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Xer0
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August 11, 2014, 09:25:52 PM |
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Hab's nicht getestet mit SEPA / €-Überweisung,
aber das ist der Fall bei den Coin Auszahlungen!
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bernard75
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August 13, 2014, 07:35:48 PM |
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Zeit mal wieder weiter zu wandern. Selfie hab ich trotzdem geschickt:  |
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Yunus
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August 13, 2014, 11:53:39 PM |
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Zeit mal wieder weiter zu wandern. Selfie hab ich trotzdem geschickt: Danke für deinen qualifizierten Beitrag zur Diskussion um die richtige Form der Kunden-Identifizierung, bernard75! Falls du es dir doch noch einmal anders überlegen solltest, bist du herzlich willkommen, dich an uns zu wenden! |
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bernard75
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August 14, 2014, 06:15:09 AM |
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Dann erkläre mir mal plausibel, wo bei AML und KYC was von einem Selfie steht(am besten mit Zitat) und warum das nur bei deutschen Kunden Anwendung findet.
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Serpens66
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August 14, 2014, 06:17:33 AM |
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Dann erkläre mir mal plausibel, wo bei AML und KYC was von einem Selfie steht(am besten mit Zitat) und warum das nur bei deutschen Kunden Anwendung findet.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=340137.msg7758958#msg7758958es geht nur darum, die Anzahl der Betrugsfälle etwas zu reduzieren. Ob das nun durch so ein Selfie erreicht wird und warum es in andern Ländern nicht solche Probleme gibt, keine ahnung. |
Mit Cointracking (10% Rabatt) behältst du die Übersicht über all deine Trades und Gewinne. Sogar ein Tool für die Steuer ist dabei 
Great Freeware Game: Clonk Rage
binance.com hat nun auch SEPA und EUR Paare! Mit dem RefLink bekommst du 5% Rabatt auf die Tradinggebühren!
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Yunus
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August 14, 2014, 06:37:20 PM |
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Dann erkläre mir mal plausibel, wo bei AML und KYC was von einem Selfie steht(am besten mit Zitat) und warum das nur bei deutschen Kunden Anwendung findet.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=340137.msg7758958#msg7758958es geht nur darum, die Anzahl der Betrugsfälle etwas zu reduzieren. Ob das nun durch so ein Selfie erreicht wird und warum es in andern Ländern nicht solche Probleme gibt, keine ahnung. Ganz einfach - in Deutschland gibt es einfach momentan ein besonderes großes Problem mit Betrugsfällen. Über die Gründe können wir nur spekulieren. Natürlich ist das ID confirmation photo oder 'selfie' ein Mittel (wenn auch ein rabiates) gegen möglichen Betrug. Welcher Kriminelle schickt schon freiwillig ein Foto von sich und seinem gefälschten Dokument an einen Finanzdienstleister? |
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Serpens66
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August 14, 2014, 07:22:07 PM |
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Ganz einfach - in Deutschland gibt es einfach momentan ein besonderes großes Problem mit Betrugsfällen. Über die Gründe können wir nur spekulieren.
Natürlich ist das ID confirmation photo oder 'selfie' ein Mittel (wenn auch ein rabiates) gegen möglichen Betrug. Welcher Kriminelle schickt schon freiwillig ein Foto von sich und seinem gefälschten Dokument an einen Finanzdienstleister?
ich vermute das eigentliche Problem an dem Selfie ist, dass sowas eben schnell in den Umlauf gelangen kann, wie z.b bei Mtgox der Fall. Das heißt die Betrüger holen sich einfach von ihren Quellen ein ID Selfie von Person x und melden sich damit dann bei Kraken an. Wobei Kraken als mögliche neue Quelle für solche Fotos verwendte werden könnte (auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass solche Dinge von Kraken geklaut werden können, sollte man nichts ausschließen). Demnach finde ich es sehr sehr gut, dass es in Deutschland solche Dinge wie Postident und die neue Verifikation mit dem OnlineVerfahren des Persos gibt. Nur in Sachen Banksicherheit liegt Deutschland offensichtlich leider weit zurück =/ Aber gerade das spricht ja dann dafür, für deutsche Kunden diese genannten alternativen anzubieten. |
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Wolke
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August 16, 2014, 12:45:51 PM |
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ist hier jemand vom support vom kraken.com anwesend der mir helfen kann ?
geht um tier 3 und eine überweisung "on hold"
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Queenvio
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August 16, 2014, 01:06:06 PM |
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ist hier jemand vom support vom kraken.com anwesend der mir helfen kann ?
geht um tier 3 und eine überweisung "on hold"
Hast schon en ticket auf gemacht? Weil meistens antworten die recht schnell. Kannst auch deine Ticket ID an Yunos schicken, der beschleunigt es meist noch. |
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Wolke
Legendary
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August 16, 2014, 03:02:11 PM |
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ist hier jemand vom support vom kraken.com anwesend der mir helfen kann ?
geht um tier 3 und eine überweisung "on hold"
Hast schon en ticket auf gemacht? Weil meistens antworten die recht schnell. Kannst auch deine Ticket ID an Yunos schicken, der beschleunigt es meist noch. besten dank, das habe ich doch glatt mal so getan  |
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david123
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August 16, 2014, 03:21:46 PM |
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Also ich muss auch nochmal in die ID-Selfie Kerbe schlagen: Ich habe grundsätzlich Verständnis, dass sich
Kraken gegen Phishing-Betrug schützen muss. Was mir aber überhaupt nicht in den Kopf geht: Was hat
das mit Bestandskunden zu tun?? Wenn von einem Account schon viele Euros umgesetzt wurden, und das
seit Monaten, dann ist es doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen,
dass damit plötzlich ein gephishtes Konto leergeräumt wird. Frage: Wieviel Prozent der (in DE anscheinend
so gehäuft vorkommenden) Betrugsfälle wurden mithilfe von frischen Accounts begangen? Ich tippe
auf >95%. Zweite Frage: Warum wird der ID-Selfie-Zwang dann nicht auf Neukunden begrenzt?
Ich benutze mittlerweile auch wieder eine andere Exchange.
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Yunus
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August 16, 2014, 05:01:42 PM |
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Also ich muss auch nochmal in die ID-Selfie Kerbe schlagen: Ich habe grundsätzlich Verständnis, dass sich
Kraken gegen Phishing-Betrug schützen muss. Was mir aber überhaupt nicht in den Kopf geht: Was hat
das mit Bestandskunden zu tun?? Wenn von einem Account schon viele Euros umgesetzt wurden, und das
seit Monaten, dann ist es doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen,
dass damit plötzlich ein gephishtes Konto leergeräumt wird. Frage: Wieviel Prozent der (in DE anscheinend
so gehäuft vorkommenden) Betrugsfälle wurden mithilfe von frischen Accounts begangen? Ich tippe
auf >95%. Zweite Frage: Warum wird der ID-Selfie-Zwang dann nicht auf Neukunden begrenzt?
Ich benutze mittlerweile auch wieder eine andere Exchange.
Guter Punkt, david123. Was du sagst, stimmt: Wer schon > 1000 EUR sauber getradet hat, wird in der Regel nicht plötzlich zum Betrüger (andererseits ist es aber durchaus möglich). Bei uns ist die momentane Regel, dass für die Accounts, die nach einem bestimmten Stichtag eröffnet wurden, die strengeren Verifizierungsregeln gelten. Dieser Stichtag ist nicht einfach willkürlich bestimmt, sondern hängt mit dem kurz nach diesen Zeitraum beobachteten rasanten Anstieg von betrügerischen Aktivitäten zusammen. Natürlich ist es eine insgesamt ärgerliche Situation, wenn eine Vielzahl der Kunden, die von den Maßnahmen betroffen sind, mit Betrug überhaupt nichts am Hut hat. Dass wir dann ehrliche Kunden wie dich vergraulen, gefällt uns überhaupt nicht. Andererseits mussten wir relativ kurzfristig handeln, um weiterhin operieren zu können. Mittelfristig ist es unsere Aufgabe, das Paket an kurzfristigen Anforderungen (tier 3 + ID selfie verpflichtend für Verifizierung in Deutschland) noch einmal aufzuschnüren und auch möglicherweise kundenfreundlichere Alternativen, die in diesem thread schon mehrmals vorgeschlagen wurden, anzubieten. |
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eXclusiveOR
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Activity: 60
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August 16, 2014, 10:22:05 PM |
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Bei uns ist die momentane Regel, dass für die Accounts, die nach einem bestimmten Stichtag eröffnet wurden, die strengeren Verifizierungsregeln gelten. Dieser Stichtag ist nicht einfach willkürlich bestimmt, sondern hängt mit dem kurz nach diesen Zeitraum beobachteten rasanten Anstieg von betrügerischen Aktivitäten zusammen.
Wann ist dieser Stichtag? Oder ist das geheim? Ich habe meinen Account schon vor Ewigkeiten gemacht und dann aber erst mal wieder vergessen, weil das Traden für deutsche zu der Zeit generell noch nicht möglich war. Die Verifikationen konnte man aber bereits abschließen, wenngleich das noch in den Kinderschuhen steckte und auch erst nach etwas hin- und her mit dem Support geklappt hat (letztendlich hat es aber geklappt und der Support zeigte sich dabei sehr hilfsbereit und offen - daher ist mir Kraken in guter Erinnerung geblieben). Jetzt habe ich mal wieder reingeschaut und möchte mal das Traden über Kraken testen - Fidor-Konto ist sowieso schon vorhanden, sollte ja alles gut laufen. Mir wird dort auch weiterhin eine gültige Tier-3-Verifikation angezeigt. D.h. mein Account wurde vor dem Stichtag angelegt und ist daher nicht betroffen? Woran genau erkennt man denn, ob man ein Selfie schicken muss? Ich möchte nicht erst durch hängende Überweisungen merken, dass ich das noch nachholen muss... |
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Serpens66
Legendary
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Activity: 2912
Merit: 1128
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August 16, 2014, 10:53:55 PM |
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Bei uns ist die momentane Regel, dass für die Accounts, die nach einem bestimmten Stichtag eröffnet wurden, die strengeren Verifizierungsregeln gelten. Dieser Stichtag ist nicht einfach willkürlich bestimmt, sondern hängt mit dem kurz nach diesen Zeitraum beobachteten rasanten Anstieg von betrügerischen Aktivitäten zusammen.
Wann ist dieser Stichtag? Oder ist das geheim? Ich habe meinen Account schon vor Ewigkeiten gemacht und dann aber erst mal wieder vergessen, weil das Traden für deutsche zu der Zeit generell noch nicht möglich war. Die Verifikationen konnte man aber bereits abschließen, wenngleich das noch in den Kinderschuhen steckte und auch erst nach etwas hin- und her mit dem Support geklappt hat (letztendlich hat es aber geklappt und der Support zeigte sich dabei sehr hilfsbereit und offen - daher ist mir Kraken in guter Erinnerung geblieben). Jetzt habe ich mal wieder reingeschaut und möchte mal das Traden über Kraken testen - Fidor-Konto ist sowieso schon vorhanden, sollte ja alles gut laufen. Mir wird dort auch weiterhin eine gültige Tier-3-Verifikation angezeigt. D.h. mein Account wurde vor dem Stichtag angelegt und ist daher nicht betroffen? Woran genau erkennt man denn, ob man ein Selfie schicken muss? Ich möchte nicht erst durch hängende Überweisungen merken, dass ich das noch nachholen muss... dein account sollte nicht betroffen sein, siehe hier: https://bitcointalk.org/index.php?topic=340137.msg7894689#msg7894689 |
Mit Cointracking (10% Rabatt) behältst du die Übersicht über all deine Trades und Gewinne. Sogar ein Tool für die Steuer ist dabei
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binance.com hat nun auch SEPA und EUR Paare! Mit dem RefLink bekommst du 5% Rabatt auf die Tradinggebühren!
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eXclusiveOR
Jr. Member
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August 16, 2014, 11:56:50 PM
Last edit: August 17, 2014, 11:14:33 AM by eXclusiveOR |
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Bei uns ist die momentane Regel, dass für die Accounts, die nach einem bestimmten Stichtag eröffnet wurden, die strengeren Verifizierungsregeln gelten. Dieser Stichtag ist nicht einfach willkürlich bestimmt, sondern hängt mit dem kurz nach diesen Zeitraum beobachteten rasanten Anstieg von betrügerischen Aktivitäten zusammen.
Wann ist dieser Stichtag? Oder ist das geheim? Ich habe meinen Account schon vor Ewigkeiten gemacht und dann aber erst mal wieder vergessen, weil das Traden für deutsche zu der Zeit generell noch nicht möglich war. Die Verifikationen konnte man aber bereits abschließen, wenngleich das noch in den Kinderschuhen steckte und auch erst nach etwas hin- und her mit dem Support geklappt hat (letztendlich hat es aber geklappt und der Support zeigte sich dabei sehr hilfsbereit und offen - daher ist mir Kraken in guter Erinnerung geblieben). Jetzt habe ich mal wieder reingeschaut und möchte mal das Traden über Kraken testen - Fidor-Konto ist sowieso schon vorhanden, sollte ja alles gut laufen. Mir wird dort auch weiterhin eine gültige Tier-3-Verifikation angezeigt. D.h. mein Account wurde vor dem Stichtag angelegt und ist daher nicht betroffen? Woran genau erkennt man denn, ob man ein Selfie schicken muss? Ich möchte nicht erst durch hängende Überweisungen merken, dass ich das noch nachholen muss... dein account sollte nicht betroffen sein, siehe hier: https://bitcointalk.org/index.php?topic=340137.msg7894689#msg7894689Ah, sehr schön, danke |
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Beulemann
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August 17, 2014, 09:02:12 AM |
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mal ne andere Frage:
was käme den auf mich zu, wenn ich mich Tier 4 verifizieren lassen wollen würde?
Finde dazu leider keine Angaben auf der Homepage, außer dass ich den Support kontaktieren soll.
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Wolke
Legendary
Offline
Activity: 966
Merit: 1000
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August 17, 2014, 12:17:12 PM |
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mal ne andere Frage:
was käme den auf mich zu, wenn ich mich Tier 4 verifizieren lassen wollen würde?
Finde dazu leider keine Angaben auf der Homepage, außer dass ich den Support kontaktieren soll.
das würde ich auch gern wissen |
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bernard75
Legendary
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Activity: 1316
Merit: 1003
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August 17, 2014, 02:17:34 PM |
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Religionszughörigkeit, Stammbaum, Essgewohnheiten und Schwanzlänge.
Für Marketingzeke wären natürlich noch deine Einkaufsentscheidungen entscheidend für die Aufnahme in den KlubDerPriviligierten.
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Beulemann
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August 17, 2014, 02:23:56 PM |
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Religionszughörigkeit, Stammbaum, Essgewohnheiten und Schwanzlänge.
Für Marketingzeke wären natürlich noch deine Einkaufsentscheidungen entscheidend für die Aufnahme in den KlubDerPriviligierten.
danke für diesen qualifizierten beitrag. wenn dir der laden nicht passt, musst du ja nicht da handeln oder andere davon abhalten... |
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