Gdocal
Jr. Member
 Offline
Activity: 70
Merit: 3
|
 |
August 07, 2017, 01:05:05 PM
Last edit: August 07, 2017, 01:18:49 PM by Gdocal |
|
Мы запустили сайт, посвященный нашей "любимой" бирже. http://scambtc-e.comИспользована уже имеющаяся информация. По мере поступления новостей будем обновлять. Хорошая работа, Благодарю Информации пока очень очень мало... Есть голосовалка которая бы могла бы частично помочь узнать распределения денег, но находятся уебаны которые все портят >>Я админ биржи, я ничего не потерял. (10%, 3 Votes)
ну 1% это 10-20 миллионов.
Где то проплывала информация что Майзус говорил: ~на фиатных счета btc-e в его компании нет 110 миллионов (я этот пост не видел)
Если это правда и если допустить что сумма депозитов 1-2 лярда получается что арестовано НЕ БОЛЕЕ 11%-5.5%.
Он, если это он, конечно, писал "что там и близко нет такой суммы", как-то так. ну а что тут странного? Майзус - "горячий кошель" фиата, "холодными" были те же оффшоры. Так что полный перевод на него стрелок кажется достаточно странным. Может, пытаются сбить фбр или "охотников" со следа? близко не такой сумы это нам позволяет еще в два раза понизить планку до 5.5%-2.75% Что насчет офшорных банков. есть какая то информация о арестах? как там вообще ФБР имеет власть? Ну еще как вариант "честный" владелец офшорного банка - сам заблочил счета btc-e? Тут еще вопрос в том как сильно администрация доверяла Майзусу... хотя пофик, мы примерно оценили потери фиата в майзус корпоратион, они не критические.. Я еще раз призываю всех собрать информацию о всех холодных кошельках бирж. Ребятам будем намного комфортней работать если они будут понимать что мы следим за их движениями.. Плюс мы сможем попросить в бирж блокировать переводы с этих кошельков, но нужно будет предоставить вменяемые аргументы что это действительно счета btc-e. Одно осознание этой информации уже поможет не думать ни о чем лишнем... а занимается восстановлением... Ребята с scambtc-e.com может вы добавите раздел на своем сайте, где можно будет собирать инфу от людей о холодных кошельках.. Нам нужно место без флуда, и со своим модератором |
|
|
|
|
|
core
|
|
August 07, 2017, 01:16:34 PM |
|
ну 1% это 10-20 миллионов.
Где то проплывала информация что Майзус говорил: ~на фиатных счета btc-e в его компании нет 110 миллионов (я этот пост не видел)
Если это правда и если допустить что сумма депозитов 1-2 лярда получается что арестовано НЕ БОЛЕЕ 11%-5.5%.
почему все кошельки найти нереально..нам их нужно найти..если бы хотя бы человек 200 из 50000 выложило откуда/куда они зачисляли/получали крипту от биржы.. мы бы думаю нашли все что нам нужно. Правда я не уверен что тут наберется 200 адекватов...
5,5-11% это какой-то неадекватно-фантастический вариант. Все биржи в процессе своей работы стремятся минимизировать до необходимого уровня хранимые на платежках средства, как раз для того чтобы минимизировать потери в случае внезапных блокировок. Регулируется это все с помощью комиссий. Когда видишь в новостях биржи что комиссия скажем повышается на ввод, а на вывод уменьшается - это значит на данной платежке скопилось слишком много средств и наоборот. Потому что все кошельки на которые были зачисления поступали только на ГОРЯЧИЙ кошелек, на котором было максимум 500 битков. А уж излишки скидывались на холодные, которых явно не 1. А холодные кошельки как ты все найдешь? Они возможно там большая часть еще с 2012 года без движения лежат, ты всю информацию за 6 лет как собираешься анализировать? |
|
|
|
|
Integ
Legendary
Offline
Activity: 1036
Merit: 1010
!
|
|
August 07, 2017, 01:18:17 PM |
|
близко не такой сумы это нам позволяет еще в два раза понизить планку до 5.5%-2.75%
Что насчет офшорных банков. есть какая то информация о арестах? как там вообще ФБР имеет власть? Ну еще как вариант "честный" владелец
офшорного банка - сам заблочил счета btc-e?
Если отследят всю цепочку, найдут последнего получателя, смогут это обосновать и придут с доказательствами в банк-оффшор - арестует, никуда не денется. Но чтобы сам? Это очень вряд ли. Это же его бизнес, кто тогда с ним работать будет? |
Если Вы давно собирались отправить мне деньги, но боялись предложить - у Вас есть шанс сделать это! - гокс кинул меня на 31248 сатоши!
1NiWhDiKGfyWj4EoJXDLm1J3SXsZSjUCjB (получено, спасибо! )))
|
|
|
Gdocal
Jr. Member
Offline
Activity: 70
Merit: 3
|
|
August 07, 2017, 01:24:24 PM |
|
ну 1% это 10-20 миллионов.
Где то проплывала информация что Майзус говорил: ~на фиатных счета btc-e в его компании нет 110 миллионов (я этот пост не видел)
Если это правда и если допустить что сумма депозитов 1-2 лярда получается что арестовано НЕ БОЛЕЕ 11%-5.5%.
почему все кошельки найти нереально..нам их нужно найти..если бы хотя бы человек 200 из 50000 выложило откуда/куда они зачисляли/получали крипту от биржы.. мы бы думаю нашли все что нам нужно. Правда я не уверен что тут наберется 200 адекватов...
5,5-11% это какой-то неадекватно-фантастический вариант. Все биржи в процессе своей работы стремятся минимизировать до необходимого уровня хранимые на платежках средства, как раз для того чтобы минимизировать потери в случае внезапных блокировок. Регулируется это все с помощью комиссий. Когда видишь в новостях биржи что комиссия скажем повышается на ввод, а на вывод уменьшается - это значит на данной платежке скопилось слишком много средств и наоборот. Потому что все кошельки на которые были зачисления поступали только на ГОРЯЧИЙ кошелек, на котором было максимум 500 битков. А уж излишки скидывались на холодные, которых явно не 1. А холодные кошельки как ты все найдешь? Они возможно там большая часть еще с 2012 года без движения лежат, ты всю информацию за 6 лет как собираешься анализировать? я не хочу, и физически не смогу, но йопт я же не одна жертва...а вместе каждый свой кусочек к общему делу.. что мы не сможем отличить холодный кошелек от левого кошелька...возможно не со 100% вероятностью....но она нам и не нужна..есть подозрения- записали в список близко не такой сумы это нам позволяет еще в два раза понизить планку до 5.5%-2.75%
Что насчет офшорных банков. есть какая то информация о арестах? как там вообще ФБР имеет власть? Ну еще как вариант "честный" владелец
офшорного банка - сам заблочил счета btc-e?
Если отследят всю цепочку, найдут последнего получателя, смогут это обосновать и придут с доказательствами в банк-оффшор - арестует, никуда не денется. Но что бы сам? Это очень вряд ли. Это же его бизнес, кто тогда с ним работать будет? потому я не понимаю какого админы тянут... либо уже все заблокировано...и торопиться некуда либо они тупят... а тупить могут от шока... ну я бы точно упал в ступор если бы приближенного человека ко мне загребло фбр... Как мне кажеться лучший исход для всех - это дать 110 миллионов федералам, и продолжить работать... да это примерно 10% всего баланса...но блин мы в любом случае утеряем такой процент если не больше.. Но если биржа заработает она сможет нам возместить эти деньги.. Но федералы наверное заставят включить процедуру KYC/AML чему многие не возрадуются... Интересно ее нужно включать только если хочешь работать с американцами? Просто без этой процедуры завтра к тебе так же вломиться европол... |
|
|
|
|
DESader736
Member
Offline
Activity: 103
Merit: 10
|
|
August 07, 2017, 01:56:32 PM |
|
Как мне кажеться лучший исход для всех - это дать 110 миллионов федералам, и продолжить работать... да это примерно 10% всего баланса...но блин мы в любом случае утеряем такой процент если не больше..
Но если биржа заработает она сможет нам возместить эти деньги..
Но федералы наверное заставят включить процедуру KYC/AML
110 лямов это не так уж и мало, у них я думаю максимум крутилось пол миллиарда, вспомните битфеникс как они "сели" после кражи 65 миллионов(в баксовом эквиваленте) и сняли вроде у каждого 30 с чем то % - следовательно на фениксе было ~ 200-250 лямов... Пойми такой штраф не спроста, он просто не подъёмный как по мне... Да и как собственно платить то федералам? они ж не могут к ним принести 3 мешка баксов или отправить их почтой, и потом сказать "Всё ребята мы оплатили, открывайте нам биржу", или в битках им отдавать что ли будет? понимаешь тут так не пойдёт, это тебе не выкуп какой нибудь а официальный штраф, и ещё если как то и с федералами они договорятся, то как они будут доказывать легальное происхождение средств? |
|
|
|
|
gottenup
Newbie
Offline
Activity: 10
Merit: 0
|
|
August 07, 2017, 01:57:42 PM |
|
слушай, я вижу твою цель, профессиональный троль который пытается тему перевести в другое русло.
Зачем? Мне точно так же, как и вам, нужно вернуть деньги. Только я вообще не понимаю, как вы их вернете, узнав номера кошельков. Более того, это сделать невозможно. Уж лучше бы копали в другом направлении, а именно: искали владельцев бирж. |
|
|
|
|
Alex AXe
Legendary
Offline
Activity: 1218
Merit: 1019
|
|
August 07, 2017, 02:08:06 PM |
|
Уж лучше бы копали в другом направлении, а именно: искали владельцев бирж.
Они известны крупным клиентам (и не только), и поэтому твои действия здесь и напоминают увод темы в стороны. |
|
|
|
Integ
Legendary
Offline
Activity: 1036
Merit: 1010
!
|
|
August 07, 2017, 02:12:24 PM |
|
Как мне кажеться лучший исход для всех - это дать 110 миллионов федералам, и продолжить работать... да это примерно 10% всего баланса...но блин мы в любом случае утеряем такой процент если не больше..
Но если биржа заработает она сможет нам возместить эти деньги..
Но федералы наверное заставят включить процедуру KYC/AML
110 лямов это не так уж и мало, у них я думаю максимум крутилось пол миллиарда, вспомните битфеникс как они "сели" после кражи 65 миллионов(в баксовом эквиваленте) и сняли вроде у каждого 30 с чем то % - следовательно на фениксе было ~ 200-250 лямов... Пойми такой штраф не спроста, он просто не подъёмный как по мне... Да и как собственно платить то федералам? они ж не могут к ним принести 3 мешка баксов или отправить их почтой, и потом сказать "Всё ребята мы оплатили, открывайте нам биржу", или в битках им отдавать что ли будет? понимаешь тут так не пойдёт, это тебе не выкуп какой нибудь а официальный штраф, и ещё если как то и с федералами они договорятся, то как они будут доказывать легальное происхождение средств? Штраф наложен на вполне кокретное юрлицо - Canton Business Corporation. Которое якобы и есть бтц-е. Да еще и якобы управляется Винником. Скорее всего, там столько денех просто нет. И третье лицо вряд ли может за них оплатить штраф. Если федералы найдут (или уже нашли, но пока не добрались и молчат) других, им впаяют свои "персональные" штрафы. Замкнктый круг. Получается, платить ничего не надо, кроме того, что и так арестовано. Только отмазываться от обвинений или падать на дно. |
Если Вы давно собирались отправить мне деньги, но боялись предложить - у Вас есть шанс сделать это! - гокс кинул меня на 31248 сатоши!
1NiWhDiKGfyWj4EoJXDLm1J3SXsZSjUCjB (получено, спасибо! )))
|
|
|
Alex AXe
Legendary
Offline
Activity: 1218
Merit: 1019
|
|
August 07, 2017, 02:14:11 PM |
|
Штраф наложен на вполне кокретное юрлицо - Canton Business Corporation. Которое якобы и есть бтц-е. Да еще и якобы управляется Винником. Скорее всего, там столько денех просто нет. И третье лицо вряд ли может за них оплатить штраф.
Если федералы найдут (или уже нашли, но пока не добрались и молчат) других, им впаяют свои "персональные" штрафы. Замкнктый круг.
Получается, платить ничего не надо, кроме того, что и так арестовано.
Только отмазываться от обвинений или падать на дно.
Нда... |
|
|
|
FAN
Legendary
Offline
Activity: 2730
Merit: 1021
|
|
August 07, 2017, 02:16:48 PM |
|
Как мне кажеться лучший исход для всех - это дать 110 миллионов федералам, и продолжить работать... да это примерно 10% всего баланса...но блин мы в любом случае утеряем такой процент если не больше..
Но если биржа заработает она сможет нам возместить эти деньги..
Но федералы наверное заставят включить процедуру KYC/AML
110 лямов это не так уж и мало, у них я думаю максимум крутилось пол миллиарда, вспомните битфеникс как они "сели" после кражи 65 миллионов(в баксовом эквиваленте) и сняли вроде у каждого 30 с чем то % - следовательно на фениксе было ~ 200-250 лямов... Пойми такой штраф не спроста, он просто не подъёмный как по мне... Да и как собственно платить то федералам? они ж не могут к ним принести 3 мешка баксов или отправить их почтой, и потом сказать "Всё ребята мы оплатили, открывайте нам биржу", или в битках им отдавать что ли будет? понимаешь тут так не пойдёт, это тебе не выкуп какой нибудь а официальный штраф, и ещё если как то и с федералами они договорятся, то как они будут доказывать легальное происхождение средств? самый надежный способ оплатиь шрафт - по факсу  там и дата и время отправки - все четко зафиксировано пусть фередалы на приеме уже сами разбираются... ps: оплата шрафа = признание себя виновным |
| ██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██ | | ██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██ | | ██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██ | | ██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██ |
[ |
|
|
Gdocal
Jr. Member
Offline
Activity: 70
Merit: 3
|
|
August 07, 2017, 02:17:57 PM |
|
слушай, я вижу твою цель, профессиональный троль который пытается тему перевести в другое русло.
Зачем? Мне точно так же, как и вам, нужно вернуть деньги. Только я вообще не понимаю, как вы их вернете, узнав номера кошельков. Более того, это сделать невозможно. Уж лучше бы копали в другом направлении, а именно: искали владельцев бирж. я писал выше. Мы сможем если постараемся блокирнуть эти адреса ( что бы биржи не принимали их) я надеюсь что до этого не дойдет...но мы не узнаем дошло или не дошло если не будет знать где лежит крипта и ее движения. |
|
|
|
|
Antony64ru
Newbie
Offline
Activity: 28
Merit: 0
|
|
August 07, 2017, 02:22:33 PM |
|
|
|
|
|
|
DESader736
Member
Offline
Activity: 103
Merit: 10
|
|
August 07, 2017, 02:27:28 PM |
|
Как мне кажеться лучший исход для всех - это дать 110 миллионов федералам, и продолжить работать... да это примерно 10% всего баланса...но блин мы в любом случае утеряем такой процент если не больше..
Но если биржа заработает она сможет нам возместить эти деньги..
Но федералы наверное заставят включить процедуру KYC/AML
110 лямов это не так уж и мало, у них я думаю максимум крутилось пол миллиарда, вспомните битфеникс как они "сели" после кражи 65 миллионов(в баксовом эквиваленте) и сняли вроде у каждого 30 с чем то % - следовательно на фениксе было ~ 200-250 лямов... Пойми такой штраф не спроста, он просто не подъёмный как по мне... Да и как собственно платить то федералам? они ж не могут к ним принести 3 мешка баксов или отправить их почтой, и потом сказать "Всё ребята мы оплатили, открывайте нам биржу", или в битках им отдавать что ли будет? понимаешь тут так не пойдёт, это тебе не выкуп какой нибудь а официальный штраф, и ещё если как то и с федералами они договорятся, то как они будут доказывать легальное происхождение средств? Штраф наложен на вполне кокретное юрлицо - Canton Business Corporation. Которое якобы и есть бтц-е. Да еще и якобы управляется Винником. Скорее всего, там столько денех просто нет. И третье лицо вряд ли может за них оплатить штраф. Если федералы найдут (или уже нашли, но пока не добрались и молчат) других, им впаяют свои "персональные" штрафы. Замкнктый круг. Получается, платить ничего не надо, кроме того, что и так арестовано. Только отмазываться от обвинений или падать на дно. Та забудьте вы за "Canton Business Corporation" - цена ей максимум 10к$ на открытие без присутствия.... таких ещё с 10ток у них... |
|
|
|
|
gottenup
Newbie
Offline
Activity: 10
Merit: 0
|
|
August 07, 2017, 02:45:15 PM |
|
Как мне кажеться лучший исход для всех - это дать 110 миллионов федералам, и продолжить работать... да это примерно 10% всего баланса...но блин мы в любом случае утеряем такой процент если не больше..
Но если биржа заработает она сможет нам возместить эти деньги..
Но федералы наверное заставят включить процедуру KYC/AML
110 лямов это не так уж и мало, у них я думаю максимум крутилось пол миллиарда, вспомните битфеникс как они "сели" после кражи 65 миллионов(в баксовом эквиваленте) и сняли вроде у каждого 30 с чем то % - следовательно на фениксе было ~ 200-250 лямов... Пойми такой штраф не спроста, он просто не подъёмный как по мне... Да и как собственно платить то федералам? они ж не могут к ним принести 3 мешка баксов или отправить их почтой, и потом сказать "Всё ребята мы оплатили, открывайте нам биржу", или в битках им отдавать что ли будет? понимаешь тут так не пойдёт, это тебе не выкуп какой нибудь а официальный штраф, и ещё если как то и с федералами они договорятся, то как они будут доказывать легальное происхождение средств? Платить федералам глупо, если они забрали только домен. А если они забрали деньги (или Майзус передал им добровольно, от большого патриотизма), то можно вообще требовать их возвращение напрямую. Только, правда, если у вас есть доказательства их легального происхождения. Они же не арестовали деньги явно серые, как в случае с Росом Ульбрихтом, а накрыли биржу. Мне кажется, что эфбиай сами чешут репы и не понимают что с этим делать. Ну типа показали силу. Все. |
|
|
|
|
|
AlexSG
|
|
August 07, 2017, 02:51:22 PM |
|
ps: оплата шрафа = признание себя виновным
Если я всё правильно понимаю, то штрафы ($110kk компании и $12kk Виннику) - это только штрафы по гражданскому иску от FinCEN, типа "заплатил и спи спокойно". Но кроме этого есть ещё и уголовное производство, по которому тому же Виннику светит 55 лет. Так что "заплатил и спи спокойно" плавно трансформируется в "заплатил и сиди спокойно" для Винника, и в "заплатил и мы продолжаем вас искать и сажать" для остальных вовлечённых в деятельность биржи. |
|
|
|
|
CPU_Miner
Newbie
Offline
Activity: 29
Merit: 1
|
|
August 07, 2017, 02:51:39 PM |
|
Та забудьте вы за "Canton Business Corporation" - цена ей максимум 10к$ на открытие без присутствия.... таких ещё с 10ток у них...
Я думаю в этом на ФБР можно положиться. Наверняка этот офшор был за Винником, и сумма на его счетах во всех банках/платежных системах как раз где-то на 110 млн. Так что цена этой конторки не 10k$, и таких не может быть много. Кстати, на заметку, регистрация на Сейшелах от взгляда ФБР ни на секунду не скрывает. |
|
|
|
|
|
AlexSG
|
|
August 07, 2017, 02:57:40 PM |
|
Среди сотен страниц флуда флейма и взаимных оскорблений тут и на bits.media я увидел практически лишь одно дельное предложение, то что предлагает Gdocal - составить максимально полный перечень адресов кошельков биржи, и рассылать его другим биржам и, возможно, миксерам с ахтунгом вроде "Please DO NOT accept or LOCK incoming payments from these adrresses! Bla-bla-bla...". Только я помочь тут не могу. Мои битки лежали там с 2013 года, и вводились как нова и прочие форки, с адресов которые давно уже затёрты.  |
|
|
|
|
bombitnesusvetno
Newbie
Offline
Activity: 70
Merit: 0
|
|
August 07, 2017, 02:59:23 PM |
|
Наверняка этот офшор был за Винником, и сумма на его счетах во всех банках/платежных системах как раз где-то на 110 млн.
ага и он такой в Грецию едет ничего не боясь хотя держит свыше 100 лямов черной зелени них у него не было он обычный меняла может и крупный но не настолько |
|
|
|
|
CPU_Miner
Newbie
Offline
Activity: 29
Merit: 1
|
|
August 07, 2017, 03:01:54 PM |
|
Среди сотен страниц флуда флейма и взаимных оскорблений тут и на bits.media я увидел практически лишь одно дельное предложение, то что предлагает Gdocal - составить максимально полный перечень адресов кошельков биржи, и рассылать его другим биржам и, возможно, миксерам с ахтунгом вроде "Please DO NOT accept or LOCK incoming payments from these adrresses! Bla-bla-bla...".
Толку-то, промежеточных кошелей побольше и всё. А насчет миксеров вообще порадовали, именно для этой цели миксеры и существуют и были созданы - зарабатывать на тех, кто хочет уйти в тень. Типа просьбы к крокодилам - перестаньте быть крокодилами, пока мы реку переплываем. |
|
|
|
|
gottenup
Newbie
Offline
Activity: 10
Merit: 0
|
|
August 07, 2017, 03:03:48 PM |
|
Они известны крупным клиентам (и не только), и поэтому твои действия здесь и напоминают увод темы в стороны.
Откуда такая уверенность? Этому есть объективные подтверждения? Можно гадать о чем угодно. Что кто-то что-то знает. А на самом деле - это лишь ваши предположения. |
|
|
|
|
|
