[ETH] Ethereum - мировой компьютер

[Hix]

А если подделал, чтобы отмыть несколько сотен зелени(пусть и в эквиваленте) - то задеть может многих и копать могут глубоко.

За несколько сотен зелени менты даже пальцем не двинут, если только на них не надавят сверху, с такими суммами вы вообще никому не нужны.

Не забывайте что если вы скан взяли/купили реального человека то могут притянуть за мошенничество, если чел понесет убытки какие-либо в следствие ваших действий.

[1714582822]

1714582822

[1714582822]

1714582822

[1714582822]

1714582822

[klbax381]

За несколько сотен зелени менты даже пальцем не двинут, если только на них не надавят сверху, с такими суммами вы вообще никому не нужны.

Трогают и за 200к рублей/гривен екв. прочувствовал на своей шкуре

Не забывайте что если вы скан взяли/купили реального человека то могут притянуть за мошенничество, если чел понесет убытки какие-либо в следствие ваших действий.

Ну да. Могут. Дропы часто кидают, хотя они и так неплохо зарабатывают. Поэтому надо с умом подходить к любым нарушениям закона, а не надеяться, что никто не тронет. Унийца или вор тоже думает, что его не тронут.

[markiz73]

klbax381
тронуть могут и за 20 тыс. вопрос то в том откуда деньги?
приятель вывел 500т на банк СБ ему счет закрыли  и в налоговую, а там напугали до усрачки 198 ст.
и ему даже не сказали что у него срок до 1 апреля след года чтобы декл подать и налог заплатить
окрутили как лоха, и осталось у него за вычетом пеней и штрафов около 100 т

тебе что инкриминировали?

[Akotov]

klbax381
тронуть могут и за 20 тыс. вопрос то в том откуда деньги?
приятель вывел 500т на банк СБ ему счет закрыли  и в налоговую, а там напугали до усрачки 198 ст.
и ему даже не сказали что у него срок до 1 апреля след года чтобы декл подать и налог заплатить
окрутили как лоха, и осталось у него за вычетом пеней и штрафов около 100 т

тебе что инкриминировали?

Так получается, что если крипту у менял/обмеников к себе на карточку выводить это себе приговор подписать? 

[Cripto DeD]

... Естественно государтво озабочено борьбой с подделками. А вот в случае других документов, уже может быть не столь озабочено ...

Государство, мил человек, в данном случае озабочено не столько тем, что человек по фальшивому паспорту проживает, а тем, что раз он не настоящий гражданин, то и налоги с него слупить не получится скорей всего.

[Cripto DeD]

Так получается, что если крипту у менял/обмеников к себе на карточку выводить это себе приговор подписать? 

Какой приговор, мил человек ? Заведи себе карту от киви и выводи себе спокойно, и с биржи, и через менял и как хочешь. Главное, что бы оборот не превышал в день 15 тысяч рублями. А мало одной - заведи ещё пару карточек - на жену и тёщу.

[4stHvost]

klbax381
тронуть могут и за 20 тыс. вопрос то в том откуда деньги?
приятель вывел 500т на банк СБ ему счет закрыли  и в налоговую, а там напугали до усрачки 198 ст.
и ему даже не сказали что у него срок до 1 апреля след года чтобы декл подать и налог заплатить
окрутили как лоха, и осталось у него за вычетом пеней и штрафов около 100 т

тебе что инкриминировали?

Так получается, что если крипту у менял/обмеников к себе на карточку выводить это себе приговор подписать? 

Зависит от суммы за $500 точно ни чего не будет  за $500к будут вертеть тебя на х%ю пока не снимут сколько возможно! От ситуации зависеть будет.  

[Akotov]

klbax381
тронуть могут и за 20 тыс. вопрос то в том откуда деньги?
приятель вывел 500т на банк СБ ему счет закрыли  и в налоговую, а там напугали до усрачки 198 ст.
и ему даже не сказали что у него срок до 1 апреля след года чтобы декл подать и налог заплатить
окрутили как лоха, и осталось у него за вычетом пеней и штрафов около 100 т

тебе что инкриминировали?

Так получается, что если крипту у менял/обмеников к себе на карточку выводить это себе приговор подписать? 

Зависит от суммы за $500 точно ни чего не будет  за $500к будут вертеть тебя на х%ю пока не снимут сколько возможно! От ситуации зависеть будет.  

У меня больше к первой сумме Видел у некоторые менял можно наличкой забрать.

[klbax381]

тебе что инкриминировали?

Незаконную предпринимательскую, внешнеэкономическую деятельность. За фриланс.

Заведи себе карту от киви и выводи себе спокойно, и с биржи, и через менял и как хочешь.

Откуда такая уверенность? Тот же киви запросто может спалить вас налоговой, как и любой другой банк. Ну или сам банк, в банкомате которого будете снимать нал с киви-карты

Зависит от суммы за $500 точно ни чего не будет

я бы не был столь уверенным. Хотя действирельно зависит от суммы. Если $500 в год, то вряд ли тронут в ближайшем будущем, а если $500 в день - вероятность, что тронут высока. Ну от страны еще зависит.

[Akotov]

Ну если 500$ в год снимать, смысл криптой заниматься
Что там у ефира с хардфорком, известно что-то?

[klbax381]

Ну если 500$ в год снимать, смысл криптой заниматься Grin

Хомячки и этого не снимают, они только заряжают

[FADESHADE]

klbax381
тронуть могут и за 20 тыс. вопрос то в том откуда деньги?
приятель вывел 500т на банк СБ ему счет закрыли  и в налоговую, а там напугали до усрачки 198 ст.
и ему даже не сказали что у него срок до 1 апреля след года чтобы декл подать и налог заплатить
окрутили как лоха, и осталось у него за вычетом пеней и штрафов около 100 т

тебе что инкриминировали?

Так получается, что если крипту у менял/обмеников к себе на карточку выводить это себе приговор подписать?  

Зависит от суммы за $500 точно ни чего не будет  за $500к будут вертеть тебя на х%ю пока не снимут сколько возможно! От ситуации зависеть будет.  

Смех да и только. Вот почему то я в это вообще не верю. Какой город? Какие штрафы и пени. И что они прямо завели уголовные дело? Мне вот интересно тут хоть кто-нибудь имеет судебную практику про гражданским или уголовным делам? Вот я имею, и по гражданским и по уголовным, хотя и не в крипте. Открою вам большой секрет. Во первых у ментов просто нет такого отдела, который занимается всякими банковскими махинациями и ничего они не проверяют. Им или в налоговую может что то слить только банк. Ну предположим вам позвонили откуда, скажем из налоговой, вас хотят нагреть, и что они вам скажут, что на вас заведут? ЭТО ПРОСТО СМЕШНО Вы знаете сколько вообще длится по времени рассмотрение дела по существу, не важно какого гражданского или уголовного. Оно может длится пол года, может год, может 2 года может 10 лет.  за пару дней и даже пару месяцев ничего не рассматривается. в моих 2 делах рассмотрение дел по существу было по целому году. Налоговая будет на вас писать заяву? Я вам могу даже сказать как это будет выглядеть. Налоговая подаст заяву в прокуратуру или следственный комитет. И там их будут вызывать раз 10 для уточнения обстоятельств. И они будут туда бесконечно ходить и если друг заведут дело только через несколько месяцев будет назначено предварительное судебное заседание . Вы знаете сколько труда следователя, прокурора, судьи и самих налоговиков надо будет потратить на вас . Никто этой херней за 100 200 тысяч никогда заниматься не будет. В Питере все суды перегружены полностью. В основном там бесконечная дележка алиментов, имущества и так далее, вы нахер просто не нужны со своими копейками налоговой. В Питере я не знаю ни одной крупной конторы у которой белая бухгалтерия. Кругом серо-черная зарплата, откаты, лохотроны и так далее. Никто там не платит никаких налогов. Крышуется практически всё. Вот есть тут реально человек на которого завели дело по крипте, ну хоть 1 человек. Пусть закинет материалы дела, а мы почитаем. Похоже реально нет ни 1. Его и не будет, потому что не понятно что будет, может возникнуть прецедент, а законодательства по крипте нет, а потом вдруг примут и что тогда, будет коллизия и пойдёт поедет все это дело непонятно куда, закон уже обещают принять как пару лет, а его нет и нет, похоже и не будет. Просто тут товарищи в ужасе думают, что человека так просто взять и  посадить за 1 день за неуплату налогов так не бывает. Это очень сложный процесс с непонятный концом. Дело, что эти люди, скажем налоговики, они ничего от вас не получают именно они лично себе, а времени они потратят мама дорогая, просто игра абсолютно не стоит свеч  не предсказуемым результатом для них самих.

[klbax381]

Привлекают не по крипте, а по незаконному предпринимательству. И привелекают очень многих. Кого по наводке, а кого и по сливу инфы с банка.
До уголовного дела обычно не доходит - обычно чел соглашается уплатить налог и штрафы и на этом все.

[markiz73]

klbax381
тронуть могут и за 20 тыс. вопрос то в том откуда деньги?
приятель вывел 500т на банк СБ ему счет закрыли  и в налоговую, а там напугали до усрачки 198 ст.
и ему даже не сказали что у него срок до 1 апреля след года чтобы декл подать и налог заплатить
окрутили как лоха, и осталось у него за вычетом пеней и штрафов около 100 т

тебе что инкриминировали?

Так получается, что если крипту у менял/обмеников к себе на карточку выводить это себе приговор подписать?  

Зависит от суммы за $500 точно ни чего не будет  за $500к будут вертеть тебя на х%ю пока не снимут сколько возможно! От ситуации зависеть будет.  

Смех да и только. Вот почему то я в это вообще не верю. Какой город? Какие штрафы и пени. И что они прямо завели уголовные дело? Мне вот интересно тут хоть кто-нибудь имеет судебную практику про гражданским или уголовным делам? Вот я имею, и по гражданским и по уголовным, хотя и не в крипте. Открою вам большой секрет. Во первых у ментов просто нет такого отдела, который занимается всякими банковскими махинациями и ничего они не проверяют. Им или в налоговую может что то слить только банк. Ну предположим вам позвонили откуда, скажем из налоговой, вас хотят нагреть, и что они вам скажут, что на вас заведут? ЭТО ПРОСТО СМЕШНО Вы знаете сколько вообще длится по времени рассмотрение дела по существу, не важно какого гражданского или уголовного. Оно может длится пол года, может год, может 2 года может 10 лет.  за пару дней и даже пару месяцев ничего не рассматривается. в моих 2 делах рассмотрение дел по существу было по целому году. Налоговая будет на вас писать заяву? Я вам могу даже сказать как это будет выглядеть. Налоговая подаст заяву в прокуратуру или следственный комитет. И там их будут вызывать раз 10 для уточнения обстоятельств. И они будут туда бесконечно ходить и если друг заведут дело только через несколько месяцев будет назначено предварительное судебное заседание . Вы знаете сколько труда следователя, прокурора, судьи и самих налоговиков надо будет потратить на вас . Никто этой херней за 100 200 тысяч никогда заниматься не будет. В Питере все суды перегружены полностью. В основном там бесконечная дележка алиментов, имущества и так далее, вы нахер просто не нужны со своими копейками налоговой. В Питере я не знаю ни одной крупной конторы у которой белая бухгалтерия. Кругом серо-черная зарплата, откаты, лохотроны и так далее. Никто там не платит никаких налогов. Крышуется практически всё. Вот есть тут реально человек на которого завели дело по крипте, ну хоть 1 человек. Пусть закинет материалы дела, а мы почитаем. Похоже реально нет ни 1. Его и не будет, потому что не понятно что будет, может возникнуть прецедент, а законодательства по крипте нет, а потом вдруг примут и что тогда, будет коллизия и пойдёт поедет все это дело непонятно куда, закон уже обещают принять как пару лет, а его нет и нет, похоже и не будет. Просто тут товарищи в ужасе думают, что человека так просто взять и  посадить за 1 день за неуплату налогов так не бывает. Это очень сложный процесс с непонятный концом. Дело, что эти люди, скажем налоговики, они ничего от вас не получают именно они лично себе, а времени они потратят мама дорогая, просто игра абсолютно не стоит свеч  не предсказуемым результатом для них самих.

Разбирался в ситуации приятеля. Сам видел бумаги. Налоговики красава, сработали чисто.
Челу пришло на счет 500 с коп тыс. Он кредитку в банкомат, там фиг. В  банке говорят иди в налоговую.
Пришел, откуда бабки, на бирже наторговал, а почему налогов не платишь, и статьей тыкают 198. Тот на измене.
Потом пришел добрый инспектор, спросил судим -нет, но тогда подпиши доки, заплати налоги и гуляй свободно.
Но он и все подписал в этот же день. Все никаких судей и прокуроров. Остаток  копеечный снял

[markiz73]

Привлекают не по крипте, а по незаконному предпринимательству. И привелекают очень многих. Кого по наводке, а кого и по сливу инфы с банка.
До уголовного дела обычно не доходит - обычно чел соглашается уплатить налог и штрафы и на этом все.

За незаконное предпринимательство оч. тяжело наказать. По этой статье обычно юриков дрючат или ип. Очень распространено что лицензия кончилась, а новую не дали. И за эти неск дней если сумма набирается то заводят дело.
А с физиком труба, доказывать доход 2250 тыс у фрилансера очень сложно/нереально.
А хочешь спать спокойно, оформи предпринимателя, будешь платить около 25 тыс в год пенсионных+ неб налог и слать всех лесом. Кроме административки ничего не будет.

[FADESHADE]

klbax381
тронуть могут и за 20 тыс. вопрос то в том откуда деньги?
приятель вывел 500т на банк СБ ему счет закрыли  и в налоговую, а там напугали до усрачки 198 ст.
и ему даже не сказали что у него срок до 1 апреля след года чтобы декл подать и налог заплатить
окрутили как лоха, и осталось у него за вычетом пеней и штрафов около 100 т

тебе что инкриминировали?

Так получается, что если крипту у менял/обмеников к себе на карточку выводить это себе приговор подписать?  

Зависит от суммы за $500 точно ни чего не будет  за $500к будут вертеть тебя на х%ю пока не снимут сколько возможно! От ситуации зависеть будет.  

Смех да и только. Вот почему то я в это вообще не верю. Какой город? Какие штрафы и пени. И что они прямо завели уголовные дело? Мне вот интересно тут хоть кто-нибудь имеет судебную практику про гражданским или уголовным делам? Вот я имею, и по гражданским и по уголовным, хотя и не в крипте. Открою вам большой секрет. Во первых у ментов просто нет такого отдела, который занимается всякими банковскими махинациями и ничего они не проверяют. Им или в налоговую может что то слить только банк. Ну предположим вам позвонили откуда, скажем из налоговой, вас хотят нагреть, и что они вам скажут, что на вас заведут? ЭТО ПРОСТО СМЕШНО Вы знаете сколько вообще длится по времени рассмотрение дела по существу, не важно какого гражданского или уголовного. Оно может длится пол года, может год, может 2 года может 10 лет.  за пару дней и даже пару месяцев ничего не рассматривается. в моих 2 делах рассмотрение дел по существу было по целому году. Налоговая будет на вас писать заяву? Я вам могу даже сказать как это будет выглядеть. Налоговая подаст заяву в прокуратуру или следственный комитет. И там их будут вызывать раз 10 для уточнения обстоятельств. И они будут туда бесконечно ходить и если друг заведут дело только через несколько месяцев будет назначено предварительное судебное заседание . Вы знаете сколько труда следователя, прокурора, судьи и самих налоговиков надо будет потратить на вас . Никто этой херней за 100 200 тысяч никогда заниматься не будет. В Питере все суды перегружены полностью. В основном там бесконечная дележка алиментов, имущества и так далее, вы нахер просто не нужны со своими копейками налоговой. В Питере я не знаю ни одной крупной конторы у которой белая бухгалтерия. Кругом серо-черная зарплата, откаты, лохотроны и так далее. Никто там не платит никаких налогов. Крышуется практически всё. Вот есть тут реально человек на которого завели дело по крипте, ну хоть 1 человек. Пусть закинет материалы дела, а мы почитаем. Похоже реально нет ни 1. Его и не будет, потому что не понятно что будет, может возникнуть прецедент, а законодательства по крипте нет, а потом вдруг примут и что тогда, будет коллизия и пойдёт поедет все это дело непонятно куда, закон уже обещают принять как пару лет, а его нет и нет, похоже и не будет. Просто тут товарищи в ужасе думают, что человека так просто взять и  посадить за 1 день за неуплату налогов так не бывает. Это очень сложный процесс с непонятный концом. Дело, что эти люди, скажем налоговики, они ничего от вас не получают именно они лично себе, а времени они потратят мама дорогая, просто игра абсолютно не стоит свеч  не предсказуемым результатом для них самих.

Разбирался в ситуации приятеля. Сам видел бумаги. Налоговики красава, сработали чисто.
Челу пришло на счет 500 с коп тыс. Он кредитку в банкомат, там фиг. В  банке говорят иди в налоговую.
Пришел, откуда бабки, на бирже наторговал, а почему налогов не платишь, и статьей тыкают 198. Тот на измене.
Потом пришел добрый инспектор, спросил судим -нет, но тогда подпиши доки, заплати налоги и гуляй свободно.
Но он и все подписал в этот же день. Все никаких судей и прокуроров. Остаток  копеечный снял

Ржу в голос вы ещё скажите им где деньги храните. Налоговая не имеет права задавать физическому лицу, вопросов типа откуда взялись деньги. По факту тут на форуме я не знаю ни 1 человека на которого завели дело. Вот когда заведут тогда и привлеки, а остальное это развод и рэкет. А завести дело никак не получится, на основании прихода средств просто нечего рассматривать. Посмотрите форум битс медиа, там чуваки прокручивают сотни тысяч через менял, причём у них идентифицированные киви кошельки и никто там ничего не платит. Было сейчас 2 волны блокировок киви счетов, следите за ситуацией, вот увидите, что там будет, один фиг всё разблокируют и на этом всё закончится.

[klbax381]

А с физиком труба, доказывать доход 2250 тыс у фрилансера очень сложно/нереально.

А что там доказывать - возьмут транзакции из банка и спросят откуда эти деньги.

А хочешь спать спокойно, оформи предпринимателя, будешь платить около 25 тыс в год пенсионных+ неб налог и слать всех лесом. Кроме административки ничего не будет.

Это от страны зависит. В России вполне можно так работать, а вот в Украине фиг - не имеет право чп-шник без договора и акта заниматься внешнеэкономической деятельностью(то есть получать/отправлять бабки зарубеж). Придется рисовать акты, а это статья.

Налоговая не имеет права задавать физическому лицу, вопросов типа откуда взялись деньги.

В большинстве стран имеет. Фин-мониторинг как раз для этого существует - палить подозрительные транзакции

[markiz73]

klbax381
Ты в какой стране живешь? В украине другая ситуация, но что тебе мешает сделать карту того же хапо(https://xapo.com) и платить ей в магах.
Или тупо купить любую карту на дропа https://bitcointalk.org/index.php?topic=977103.0
Никакой фин мониторинг не узнает.

FADESHADE
Зря стебешся, грамотных очень мало.
Поэтому так и живем.

[klbax381]

Ты в какой стране живешь?

Какая разница в какой, во всех есть финмониторинг, налоговая и соответствующие законы.

В украине другая ситуация, но что тебе мешает сделать карту того же хапо(https://xapo.com) и платить ей в магах.

Это еще хуже, чем выводить на карту местного банка. Левая карта/транзакции по ней сразу вызовут подозрения. Сам лично проверял - пошел с дроповой Advcash картой в магазин, охрана и касирша долго на меня смотрели выпученными глазами, пришлось косить под иностранца
Но эти карты выгодны, когда снимаешь за границей - там всем все пофик. Крупняк именно так и надо снимать - на дроповую припейд карту и ехать в соседнюю страну снимать

Или тупо купить любую карту на дропа https://bitcointalk.org/index.php?topic=977103.0
Никакой фин мониторинг не узнает.

А вот это уже по нашему, так и работаем Это что называется нарушать закон грамотно.
Проблема только анонимно саму карту купить. Палю секретную фишку - покупаем не физическую карту, а скан этой карты, и потом записываем его на бланк(бланк найти не трудно, подойдет любая просроченная карта местного банка)
Если банк заблочит - не проблема, суммы там на долго не задерживаются, тк все держим в крипте(битке), просто покупаем новую карту

[markiz73]

да тебе наверное проще в МСК слетать раз в полгода  и поменять, нежели фигней страдать и тратить кучу времени