан, неудален https://t.me/sellercrypto он же @sellercrypto

Вот гугловский кэш страницы на 22 июля

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DUNrhVY_nHYJ:https://bitcointalk.org/index.php%3Ftopic%3D4712700.new+&cd=5&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

телега та же..И аккаунт не удален до сих пор. Вы может с кем то другим списывались?

[Ozoddd]

Похожие аккаунты в телеграме.
Суть обмана проста и не нова, однако сегодня один из клиентов сегодня списался с аферистами и благо, что написал мне на почту для верификации.
Телеграм почему-то в поиске сначала показывает каналы, а потом уже простую учётную запись. Из-за такой некорректной релевантности каналы мошенников отображаются в поиске выше нашей реальной учетной записи.
Каналы пустые, подписчики каналов липовые, естественно.
Список мошенников:
@cryptomoney_net - МОШЕННИК
@cryptomoneynets - МОШЕННИК
@crypt0m0neynet - МОШЕННИК
@cryptomoneynetl - МОШЕННИК
Скрины прилагаю


А вот наш настоящий аккаунт:
@cryptomoneynet  - наш аккаунт для общения с клиентами
t.me/cryptomoneynet - ссылка для добавления
Скрин нашего аккаунта ниже

[TheFuzzStone]

Похожие аккаунты в телеграме.

Все те же истории с Телеграмом....

Совет тем, кто проводит сделки в Телеграме --> всегда проверяйте Telegram ID!

• Что за Telegram ID?

Уникальный идентификатор каждого пользователя который, нельзя изменить. Разве что завести новый аккаунт.

• Как узнать свой Telegram ID?

Написать любое сообщение боту --> @userinfobot

• Как узнать Telegram ID своего собеседника?

Форварднуть любое сообщение собеседника все тому же @userinfobot.

Личное ИМХО, сервисы, которые ведут торговую деятельность в Телеграме могут оставлять ID своего(-их) аккаунта(-ов) в своих темах, тем самым хотя бы постараться уберечь некомпетентных пользователей от потенциальных мошенников.

Также никто не отменял PGP/GPG. 

[buy-bitcoins.pro]

К сожалений у некоторых главный интерес вызывает желание сэкономить, в результате чего возникают подобные проблемы

[CryptoGambaLord]

Exmo - мошенники, воруют Экскоды и не стесняються, на куне безопаснее и проще.

[KseniyaS1]

Ну нечего себе люди теряют по 120 битков  ужас не ужели вам жаль каких то 2% и быть с деньгами? не когда не жалейте комиссии, платите ее и будет все хорошо, а кто ищет обмена да еще на форуме мне вас реально жаль, 120 битков сума сойти в голове не укладывается как вот так?

[blader7]

payeer.net.ru - фишинговый сайт, ворующий пароли платёжной системы payeer. Подставляется рекламой Яндекса уже несколько дней, в приличных странах прокремлёвский хуяндекс за такое давно бы уже в*ебали и высушили.

Представители payeer просят помочь https://vk.com/feed?w=wall-53086019_2281 : Уже не надо, Яндекс убрал.

Уважаемые пользователи, нужна ваша помощь. В сети появился фишинговый сайт для сбора паролей пользователей payeer.net.ru. Нужно на него пожаловаться. Откройте новый браузер введите https://yandex.ru/search/?lr=11481&text=payeer или откройте Яндекс, введите в поиске "payeer" первая же строка это он. Обращаем Ваше внимание, что наш официальный сайт payeer.com. С уважением, служба поддержки клиентов PAYEER

Отредактировано.
Модератор.

[pavelcuc]

Кругом одно жулье. Как жить ?

Искать не жулье
Вообще не понимаю зачем люди обманывают друг друга. Неужели деньги важнее совести?

[neolexx]

trust-changer.online - Машеники. Вчера перевел им 0,04 BTC - денег не поступило.
Указанная почта для тех поддержки helpme@trust-exchange.online - письма не уходят туда.
Жива чат - отвечает сейчас проверим и дальше молчит часами. !!!
Ничего не отправляйте на https://trust-changer.online/
Есть скрины перевода для подтверждения
Заявка 4002

[bitmiss]

Осторожно мошенники!
Появились очередные фэйки, которые подделывают мой ник и аватары в телеграмме с целью мошенничества. Будьте внимательны! Есть прецедент обмана по безналу.

https://t.me/SUPERRMARYl   FAKE SCAM!!!
https://t.me/SUPERRMAPY    FAKE SCAM!!!
https://t.me/SUPERRRMARY    FAKE SCAM!!!
https://t.me/SUPERRMARYT    FAKE SCAM!!!
https://t.me/SUPERRMARYS    FAKE SCAM!!!

[Ruzaf81]

Cryptoda scam!!! https://bitcointalk.org/index.php?topic=5150774.0
Представились создателями localbitcoins не дав никаких подтверждений, что действительно являются командой localbitcoins. Вопросы подтвердить, что это действительно команда lbc игнорируют.
Далее, как оказалось, у cryptoda.org нет офисов и компании, то есть cryptoda обычный скам.

В английской ветке все пишут, что cryptoda.org scam:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5152254.msg51395033
Будьте осторожны, не используйте обменник cryptoda.org это мошенники!

[titanic34]

payeer.net.ru - фишинговый сайт, ворующий пароли платёжной системы payeer. Подставляется рекламой Яндекса уже несколько дней, в приличных странах прокремлёвский хуяндекс за такое давно бы уже в*ебали и высушили.

Представители payeer просят помочь https://vk.com/feed?w=wall-53086019_2281 : Уже не надо, Яндекс убрал.

Уважаемые пользователи, нужна ваша помощь. В сети появился фишинговый сайт для сбора паролей пользователей payeer.net.ru. Нужно на него пожаловаться. Откройте новый браузер введите https://yandex.ru/search/?lr=11481&text=payeer или откройте Яндекс, введите в поиске "payeer" первая же строка это он. Обращаем Ваше внимание, что наш официальный сайт payeer.com. С уважением, служба поддержки клиентов PAYEER

http://www.hostpic.org/images/1903071548510112.png

Отредактировано.
Модератор.

+
Коллега попался на этом

[steklomoy]

Схема стара как говно мамонта, но тем не менее.

1. Тебе дается 20$ по бонус коду.
2. Ты выигрываешь в рулетку.
3. Чтобы вывести выигрыш, тебе надо положить на депозит 0.0125BTC
 
Наивно думать, что если положишь деньги, то тебе вернут всю сумму. Естественно, все положенные деньги на счет скам-сервиса уйдут с концами.

Лоховоды через ЛС просят удалить все негативные отзывы о сайте, в обмен на частичную оплату. Чат с поддержкой работает. Кормят обещаниями, что вот-вот будет выплата.

В общем, типичные скамеры недоучки.

Есть скрины с пруфами вышесказанного. Так же могу предоставить смищную переписку с поддержкой.

https://starcoine.com

https://coineplay.com

Code:

Domain name: STARCOINE.COM
Domain idn name: STARCOINE.COM
Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.reg.com
Registrar URL: https://www.reg.com/
Registrar URL: https://www.reg.ru/
Registrar URL: https://www.reg.ua/
Updated Date: 2019-06-11
Creation Date: 2019-06-11T23:48:18Z
Registrar Registration Expiration Date: 2020-06-11
Registrar: Registrar of domain names REG.RU LLC
Registrar IANA ID: 1606
Registrar Abuse Contact Email: abuse@reg.ru
Registrar Abuse Contact Phone: +7.4955801111
Registrant ID:
Registrant Name: Protection of Private Person
Registrant Street: PO box 87, REG.RU Protection Service
Registrant City: Moscow
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 123007
Registrant Country: RU
Registrant Phone: +7.4955801111
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +7.4955801111
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: STARCOINE.COM@regprivate.ru
Admin ID:
Admin Name: Protection of Private Person
Admin Street: PO box 87, REG.RU Protection Service
Admin City: Moscow
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 123007
Admin Country: RU
Admin Phone: +7.4955801111
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +7.4955801111
Admin Fax Ext:
Admin Email: STARCOINE.COM@regprivate.ru
Tech ID:
Tech Name: Protection of Private Person
Tech Street: PO box 87, REG.RU Protection Service
Tech City: Moscow
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 123007
Tech Country: RU
Tech Phone: +7.4955801111
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +7.4955801111
Tech Fax Ext:
Tech Email: STARCOINE.COM@regprivate.ru
Name Server: buck.ns.cloudflare.com 
Name Server: lara.ns.cloudflare.com 
DNSSEC: Unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2019.06.18T13:45:40Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.

Code:

Domain Name: COINEPLAY.COM

Registry Domain ID: 2399203296_DOMAIN_COM-VRSN

Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com

Registrar URL: http://www.namecheap.com

Updated Date: 2019-06-06T12:09:21Z

Creation Date: 2019-06-06T12:07:49Z

Registry Expiry Date: 2020-06-06T12:07:49Z

Registrar: NameCheap, Inc.

Registrar IANA ID: 1068

Registrar Abuse Contact Email: abuse@namecheap.com

Registrar Abuse Contact Phone: +1.6613102107

[bestexchangers]

Черный список мошеннических обменников электронных валют и криптовалют (3 года)

https://bestexchangers.ru/blacklist.html

[farsky]

уставшим сидел в твиттере, попался на мошенничество
@YobitHelp_ обманом выкрал у меня 0.04 BTC, их адрес https://www.blockchain.com/btc/address/39DemWt4sUYMzGcponbF2e1RXmspVo6Cd7
вот моя история в картинках
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5170643

кратко: ответили мне в твитере под видом оф. аккаунта Йобита, дали контакт "поддержки", которая убедила меня "сохранить" монеты из биржевого кошелька в йобит-кода, и кода передать "йобиту" через гугл-форму.
Ска, понимаю что я олень.