Аналитика, анализ, прогнозы.

[fzkto]

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.

А это вообще законно? Запрашивать информацию у физ. лица по третьим лицам? Сколько имел дела с банками - могут максимум запросить договор с 3 стороной если есть какие-то вопросы при перечислении денег этой 3 стороне (и то только тогда когда дело касается взаимоотношений юр. лицо - юр. лицо, либо юр. лицо - ИП). Но каким боком это можно привязать к крипте - я вообще не понимаю  

На счёт законности сомневаюсь, но ведь смысл этой схемы не в законности, а в том, что судиться с ними довольно проблематично, ну и вот что конкретно просят:
we need to confirm funds origin and source of income. Thus, we kindly ask you to provide the following documents:
- bank statement that shows his funds movement for the last 2-3 months and his salary transactions;
- bank statement that confirms deposit operations to your account.

Не совсем понимаю как туда вообще можно было залезть, любой гуглеж выдает кучу проблем по этой бирже, вот с бестчендж: https://www.bestchange.ru/cexio-exchanger.html   
26 негативных отзыва из 48 

больше 2х лет нормально работало...

Так это вообще не показатель - один пользователь хоть на 1000 лет это статистически незначимая величина.
Я иногда пользуюсь обменниками через бестчендж и никогда не рассматриваю варианты даже с одним негативным отзывом (даже при тысячи положительных), а тут 26 из 48.

А часто ты мониторишь отзывы о биржах, где торгуешь и у тебя всё ок? Сомневаюсь 

[1713576830]

1713576830

[1713576830]

1713576830

[1713576830]

1713576830

[1713576830]

1713576830

[1713576830]

1713576830

[1713576830]

1713576830

[stoos]

альты из второй сотни по кмк пампятся к битку. из первой сотни придерживают.

[phoen]

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.

А это вообще законно? Запрашивать информацию у физ. лица по третьим лицам? Сколько имел дела с банками - могут максимум запросить договор с 3 стороной если есть какие-то вопросы при перечислении денег этой 3 стороне (и то только тогда когда дело касается взаимоотношений юр. лицо - юр. лицо, либо юр. лицо - ИП). Но каким боком это можно привязать к крипте - я вообще не понимаю  

На счёт законности сомневаюсь, но ведь смысл этой схемы не в законности, а в том, что судиться с ними довольно проблематично, ну и вот что конкретно просят:
we need to confirm funds origin and source of income. Thus, we kindly ask you to provide the following documents:
- bank statement that shows his funds movement for the last 2-3 months and his salary transactions;
- bank statement that confirms deposit operations to your account.

Не совсем понимаю как туда вообще можно было залезть, любой гуглеж выдает кучу проблем по этой бирже, вот с бестчендж: https://www.bestchange.ru/cexio-exchanger.html   
26 негативных отзыва из 48 

больше 2х лет нормально работало...

Так это вообще не показатель - один пользователь хоть на 1000 лет это статистически незначимая величина.
Я иногда пользуюсь обменниками через бестчендж и никогда не рассматриваю варианты даже с одним негативным отзывом (даже при тысячи положительных), а тут 26 из 48.

А часто ты мониторишь отзывы о биржах, где торгуешь и у тебя всё ок? Сомневаюсь 

Так и есть, что все смотрят отзывы, когда возникли проблемы. Из-за чего и появляются в депо потери.
Но мы живем в то время, и в той области где это нужно делать в первую очередь.

[stoos]

Так и есть, что все смотрят отзывы, когда возникли проблемы. Из-за чего и появляются в депо потери.
Но мы живем в то время, и в той области где это нужно делать в первую очередь.

абсолютно на все биржи есть негативные отзывы, иногда фейковые. маркетинг-с

[KTChampions]

Не совсем понимаю как туда вообще можно было залезть, любой гуглеж выдает кучу проблем по этой бирже, вот с бестчендж: https://www.bestchange.ru/cexio-exchanger.html   
26 негативных отзыва из 48 

больше 2х лет нормально работало...

Так это вообще не показатель - один пользователь хоть на 1000 лет это статистически незначимая величина.
Я иногда пользуюсь обменниками через бестчендж и никогда не рассматриваю варианты даже с одним негативным отзывом (даже при тысячи положительных), а тут 26 из 48.

А часто ты мониторишь отзывы о биржах, где торгуешь и у тебя всё ок? Сомневаюсь 

Твоя очередная ошибка  
Все время мониторю все сервисы которыми пользуюсь + перед тем как юзануть надежный сервис которым пользуюсь время от времени чекаю возможное изменение его статуса.

[phoen]

Так и есть, что все смотрят отзывы, когда возникли проблемы. Из-за чего и появляются в депо потери.
Но мы живем в то время, и в той области где это нужно делать в первую очередь.

абсолютно на все биржи есть негативные отзывы, иногда фейковые. маркетинг-с

нужно фильтровать источники отзывов и кем написаны)
все равно отсеять и понять можно, не во всех случаях, но в большинстве....

[johhnyUA]

Поздравляю всех с очередным рекордом по обьемам торгов)) Сегодня мы превысили 100 ярдов, согласно койнмаркеткепу, - впервые в истории крипты!

Ну более правдоподобно вот это - https://openmarketcap.com/exchanges/volume_difference
Но с другой стороны, в те времена когда был прошлый памп, думаю тоже много накрученных объемов было, поэтому в относительном выражении мы как раз превзошли все же прошлый пик.

Но реальность такова, что реальных объемов лярдов 10

[WhiteManWhite]

...Но реальность такова, что реальных объемов лярдов 10

Да вы просто оптимист

[johhnyUA]

...Но реальность такова, что реальных объемов лярдов 10

Да вы просто оптимист

Скорее реалист. На обменниках где йена, вона, бакс а не Тетер сложно намутить фейковые объемы. Все таки за жопу свою боятся. Плюс, биржи где много ботов тот сайт который  выше скинул просто отсекает (если верить их словам)

[polluks]

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

судя по выписке из банка имелись вводы-выводы именно фиата?
заходили на биржу не через биток (крипту)?

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.
п.с. в данном случае это CEX.IO, но снова подчеркну - доебаться по этой схеме может любая биржа.

А если заходить в крипту через кредит? В случае запроса биржи сведений о происхождении средств, предоставить им кредитный договор. Кредит погасить досрочно. Я говорю о случае, когда есть фиат, чтобы досрочно погасить кредит. Не станет же биржа требовать данные о происхождении средств банка?

[phoen]

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

судя по выписке из банка имелись вводы-выводы именно фиата?
заходили на биржу не через биток (крипту)?

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.
п.с. в данном случае это CEX.IO, но снова подчеркну - доебаться по этой схеме может любая биржа.

А если заходить в крипту через кредит? В случае запроса биржи сведений о происхождении средств, предоставить им кредитный договор. Кредит погасить досрочно. Я говорю о случае, когда есть фиат, чтобы досрочно погасить кредит. Не станет же биржа требовать данные о происхождении средств банка?

Наверное не стоит сыпать соль на рану.
Пысы. Скорее всего такое не стоит проверять, так как найдут что-то другое к чему прицепится, и не будет средств, а только кредит...

[fzkto]

А если заходить в крипту через кредит? В случае запроса биржи сведений о происхождении средств, предоставить им кредитный договор. Кредит погасить досрочно. Я говорю о случае, когда есть фиат, чтобы досрочно погасить кредит. Не станет же биржа требовать данные о происхождении средств банка?

Вот мне тоже теперь стало интересно какой способ гарантирует отсутствие претензий
Заводить на биржу только свежие купленные у майнеров битки?

Учитывая, что просят твои финансовые документы и выписки по счетам, то как кредит в этом поможет? Точно так же в счете возьмут и попросят у тебя финансово-хозяйственную деятельность работодателя или контрагента показать.
И покупка свежих битков тоже мало чем поможет - ты же в фиате должен свои доходы подтвердить и даже отсутствие претензий к тебе от регуляторов, налоговых и прочих госорганов не гарантирует, что твои деньги покажутся "чистыми и законными" бирже.

[Smartprofit]

А если заходить в крипту через кредит? В случае запроса биржи сведений о происхождении средств, предоставить им кредитный договор. Кредит погасить досрочно. Я говорю о случае, когда есть фиат, чтобы досрочно погасить кредит. Не станет же биржа требовать данные о происхождении средств банка?

Вот мне тоже теперь стало интересно какой способ гарантирует отсутствие претензий
Заводить на биржу только свежие купленные у майнеров битки?

Учитывая, что просят твои финансовые документы и выписки по счетам, то как кредит в этом поможет? Точно так же в счете возьмут и попросят у тебя финансово-хозяйственную деятельность работодателя или контрагента показать.
И покупка свежих битков тоже мало чем поможет - ты же в фиате должен свои доходы подтвердить и даже отсутствие претензий к тебе от регуляторов, налоговых и прочих госорганов не гарантирует, что твои деньги покажутся "чистыми и законными" бирже.

Сейчас надо быть большим параноиком.

Меня удивляют разговоры, что ты там отзывы не посмотрел - тут все минное поле, любая биржа может подставить (и не только биржа, любой сервис).

[I Like Bitcoin]

Товарищи, над нами иностранцы  смеются из за нашего пофигистского менталитета.
Не будьте в стороне, посмотрите пользу этих людей для форума и их посты и напишите свое мнение.
У них нашли копипасту пару лет назад, но эти люди не были обманщиками, мошенниками.
Если лень писать, то пожертвуйте хотя бы несколько заслуг.

А банят то за что, что за копипаста?

Копипаста это когда копируют  чужой пост или его часть. Будьте внимательны с этим, а также если чтото копируйте из статей, проставляйте ссылки.

По идее это борьба с фермерами, которые фармят на скриптах, не запариваясь оригинальностью контента. Занятно что видимо бот сканирует весь профиль и банит на автомате независимо от давности грешков. Киберпанк, который мы заслужили. Если что - предыдущее предложение не копипаста, а идиоматическое выражение, которое я напечатал руками.

А вот интересно, а если текст был взять в скобки, то за такие посты бот тоже может дать автобан или нет. И где вообще описаны алгоритмы этого бота.  По каким критериям вообще банят?

[Gary Levanevskii]

...Но реальность такова, что реальных объемов лярдов 10

Да вы просто оптимист

Скорее реалист. На обменниках где йена, вона, бакс а не Тетер сложно намутить фейковые объемы. Все таки за жопу свою боятся. Плюс, биржи где много ботов тот сайт который  выше скинул просто отсекает (если верить их словам)

А как насчет внебиржевой торговли? На биржах же не большая часть всего Биткоина хранится.К тому же люди по всему миру могут между собой обмениваться.Ну или оплачивают что.
На СМЕ рекорд https://cointelegraph.com/news/cme-group-bitcoin-futures-hit-13-billion-amid-parabolic-advance
Но фьючерсы это своего рода дополнительная эмиссия Биткоина.
Интересно всё таки кошельки СМЕ,Бакктов и будущих ЕТФов увидеть. Они же должны что-то хранить.

[phoen]

А если заходить в крипту через кредит? В случае запроса биржи сведений о происхождении средств, предоставить им кредитный договор. Кредит погасить досрочно. Я говорю о случае, когда есть фиат, чтобы досрочно погасить кредит. Не станет же биржа требовать данные о происхождении средств банка?

Вот мне тоже теперь стало интересно какой способ гарантирует отсутствие претензий
Заводить на биржу только свежие купленные у майнеров битки?

Учитывая, что просят твои финансовые документы и выписки по счетам, то как кредит в этом поможет? Точно так же в счете возьмут и попросят у тебя финансово-хозяйственную деятельность работодателя или контрагента показать.
И покупка свежих битков тоже мало чем поможет - ты же в фиате должен свои доходы подтвердить и даже отсутствие претензий к тебе от регуляторов, налоговых и прочих госорганов не гарантирует, что твои деньги покажутся "чистыми и законными" бирже.

Сейчас надо быть большим параноиком.

Меня удивляют разговоры, что ты там отзывы не посмотрел - тут все минное поле, любая биржа может подставить (и не только биржа, любой сервис).

Почему удивляет?
Если там занимались подобным, только принцип другой был, еще в 2013-2014 года, когда биржа себя ассоциировала с биржей Гигахешей.

А с 2018 это постоянно проверяют и тормозят пополнения, рекомендую прочитать, и немножко прозреть:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/15704-cexio-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/page/75/

Там же, ответ их поддержки, насчет их нахождения:

 1. В нашем случае CEX.IO предоставляет пользователям услуги, а значит и несёт ответственность в рамках договора между пользователем и платформой, а также в рамках закона. Стоит обратить внимание, что в данном случае мы будем ответственны за наши действия, CEX.IO не отвечает за действия третьих лиц.
Мы настоятельно советуем нашим пользователям ознакомится со всеми положениями наших документов, например: TermsofUse (https://cex.io/terms), PrivacyPolicy (https://cex.io/privacy), PaymentPolicy & Procedure (https://cex.io/payment-policy).
Со своей стороны CEX.IO обязуется выполнять свои обязанности.

Нашимы регуляторами также выступают Financial Crimes Enforcement Network (США), Information Commissioner's Office (Великобритания) и Payment Card Industry Data Security Standard (США).

2. В случае получения негативного пользовательского опыта, лицо имеет право подать в суд на поставщика услуг. Например, Вы можете это сделать подав иск в Central London CountyCourt. Важно помнить, что почти каждый спор возможно урегулировать вне суда, дабы избежать высоких судебных сборов и затягивания процесса. CEX.IO всегда открыта к решению проблем. Напоминаем, что Вы всегда можете написать нам на официальный адрес, указанный на нашем официальном сайте или же написать с помощью и-мейла в нашу поддержку. 

[leonello]

Вот мне тоже теперь стало интересно какой способ гарантирует отсутствие претензий
Заводить на биржу только свежие купленные у майнеров битки?

Нет.
Стопроцентное отсутствие претензий гарантированно в случае стабильного проеба депо. В таких случаях тебе даже бонусы давать будут. Ну там по аналогии бесплатной выпивки и т.п. Ну ты понял.
А ты как думал? Нервишки пощекотал - заплати. А иначе нахуй ты там такой чемпион-трейдун нужен? Ты аще кто такой? Документы предъяви ка!

[polluks]

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

судя по выписке из банка имелись вводы-выводы именно фиата?
заходили на биржу не через биток (крипту)?

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.
п.с. в данном случае это CEX.IO, но снова подчеркну - доебаться по этой схеме может любая биржа.

А если заходить в крипту через кредит? В случае запроса биржи сведений о происхождении средств, предоставить им кредитный договор. Кредит погасить досрочно. Я говорю о случае, когда есть фиат, чтобы досрочно погасить кредит. Не станет же биржа требовать данные о происхождении средств банка?

Наверное не стоит сыпать соль на рану.
Пысы. Скорее всего такое не стоит проверять, так как найдут что-то другое к чему прицепится, и не будет средств, а только кредит...

Друзья, ни в коем случае не хотел никому сыпать соль на рану. Сочувствую fzkto и надеюсь, что его ситуация благополучно разрешится. У меня у самого на нескольких биржах лежат альты, которые не смог зафиксировать в битке и эта участь может в любой момент может постичь и меня. 
Просто я пытаюсь понять и найти сообща способы, которые помогут избежать или решить подобные вопросы с биржей.

[anataz_]

Пока вы тут обсуждаете пришла снова весна или нет я тут столкнулся с очередным скамом от биржи, не буду называть какой конкретно, но там есть фиат.

Прислали письмо с биржи, где у меня пройден KYC, все дела - в письме попросили показать мои доходы и выписки по счетам. Сделал - доходы и обороты по счетам во много много раз превышают обороты по крипте. Далее выковыривают из оборотов по счетам контрагента и говорят - а теперь вот у этого товарища(3его лица!!!) предоставьте доходы и выписки по счетам. Я им пишу - зачем, мои официально задекларированные доходы превышают всю эту хуйню во много раз и типа не хватает этого? На это мне - ах ты такой нехороший, не хочешь нам данные предоставлять, ну тогда лови сука блокировку движения средств по своему аккаунту!


А вы говорите о фомо и прочей массовой хуйне, когда биржи выдумывают способы как ещё можно соскамить ваши депо и попробуй потом докажи в мухосранских иностранных судах непонятной юрисдикции (которую ещё поди найди), что биржа тебя незаконно обула.

судя по выписке из банка имелись вводы-выводы именно фиата?
заходили на биржу не через биток (крипту)?

В крипту-то да, из фиата через биржу. Они и по торгам на других биржах запросили инфу и анкету на 6 страницах пришлось заполнять.  Название биржи в данном случае не суть важно - эту схему скорее всего начнут все биржи юзать, т.к. она беспроигрышная - ты никогда по третьим лицам ничего предоставить не сможешь, а значит априори - верблюд.
п.с. в данном случае это CEX.IO, но снова подчеркну - доебаться по этой схеме может любая биржа.

А если заходить в крипту через кредит? В случае запроса биржи сведений о происхождении средств, предоставить им кредитный договор. Кредит погасить досрочно. Я говорю о случае, когда есть фиат, чтобы досрочно погасить кредит. Не станет же биржа требовать данные о происхождении средств банка?

Наверное не стоит сыпать соль на рану.
Пысы. Скорее всего такое не стоит проверять, так как найдут что-то другое к чему прицепится, и не будет средств, а только кредит...

Друзья, ни в коем случае не хотел никому сыпать соль на рану. Сочувствую fzkto и надеюсь, что его ситуация благополучно разрешится. У меня у самого на нескольких биржах лежат альты, которые не смог зафиксировать в битке и эта участь может в любой момент может постичь и меня. 
Просто я пытаюсь понять и найти сообща способы, которые помогут избежать или решить подобные вопросы с биржей.

избежать нельзя
минимизировать можно, но от дебильных бирж это все равно может не спасти

[kbc]

...Но реальность такова, что реальных объемов лярдов 10

Да вы просто оптимист

Скорее реалист. На обменниках где йена, вона, бакс а не Тетер сложно намутить фейковые объемы. Все таки за жопу свою боятся. Плюс, биржи где много ботов тот сайт который  выше скинул просто отсекает (если верить их словам)

А как насчет внебиржевой торговли? На биржах же не большая часть всего Биткоина хранится.К тому же люди по всему миру могут между собой обмениваться.Ну или оплачивают что.
На СМЕ рекорд https://cointelegraph.com/news/cme-group-bitcoin-futures-hit-13-billion-amid-parabolic-advance
Но фьючерсы это своего рода дополнительная эмиссия Биткоина.
Интересно всё таки кошельки СМЕ,Бакктов и будущих ЕТФов увидеть. Они же должны что-то хранить.

Судя по ричлисту, то на биржах хранится большая часть биткоинов
https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html