Given the role that BTC-e played in laundering Gox coins I would assume that BTC-e was their mixing strategy.
It would still be interesting to know how they got caught though, IIRC BTC-e never did any KYC on its customers. Maybe they let their IP slip? There was a database leak in 2014, email addresses, password hashes, balances, and IP addresses were exposed. There may have been more leaks, especially after 2017-2018 problems/shutdowns of BTC-e and WEX, who knows how many employees had access to the data. It'd be enough if he used an email address he used for other stuff or one that logged he into from his home connection. He may also have cashed out into fiat from BTC-e, hard to do that without exposing yourself and I'm sure the US government managed to find a lot of information on their fiat operations since the taking down of BTC-e. |
|
|
|
Znikąd  Konto miało być tymczasowe / throwaway i nie zastanawiałem się nad nickiem dłużej niż 3 sekundy, ale zostałem i nie zmieniałem póki co. Myslałem nad zmianą na 'benevolent', ale już jest dawno zajęte. BTW, był chyba podobny wątek w Meta, ale nie mogę znaleźć. |
|
|
|
|
Niby tak, ale musisz liczyć się z tym, że inni użytkownicy takie konta oznaczą odpowiednio w systemie Trust z pomocą flag i negatywny ratingów.
Teoretycznie ban jest możliwy, ale to bardziej za spam czy agresywny trolling.
|
|
|
|
|
Nie jestem pewien czy będzie lepiej, Demokraci to interwencjoniści nie mniejsi niż Republikanie, też w ramach uprawiania polityki lubią straszyć terroryzmem, dziecięcą pornografią, fentanylem i czymkolwiek im ślina na język przyniesie, więc kryptowaluty jako potencjalne narzędzie do czynienia zła też są na ich celowniku. Zresztą wystarczy popatrzeć na działania FinCEN za poprzedniej prezydentury, czy przypomnieć sobie słowa Chucku Schumera jak dowiedział się o istnieniu Silk Road.
Joe Biden z jego 'crime bill' oraz wizeprezydent Kamala Harris była prokurator często określana "Copmala" nie wróżą dobrze.
|
|
|
|
Our team will be looking into bech32 after this busy election season. Currently, we have seen less than 0.1% of bech32 addresses accidentally inputted and surprisingly all of them except this one user lost their bet so we haven't been notified until now. In addition, one user tried to use it as a withdrawal address but the system correctly rejected it.
No point spending development resources on something largely unused by the community at this time.
BM
OK, you have the insight into the numbers so I'm not going to argue, although having lower transaction fees alone could be worth it. Thanks for the reply. |
|
|
|
Brawo.
Co się nachapali to ich, teraz delistowanie tych scamcoinów gdy skończyli się naiwni nie ma nic wspólnego z etyką. |
|
|
|
This is all your answers right here- by now you must know it is not possible to trace a BITCOIN transaction.
The guy that you sent you BITCOIN to doesnt have to send them back and sadly you might be out of some BITCOIN here.
Let this be a lesson for you.
okay, so I guess I just need to learn from my mistakes and move on.
Yes, In the crypto world this is quite impossible to trace any transaction. Because of decentralization, this is not possible to trace. If you mistakenly send any amount in any wallet. You can't get it back. If the guy damn honest and if he send it back then you get it. Otherwise your money gonna lost. Finally we can say that if you made any mistake then learn a lesson from it. You're making it sound as if no one has ever gone to prison because they were sloppy or held similar beliefs to you when transacting, and got caught because it was eventually possible to connect a transaction to their real-life identity in the course of an investigation of a crime. |
|
|
|
czyli nikt nie poniesie konsekwencji nie mówiąc o odzyskaniu jakichkolwiek pieniedzy??
Nie, wszystko po staremu Tak jak poprzednie giełdy znikały z kasą, tak zniknęła ta, gdzie, nie wiadomo, i nikt za to nie odpowiada. Nie wiem czy brakuje im zasobów śledczych, czy nie było to problemem, zrobili co się dało, ale materiał dowodowy jest za słaby, aby winnym postawić zarzuty. |
|
|
|
No i wlasnie dzisiaj Pfizer oglosil, ze maja szczepionke skuteczna w 90% !
No i to są dobre wieści długoterminowo dla wszystkich. Łatwiej znaleźć więcej wolnych pieniędzy na kupno BTC gdy nie ma kryzysu. (Niezależnie od warunków ekonomicznych nikt nie będzie nigdy w złoto czy BTC wrzucał 100%.) Tak sobie czytam te Wasze komentarze i powiem szczerze, że też od dawna obawiam się o Tether (USDT), że w końcu coś pierdyknie i kasa zniknie.
Oczywiście bałem się jak wszyscy najgorszego, ale z tego co pisze Tytanowy, wychodzi na to, że to moze być nawet pozytywne dla BTC. Gdy Bitfinex miał problem z wypłacaniem przelewów dwa lata temu to ich CFO panikował, że cena BTC może spaść poniżej $1k. Teraz ta giełda ma trochę mniejszy udział w rynku, inne stablecoiny mają też odrobinę większy udział, ale w razie czego i tak za mały, co mogłoby przełożyć się na... Wiesz, obawiam sie, ze jak tether zrobi bum to smród tak czy siak się rozprzestrzeni na inne stablecoiny. ... bliższe zwracanie uwagi na stablecoiny przez rządy i związane z tym surowsze regulacje. |
|
|
|
Ale spytam może odwrotnie: Jakie czynniki zanegowałyby Wasze optymistyczne scenariusze? Jakaś poważna afera z Tether przyczyniająca się do gigantycznych strat. Można powiedzieć, że ten stablecoin, a raczej jego powszechność jest jednym z głównych źródeł ryzyka systemowego. Albo bardzo negatywne wieści ws. koronawirusa, np.: zrobienia skutecznej szczepionki jest niemożliwe, a przeciętna odporność wynosi mniej niż rok. |
|
|
|
Already taken, please select another one! Sorry, must have missed that when refreshing the page. 18 - malevolent Thanks for the raffle, BTW! |
|
|
|
Read their documents, everything's in there. https://www.justice.gov/usao-ndca/press-release/file/1334771/download17. On approximately April 9, 2013, the Bitcoin addresses that received the 70,411.46 B itc oin from Silk Road sent 69,471.082201 (approximately $14 million at the time of transfer) to 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytP Cq5f GG8H bhx (hereafter “1HQ3”).
18. On approximately April 23, 2015, 1HQ3 sent 101 Bitcoin (approximately $23,700) to BTC-e, a company that provided Bitcoin related services and operated as an unlicensed cryptocurrency exchange. In January 2017, BTC-e and a Russian operator of BTC-e were indicted in the Northern District of California for operating an unlicensed money transmitting business and for money laundering through the exchange.
[...]
23. On November 3, 2020, Individual X signed a Consent and Agreement to Forfeiture with the U.S. Attorney’s Office, Northern Dis tr ict of California. In that agreement, Individual X, consented to the forfeiture of the Defendant P roperty to the United States government.
24. On November 3, 2020, the United States took custody of the Defendant P roperty from 1HQ3.
tl;dr someone who had stolen a lot of bitcoins from Silk Road later sent 101 BTC without using any mixers, coinjoin, etc. to his BTC-e account which must have been easy to tie to his real identity; most likely facing a choice of keeping the money and going to prison for who knows how long, or handing it over and remaining free they went with the latter option. |
|
|
|
What's the amount of American law enforcement involvement in BTC-e?
They have at least a partial BTC-e database which leaked years ago, and also possibly wex's database, this year NZ authorities have also frozen $90M worth of fiat, perhaps Americans will put their hands on it to cover a portion of the fine that BTC-e has been issued. And now the most interesting thing begins - who exactly will become the owner of all this fabulous wealth ??
Probably the US Department of Justice? The bitcoins are going to be auctioned, of course. |
|
|
|
swoją drogą, czy na bitcointalku nie ma jakiegoś specjalnego oznaczenia przedstawicieli projektów ? Nie ma, jest co prawda członkostwo VIP pozwalające na ustawianie i zmiany tytułu pod nickiem, ale wiąże się ono z sowitą dziś opłatą 50 BTC. I bardzo dobrze, że nie ma, projektów jest masa, konta zmieniają właścicieli, legitne projekty zamieniają się w scamy, itp., lepiej żeby forum nie ułatwiało roboty potencjalnym oszustom. Specjalne konto nawet oflagowane mogłoby być wykorzystywane do łatwiejszego oszukiwania nieogarniających użytkowników. |
|
|
|
Stellar reporting from bloomberg, yet again. So he got caught because he sent a small portion of the coins to his BTC-e account, one that must have been easy to tie to his real identity. |
|
|
|
Bitcoin dalej szybuje, być może w tym roku wreszcie pokonamy ATH! Fajny by był prezent na święta Ja sugerowałem się szacunkiem btc.com https://btc.com/stats/diff Zobaczymy, który okaże się bardziej dokładny. Chciałem porównać po snapshotach stron na archive.org i archive.is, ale niestety strona z Twojego linku niepoprawnie się archiwizuje (chyba że ktoś porównywał parę razy obie strony i spamiętał dokładność prognoz?). |
|
|
|
|
Nie licząc jakichś groszy (rzędu <100 zł) na jednej giełdzie, która zaczęła wymagać od wszystkich weryfikacji to jeszcze nie straciłem w ten sposób żadnych środków. Min. próg KYC dla mnie to taki, gdzie potrzebuję trochę większą kwotę spieniężyć w określonym terminie i giełda wychodzi najtaniej. Alternatywy czasem są porównywalne, czasem droższe, zależy czy komuś zależy na czasie.
|
|
|
|
|
Coś co ma jakąś, choćby bardzo małą, wartość monetarną lub kolekcjonerską, przynajmniej te rzeczy budzą zainteresowanie. Zasady ustanawiasz jakie chcesz.
|
|
|
|
Yes,
Since 150+ nodes are still accepting it, there's a 'very very slim' chance that it will get into a mining nodes's mempool (that also accepts such transactions).
But re-broadcasting it after getting dropped isn't worth it, IMO.
There needs to be at least one miner who is willing to mine other peoples' non-standard transactions in the first place. I'd keep posting about this all over the Internet in the hope that it goes viral at some point and someone gives him a hand. |
|
|
|
|
Show Posts
