Аналитика, анализ, прогнозы.

[MoxnatyShmel]

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

Почему не хочешь назвать биржу? Имхо, лучше обнародовать, чтоб никто туда не полез сдуру. Тем более ты в телеге и так уже писал, что это за биржа 

[Nebuchadnezzar9]

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

Мда. Может тебе как Алевласлию попробовать припугнуть их на тему негативной рекламы и шумихи в соцсетях?

[stoname]

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

Так скажи название биржи, может спасешь несколько человек.

[Virtum]

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

Сказал а говори и б, пользы от твоего поста ноль...

[kbc]

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

Так скажи название биржи, может спасешь несколько человек.

Ну уж нет, пусть лучше скажет название канала в телеге!

[Nebuchadnezzar9]

Во сколько Банан ввод/вывод обещал открыть кто-нибудь знает?

[kokoska]

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

Неужели вас устроит то, что биржа вас кинула и вы будете молчать, ибо боитесь кого-то ?

[Nebuchadnezzar9]

Во сколько Банан ввод/вывод обещал открыть кто-нибудь знает?

Работы по обновлению системы начнут в 6:00 мск 15 мая. Обновление будет несколько часов, затем всё будет работать в обычном режиме (ввод-вывод и торги). Завтра кстати объявят о новом ланчпаде или как там его правильно назвать хер хнает.

Спасибо. Видимо на этом Бананокоин растет.

[madfox11]

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

Видимо, у тебя хорошие обороты и суммы, достойные внимания, вот и решили докопаться, поводы найти не проблемы. Зря название биржи скрываешь, кому-то могла бы помочь данная инфа.

[anataz_]

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

судя по выписке из банка имелись вводы-выводы именно фиата?
заходили на биржу не через биток (крипту)?

[fzkto]

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

судя по выписке из банка имелись вводы-выводы именно фиата?
заходили на биржу не через биток (крипту)?

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.
п.с. в данном случае это CEX.IO, но снова подчеркну - доебаться по этой схеме может любая биржа.

[Alex_Sr]

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.

А это вообще законно? Запрашивать информацию у физ. лица по третьим лицам? Сколько имел дела с банками - могут максимум запросить договор с 3 стороной если есть какие-то вопросы при перечислении денег этой 3 стороне (и то только тогда когда дело касается взаимоотношений юр. лицо - юр. лицо, либо юр. лицо - ИП). Но каким боком это можно привязать к крипте - я вообще не понимаю  

[Azrieli]

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.

А это вообще законно? Запрашивать информацию у физ. лица по третьим лицам? Сколько имел дела с банками - могут максимум запросить договор с 3 стороной если есть какие-то вопросы при перечислении денег этой 3 стороне (и то только тогда когда дело касается взаимоотношений юр. лицо - юр. лицо, либо юр. лицо - ИП). Но каким боком это можно привязать к крипте - я вообще не понимаю  

В США, Израиле - давно практикуют запрос информации о 3-й стороне. Если это касается банковских переводов внутри страны или внешние платежи. И под "давно" имею в виду - лет так 7 точно.

[fzkto]

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.

А это вообще законно? Запрашивать информацию у физ. лица по третьим лицам? Сколько имел дела с банками - могут максимум запросить договор с 3 стороной если есть какие-то вопросы при перечислении денег этой 3 стороне (и то только тогда когда дело касается взаимоотношений юр. лицо - юр. лицо, либо юр. лицо - ИП). Но каким боком это можно привязать к крипте - я вообще не понимаю  

На счёт законности сомневаюсь, но ведь смысл этой схемы не в законности, а в том, что судиться с ними довольно проблематично, ну и вот что конкретно просят:
we need to confirm funds origin and source of income. Thus, we kindly ask you to provide the following documents:
- bank statement that shows his funds movement for the last 2-3 months and his salary transactions;
- bank statement that confirms deposit operations to your account.

[Azrieli]

8200 - сказал бы кто-то месяца 2 назад, забили бы камнями А так... и 8500-9000 уже не удивит.

[Damage_Dealer]

Поздравляю всех с очередным рекордом по обьемам торгов)) Сегодня мы превысили 100 ярдов, согласно койнмаркеткепу, - впервые в истории крипты!

[KTChampions]

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.

А это вообще законно? Запрашивать информацию у физ. лица по третьим лицам? Сколько имел дела с банками - могут максимум запросить договор с 3 стороной если есть какие-то вопросы при перечислении денег этой 3 стороне (и то только тогда когда дело касается взаимоотношений юр. лицо - юр. лицо, либо юр. лицо - ИП). Но каким боком это можно привязать к крипте - я вообще не понимаю  

На счёт законности сомневаюсь, но ведь смысл этой схемы не в законности, а в том, что судиться с ними довольно проблематично, ну и вот что конкретно просят:
we need to confirm funds origin and source of income. Thus, we kindly ask you to provide the following documents:
- bank statement that shows his funds movement for the last 2-3 months and his salary transactions;
- bank statement that confirms deposit operations to your account.

Не совсем понимаю как туда вообще можно было залезть, любой гуглеж выдает кучу проблем по этой бирже, вот с бестчендж: https://www.bestchange.ru/cexio-exchanger.html   
26 негативных отзыва из 48 

[phoen]

Во сколько Банан ввод/вывод обещал открыть кто-нибудь знает?

Они не писали точного времени, как и даты открытия. Написали, что закрывают на неделю, сегодня как бы неделя!

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

судя по выписке из банка имелись вводы-выводы именно фиата?
заходили на биржу не через биток (крипту)?

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.
п.с. в данном случае это CEX.IO, но снова подчеркну - доебаться по этой схеме может любая биржа.

Они себя позиционируют с очень правильными, но такой подход практикуют с времен продажи мощностей у себя на площадке. Смотрю за 4-5 лет у них ничего не изменилось, только методы докулупатся другие!

[fzkto]

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.

А это вообще законно? Запрашивать информацию у физ. лица по третьим лицам? Сколько имел дела с банками - могут максимум запросить договор с 3 стороной если есть какие-то вопросы при перечислении денег этой 3 стороне (и то только тогда когда дело касается взаимоотношений юр. лицо - юр. лицо, либо юр. лицо - ИП). Но каким боком это можно привязать к крипте - я вообще не понимаю  

На счёт законности сомневаюсь, но ведь смысл этой схемы не в законности, а в том, что судиться с ними довольно проблематично, ну и вот что конкретно просят:
we need to confirm funds origin and source of income. Thus, we kindly ask you to provide the following documents:
- bank statement that shows his funds movement for the last 2-3 months and his salary transactions;
- bank statement that confirms deposit operations to your account.

Не совсем понимаю как туда вообще можно было залезть, любой гуглеж выдает кучу проблем по этой бирже, вот с бестчендж: https://www.bestchange.ru/cexio-exchanger.html   
26 негативных отзыва из 48 

больше 2х лет нормально работало...

[KTChampions]

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.

А это вообще законно? Запрашивать информацию у физ. лица по третьим лицам? Сколько имел дела с банками - могут максимум запросить договор с 3 стороной если есть какие-то вопросы при перечислении денег этой 3 стороне (и то только тогда когда дело касается взаимоотношений юр. лицо - юр. лицо, либо юр. лицо - ИП). Но каким боком это можно привязать к крипте - я вообще не понимаю  

На счёт законности сомневаюсь, но ведь смысл этой схемы не в законности, а в том, что судиться с ними довольно проблематично, ну и вот что конкретно просят:
we need to confirm funds origin and source of income. Thus, we kindly ask you to provide the following documents:
- bank statement that shows his funds movement for the last 2-3 months and his salary transactions;
- bank statement that confirms deposit operations to your account.

Не совсем понимаю как туда вообще можно было залезть, любой гуглеж выдает кучу проблем по этой бирже, вот с бестчендж: https://www.bestchange.ru/cexio-exchanger.html   
26 негативных отзыва из 48 

больше 2х лет нормально работало...

Так это вообще не показатель - один пользователь хоть на 1000 лет это статистически незначимая величина.
Я иногда пользуюсь обменниками через бестчендж и никогда не рассматриваю варианты даже с одним негативным отзывом (даже при тысячи положительных), а тут 26 из 48.