Update4! 03.08.2017

[zemoro]

ничего не будет блочится, достаточно зарегистрировать новую компанию на другого дропа и повесить биржу на другой домен, сделав соответствующие выводы...

Если они не делали ежедневные бэкапы со всей информацией, то восстановить биржу со старого бэкапа это потерять половину средств которые были на балансах пользователей. Собственно все не так просто сделать как вы думаете, там с одной БД работы на пару дней не одному специалисту.

Все биржи без исключения работают по серым схемам, даже после верификации личности. Целые фиктивные фирмы открывают на левые данные. Точно также как и голосуют мертвые люди на выборах. Обменники тоже работают по подобным схемам, возьмите пару популярных обменных сервисов и обменяйте маленькие суммы, каждый раз вы будете пересылать средства для обмена на разные ФИО.

Мое мнение не изменилось совсем:
Винник - обычный тип который отмывал грязные деньги;
BTC-e  - также отлично понимали что к ним заходят грязные деньги, просто закрывали на это глаза;
OKPAY, MoneyPolo - платежный инструмент у которого основной источник дохода с сомнительных организаций "биржи, обменки, форексы, бинарки, казино и так далее".
Биржа также принимала Perfectmoney, что это за платежный шлюз думаю понимают и знают все?

Выводы денежных средств с биржы на нормальные платежные инструменты не были доступны никогда.

[investgroup]

Винник - обычный тип который отмывал грязные деньги;
BTC-e  - также отлично понимали что к ним заходят грязные деньги, просто закрывали на это глаза;

OKPAY, MoneyPolo - платежный инструмент у которого основной источник дохода с сомнительных организаций "биржи, обменки, форексы, бинарки, казино и так далее".

1  не понятно что такое отмывка вообще - и русским не надо это говорить тк тут всегда черный нал стоил дороже безнала!

2  не понятно как это можно проконтролировать в принципе - бездельники вроде ФАТФ не хотят сделать свою работу и перекладывают на других!!!
Вот с чем надо бороться, с ФАТФ и обманом всего конгресса, а не с обменниками!

Биржа также принимала Perfectmoney, что это за платежный шлюз думаю понимают и знают все?

нет, а что там интересного?


PS  Обычно всем хватало карты яндекс-денег

[investgroup]

Да, вот что еще важно:


1.  Во всех случаях проблем где-то рядом был MetaTrader!

Старая известная проблемная хрень, сделанная невминяемыми идиотами из MetaQuotes через жопу...

Но фишка тут в том, что обычно mt4 подключен как агент к более крупным системам - то бишь особо думать над безопасностью(это в дополнение к тому что у них руки кривые из жопы растут и мозги в другом месте) там особо не требовалось!   То есть дырок там может быть дофига через что его можно отхакать - и он запросто может быть причиной какой-нить недостачи или хака...


2.  А кому принадлежит xbtce?

[zvomp-zhyklyi]

Во всех случаях проблем где-то рядом был MetaTrader!

MetaTrader и Сергей Майзус, удаливший mt4 сервер у компании IntelFx (лживая информация от его недоброжелателей). Но Майзус - наш человек, в обиду не даст...

Здесь даже если мы возглавим группу по взысканию денег честных тружеников из этой биржи - мне непонятно, как мы будем доказывать, что вот именно эта сумма принадлежит вот именно этому человеку? Базы биржи у нас нет. Историй сделок - тоже нет, балансов клиентов - тоже нет. Предположим, они поднимут свою биржу на бэкапных базах. Но где гарантия, что они тупо не нарисуют балансы нужным клиентам, которые и снимут весь куш, а остальных - пустят по бороде Я уже писал в личке нику btc-e.com, как правильно нужно поступить: посчитать хотя-бы балансы в крипте на момент закрытия биржи, посчитать сумму крипта, которую им удалось спасти... и тупо - вернуть людям в пропорции.

Или даст!? Я снова начал беспокоится!

[suzyam]

кто там хотел попрактиковать свой английский и подать запрос в фбр для установления инфы, что было изъято.

здесь онлайн форма для обращения. Сведения, отправленные через форму "FBI Tips and Public Leads" (сведения от населения), будут рассмотрены сотрудником ФБР или иным квалифицированным сотрудником Бюро в ближайшее время.
https://tips.fbi.gov/

связь со штаб-квартирой ФБР вы тоже всегда можете связаться. Номер телефона - 202-324-3000, адрес такой:
Штаб-квартира ФБР
935 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20535-0001


Также можете позвонить в контакт-центр по особо важным делам «Major Case Contact Center» (MC3), чтобы сообщить о совершающихся преступлениях. Если вы не знаете, по какому именно номеру следует звонить, чтобы сообщить о преступлении, наберите номер MC3, а именно 1-800-225-5324 (1-800-CALLFBI). Этот же номер можно использовать, если вы хотите сообщить ФБР какую-нибудь ценную информацию.

по коррупции
Чтобы сообщить о факте коррупции в организации, воспользуйтесь специальной горячей линией. Если вы подозреваете, что в вашей компании есть коррупционеры, воспользуйтесь этой горячей линией, созданной в 2003 году в связи с расследованием событий, связанных с компанией Epson, и позвоните по номеру 1-888-622-0117. К юрисдикции ФБР относится расследование:

Фальсификации финансовых сведений, подлог данных, недобросовестная торговля с целью раздуть доход или скрыть убыток, теневые транзакции
Корпоративные инсайды, в том числе торговля инсайдерской информацией, откаты, использование корпоративных сведений с целью получения личной выгоды, уклонение от уплаты налогов
Нарушение законов с целью скрыть вышеизложенные правонарушения

По интернет преступлениям.
Обратитесь в Центр по борьбе с интернет-преступлениями (IC3). К таким преступлениям относят взломы, онлайн-мошенничество (подложные письма, недоставка товара, сомнительные бизнес-схемы и так далее). Подать жалобу в IC3 можно, если и жертва, и преступник находятся в США, для этого воспользуйтесь сайтом IC3 https://www.ic3.gov/complaint/default.aspx. Также вам придется указать следующие данные:[5]

    Ваше имя
    Ваш почтовый адрес
    Ваш номер телефона
    Имя, адрес и номер телефона человека, который обманул вас
    Вебсайт и/или электронный адрес человека или организации, обманувших вас
    Подробности происшествия


либо через посольство https://ru.usembassy.gov в Москве
Если Вы располагаете информацией о террористической деятельности, направленной против США, и о нарушениях американского уголовного законодательства, то с представительством ФБР можно связаться по электронной почте по адресу MoscowFBI@state.gov или по обычной почте по адресу:

Атташе по юридическим вопросам
Посольство США в Москве
Большой Девятинский переулок, д. 8
Москва, Россия 121099

думаю, если обнадеживающей инфы в следующем апдейте не будет, кто хотел, может уже начать действовать.

что-то Майзус под все категории попадает )

[jenci]

а тем временем с моего горячего кошелька с биржы 12 часов тому эфир (прибывший туда 11 дней тому) отправился на адрес  0xF7a0A59Fe1Ddb38CB9b2159a6C407318d1D8710B к больше чем 4000 своим братьям. _{или эта тема не про это?} 

[Alex AXe]

а тем временем с моего горячего кошелька с биржы 12 часов тому эфир (прибывший туда 11 дней тому) отправился на адрес  0xF7a0A59Fe1Ddb38CB9b2159a6C407318d1D8710B к больше чем 4000 своим братьям. _{или эта тема не про это?} 

Ну, это скорее должно радовать - так как говорит о том, что горячий кошелек эфира по всей видимости тоже под контролем администрации.

[peloso]

Во всех случаях проблем где-то рядом был MetaTrader!

MetaTrader и Сергей Майзус, удаливший mt4 сервер у компании IntelFx (лживая информация от его недоброжелателей). Но Майзус - наш человек, в обиду не даст...

этот ВАШ человек мошенник с долгоиграющим стажем еще с нулевых и все это он устроил майзус ни у кого нет сомнений в этом как бы он не пытался обелить свою попку и отвечать ему придется по полной, этому вашему человеку ни где не спрятаться

[peloso]

На заметку в базу:

Майзусу - принадлежит Сибирский Червонец (SIB) sibcoin . Начал ее активно раскручивать в последние две недели.  
Добавил пополнение акк moneypolo ( ранее был только bitcoin  через шлюз bitcoinpay)

ого интересно) слеодовательно этот говнокоин нужно обходить стороной за километр
а есть какие то пруфы?

[DESader736]

Что касается Бальта - то я хорошо знаю его по форуму (причем с тех времен, когда в миллионом городе про биткоин знало не более 10 человек) и по его проектам. Он практически наверняка не при делах. Такая уверенность следует из здравого смысла и логического анализа его поведения. Пруфов тут быть не может -ибо для этого придется перечитать вообще все его сообщения на форуме, вспомнив те ситуации, когда он их делал.

А можете рассказать вашу историю знакомства с криптовалютами (можно в ЛС что бы не разводить флуд)? Сам познакомился только в году 2013, через метабанк(кто помнит), потом уже регистрация на бирже btc-e, ну и первые торги)

Кто хочет тоже опишите ваши истории знакомства с этим увлекательным и в тот час опасным миром криптовалют.

[Alex AXe]

а тем временем с моего горячего кошелька с биржы 12 часов тому эфир (прибывший туда 11 дней тому) отправился на адрес  0xF7a0A59Fe1Ddb38CB9b2159a6C407318d1D8710B к больше чем 4000 своим братьям. _{или эта тема не про это?}  

Ну, это скорее должно радовать - так как говорит о том, что горячий кошелек эфира по всей видимости тоже под контролем администрации.

My all money life was in BTC-E. If they never back i never can live.
You think they will back?
Can i get back my money?

I'm in the same situation now. I think at least half of our money will be returned. But this is just my opinion... Unfortunately I don't know the future.

[suzyam]

А можете рассказать вашу историю знакомства с криптовалютами (можно в ЛС что бы не разводить флуд)? Сам познакомился только в году 2013, через метабанк(кто помнит), потом уже регистрация на бирже btc-e, ну и первые торги)

Кто хочет тоже опишите ваши истории знакомства с этим увлекательным и в тот час опасным миром криптовалют.

это песдец. Может, давайте еще фото девочек повыкладываем и расскажем, как у нас был первый секс?

[buny]

А можете рассказать вашу историю знакомства с криптовалютами (можно в ЛС что бы не разводить флуд)? Сам познакомился только в году 2013, через метабанк(кто помнит), потом уже регистрация на бирже btc-e, ну и первые торги)

Кто хочет тоже опишите ваши истории знакомства с этим увлекательным и в тот час опасным миром криптовалют.

сейчас все особо бдительны...
1. не верю, что про крипту узнал в 2013, а про bitcointalk в 2017.
2. Ваш первый пост после регистрации...
кто Вы, мил человек? 

[Crystalicus]

На заметку в базу:

Майзусу - принадлежит Сибирский Червонец (SIB) sibcoin . Начал ее активно раскручивать в последние две недели. 
Добавил пополнение акк moneypolo ( ранее был только bitcoin  через шлюз bitcoinpay)

ого интересно) слеодовательно этот говнокоин нужно обходить стороной за километр
а есть какие то пруфы?

Этот проходимец еще и свой maizuscoin запилил, ну и дела 

[suzyam]

На заметку в базу:

Майзусу - принадлежит Сибирский Червонец (SIB) sibcoin . Начал ее активно раскручивать в последние две недели. 
Добавил пополнение акк moneypolo ( ранее был только bitcoin  через шлюз bitcoinpay)

ого интересно) слеодовательно этот говнокоин нужно обходить стороной за километр
а есть какие то пруфы?

Этот проходимец еще и свой maizuscoin запилил, ну и дела 

деньги то на раскрутку и памп есть то уже ) Если не хватит еще заблокирует чьи-то счета ) Понимает, что окпэй и маниполо скоро загнуться, надо искать новые пути вложений )

[bclaim]

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Сам являюсь участником печально известного сайта БТК-Е, прекрасно понимаю всех тех, у кого на аккаунтах остались средства. У меня осталось 25 К в фиате и около 15 К в крипте.

По моему скромному мнению, если БТК не восстанет из пепла, крипту думаю мы все потеряли. Если биржа заработает  - есть шанс на восстановление части средств в крипте. С фиатом сложнее. Если счета "MAYZUS Financial Services Ltd"  действительно заморожены (по указке свыше или по инициативе компании), то получить наши средства можно попробовать только официальным путём. Ну, по крайней мере на нашем уровне, более крупные "погорельцы" будут наверное общаться с компанией на другом уровне. Нам же можем помочь только мы сами.

Я хочу написать официальные жалобы:

1. Фин регулятору по месту лицензирования компании. (FCA) через Финансового омбудсмена в UK, ибо они сами туда отправляют с жалобами - https://www.fca.org.uk/consumers/how-complain
Сайт омбудсмена http://www.financial-ombudsman.org.uk

Как гражданин ЕС я еще могу написать в 2 места, что тоже сделаю:
2. Финансовому омбудсмену в ЕС (https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces)
3. Петицию в Европарламент. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00037/Petitions
4. Есть еще идея написать в ФБР, но пока не знаю с какого боку подойти к ним.

Мне хочется помочь всем кто попал в подобную стуацию, я хочу включить в заявление максимум людей, но, я не хочу стать агрегатором личных данных, с позиции несения ответственности за их хранение. Я считаю что нужны следующие данные, по минимуму, которые контролирующие органы могут использовать для идентификации того или иного внесения средств на счета.

Имя или название компании отправителя -  латиницей
Номер или иной идентификатор счета отправителя
Дата платежа
Банк отправителя или данные по системе ввода средств.

Думаю что данных для первого этапа будет достаточно. Если лед тронется, у нас запросят более подробные данные, но я постараюсь организовать всё так чтобы вы их уже напрямую пересылали к регуляторам, по номеру который нашему делу присвоит омбудсмен или регулятор + по номеру в списке пострадавших, например.

Емайл для отправки данных: btcclaim@tutanota.com
В теме прошу писать ваше имя. Очень надеюсь на то что вы умеете пользоваться цепочками при переписке.

Также я бы хотел обозначить следующее. Хочу остаться анонимным на форуме человеком, так как я не знаю какое противодействие может возникнуть.

Так как работы у меня теперь нет (я получал доход с биржи, на него и жил) прошу посодействовать материально. Много средств у меня не уйдет, так как не считаю процесс дорогим (мне нужно потратить деньги только на специализированных переводчиков, которые будут сопровождать процесс) и личное время на организацию списков и переписку и формирование списков. Считаю что мне на первый месяц работы потребуется не менее 1500 евро (работа по 4 часа в день и переводчики). Кошелек для сбора средств - 1DnX8fp9QepHM2zvUxhcmBMrVJyjF92DUe Отправка средств - не обязательна, справлюсь и своими ресурсами, но, мне придется еще и работать по основной профессии чтобы кормить семью, потому процесс пойдет медленно.

Этапность:
1. Сбор данных и написание жалоб - 1 неделя (придется делать все в сжатые сроки, пока деньги еще есть на счетах фирмы. Если кто не успеет отправить свои данные в этот период, досылайте позже, буду каждую неделю досылать туда списки. Сбор данных осуществляется по схеме - вы направляете письмо мне, с вышеуказанными данными. Я включаю вас в список и отправляю ваш номер в списке.

2. Подача жалоб - 1 день.

3. Ожидание ответов. Реакция по ситуации

[r21n]

На заметку в базу:

Майзусу - принадлежит Сибирский Червонец (SIB) sibcoin . Начал ее активно раскручивать в последние две недели. 
Добавил пополнение акк moneypolo ( ранее был только bitcoin  через шлюз bitcoinpay)

ого интересно) слеодовательно этот говнокоин нужно обходить стороной за километр
а есть какие то пруфы?

Этот проходимец еще и свой maizuscoin запилил, ну и дела 

сейчас это модно - каждый второй пилит свои коины

[niocetil]

С фиатом сложнее. Если счета "MAYZUS Financial Services Ltd"  действительно заморожены (по указке свыше или по инициативе компании), то получить наши средства можно попробовать только официальным путём. Ну, по крайней мере на нашем уровне, более крупные "погорельцы" будут наверное общаться с компанией на другом уровне. Нам же можем помочь только мы сами.

Если я завел на биржу кефир с лайтами со своих кошельков и продал их в $ перед выключением биржи. Теперь мне к Майзусу за деньгами обращаться?
Думаю, если биржу запустят, то поделят все пропорционально: и крипту и баксы и рубли, а не так, что крипту раздадут, а за баксами отправят к Майзусу ))

[buny]

а я то всё думал - что за странный всплеск... типа - с луны свалились... а оно вот оно что... ФБР ВТС-Е накрыть готовился... 

Виртуальные деньги: за и против

Белорусы и рынок
27 июня в 08:33
Виртуальные деньги: за и против
*  Майнинг не единственный способ получения виртуальных средств расчета. Также возможна их покупка за национальные денежные единицы.
*  Хакеры майнят Monero, взламывая компьютеры через эксплойт NSA - ForkLog
Элитный трейдер
27 июня в 03:40
Хакеры майнят Monero, взламывая компьютеры через эксплойт NSA - ForkLog
По аналогичной схеме действует вирус Eternalminer, нацеленный на Linux-серверы, и нашумевший вирус-вымогатель WannaCry.Ранее для майнинга Monero хакеры научились...
*  Большой криптовалютный пузырь? Есть ли у майнинга будущее и есть ли риск прогореть на биткоинах

ТК Звезда
25 июня в 16:53
Большой криптовалютный пузырь? Есть ли у майнинга будущее и есть ли риск прогореть на биткоинах
*  Журналисты сайта телеканала Звезда выяснили у экспертов, что такое майнинг и какой риск в себе несет увлечение криптовалютами для обычных людей.
*  В Массажном (эротическом) салоне Екатеринбурга начали принимать Биткоины

Rupolit.net
25 июня в 15:17
В Массажном (эротическом) салоне Екатеринбурга начали принимать Биткоины
В небогатых странах типа России "майнинг" является привлекательной формой получения дополнительного заработка, а несколько видеокарт способны окупиться в течение года.
*  Прибыль AMD и Nvidia растет на фоне взлета курса криптовалют

ВладТайм
25 июня в 14:34
AMD и NVidia получают повышенную прибыль из-за роста курса криптовалют
Люди, занимающиеся майнингом, вынуждены постоянно приобретать новые устройства для развития и получения прибыли.

T-human
25 июня в 12:51
Прибыль AMD и Nvidia растет на фоне взлета курса криптовалют
Ведь чем больше людей купит видеокарты, тем меньше ресурсов сможет добыть одна из них. Соответственно, человек, который начинает заниматься майнингом...
*  Як у Києві відсвяткували День молоді (відео)

Подробности.ua
25 июня в 13:28
День молодежи: как провести этот праздник
*  Посетители узнают больше о том, как мобильные приложения помогают в рекламе, поговорят о майнинге и его рентабельности. Будет также интересный интерактив.
*  10 причин для роста цены биткоина в 2017 году

Bits.media
25 июня в 01:38
10 причин для роста цены биткоина в 2017 году
*  Растущая сложность майнинга Маттиа Рицци говорит, что причиной роста цены на биткоин является также постоянное повышение сложности майнинга.
*  Какие криптовалюты нынче в цене?
Финансовый обзор
23 июня в 23:24
Какие криптовалюты нынче в цене?
Также Byteball не предусматривает майнинга. Вместо майнеров транзакции подтверждают доверенные пользователи, так называемые «свидетели».
*  В Российской Федерации зафиксирован недостаток видеокарт

Overbetting
23 июня в 22:49
В России не хватает видеокарт из-за криптовалют
Ввиду резкого повышения спроса на видеокарты в связи с манией майнинга, европейские и российские потребители сталкиваются с дефицитом.

Воронежская ГТРК
23 июня в 17:30
Из-за ажиотажного спроса в Воронеже образовался дефицит компьютерных видеокарт
Например, при инвестициях в майнинг-ферму 200 тысяч рублей, примерно через полгода вложения окупятся.
Mt5.com
23 июня в 12:38
Криптовалюты поднимут рынок видеокарт на 20%
Любой пользователь может установить на своем компьютере программу, способную добывать биткоины. Данный процесс называется майнингом.
Ещё 2 сообщения
*  На YouTube показали самую большую в России ферму для добычи биткоинов

Game2day.org
23 июня в 22:45
Видео дня: крупнейшая в России ферма для майнинга биткоинов
На видеохостинге YouTube появился новый ролик, в котором подробно рассказано о крупнейшей в России ферме для майнинга биткоинов...

Znak.com
23 июня в 15:54
Как собрать «ферму» для майнинга и какую валюту надо добывать вместо биткоина
*  Для майнинга биткоинов уже существует специальное оборудование, которое заточено исключительно на добычу этой криптовалюты.
*  Криптовалютная лихорадка охватила жителей донского края

Дон-ТР
23 июня в 22:28
Криптовалютная лихорадка охватила жителей донского края
Кажется,что майнинг - золотая жила. Для работы, на первый взгляд, нужны только сильный компьютер, интернет и электричество.
*  Геймеры лишились видеокарт из-за бума на криптовалюту

GadgetBlog.ru
23 июня в 20:56
«Криптовалютный бум» привел к дефициту видеокарт
Вложение денег в майнинг сегодня является очень популярным, так как это верный и быстрый способ зарабатывания.
Новости для гиков
23 июня в 16:06
Из-за бума на криптовалюту геймеры лишились видеокарт
По словам экспертов, вложение в майнинг очень быстро окупается. Уже примерно через год можно иметь приличный доход.

Соцпортал
23 июня в 09:49
Геймеры лишились видеокарт из-за бума на криптовалюту
Причиной такого странного коллапса в продажах видеокарт, как ни странно, оказалась охота на криптовалюту (майнинг).Банковские работники...

[uservalera]

мне на первый месяц работы потребуется не менее 1500 евро (работа по 4 часа в день и переводчики)

bclaim, переводчиков с такими расценками не бывает (разве что выполняющих по совместительству функции проституток). Но если вам интересна тема бесплатных переводов, можете обратится к тем, кто пишет в этом форуме.

Много средств у меня не уйдет

Электронная почта бесплатна.

пока деньги еще есть на счетах фирмы

Майзус сказал что денег бтц-е у него нет, но есть остатки которые бтц-е не вывела, это примерный суточный объем ввода... Так что никаких денег нет(фиата)... Не беспокойтесь...