Bitcointalk fue hackeado en diferentes grados en los años 2011, 2013 y 2015, siendo el hackeo del 2015 el más grave, sin menos preciar el del 2013. En estos dos últimos hackeos, se supone que se pudo lograr hacerse con información relativa a los emails, IPs, password hash, PMs, etc. Aunque la seguridad se ha ido ampliando paulatinamente, no hay que suponer nunca que los datos están seguros, ni aquí ni en ningún sitio. El mejor resumen de lo arriba citado se puede leer en el siguiente hilo: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4405796.0Lo que he leído hoy es un artículo de "The Sun" (lo sé, sensacionalista donde los haya), donde cita los hackeos anteriores, como un punto de partida para intentar obtener y crackear carteras de los early adopters del foro, los cuales podrían estar depositados en cuentas como Dropbox y olvidadas desde hace años. Se entiende (por ausencia de detalle) que se trataría de dar con lugares de este tipo, e intentar usar el correo de acceso como punto de partida bien para hacer ingeniería social y obtener más datos, bien para intentar hackear mediante fuerza bruta. No sé cómo de factible es a estas alturas lo anterior, pero el artículo lo cita como parte de los esfuerzos de los hackers para intentar hacerse con 140 billones de dólares en cripto "duermiente". ¿Sensacionalismo anacrónico, o aún es factible intentar usar la BD de Bitcointalk para estos menesteres? ver: https://www.thesun.co.uk/news/15673248/bitcoin-gold-rush-140billion-lost-crypto-hackers/ |
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Iba a pasar de puntillas sobre este caso, hasta que me fijé en el detalle de que se presume que la estafa alcanza a 40.000 personas, en una población de 120.000 (y eso que ésta cifra abarca todas las edades). Al parecer, una plataforma de ganancias deportivas (de origen Español) les ofrecía un 20% mensual pasivo si invertían y reinvertían las ganancias. El acceso a la plataforma era mediante invitación, pero cada persona debía abonar un equivalente de 107 € para darse de alta. Luego, utilizando criptomonedas, compraban los diversos paquetes de apuestas. Lógicamente hay más estafados por el país (se estima que hay 100k afectados), pero lo impactante es el grado de afectación en San Rafael, donde a buen seguro el boca-oreja ha hecho correr el chollo como la pólvora … Ver: https://es.beincrypto.com/policia-argentina-investiga-responsables-presunta-estafa-ponzi-criptomonedas/ |
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Este tema no lo hemos comentado mucho por estas latitudes, pero dado que ha aforado en Meta con cierto peso estos días, resumo en qué consiste. Cuando una cuenta es baneada en el foro, éste asocia una serie de puntos de maldad (evil score) a su IP (*). De hecho, lo recibe tanto la IP tratada, como las IPs vecinas de su alrededor (no he visto el algoritmo detallado, que entiendo no está publicado). Como resultado, cada IP tiene un Evil Score asociado que puede ir desde tener un valor 0, hasta tener un valor muy elevado. Si el Evil Score es muy pequeño, registrar otra nueva cuenta desde la misma IP (o cercana) que una cuenta baneada no tendrá coste. No obstante, hay un umbral a partir del cual sí se ha de pagar para poder crear la cuenta, y la cantidad varía en función del Evil Score de la IP desde la cual se intenta crear la cuenta. El score decae con el tiempo, pero sin que sepamos cómo en términos de algoritmo. Tengamos presente de que hablamos de crear una cuenta, no de usar en el día a día. Este tema no se mira al postear, sino únicamente en el momento de crear una cuenta. Esto se creó para intentar evitar que la gente baneada volviese a crear una nueva cuenta en el foro, pero claro está, no lo impide, y tiene sus efectos laterales perversos. Últimamente la gente está reportando casos de amigos que no se han dado de alta en el foro, al ver como se les pedía pagar por crear su cuenta de buenas a primeras. Esto no es nada nuevo, pero se ha hecho algo más de ruido al respecto ahora en Meta. Indicar que tanto los Administradores como los Moderadores pueden poner una cuenta en la lista blanca, y eximirle de parar el fee asociado al Evil Score. Entiendo por tanto que se puede crear la cuenta, pero que estará limitada hasta no pagar el Evil Fee, o que la cuenta quede exenta de este trámite al ser colocada en la lista blanca. Recientemente, se ha otorgado a ciertos miembros veteranos del foro, la posibilidad de también poder poner en la lista blanca a usuarios afectados (ver segundo enlace más abajo). (*) Edit: Afecta tanto a la IP vigente, como todas las IPs del usuario históricas sobre las cuales se tenga constancia. Just curious - Is it the last used IP?
All IPs on file for them are banned, and each one will affect its neighbors. Do evil points ever fade away
Yes. This map is pretty short-term. And I'm probably not going to update it. But it's still interesting IMO. Ver: All Internet evil, mapped: evil score visualization 2 Remove Proxyban (evil fees) - get whitelisted for free |
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First and foremost, the data shown here is mostly anecdotic, since nothing can nor should be derived from just a few days of launching the new Merit Source sMerit allocations and incorporations. Nevertheless, I though it interesting to take a sneak peek at how the first four days have rendered, in comparison to the prior week, simply to satisfy my curiosity, and knowing full well that what matters is the trend after a few months. Being so, what I’ve done is compare everbody’s merit awarding summarized ratios for last week (28/06/2021 00:00:00 to 04/07/2021 23:59:59 UTC) to this current partial week (05/07/2021 00:00:00 to '09/07/2021 02:51:09 UTC – date of merit.txt release). That makes it a deliberate uneven comparison, as I wanted to see how this week’s newly topped sMerit allocations were being used, and expected the overall current partial week to surpass the prior complete week. In global terms, the above is as I expected: Week Nº From Until nMerit nTx nFrom nFromNew % FromNew nTo nToNew % ToNew Avg. Merit/Tx Avg. Merit /nTo nMeritVar
181 05/07/2021 11/07/2021 4.521 2.109 287 7 2,44% 699 93 13,30% 2,14 6,47 45,23%
180 28/06/2021 04/07/2021 3.113 1.847 388 19 4,90% 633 79 12,48% 1,69 4,92 -11,79%
sMerit has so far gone up 45,23% with regards to the prior week, increasing the average merit/tx from 1,69 to 2,14, but without yet seeing a significant amount of newly merited profiles (93 so far this week). This latter information will increase the remaining part of the week, but a global sMerit increase does not necessarily imply a massive broadness of newly people sMerited. In any case, I’d expect that the increase will broaden the range further, as recipients have more to further award other people down the chain. Note that, as we know, meriting is for the most based on content, so an increase in global available sMerit does not necessarily translate to an increase in new merited profiles. Top 60 sMerit awarders this partial week: user_id name rank nPriorWeekM nPriorWeekTx AvgM/TX PW nPriorWeekToNewnThisWeekM nThisWeekTx AvgM/TX nThisWeekToNew Increase
1852120 fillippone Legendary 95 46 2,07 0 527 109 4,83 5 454,74%
359716 ETFbitcoin Legendary 47 38 1,24 0 382 161 2,37 14 712,77%
407174 klarki Legendary 2 2 1 0 301 88 3,42 8 14950,00%
2627711 Ratimov Hero Member 124 100 1,24 29 203 81 2,51 18 63,71%
1067333 El duderino_ Legendary 159 56 2,84 1 140 37 3,78 0 -11,95%
33156 vapourminer Legendary 36 33 1,09 0 140 74 1,89 4 288,89%
252510 JayJuanGee Legendary 67 65 1,03 0 131 117 1,12 0 95,52%
84521 Welsh Legendary 45 15 3 0 120 23 5,22 0 166,67%
1410401 dkbit98 Legendary 9 8 1,13 1 113 21 5,38 0 1155,56%
487418 The Pharmacist Legendary 59 27 2,19 0 110 39 2,82 3 86,44%
1166480 Julien_Olynpic Hero Member 4 4 1 0 101 33 3,06 0 2425,00%
1192397 paxmao Hero Member 40 35 1,14 1 91 61 1,49 2 127,50%
1188543 o_e_l_e_o Legendary 54 24 2,25 1 90 26 3,46 1 66,67%
1059082 hugeblack Legendary 32 8 4 0 85 15 5,67 1 165,63%
1582324 DdmrDdmr Legendary 47 42 1,12 0 79 39 2,03 1 68,09%
382413 xandry Legendary 53 28 1,89 5 73 32 2,28 4 37,74%
379147 pooya87 Legendary 13 13 1 0 73 27 2,7 0 461,54%
1554927 bitmover Legendary 68 36 1,89 0 72 42 1,71 1 5,88%
867786 HCP Legendary 16 8 2 0 72 22 3,27 5 350,00%
140584 EFS Legendary 24 6 4 0 70 35 2 1 191,67%
257071 NeuroticFish Legendary 5 5 1 0 70 30 2,33 0 1300,00%
112493 Pmalek Legendary 9 9 1 0 69 45 1,53 0 666,67%
2775483 BlackHatCoiner Sr. Member 10 10 1 0 57 29 1,97 1 470,00%
2739424 NotATether Hero Member 18 13 1,38 2 55 30 1,83 3 205,56%
1424178 mole0815 Legendary 7 7 1 1 53 49 1,08 3 657,14%
459836 LoyceV Legendary 134 43 3,12 2 42 13 3,23 1 -68,66%
379487 LFC_Bitcoin Legendary 65 36 1,81 0 40 20 2 0 -38,46%
1980983 Coolcryptovator Legendary 16 9 1,78 0 36 9 4 0 125,00%
1634314 shahzadafzal Hero Member 6 6 1 0 35 17 2,06 1 483,33%
18321 OgNasty Legendary 26 13 2 2 30 10 3 3 15,38%
4190 marcus_of_augustus Legendary 0 0 n.a. 0 30 2 15 0 n.a.
995810 hosseinimr93 Legendary 14 14 1 0 24 24 1 0 71,43%
2738899 FatFork Hero Member 7 6 1,17 0 24 20 1,2 0 242,86%
153644 tyz Legendary 5 4 1,25 0 24 10 2,4 0 380,00%
358020 Quickseller Legendary 8 3 2,67 0 23 8 2,88 0 187,50%
120694 xhomerx10 Legendary 19 18 1,06 1 21 12 1,75 0 10,53%
1827294 Husna QA Legendary 8 8 1 0 21 21 1 0 162,50%
35 theymos Legendary 0 0 n.a. 0 21 8 2,63 0 n.a.
317618 nutildah Legendary 53 8 6,63 0 20 9 2,22 0 -62,26%
2143453 1miau Legendary 28 20 1,4 0 20 14 1,43 0 -28,57%
65636 babo Legendary 15 11 1,36 0 20 12 1,67 1 33,33%
557798 TryNinja Legendary 2 2 1 0 20 16 1,25 0 900,00%
204821 Buchi-88 Legendary 10 10 1 1 18 17 1,06 0 80,00%
334898 ranochigo Legendary 3 3 1 0 18 7 2,57 0 500,00%
1053119 Halab Legendary 53 21 2,52 1 15 5 3 0 -71,70%
1048813 Captain-Cryptory Hero Member 6 6 1 0 15 4 3,75 0 150,00%
2817209 Disruptivas Full Member 2 2 1 0 15 14 1,07 0 650,00%
2312909 epidemia Sr. Member 0 0 n.a. 0 14 14 1 0 n.a.
198573 Hueristic Legendary 17 17 1 0 13 13 1 0 -23,53%
2033515 mikeywith Legendary 4 4 1 0 13 9 1,44 0 225,00%
937020 duesoldi Legendary 3 2 1,5 0 11 9 1,22 0 266,67%
507856 LeGaulois Legendary 1 1 1 0 11 11 1 1 1000,00%
234771 suchmoon Legendary 0 0 n.a. 0 11 11 1 0 n.a.
1169179 Rath_ Legendary 20 6 3,33 1 10 5 2 0 -50,00%
328251 revelacaogr Legendary 7 3 2,33 0 10 4 2,5 0 42,86%
1573369 casperBGD Hero Member 4 4 1 0 10 4 2,5 0 150,00%
132621 batesresearch Legendary 0 0 n.a. 0 10 1 10 0 n.a.
2779462 ndalliard Newbie 0 0 n.a. 0 10 10 1 0 n.a.
1052091 CryptopreneurBrainboss Legendary 58 48 1,21 2 9 9 1 0 -84,48%
(You may need to scroll horizontally to see al columns - data ordered by Merits awarded this partial week:nThisWeekM) Full list: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wjr8gz-0AyyW5Che8L_kLnGUDlO6MsalQigxA-oS1ec/edit?usp=sharingI’ve compared the number of awarded sMerits, number of TX and number of newly merited people (never merited before by anyone) for the prior week against the current week, and added an increase ratio to compare this week’s awarded sMerits vs last weeks. I've also included the average sMerit/TX ratio to compare. For example, @fillippone has increased his distribution over 4,5 fold, more than doubled his sMerit TXs, and reached out to 5 profiles never merited before by anybody. His average sMerit/TX has more than doubled. I’ve increased my awarding habits by 68%, but made less TXs so far, nearly doubling my sMerit/TX ratio. We could create a bunch more ratios, but as I mentioned, this is just to get a brief idea of what is going on, so I won’t go into it. Besides, newly replenished sMerit allowances tend to create an atmosphere of excitement, and that translated to a heavy kick-start. The important thing to monitor is how it translates over time, which is easier to follow on the Merit Dashboard in tabs such as this one: https://public.tableau.com/views/BitcointalkMeritDashboard/MeritSendersReceivers?:language=es-ES&:display_count=n&:origin=viz_share_link |
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No es nada nuevo que existan apps de minería que minen a tus espaldas, ni que te puedas unir a un pool de minería con tu móvil para destrozarlo antes intentar minar. Lo que si es curioso es la cantidad de Apps que existen al respecto. Recientemente se han detectado más de 170 Apps Android que se dedicaban a timar a sus usuarios. 25 de las Apps estaban en el Android Store, por lo que se entiende que las demás se propagarían a través de stores alternativas piratas, enlaces directos y redes sociales. La mayor parte de las apps localizadas no eran gratuitas, y requerían un pago para funcionar a pleno pulmón, aceptando pagos en bitcoin y otras monedas. No obstante, estas apps parece que no estaban realmente minando (sorpresa …); vamos, que no hacían nada. De hecho, parece que estaban desarrolladas con una tremenda simplicidad, sin probablemente requerir apenas experiencia en la programación. Ejemplos de las Apps detectadas Será por alternativas para ser timado … |
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Ahora la presión de alguna índole ha llevado a Binance (el Exchange) a suspender temporalmente la aceptación de pagos SEPA (Single Euro Payments Area), efectivo desde ayer. La entidad ha comunicado este hecho a los clientes a través de un correo (que creo no ha llegado a todos sus clientes). Lo anterior afecta a los depósitos para subir dinero a la plataforma, no para retirarlo según indican. Se puede seguir pagando con tarjeta (y su comisión respectiva). ¿El motivo? Pues no se ha trasladado, quedando en un vago "debido a eventos fuera de nuestro control". No obstante, Barclays había anunciado el día anterior que no facilitaría los pagos al Exchange, por lo que me da que todo apunta a presiones para establecer el KYC con más rigor. Como si las transferencias bancarias no identificasen ya a las personas (generalmente será el emisor de la TX el receptor en el Exchange, aunque no siempre), pero claro, cabe tener control sobre lo que hacen en ella. Ver: https://www.expansion.com/mercados/bitcoin/2021/07/06/60e4c362468aeb373f8b45f3.htmlY en otro orden de cosas ..: https://u.today/binance-facing-class-action-lawsuit-after-failing-to-handle-elon-musks-bitcoin-bombshell |
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Anoche estuve leyendo un artículo relativo a como en Cuba, la empresa Trust Investing habría embaucado a 800.000 personas (según veo en su página web) para invertir en criptomonedas. La propuesta: doblar lo invertido en 10 meses Hay gente que declara haber vendido su casa, vehículos, etc., a la espera de doblar su inversión. El sueño de siempre, la trampa que no varía en concepto. Se ha procedido a detener a los gestores de la empresa de inversiones, y los usuarios se encuentran con sus cuentas bloqueadas. De hecho, la web apenas permite hacer ni ver nada. Tiene pinta de desastre previsible … otro más … Ver: https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-07-06/el-opaco-negocio-multinivel-que-puede-reventar-cuba_3107763/ |
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¡La leche! ... Esta mañana he oído en las noticias la misma falacia: Bitcoin público (gubernamental), y llevo un par de días viéndolo en la prensa escrita. Es, cómo no, una analogía basada en la fácil asociación de las criptomonedas con bitcoin como máximo exponente, pero carece de comparativa real. Lo curioso es que, sabiendo que la UE está preparando su propia moneda digital, el PSOE se embarque en considerar crear una versión española propia; algo que incluso diría que no tiene cabida en la UE por contrasentido. Los titulares son exagerados realmente, y según se desprende del contenido del artículo, el proyecto estaría en los preliminares de la fase de estudio. En todo esto, venga de donde venga, el riesgo extremo está en la fiscalización de los estados de todos y cada uno de los movimientos transaccionales que hacemos. Si pueden/pudiesen, no dudarían en hacer desaparecer el dinero físico, y crear un Gran Hermano a través de nuestos movimientos digitales … Ver: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11293272/06/21/El-PSOE-prepara-un-Bitcoin-publico-para-un-control-directo-del-dinero-.html |
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Esta noticia está en desarrollo, y aún no he visto un desglose de las consecuencias y del impacto de negocio implicado. Al parecer, el Financial Conduct Authority (FCA) ha prohibido a la rama británica de Binance (Binance Markets Ltd) desarrollar actividades reguladas en UK. Esto a priori afecta a servicios como los derivados, que sí están regulados en UK, al contrario que el trading convencional, que parece que no. El efecto de la medida es de carácter inmediato. Es posible que lo anterior sea temporal, y supeditado a trámites de registro y demostración de cumplir con el KYC. De hecho, el FCA le da a Binance hasta el miércoles para demostrar que converge con los requisitos de la FCA. Los usuarios de Binance de UK pueden aún utilizar los servicios en otras jurisdicciones. Veremos cómo se desarrolla esta noticia esta semana, y si logramos desvelar el impacto efectivo… Ver: https://www.reuters.com/article/binance-uk/update-1-britain-bans-binance-in-latest-cryptocurrency-crackdown-idUSL2N2O90BHhttps://www.ft.com/content/8bc0e5e0-2705-496d-a265-acccaffaee87 |
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No veo muy bien de dónde sale en contravalor en algunos medios, cifrado por unos en 3600M$ y otros en 2300 M$ (para mi es 2274 M$ en estos momentos (*)), pero parece que podemos añadir a la infame lista de Exchanges hackeados de @VB1001 al Exchange Sudafricano AfriCrypt. Camuflado como hackeo, el Exchange ha visto desaparecer entorno a 69000 BTCs de sus clientes. Claro que el Exchange ofrecía a sus clientes hasta un 10% de interés al día o al mes (según la parte del artículo que se lea – entiendo que lo segundo), por lo que todo puede ser en estos momentos. Estafa o hackeo, lo sabremos en breve …. https://es.cointelegraph.com/news/3-6b-in-bitcoin-vanishes-along-with-owners-of-south-african-crypto-platform(*) Quizás unos lo contravalaren al momento de primeras sospechas, y otros a contravalor de hoy (que es lo que debería ser si la noticia se publica hoy). |
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Hoy he leído que Bitnovo ha puesto en marcha una campaña, mediante la cual, abona un 15% en bonos bitcoin a quienes canjeen estos días sus pesetas por euros en el Banco de España. Y es que, hasta finales de mes, aún se está a tiempo para cambiar pesetas por euros (parece ser la última llamada). Se estima que hay unos 260 000 millones de pesetas (en el blog abajo referenciado faltan 3 ceros significativos) aún guardadas en los cajones; unos 1 600 M€. Diría que pocos van a aflorar estos días, y que la gente los guarda como un recuerdo, o bien se han perdido, por lo que la campaña aprovecha el momento, sin que realmente espere grandes redenciones efectivas del 15% sobre bitcoin que regalan en la promoción. Por si acaso, la campaña está capada a 6K€ de contravalor de los bitcoins, y hay un rango mínimo/Máximo por persona de 30€/150€ respectivamente. Ver: https://blog.bitnovo.com/cambia-tus-ultimas-pesetas-por-bitcoin/ |
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Como ya sabemos, el plagio es el de los mayores motivos de baneos permanentes de cuentas en el foro, sino el mayor. Este hecho de por sí, abogaría por tener explicaciones claras, concisas, y a la vista de todos los miembros del foro, cosa que no sucede. Sí, está en las reglas, y estas están como hilos con chincheta, pero si la frecuencia del "delito" es alta, falta hacerlo más manifiesto.
Por otro lado, uno diría que tampoco haría falta ni mencionarlo. Dedicarse a copiar y modificar/pegar el texto elaborado por otro no es lo más natural a la hora de escribir, por lo que casi es una regla ética implícita.
Asociado a todo esto está la intencionalidad, que casi nunca se interpreta, pero que existe: Informar, buscar méritos, pretender haber sido cosecha propia, etc. En caso de apelar un baneo, se puede intentar entrar en este terreno, pero pocas veces lleva a buen puerto.
Y llego al efecto lateral. Ayer, sin que sea ni mucho menos la primera vez, vi como uno de mis post fue eliminado, en esta ocasión de Bitcoin Discussion. El post incitaba a utilizar un servicio de recuperación de bitcoins, y el OP narraba su experiencia. Le dediqué un buen rato para ver que, probablemente, el caso era falso, y lo que se pretendía era dar publicidad a un servicio fraudulento.
Vi que el post tenía el mismo contenido que el escrito en otro lugar (una suerte de auto-plagio técnico, al no poner la fuente, aunque seguramente era la misma persona). También encontré otra web donde se publicitaba el servicio, con falsas conversaciones añadidas a modo de testimoniales. Por último, vi que la web era idéntica a otra con un nombre distinto, donde los timadores seguramente diversificaban sus intentos de fraude a través de distintas webs.
Como yo, varios miembros más del foro estuvieron comentando y opinando al respecto, y el hilo se erigió en una manera de mostrar a los lectores como una oferta de recuperación del estilo solía llevar a engaños.
Pues bien, además del auto-plagio, el texto del OP tenía también una frase copiada de Investopedia, y un miembro del foro lo denunció por plagio (en términos de Bitcointalk). Técnicamente, la denuncia es válida, pero como efecto lateral se borró un aviso a navegantes analizado, y de paso el tiempo invertido por uno u otros. Hubiese sido más sensato que se cerrase el hilo, pero que se dejase a la vista la lección que se desprendía del mismo, en lugar de eliminar su rastro. Eso sí, técnicamente, reitero, la acción fue correcta, pero con efectos laterales …
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No sé si esto es puntual, o recurrente/extendido, pero un usuario del foro, @blucepheus, ha reportado recibir por PM un intento de phishing de credenciales. Concretamente, el PM referenciaba un tema de subastas, donde el usuario objetivo probablemente participaba. El detalle lo podéis ver aquí: [BEWARE!] Bitcointalk Credential Phishing Attack -- Targeting CollectiblesEl tema es que los enlaces que publicamos en el foro pueden ser manipulados para redirigirnos a sitios que no son los que creíamos, por lo que hay que fijarse muy bien en el subyacente del enlace. Por ejemplo, https://bitcointalk.org/index.php?topic=5339403.msg57071655#msg57071655 parecería estar apuntando a este mismo hilo, pero realmente está apuntando a Google. Curiosamente, si edito este mismo post, el enlace que he puesto apuntando a Google desaparece, pero si no lo edito parece quedarse para que cualquiera que lo pulse acabe visitando donde no parece. |
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El tema de los méritos está ya algo trillado, pero el otro día estuve curioseando el primer mérito obtenido por determinados miembros del foro, y pensé que sería curioso recopilarlos aquí y que los comentase su autor. No es parecido a obtener el primer bitcoin, pero bueno … Dado que la ventana de méritos del perfil de cada cual sólo muestra los datos relativos a los últimos 120 días, he incluido aquí el post con el primer mérito de todas las personas meritadas en nuestro foro local (no baneada). Luego, cada cual puede localizar el suyo, quotear el contenido, y comentarlo si le parece (o no…). Nota: El mérito es el primer mérito en el foro en su globalidad, pero de todas las personas alguna vez meritadas en nuestro foro local. user_id name rank post_primer_merit
126552 +Tatogo+ Newbie https://bitcointalk.org/index.php?topic=5054670.msg47127524#msg47127524
2142712 2tf Jr. Member https://bitcointalk.org/index.php?topic=5101220.msg49390301#msg49390301
2641007 aaevhv Newbie https://bitcointalk.org/index.php?topic=5164463.msg51796975#msg51796975
102607 AbraxasCcs Legendary https://bitcointalk.org/index.php?topic=3022762.msg38738144#msg38738144
1131597 Acido213 Jr. Member https://bitcointalk.org/index.php?topic=2997080.msg30822108#msg30822108
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Algo menos de 100 clientes de Blockfi han recibido, por error, una recompensa en BTC en lugar de en un stablecoin. El problema es que se ha transferido en BTCs el importe numérico completo, sin contravalorar a BTC (que tampoco era la intención, pero bueno). Como resultado, los clientes receptores han recibido valores de hasta 701 BTCs (supuesto caso extremo) en su cuenta, algunos de los cuales han retirado lo recibido hacia direcciones que controlan fuera de la plataforma. La compañía les ha reclamado su devolución, ofreciendo una recompensa, y he ahí el dilema ético que algunos tendrán. Algunos lo devolverán sin problemas, y otros se lo pensarán, ponderando si pueden quedárselo sin consecuencias. Blockfi supongo que tiene datos de ellos, posiblemente a través de un KYC, por lo que estarían "fichados" (ver https://help.blockfi.com/hc/en-us/articles/360048862532-Why-do-I-have-to-complete-KYC-), y esto debe frenar bastante las ansias, pero a saber ... Ver: https://www.criptonoticias.com/negocios/blockfi-entrego-error-recompensas-hasta-700-bitcoins-usuarios/ |
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A raíz de la lectura de una petición de compra/venta que he visto hoy por el foro, creo que sería interesante poder debatir brevemente las consideraciones que debemos tener respecto de cualquier ejercicio de compra/venta de bitcoins cara a cara. Esto va a depender de muchos factores (geográfico, cantidad, seguridad, etc.), entre los cuales, como principal, quizás está la aversión al riesgo (o prudencia) que pueda tener cada cual.
Por nombrar algunos aspectos que podemos ir construyendo entre todos, podríamos citar, por ejemplo:
- Si la persona es desconocida, hay un alto riesgo de que algo pueda salir mal (que no se entregue el dinero en efectivo, que sea falso en todo/parte, que te lo roben en cuanto transfieras los bitcoins, que te sigan, etc.). Lo anterior es igualmente posible si es una persona conocida.
- Si el montante no es desdeñable, ¿quién sabe si el interlocutor es una autoridad intentando atrapar este tipo de operaciones?
- Habría, en todo caso, que contemplar dónde se hace el intercambio, y estar seguro de que sea un sitio que te de algo de seguridad de por sí. Con/sin cámaras tiene pros y contras.
- Habría que ponderar una buena gestión de direcciones, teniendo presente que la que utilices, aunque sea parcialmente para la TX, dará acceso al receptor de poder conocer el montante global en esa dirección, y quizás alguna cosa más en función de las entradas y salidas. Esto es más relevante si van a haber más encuentros posteriores.
- Si el origen está en una cuenta de foro, no estaría mal mirar la Confianza (Trust) de la cuenta, el feedback, y comprender si esto aporta algo en la decisión.
- Si no hay escrow de ningún tipo, el riesgo es mucho mayor.
Claro que, si no pasa nada de lo anterior, habrás realizado una transacción comercial que podría tener sus beneficios obvios. Lo que no es tan obvio es que la jugada vaya a salir bien.
Nota: No es lo mismo realizar la TX por un contravalor bajo (20$ o 200$ por ejemplo) que irnos a contravalores netamente superiores.
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Creo que hablamos de esto hace algunos meses, pero no he logrado dar con el post/hilo, sin que esté seguro de si estamos hablando del mismo pool en esta ocasión. El pool Marathon Digital Holdings, corporación norteamericana, ha anunciado su adhesión a las políticas AML y los estándares OFAC (U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Asset Control). Esto quiere decir que aplicarán una especie de censura sobre las TXs que no converjan, de manera que no se incluirán en sus bloques procesados, descartando aquellas pertenecientes a listas negras y demás listas de TXs sospechosas de incumplir algún precepto AML/OFAC. En la práctica, uno diría que no supone nada operativamente en estos momentos, pues las TXs que descarten (se entiende que eso es lo que hacen) serán recogidas por otros nodos mineros, e incluidas en sus bloques. Ahora bien, es un primer paso para intentar imponer controles en un punto clave. Veremos con el tiempo cómo va evolucionando este asunto (a años vista supongo). Ver: https://ir.marathondh.com/news-events/press-releases/detail/1239/marathon-digital-holdings-becomes-the-first-north-americanhttps://www.criptonoticias.com/mineria/marathon-no-procesara-transacciones-bitcoin-direcciones-sancionadas/(se entiende bastante mejor en el primer enlace que en el segundo). <…>
Si parece el mismo comportamiento. Hace algunos meses vi y escribí sobre algún caso similar, pero no doy con el post. |
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Al parecer, NYDIG asegura que hay cientos de bancos de EEUU que han comprado la idea de vender bitcoin. Para ello, NYDIG se ha aliado con Fidelity National Information Services (una fintech) para implantar una solución que se integra en los entornos corporativos y apps de los bancos clientes, a través de los cuales los bancos podrán ofrecer la compra venta de bitcoin a sus clientes. El cliente realiza las operaciones desde su entorno bancario habitual, trabajando contra su cuenta bancaria, y las criptomonedas se custodian por parte de NYDIG de manera implícita. El banco fija su comisión por cada operación, y hace el negocio de comisionista, sin realmente llevar la gestión del producto, pero integrando componentes que permiten realizar la pasarela con NYDIG. Es un tanto al estilo de Paypal, pero donde la solución parte de la alianza recogida en el primer párrafo, que es ofrecida a multitud de bancos. El objetivo es ponérselo fácil al cliente (y al banco), y no perderse parte del pastel de bitcoin, aunque sea a costa de comisiones probablemente más altas que si se adquiere por otras vías. Ver: https://www.cnbc.com/2021/05/05/bitcoin-is-coming-to-hundreds-of-us-banks-says-crypto-firm-nydig-.html |
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