Список мошенников

[aistto]

В этой теме предлагаю описывать случаи мошенничества связанные с куплей/продажей биткоинов.

Советую описывать следующие основные сведения:
- ник трейдера / название (адрес) биржи  или обменника;
- краткое описание случая (схемы) мошенничества;
- размер потерь.

Прошу модератора прикрепить тему в топе

Прикреплено.

Moderator

[aistto]

btcex.com биржа
Баланс уменшился с 15 до 3 btc. История транзакций была удалена.

[aleksey]

btcex.com
Украли около 120 BTC.

Как развивались события можно прочитать здесь http://forum.bitcoin.org/index.php?topic=8044.0

[mirniy]

del.

деньги вернули

[naima53]

bitcoinica.com

bitdaytrade.com

bitscalper.com

Bitcoin Savings & Trust, Pirateat40 (member)

glbse.com

[WinTame2012]

облигации BITBOND https://cryptostocks.com/securities/29
оператор amazingrando
Купон по облигациям не платит, эти деньги ушли какой-то "группе состоятельных инвесторов".

[AndreyIM]

Мошенник ник Steve icq 675238223  пытался продать bitcoin c помощью другого мошенника, маскирующегося под гаранта ник Garant.PRO icq 1836000. Будьте осторожны и бдительны.

[Pivo]

На этом форуме один только мошенник, это Бальтазар. Остальные обычные кидалы.

[Echoes]

Нейму пора приписать 

[stragaw]

Нейму пора приписать 

думаю рано еще.... или точнее надеюсь 

[Mad_Max]

Пополню списочек кидал

ICQ 675-047-885.  ФИО Иван Тугашев (но понятно, что скорее всего левые указаны)

Данный человек связался со мной (по координатам из моей темы с обменом BTC-E кодов) и пытался кинуть на 15.000 руб. (неудачно к счастью)
Схема такая:
- договорились об обмене BTC-E рублей в виде кода (моего) на QIWI рубли (его).
- сразу захотел всю имеющуюся сумму обменять одним кодом (что уже несколько насторожило)
- после вялой попытки получить код вперед(на что я не согласился), согласился перевести первым на номер киви (как у меня в условиях обмена в теме и написано), так же всю сумму сразу
- после получения моего номера киви, через некоторое время заявил что деньги уже перевел и стал требовать код быстрее, якобы торопится
- после того как я еще раз убедившись, что на счет QIWI ничего не пришло, написал что он либо ничего не переводил, либо возможно ошибся в номере счета или какой-то глюк у Киви с задержкой платежей (и тогда нужно писать в их поддержку, а не мне) просто перестал отвечать

Вот отзыв от другого человека, которого он тоже пытался по схожей схеме кинуть: https://bitcointalk.org/index.php?topic=265253.0

[BigBobo]

spaizerz ник мошенника в скайпе
схема проста
просит поменять liqpay на код btc-e
приходит смс клон который никаким образом к ликпею не относится
будьте бдительны

[Balthazar]

Liqpay в этот список саму добавить не помешает, кстати.

[maxll]

Balthazar
Поддержу, эти гомосексуалисты мало того, что задерживают переводы, так ещё с ликпея на счет привата (один банк!) рубли переводят посредством конвертации руб-усд, усд-руб. Я у техподдержки спросил, почемуж в цепочке нет биткоина, вешают трубку.

Гокс, ты всех нас предал.  

[BigBobo]

ICQ#: 66-111-611  -сам мошенник
ICQ#: 1-897-309 - липовый гарант
410011974071647 - счет в ЯД мошенника
кидалово заключается в проведении сделки через гаранта липового

[Mad_Max]

Liqpay в этот список саму добавить не помешает, кстати.

Чем ликпей не угодил? Уже почти полгода их улугами пользуюсь, приличные суммы прогнал через счет (порядка 500к руб, в сумме, а не за раз конечно) каких-то проблем пока не заметил.
Самая серьезная проблема была когда сам лоханулся - при переводе случайно ошибся в номере телефона (1 цифру потерял при копировании) в результате приличная сумма (около 30.000 руб.) ушла на несуществующий номер (точнее подозреваю, что возможно он и существующий, только вместо правильного российского левый пакистанский номер получился).
Как заметил (получатель уверял, что ничего не пришло и полез еще раз все провреять) написал в поддержку, ответили и заявку на возрат приняли сразу же, потом через несколько дней и все средства вернули.

[Mad_Max]

А вот уже настоящие мошенники. Сегодня меня очередной раз пытались кинуть: при обмене BTC-E кода на Яндекс-Деньги с использованием липового (с "подделкой" под реального крупного и известного) гаранта.

ICQ самого мошенника 66-111-611 (66111611), Ник: KAPPA.
После обсуждения условий сделки предлагает воспользоваться услугами гаранта, т.к. боится переводить деньги первым.
ICQ гаранта (вероятно тот же человек или же его напарник): 1-897-309 (1897309), при этом в качестве ICQ ника указан набор цифр 10842193 - это аська настоящего гаранта на которого ссылается первый мошенник (www.garant.pro) - расчет как обычно на невнимательность или спешку

Когда заметил подмену сразу вида не подал, чтобы еще и финансовые реквизиты мошенники засветили. Планировали обмен на Ядекс-Деньги, так что их счет в ЯД: 410011974071647

Судя по номерам это те же люди, что BigBobo пытались кинуть.

[FeliHan]

Сегодня по аське вышел человек номер его аськи 5455874
в общем опущу подробности,
в итоге, он написал что перевел мне 14 тыс. руб. на киви. ждет код для БТС-Е.
пришла мне смс, обратный адрес WalletQIWI я думаю странно всегда смс были от QIWIWallet
ну понятно, что денег на киви мне так и не пришло :-)
он выразил слегка удивление, и все, ушел видимо других обманывать.

Так что будьте бдительны :-)

[UserCoin]

Будьте осторожны. Орудует мошенник. Его логин-скайп Jarenii. Скайп-имя Oroku Saki(mastershredder).

Он толкает ворованные ваучеры Perfect Money, из-за которых могут заблокировать ваш аккаунт.

PS. Подопечный при переписке, естественно, идёт в отказ. Либо его надули, либо он

P.S.S. Возможно его действительно обманули, но от этого ничего не меняется, ваучеры лучше не принимать

[fraskini]

Кругом одно жулье. Как жить ?