Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin

[duesoldi]

Scusate ma bisogna avvertire qualcuno/dichiarare qualcosa dopo essersi fatti bonificare una cifra X superiore a 1000€ da The rock trading (Cui istituto bancario non ha sede in italia)?

Oggi mi sono riletto le ultima 10 pagine del thread; lo consiglio anche a te (senza partire dalla prima pagina) perché ci sono informazioni interessanti.

Rileggendo queste pagine troverai ad esempio questo intervento
https://bitcointalk.org/index.php?topic=25061.msg17823243#msg17823243
quindi per rispondere alla tua domanda io farei:
Controlla l'Iban dal quale ti è arrivato il bonifico: se è italiano (il conto italiano di TRT dovrebbe essere con Banca Sella) fine della storia, non farei altro.

Se viceversa non riuscissi ad ottenere in autonomia questa info scriverei al supporto di TRT chiedendo loro conferma.
Se dovessero dirti che il bonifico è arrivato dalla Germania allora...... il discorso potrebbe cambiare perché potresti incorrere nella necessità di :

• dichiarazione nel riquadro RW a fini del monitoraggio fiscale nel caso di giacenza superiore ai 15k€
• dichiarazione nel riquadro RW a fii del pagamento Ivafe  se la giacenza media avesse superato i 5k€
  

Non hai però specificato due cose importanti:
1) parli di cifra X superiore a 1000 €.  Ma 1.100 o 100.000 € ?  il discorso sarebbe un po' diverso.....
2) quando hai aperto il conto TRT? c'era già la banca italiana o no ? faccio la domanda perché se fossi transitato dal conto non italiano potresti incappare negli obblighi che citavo sopra.


Bastonatemi pure nel caso abbia capito male!   

[Roidz]

penso sia del tutto inutile l'appello sinceramente, perche te lo rigirano come vogliono al momento del bisogno..anzi, si creano soltanto "sospetti" e si attira l'attenzione esponendo un interpello secondo me..

quindi se qualcuno lo ha fatto ben venga, ma di certo non lo invierò io, sarebbe come svegliare il cane che dorme  

la risposta all'interpello è legge , e vale solo per chi ha fatto l'interpello

probabilmente te lo rigireranno cosi:
- " tu hai chiesto se devi dichiarare i tuoi btc, e ti abbiamo risposto di no.. ma tu non hai specificato dove li hai presi, quando, che giri hanno fatto e perche, ergo hai omesso delle informazioni fondamentali e perciò hai torno" . benvenuta agenzia delle entrate

Addirittura. C'è chi usa gli interpelli per cifre decisamente più grandi e questioni molto più delicate. Sull'origine dei bitcoin poi pur volendo dovrebbe indagare la finanza, non l'ade.

Le alternative sono due, si vendono i btc e si fa l'interpello oppure non si vende nulla e si lasciano lì dove sono, probabilmente in eterno vista la poca voglia del paese di ammodernarsi. Fate vobis

opzione 3, si vendono i bitcoin tramite banche estere.

[IdiDiMarzo2016]

penso sia del tutto inutile l'appello sinceramente, perche te lo rigirano come vogliono al momento del bisogno..anzi, si creano soltanto "sospetti" e si attira l'attenzione esponendo un interpello secondo me..

quindi se qualcuno lo ha fatto ben venga, ma di certo non lo invierò io, sarebbe come svegliare il cane che dorme  

la risposta all'interpello è legge , e vale solo per chi ha fatto l'interpello

probabilmente te lo rigireranno cosi:
- " tu hai chiesto se devi dichiarare i tuoi btc, e ti abbiamo risposto di no.. ma tu non hai specificato dove li hai presi, quando, che giri hanno fatto e perche, ergo hai omesso delle informazioni fondamentali e perciò hai torno" . benvenuta agenzia delle entrate

Addirittura. C'è chi usa gli interpelli per cifre decisamente più grandi e questioni molto più delicate. Sull'origine dei bitcoin poi pur volendo dovrebbe indagare la finanza, non l'ade.

Le alternative sono due, si vendono i btc e si fa l'interpello oppure non si vende nulla e si lasciano lì dove sono, probabilmente in eterno vista la poca voglia del paese di ammodernarsi. Fate vobis

opzione 3, si vendono i bitcoin tramite banche estere.

non credo che sia più facile farli rientrare dall'estero che fare un semplice appello all'ade, nella peggiore delle ipotesi ci paghi le tasse sul capital gain (26%). E poi estero dove? Ormai tutti i paesi a noi confinanti hanno sottoscritto il patto di scambio di informazioni bancarie con lo stato italiano, se sei un "pesce piccolo" fidati che ti spellano vivo, tanto vale farli rientrare su una banca italiana. Se poi intendi farli rimanere all'estero...bé il topic è sulle tasse italiane, se avessimo tutti un conto all'estero e possibilità di spenderli fuori il problema non ce lo porremmo

Ad ogni modo, ho appena venduto 0,5 btc su bitstamp. Appena arriva il loro bonifico interpello anche io, vi aggiorno

[Roidz]

basterebbe anche il piu semplice e stupido xapo, con il quale prelevi contanti..

[TRF]

Inutile che vi fasciate la testa: al momento non esistono delle linee guida universalmente valide ed applicabili alle varie casistiche.

[IdiDiMarzo2016]

basterebbe anche il piu semplice e stupido xapo, con il quale prelevi contanti..

è una soluzione, però se parliamo di cifre piccole può andare bene, se ritiri 10000€ e poi li versi in banca siamo punto e accapo. Di 'sti tempi in cui avvengono furti in abitazione ogni 5 minuti io mi sentirei poco tranquillo ad avere troppi contanti sotto il materasso Fra tenerli in casa e fare interpello ho scelto la seconda via, vedremo!

[Roidz]

beh ovviamente sarebbe una mossa abbastanza stupida ritirarli da xapo per metterli in banca 

il limite su xapo sono circa 2.000 euro al giorno di prelievo, modi di spendere se ne trovano ahah

[dave00]

ricordo che la carta xapo è nominale 

[Roidz]

si ma sei un nessuno agli occhi italiani dato che li ritiri in contanti 

poi se ci si intesta case e barche, quello è un altro conto 

[corvins]

L'ideale sarebbe carte anonime e da utilizzare per le spese correnti, ma così non si riesce ad andare oltre una certa cifra mensile di "rientro" dei capitali.

[IdiDiMarzo2016]

beh ovviamente sarebbe una mossa abbastanza stupida ritirarli da xapo per metterli in banca  

il limite su xapo sono circa 2.000 euro al giorno di prelievo, modi di spendere se ne trovano ahah

e vabbé ma allora di modi per spenderli in anonimato ce ne sono a decine, basta cercare. Anche un semplice giftoff va bene!

si ma sei un nessuno agli occhi italiani dato che li ritiri in contanti  

e invece no, tutte le transazioni sono comunque tracciabili, nei chip delle carte c'è tutto, come puoi leggere nel topic di advcash ad un utente è stata bloccata dal bancomat dopo aver fatto alcuni prelievi consecutivi presso lo stesso sportello. Se la carta è stata emessa in Europa poi peggio ancora, se in un paradiso fiscale già si è più tranquilli. Ma comunque parliamo di casi in cui i prelievi siano consistenti

L'ideale sarebbe carte anonime e da utilizzare per le spese correnti, ma così non si riesce ad andare oltre una certa cifra mensile di "rientro" dei capitali.

Puoi già farlo con un po' di inventiva. Basta richiedere una delle carte tipo advcash e non diventare utente verificato. Puoi fornire qualunque nome di fatto, il problema sarà che dovrai fartela spedire ad un indirizzo. Esaurita la soglia (che mi pare sia bassina) ne chiedi un'altra,ecc

Rimane la domanda di fondo, ne vale la pena per evitare un interpello?

[Roidz]

sisi certo che le carte sono tracciabili, pero dico: se una persona ritira 15.000$ al mese da xapo ( oppure toh, 5.000$ da 3 carte diverse), non è che allo stato italiano /ADE ecc scattano l'allarme rosso perche si è superata una certa soglia... voglio dire che se desti sospetti e fanno ricerche su di te ok, scoprono tutto.. altrimenti si rimane nell'anonimato completo.

[corvins]

Puoi già farlo con un po' di inventiva. Basta richiedere una delle carte tipo advcash e non diventare utente verificato. Puoi fornire qualunque nome di fatto, il problema sarà che dovrai fartela spedire ad un indirizzo. Esaurita la soglia (che mi pare sia bassina) ne chiedi un'altra,ecc

Rimane la domanda di fondo, ne vale la pena per evitare un interpello?

Ma con l'interpello chiedi cosa fare del bonifico in ingresso ma non è detto che ti dicano non ti preoccupare non ci devi pagare le tasse....è comunque un rischio, basso, ma pur sempre c'è una possibilità di doverci pagare l'imposta sul capital gain

[jack0m]

Qualcuno sa fino a quanti anni possono andare all'indietro nelle verifiche fiscali, prima che scatti la prescrizione?
Intendo non solo dal punto di vista penale, ma anche amministrativo.

[corvins]

Qualcuno sa fino a quanti anni possono andare all'indietro nelle verifiche fiscali, prima che scatti la prescrizione?
Intendo non solo dal punto di vista penale, ma anche amministrativo.

Per le dichiarazioni dei redditi fino al 5° anno precedente, cioè fino al 31/12 del 4° anno successivo a quando è stata fatta la dichiarazione, quindi credo anche per le somme che dovrebbero essere omesse in dichiarazione vale questo termine.

[dave00]

se volete vivere tranquilli fate un interpello come me e pompatore, altrimenti fate i malghini ma dopo non vi lamentate 
oppure andate a vivere in un paese dove non tassano i capital gains 

[TRF]

se volete vivere tranquilli fate un interpello come me e pompatore, altrimenti fate i malghini ma dopo non vi lamentate 
oppure andate a vivere in un paese dove non tassano i capital gains 

Purtroppo il problema dell'interpello è che si applica solo al caso specifico 

[Roidz]

se volete vivere tranquilli fate un interpello come me e pompatore, altrimenti fate i malghini ma dopo non vi lamentate 
oppure andate a vivere in un paese dove non tassano i capital gains 

cioè ogni volta che ritiri fai un interpello ed aspetti la risposta? 

[corvins]

se volete vivere tranquilli fate un interpello come me e pompatore, altrimenti fate i malghini ma dopo non vi lamentate 
oppure andate a vivere in un paese dove non tassano i capital gains 

cioè ogni volta che ritiri fai un interpello ed aspetti la risposta? 

Oppure ritiri tutto insieme, fai l'interpello ed aspetti una risposta

[Roidz]

cosi se hai una risposta negativa, ti prendono le tasse proprio sul prelievo piu grande..