 Ma sugli Exchange in generale...c'è ancora qualche umano o sono rimasti solo i bot a fare trading? mah. Mah, il mio bot lavora sodo, anche in questi momenti di tranquillità. Sarà per i parametri che gli ho dato: dacci dentro e guadagna più che puoi!  Poco da fare...dove c'è volume c'è bot, per me sarebbe un suicidio, quindi mi limito a qualche operazione qua e la. La vecchia regola: compra quando va giù e vendi quando va su. Ma se lo fai fare alla macchinetta che sta appiccicata 24h è meglio  la tua macchinetta quindi vede il futuro. Che macchina è, una DeLorean DMC-12? |
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avrei preferito vedere in elenco una figura di primo piano nel panorama della cybersecurity |
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azz se ne sono accorti adesso? Io ho un conto in quella banca e sono almeno un paio d'anni che vedo una sezione crypto, totalmente inutile visto che si possono solo detenere in custodia senza poterle prelevare su wallet locale |
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https://www.youtube.com/watch?v=59DcWJbsLYoImpressionante video di un supermercato nella capitale del Venezuela (Caracas), dove si fa vedere che su un sacco di scaffali viene venduta la stessa cosa. Il reporter a fine video dice che gli è stato chiesto di eliminare il video La cosa più brutta è che è da anni che mancano le principali merci, carta igienica compresa.... di quella non hanno bisogno: gli costa meno usare direttamente le banconote di Bolivar |
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L'Arbitro ha già tutti i dati personali e le prove documentali, inclusa una scansione effettuata nel dicembre 2018 del conto bancario con l'IBAN che il Rock Trading ha in archivio dal 2013.
Ottima notizia! Cosi finalmente arriveremo alla conclusione di questa penosa vicenda. non so come lo interpreti, ma non penso che con "prove documentali" intenda copia dei documenti d'identità. Più probabile che intenda una ricostruzione documentale delle sue attività sul vostro exchange |
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Siamo "soggetti obbligati" quindi, dobbiamo mantenere tutti i presidi AML/KYC alla stessa stregua di un soggetto vigilato. Una vera rottura di scatole ma imprescindibile.
In ogni caso, se l'arbitro dovesse rinunciare al caso, noi abbiamo suggerito piu' volte di fare una denuncia alla Postale (o europol). In questo caso avremmo certezza assoluta dell'identita'.
Il nominativo in nostro possesso risulta essere di una donna del Portogallo che, in passato, ha fatto bonifici in Polonia (erano i bei tempi quando non si faceva ancora AML approfondita per i piccoli importi, sigh). Quindi un nominativo lo abbiamo ed anche un IBAN di riferimento.
La notizia positiva e' che,il nominativo registrato con l'arbitro nonche' la nazionalita' ,risultano gli stessi in nostro possesso e, teoricamente, il timore che sia un'altra persona ad avere accesso al conto, si dovrebbe allontanare. Abbiamo pero' provato a contattare la Signora ad una mail in nostro possesso ma senza alcun risultato.....
Quindi, a questo punto, risulta veramente incomprensibile il fatto che la Signora insista nel non completare la procedura AML.
Ma se convertisse gli euro in bitcoin potrebbe prelevare senza riconoscimento? penso che se fosse così semplice, l'avrebbe già fatto da un pezzo... |
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Siamo "soggetti obbligati" quindi, dobbiamo mantenere tutti i presidi AML/KYC alla stessa stregua di un soggetto vigilato. Una vera rottura di scatole ma imprescindibile.
In ogni caso, se l'arbitro dovesse rinunciare al caso, noi abbiamo suggerito piu' volte di fare una denuncia alla Postale (o europol). In questo caso avremmo certezza assoluta dell'identita'.
Il nominativo in nostro possesso risulta essere di una donna del Portogallo che, in passato, ha fatto bonifici in Polonia (erano i bei tempi quando non si faceva ancora AML approfondita per i piccoli importi, sigh). Quindi un nominativo lo abbiamo ed anche un IBAN di riferimento.
sul discorso piccoli importi mi pare sacrosanto che non siano soggetti a controlli AML e, se la direzione in cui si sta andando è quella, è la conferma che stiamo precipitando in una distopia in stile Grande Fratello o Stato di Polizia Tributaria. Come cittadino rivendico la libertà di disporre dei miei risparmi senza che lo Stato si permetta di ficcare il naso su come li spendo (non usandoli per attività criminali). D'altra parte se è ancora possibile attraversare la frontiera con la Svizzera portandosi fino a 10.000€ in contanti, senza doverli dichiarare, mi pare assurdo che lo stesso limite di esenzione non si applichi alla movimentazione su un exchange. Gli unici exchange su cui sono registrato prevedono diversi livelli di verifica, in modo che al di sotto di certi importi non sia obbligatorio fornire documenti per il KYC, che mi pare una cosa assolutamente ragionevole. |
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Infatti, se si rifiutera' di fornire ad ABF docs al fine AML/KYC la cosa si chiudera' li essendo un arbitro appunto solo un arbitro. A quel punto, potra' rivolgersi alle autorita' competenti in modo da ottenere giustizia..... In questo caso non potra' opporsi a fornire la documentazione. Tenete presente che nella chat in inglese, ad un certo punto scrisse che, non voleva fornire i suoi documenti alle autorita' di polizia giudiziaria avendo timore che qualche funzionario in malafede potesse rivendersi i suoi dati..... Va beh... sembra facile il nostro lavoro  un arbitro è diverso da un conciliatore, in quanto ha il potere di decidere, qualora le parti non raggiungessero un accordo. Cito dalla guida dell'ABF distribuita da ogni banca all'apertura del conto: L’ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano i servizi bancari e finanziari, quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:
• fino a 100.000 euro, se si chiede una somma di denaro;
• senza limiti di importo, se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà. Ad esempio per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo. l'unico mio dubbio è se un exchange italiano sia riconosciuto a tutti gli effetti come servizio finanziario. |
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Quindi in pratica per non fornire i documenti per il KYC a TRT, ha preferito inviarli all'arbitro, il quale a sua volta li girerà a TRT... direi che la vicenda è surreale  jack0m, ho tutte le ragioni per non fidarmi di The Rock Trading. Hanno violato tutte le regole base dei propri TOS/FAQ e mentito costantemente sin dall'inizio: sul significato dei loro TOS, sull'esistenza di una direttiva europea applicabile, mascherando la loro conoscenza dell'attuale legislazione italiana applicabile (che citano qui: https://www.therocktrading.com/it/service_terms/5) e mentendo sul suo significato, suggerendo che ero un hacker o un qualche tipo di criminale contro tutte le prove che il denaro è mio e ora sul motivo che li ha costretti a bloccare il conto. Come al solito, il CFO di Rock ha pubblicato queste bugie, ma non ha osato negare i fatti.Perché tutte queste violazioni delle regole di base e bugie quando ci sono 35000 euro in gioco? Tu decidi.Ma controlla i commenti di fiducia di molti membri del forum su ciò che stanno facendo: https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=35172La prima richiesta sul reclamo all'Arbitro è che non dovrebbero ricevere dettagli sull'identità personale. Il sistema europeo ha rispettato questa richiesta. L'arbitro farà lo stesso. Hanno confessato che sanno che il denaro è mio e stanno facendo tutto questo solo perché vogliono sapere chi sono: As soon as the Arbitrator will send us your Identity information, assuming you are the owner, we will release funds promptly.
Non credo a questo obiettivo per un secondo, ma hanno confessato un obiettivo illegale. Non avrebbero mai il diritto di bloccare i miei soldi solo per KYC senza un motivo di sicurezza sotto la loro TOS o la legge italiana.Sanno che se hanno ragione, l'arbitro dovrà fornire loro tutti i dettagli sull'identità. Quindi, questa non è la vera ragione.Speravano che non sarei andato alle autorità e che avrebbero potuto tenere i miei soldi bloccati "per sempre" (citandolo) con il pretesto del KYC illegale, ma ora sanno che avevano torto.quindi finora non hai dovuto fornire alcuna prova della tua identità all'ABF? E se fosse proprio l'arbitro a chiederti i documenti, ti rifiuteresti di mandarglieli? |
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Si legge: Grandi nazioni come il Giappone, la Francia, gli Stati Uniti, sono state molto attive da decenni nel campo della blockchain, della criptovaluta, dei contratti intelligenti, dell'intelligenza artificiale e dell'internet delle cose. Parlare di "decenni" mi sembra esagerato ... ma perché, stai anche a perder tempo a leggere gli articoli di quel blog di serie Z? Io per curiosità ne ho guardati un paio: a parte l'italiano a volte improbabile, come grado di attendibilità e approfondimento penso che uno scolaro delle medie, che svolge una ricerca per un compitino a casa, saprebbe fare di meglio |
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..... è troppo facile morire così.........
... senza neanche avvertire prima |
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Sono molto vicino, il collegamento è diretto a neanche 15 minuti di treno o strada.
Paradossalmente ci vuole di più a spostarsi a Milano che non a raggiungermi.
L'ingresso è sia privato (da giardino privato) che pubblico (da strada).
mi viene in mente una sala riunioni/co-work dove si paga in bitcoin l'accesso alle postazioni. Esiste una crypto che permette di affittare uffici nel mondo https://primalbase.com/en/ ad esempio. Magari da un mix di idee diverse nasce un business unico e nuovo, in questo settore siamo agli albori e qualsiasi iniziativa può diventare molto interessante. se aveva scartato il coworking perché poco redditizio, magari un mini-fablab con una stampante 3D potrebbe attrarre di più. Poi se la cosa ha un discreto successo, ti puoi sempre ingrandire |
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Quindi in pratica per non fornire i documenti per il KYC a TRT, ha preferito inviarli all'arbitro, il quale a sua volta li girerà a TRT... direi che la vicenda è surreale |
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Non ho mai fatto reclamo all'ABF. Bisogna allegare i propri documenti per verificare l'identità, o basta compilare un modulo con i propri dati anagrafici?
Da quel che c'è scritto qui: https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/index.html(vedi a fondo pagina link "Istruzioni per la compilazione del ricorso" -> pag 3 del pdf) è richiesta fotocopia del documento di identità più codice fiscale. Mi sembrerebbe anche il minimo..... appunto... per questo non mi torna che da TRT dicano di non conoscere ancora l'identità dell'utente-reclamante |
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Ovviamente, la soluzione piu' semplice e veloce sarebbe che procedesse al KYC ma, a volte, la razionalita' non prevale....
Ah quindi voi non sapete ancora chi sia questa persona ? (al di là dei dati che può avervi comunicato senza un vero KYC) Perché nel post precedente sembrava dire di aver comunicato i proprio dati anche solo per fare il reclamo: R@nda, questo è ora sotto esame da un'entità collegata alla banca centrale italiana, dopo un reclamo con piena divulgazione dell'identità. Non c'è più alcun anonimato.
Altra curiosità: voi come fate a sapere che si è rivolto all'arbitro finanziario? siete stati contattati da quest'ultimo? Chiedo giusto per curiosità e sempre che possiate dirlo, perché non ho alcun dubbio circa la sostanza della vicenda. Non ho mai fatto reclamo all'ABF. Bisogna allegare i propri documenti per verificare l'identità, o basta compilare un modulo con i propri dati anagrafici? |
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Non vediamo l'ora di concludere questa storia, sbloccare il conto del cliente e finalmente poterlo chiudere.
Purtroppo, tra i reclami dello stesso e le eventuali sanzioni delle autorita' di vigilanza per non avere ottemperato alle disposizioni vigenti, che prevalgono dalle nostre libere considerazioni, non abbiamo scelta....
In piu' per la sicurezza del cliente (e la vostra), essendo un conto che non e' stato dormiente per un po', dobbiamo verificare che il richiedente sia veramente chi dice di essere.
Quindi, attendiamo pazientemente che il cliente, o le autorita', ci comunichino i dati richiesti.
Grazie
ma giusto per curiosità, a quale autorità è stato presentato il reclamo? All'ABF? Non credo sia competente in materia di exchange |
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